APEX — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/13	發言時間	15:03:35
發言人	吳秀玲	發言人職稱	財務會計部處長	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.發生變動日期:113/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:郭國華 周錫洋 凱達開發(股)公司代表人:王昭貴 呂芳原 獨立董事:蕭勝賢 吳乃華 張寶釵 王偉程 4.舊任者簡歷: 董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長 周錫洋:永譽企業管理顧問公司董事長 凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事 呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人 獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 吳乃華:快譯通股份有限公司董事長 張寶釵:集士國際開發股份有限公司董事長 王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:郭國華 呂芳原 凱達開發(股)公司代表人:王昭貴 獨立董事:蕭勝賢 王偉程 蘇雅頌 古永嘉 6.新任者簡歷: 董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長 呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人 凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事 獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問 蘇雅頌:喬信保全股份有限公司董事長 古永嘉:達輝股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:郭國華(16,762,800股) 呂芳原(102,000股) 凱達開發(股)公司代表人王昭貴-凱達開發(股)公司(1,060,800股) 獨立董事:蕭勝賢(0股) 王偉程(0股) 蘇雅頌(26,502股) 古永嘉(225,282股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 11.新任生效日期:113/06/13 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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