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APEX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 26, 2026
52284_rns_2026-05-26_c23b1268-dea5-4849-96fb-bf3670ccd417.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
等典科技開發股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：3052
注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。
國內
都資已付
台北部局許可證
台北字第999號
| 國內部簡 | ||
|---|---|---|
| 平 信 | ||
| 限 時 | ||
| 拚 號 |
開會通知請即新開
股東 台啓 645
115-1
出席證號碼：
645
等典科技開發股份有限公司115年股東常會出席簽到卡
純為：新北市中和區新汽街112號A樓（本公司會議室）
時刻：中華民國115年6月9日（星期二）上午九時整
簽股東：蔡名人，空出代理人及指派代表人出席股東會時，請
親筆帳簽到卡之簽名證明文件之名，以備抽簽。
簽出席簽到卡及委托業務者約簽名或盖章者視為親自出席，但
委托者由股東交付股名人或受托代理人者視為委托出席。
股東戶號：
股東或代理人姓名
持有股數：
法人指派書
簽股法
者
出席書公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用）
親自出席簽名或盖章
115-1
表
- 一一四年度票務分配案。
（1）☐承認（2）☐反對（3）☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人符對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託者仍屬有效（限此一會期）。
此 致
等典科技開發股份有限公司
投權日期 年 月 日
一二
股東戶號
股東資料
股東資料
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紀念品領取須知
一、紀念品種類：五合一工具組（紀念品不足時得以等值商品替代）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
-
委託徵求人代理出席：請於115年5月9日至115年6月3日（例假日除外；各徵求場所傳視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
-
親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
-
持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
-
紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
-
電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月21日至115年7月23日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉附記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號（黃豆寨豆花店旁邊） | (02)2339-1391 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾（切江路口、路易莎旁） | (02)2542-9368 |
| 台北市幼山區東興路5號1樓（統一證正對面） | 0958-327-999 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 |
| 台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓（永吉市場旁） | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路95號（芝加哥數位影樓） | (02)2838-2572 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓（臨街909） | 0975-756-871 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | (02)2425-0062 |
| 新北市鯨鶴區長安街138巷1-1號（海山高中部後面，學盟裙冒班旁） | (02)2963-7878 |
| 新北市新店區中正路187之1號（國泰世華銀行對面） | (02)2913-3480 |
| 新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內） | (03)526-8892 |
| 桃園市中壢區民權路214號（萬利市場對面7-11巷口進入） | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區中山東路199號（青苗國中對面） | (03)331-8844 |
| 台中市北區英才路184號1樓·陳素區（大麵蛋鮮對面） | (04)2203-9343 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓（金保翔組門窗） | (04)720-1027 |
| 台南市東區大河路一段45巷5號（東門國環旁） | (06)214-1371 |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 高雄市三民區重慶街46號（近後欠車站） | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三城路13號（近五甲廁、楠城高中） | (07)823-0388 |
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
參典科技開發股份有限公司115年股東常會開會通知書
一、本公司訂於民國115年6月9日（星期二）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新北市中和區新民街112號4樓（本公司會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度登業報告書，2. 一一四年度審計委員會審查決算表冊報告，3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度財務報表（含合併財務報表）及登業報告書案，2. 一一四年度盈餘分配案。（三）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣139,947,463元，每股配發0.6元。
三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章或關註陳碩代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日至115年6月6日止，請運登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
多典科技開發股份有限公司董事會
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