APEX — Board/Management Information 2023

Jun 26, 2023

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本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/26	發言時間	16:32:08
發言人	吳秀玲	發言人職稱	財務會計部處長	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/26
說明	1.股東會決議日:112/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王偉程 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司112年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事:王偉程 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司董事 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司董事 (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司董事 (4)遠雄物業(上海)有限公司董事 (5)北京遠雄房地產開發有限公司董事 (6)青島深華房地產有限公司董事 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:上海市仙霞路319號3104－3105室 (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:上海市浦東新區高橋鎮清溪路574號2幢 (4)遠雄物業(上海)有限公司:上海市長宁區仙霞路319號3108室 (5)北京遠雄房地產開發有限公司:北京市朝陽區東三環北路甲19號9層1011內A023室 (6)青島深華房地產有限公司:青島市市南區香港中路26號2302戶 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:天津生態城漢北路7號增172號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)遠雄房地產開發集團(中國)有限公司:房地產 (2)遠雄房屋諮詢(上海)有限公司:房屋諮詢(仲介經紀) (3)上海國宇工程項目諮詢有限公司:工程諮詢 (4)遠雄物業(上海)有限公司:物業管理 (5)北京遠雄房地產開發有限公司:房地產 (6)青島深華房地產有限公司:房地產 (7)天津生態城遠雄投資開發有限公司:房地產 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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