APEX — Board/Management Information 2024

Jun 13, 2024

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本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	4	發言日期	113/06/13	發言時間	15:08:01
發言人	吳秀玲	發言人職稱	財務會計部處長	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/06/13
說明	1.股東會決議日:113/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:郭國華 (2)董事:凱達開發(股)公司代表人:王昭貴 (3)獨立董事:蕭勝賢 (4)獨立董事:王偉程 (5)獨立董事:蘇雅頌 (6)獨立董事:古永嘉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事長-郭國華 獨立董事:王偉程 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭國華-浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董事長。 王偉程- (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司董事 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司董事 (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司董事 (4)遠雄物業(上海)有限公司董事 (5)北京遠雄房地產開發有限公司董事 (6)青島深華房地產有限公司董事 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 郭國華: 浙江古越龍山電子科技發展有限公司：浙江省紹興市越城區東澤路11號。 王偉程: (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:上海市仙霞路319號3104－3105室 (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:上海市浦東新區高橋鎮清溪路574號2幢 (4)遠雄物業(上海)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號3108室 (5)北京遠雄房地產開發有限公司:北京市朝陽區東三環北路甲19號9層1011內A023室 (6)青島深華房地產有限公司:青島市市南區香港中路26號2302戶 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:天津生態城漢北路7號增172號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 郭國華: 浙江古越龍山電子科技發展有限公司：電子產品之生產與銷售。 王偉程: (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:房地產 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:房屋諮詢(仲介經紀) (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:工程諮詢 (4)遠雄物業(上海)有限公司:物業管理 (5)北京遠雄房地產開發有限公司:房地產 (6)青島深華房地產有限公司:房地產 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:房地產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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