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APEX — Annual Report 2015
Jul 22, 2016
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Annual Report
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股票代碼:3052
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一 ○ 四年度 年 報
查詢年報網址:http://mops.twse.com.tw 刊印日期:中華民國一 ○ 五年五月二十三日
目 錄 壹、致股東報告書 ......................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 一、設立日期 ......................................................................................................................... 3 二、公司沿革 ......................................................................................................................... 3 參、公司治理報告 一、組織系統 ......................................................................................................................... 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............. 8 三、公司治理運作情形 ......................................................................................................... 17 四、會計師公費資訊 ............................................................................................................. 30 五、更換會計師資訊 ............................................................................................................. 31 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人,最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................................................. 31 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十股東股權移轉及股權質押變動情形 ......................................................................... 31 八、持股比例占前十名之股東,其相互間關係之資訊 ..................................................... 32 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ............................................................. 32 肆、募資情形:資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及限制 員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形暨資金運用計畫執行情形 ………………………………………………………………………………………………..33 伍、營運概況 一、業務內容 ......................................................................................................................... 38 二、市場及產銷概況 ............................................................................................................. 43 三、從業員工 ......................................................................................................................... 48 四、環保支出資訊 ................................................................................................................. 48 五、勞資關係 ......................................................................................................................... 48 六、重要契約 ......................................................................................................................... 50 陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ......................................................................... 51 二、最近五年度財務分析 ..................................................................................................... 59 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ......................................................................... 67 四、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 ............................................................. 68 五、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告 ............................................................. 146 六、公司及其關係企業之財務狀況 ..................................................................................... 216
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 ......................................................................................................................... 216 二、經營成果 ......................................................................................................................... 217 三、現金流量 ......................................................................................................................... 218 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................. 218 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 ................................................................................................................................. 218 六、風險事項評估 ................................................................................................................. 218 七、其他重要事項 ................................................................................................................. 219 捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ......................................................................................................... 220 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ......................................... 226 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ..................... 226 四、其他必要補充說明事項 ................................................................................................. 226 五、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............. 226
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生,大家好:
感謝各位股東蒞臨參加本公司一○五年股東常會,在各位股東們的支持、以及董監事 和全體同仁的努力下,本公司一○四年度之營業成果仍維持穩健獲利,希望各位股東未來 仍繼續給予本公司支持與鼓勵。
茲將一○四年之營運結果及未來展望報告如下:
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一
-
( ) 一○四年營業結果說明
-
1.營業計劃實施成果
-
本公司一○四年度合併營業收入淨額為新台幣2,514,096 仟元,合併營業利益為
-
新台幣146,653 仟元,本期淨利為新台幣137,872 仟元,每股稅後盈餘為0.7 元。
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2.預算執行情形:
一○四年度本公司並無對外公開財務預測。
3.財務收支及獲利能力分析
單位 : 新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分析項目 | 104 年(合併) | 103 年(合併) | ||
| 營業收入淨額 | 2,514,096 | 100.00% | 3,691,612 | 100.00% |
| 營業成本 | 2,212,424 | 88.00% | 3,252,408 | 88.10% |
| 營業毛利 | 301,672 | 12.00% | 439,204 | 11.09% |
| 營業費用 | 155,019 | 6.17% | 206,115 | 5.58% |
| 營業利益(損失) | 146,653 | 5.83% | 233,089 | 6.31% |
| 營業外收入及支出 | (5,026) | -0.20% | (3,663) | -0.10% |
| 稅前淨利(淨損) | 141,627 | 5.63% | 229,426 | 6.21% |
| 所得稅利益(費用) | (3,755) | -0.15% | (50,350) | -1.36% |
| 本期淨利(淨損) | 137,872 | 5.48% | 179,076 | 4.85% |
4.研究發展狀況
- 工程營造方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專 業技術的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優 勢及利益擴大化。
建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標竿 外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅,為公司在營建業 增加能見度。
- 光電方面:持續關注 LED 元件及 LED 照明技術發展動態並妥善應用,以開發更有 效能的產品、 LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產 品的價值並降低成本。
(二)一○五年度營業計劃概要
- 1.經營方針
本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負責 任的態度,提供顧客優質的服務。
建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,建 案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望藉由多元化的開
-1-
發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領域需求的建案與服務。
工程方面:在滿足中油、公家工程、民間設廠 ( 擴廠 ) 之需求下,加強與國內、外 業者之合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。
光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴積 極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的競爭力。
2.預期銷售數量及其依據
工程營造方面,民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增 加;政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出,預估潛在商機總金 額仍將逾二十億元。
建設方面,今年建案持續興建及交屋,金額預計達十二億元。
光電方面,除銷售 LED 元件及 LCM 模組外,將在 LED 照明與消費性電子市場 上繼續深耕,預期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造 出更多的商機。
3.重要之產銷政策
-
(1) 落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。
-
(2) 進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。
-
(3) 進行資源整合與合作夥伴開發。
( 三 ) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司自民國 65 年設立以來,已四十年,其間歷經多次的全球或台灣經濟環境的起 伏變化,使得我們對於在環境景氣受到巨大衝擊時,已有足夠的經驗與實力進行對應。 一○五年度預期相較前一年度景氣呈現復甦,我們深信經過這幾年的產業佈局以及管理 機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。一○四年度本公司之營業成果 仍維持穩健獲利,新的一年雖然將面對不一樣挑戰,相信在各位股東、和董監事及全體 同仁的鼓勵與支持下,我們仍將持續地進步及茁壯。
董事長 : 郭國華
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經理人 : 郭國華 會計主管 : 吳秀玲
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貳、公司簡介
一、設立日期:中華民國 65 年 8 月 9 日
二、公司沿革:
民國六十五年:夆典公司成立,設立日期為八月九日,資本額新台幣五百萬元正。
-
民國六十七年:資本額增至新台幣一仟五百萬元正。開發出國內第一套脈動式( PULSEJET )空氣污染防治設備。
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民國六十八年:完成台灣省自來水公司抽水站『東港溪抽水站』工程,此乃當時自來水公 司最大的抽水站。
-
民國六十九年:完成軍方最大『地下化儲油系統工程』,並獲得聯勤總部工程署之獎狀。 資本總額增至新台幣三千萬元正。
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民國七十年:與西德 J. M. VOITH 公司合作承攬東亞地區最大之抽水站工程,即台北市 --
-
防洪工程 『圓山抽水站』。
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民國七十二年:與義大利 A.T.B 公司合作承攬翡翠水庫壓力鋼管及閘門等水力機械工程, 該壓力鋼管為國內首次採用國內標統包發包。
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民國七十五年:與日本 IHI 公司合作承攬台灣第一套具有商業功能最大之立體停車塔設備 -- 『台北市光復北路立體停車塔設備』。
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民國七十六年:本公司參與國軍劍龍計畫(荷蘭 RSV 進口潛水艇專案)並獲國防部頒發 獎狀,對於國軍戰力之提升有卓著之貢獻。
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民國七十七年:與美國 BURGESS-MANNING 公司合作承攬中國石油公司液化天然氣排放 塔工程,開國內特殊噪音工程之先鋒。
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民國七十八年:與西德 WILLICH 公司合作承攬 LNG 超低溫保冷工程 (-162 ℃ ) ,為國內 工程界之創舉。資本額增加至新台幣一億零五百萬元正。
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民國八十年:與美國 WESTECH 公司合作承攬中國石油公司『台中港輸油站過港管線 工程』為國內第一套水平鑽孔式過港管線之工程。承攬台灣電力公司『大 林發電廠火災警報系統及消防系統改善工程』。資本總額增至新台幣壹億 九千五百萬元正。
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民國八十一年:承攬中國石油公司『輕油工場現代化計畫裝建工程』為國內第一套即時輕 油摻配電腦系統工程 ( REAL TIME OPTIMIZATION ) 。承攬中國石油公司 『第三廢氣燃燒塔及第二地面燃燒塔建造工程』。承攬台灣省菸酒公賣局 復興啤酒廠公用系統設備工程。獲財政部證管會核准公開發行,並將實收 資本額增至新台幣五億元。
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民國八十二年:購買台北市南京東路辦公室,並於七月遷入辦公。購買高雄市民權二路辦 公室。承攬台灣省菸酒公賣局復興啤酒廠醱酵工場外購設備工程。承攬台 灣省菸酒公賣局過濾工場設備工程。本工程完工後,復興啤酒廠將成為世 界最新式啤酒製造工廠。
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民國八十三年:承攬中油公司之遙控感測遠端數據監控系統 (SCADA) ;並承攬台開公司超 高大樓自動化工程,開啟夆典超高大樓 5A 自動化新里程碑。承攬新竹園 區高科技公司 ( 如:聯華電子公司、台灣積體電路公司、華隆微電子公司 ) 之無塵室儀控工程 (CLEANING ROOM) 。承攬台灣省台灣省公賣局台中 酒廠之電腦整合製造系統,為食品業之最大及最具現代化之 CIM 工程。
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民國八十四年:財政部証管會核准盈餘轉增資,實收資本額增至伍億捌仟捌佰萬元。證管 會及台灣證券交易所股份有限公司核准於 84.11.25 起上市掛牌買賣。購買 高雄市民壽街 32 號 4F 員工宿舍。承攬中油公司之沙崙第二浮筒海底管線 汰舊換新工程及汽電共生設備統包工程。
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民國八十五年:財政部証管會核准盈餘轉增資及現金增資,實收資本額增至新台幣壹拾億 零貳佰伍拾肆萬元。承攬金門酒廠第二廠第一期機電設備工程。 聯華電子等關係企業八吋晶圓廠電氣設備工程。購買「夆典一號」施工船。
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民國八十六年:財政部証期會核准盈餘、資本公積轉增資及現金增資,將實收資本額增至 新台幣壹拾陸億肆仟貳佰捌拾玖萬伍仟陸佰元。轉投資宏典科技事業(股 )公司,參與休閒娛樂城之開發與經營管理。 民國八十七年:財政部証期會核准資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾捌億柒佰壹 拾捌萬伍仟壹佰陸拾元。 取得法國 BVQI 公司台灣分支機構認可核發 ISO 9001 品保認證。 民國八十八年:財政部証期會核准資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾捌億玖仟柒 佰伍拾肆萬肆仟肆佰壹拾元。 承攬交通部民航局中正機場四號焚化爐興建工程。 承攬中油桃煉廠汽油減苯裝置工程設計、設備器材供應及裝建工程。 民國八十九年:財政部証期會核准盈餘及資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾玖億 玖仟貳佰肆拾貳萬壹仟陸佰陸拾元。 承攬中油桃煉廠第四高架廢氣燃燒塔及地面燃燒塔建造工程。 承攬公賣局中興啤酒廠裝瓶一號機全線汰換工程。 承攬達碁二廠無塵室電氣安裝工程。 為維護股東權益與轉讓股份予員工,買回公司股份 18,716,000 股。 成立電子事業部經營電子零組件之買賣業務。 成立光電事業部並設廠生產銷售 LED( 發光二極體 ) 下游封裝產品。 民國九十年:經股東會決議通過,經濟部核准,將夆典工程股份有限公司更名為「夆典 科技開發股份有限公司」。 於浙江紹興合資成立「浙江古越龍山電子科技發展有限公司」,從事 SMD 相關產品之產銷。 民國九十一年:經證期會核准自 92 年 1 月 1 日起改掛「電子工業」股。 民國九十二年:於浙江杭州合資成立「杭州飛華光電元件有限公司」,從事 IrED 及 LED 晶片相關產品之產銷。 民國九十三年:奉經濟部核准,減少股本 54,000 仟元,減資後實收資本額為新台幣壹拾柒 億玖仟參佰肆拾貳萬壹仟陸佰陸拾元。 承攬廣輝電子 LINE Ⅲ MEP 建造工程。 承攬友達台中廠機電工程。 民國九十四年:光電事業部之電子行銷處因營運績效不彰,而於 11 月間經由董事會決議通 過予以裁撒。 民國九十五年:成立建設事業部,旋即於內湖推出「麗湖拉斐爾」預售屋建案, 12 月間經 董事會決議通過取得大同區土地,並於次年 1 月與 4 月與地主簽約。 承攬奇美電子 FAB6 消防配管及 CO2 系統工程。 本公司董事長池啟光先生任期屆滿,由郭國華先生接任董事長。 本公司總經理池啟光先生任期屆滿,由郭國華先生接任總經理。 民國九十六年:承攬中油公司大林廠 5/6 重組去瓶頸工程。 承攬昱晶能源科技 ( 股 ) 公司竹南廠新建廠房消防工程。 承攬力晶半導體研發測試中心消防新建工程。 承攬 ASAHI III 氣體站機械電氣工程。 承攬三福化工 CM07 / SPIL 2 管線工程。 承攬竹南啤酒廠 30 公升桶裝生啤酒包裝。 民國九十七年:1 月份大同區推出「克里翁」預售屋建案。 4 月份以自有資金購買及合建分售的方式取得台北市內湖區土地。 成立夆禾生活館實體通路,銷售 SPA 、建材衛浴相關商品。 承攬旭晶能源消防新建工程。 承攬奇美電子八廠消防設備及配管工程。 承攬群創光電 T2 廠消防系統工程。 承攬友達 L7B 及 F12 管線消防工程。
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承攬友達 L7B C/R 電氣工程。 承攬中龍鋼鐵儀電系統。 承攬台北自來水事業處供水監控系統改善工程。 承攬中油大潭音波測漏系統工程。 承攬中油大林廠丙烯即時檢測系統。 承攬中油二期再冷凝器二級泵暨附屬設備保冷更新工程。 承攬磊石集合住宅電氣給排水工程。 轉投資美國 APEX LIFE INC. ,從事建材衛浴及光電相關業務。 轉投資夆華房屋仲介 ( 股 ) 公司,從事房仲相關業務。 民國九十八年: 5 月份於內湖區推出「百富」預售屋建案。 以自有資金購買,陸續取得台北市文山區土地。 承攬台肥公司海水電解次氯酸鈉系統設計及建造工程。 承攬台肥公司硝磷工場電機設備製裝工程。 承攬台肥公司台中廠區儲槽建裝工程。 承攬中油大林廠汽油摻配工場 3/4 摻配系統電氣設備。 承攬麥士特承包中國化學製藥台南三廠新建工程。 承攬昌吉營造承包中科后里園區污水處理廠一期三階工程。 承攬昌吉營造承包中科台中園區污水處理廠三期工程。 民國九十九年:承攬台肥公司台中廠區硫酸銨工場設計及建造工程。 承攬三福氣體湖口氣體專案機械工程。 承攬中油大林廠第五燃燒塔去瓶頸工程。 承攬聯華電子AUO L8B 無塵室排酸鹼及排水工程。 承攬新北市水利局蘆洲抽水站改建工程。 8 月份於文山區推出「上河苑」預售屋建案。 承攬昱晶能源科技竹科B 廠區興建消防系統工程一期 經行政院金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣壹拾捌億陸 仟伍佰壹拾伍萬捌仟伍佰貳拾元。 民國一○○年: 承攬元晶太陽能科技MISC 消防系統工程。 承攬達能科技2B 廠機電新建工程。 以自有資金購買,陸續取得台北市中正區土地。 承攬旭晶能源科技觀音廠新建工程之消防工程。 經行政院金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣壹拾玖億參 仟玖佰柒拾陸萬肆仟捌佰陸拾元。 民國一○一年: 承攬麥士特TSMC12 P6 冰水及外環管線工程。 承攬行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院高齡醫學大樓工 程。 承攬台灣肥料(股)公司硝酸儲槽建裝工程。 11 月於羅斯福路推出「台大寰宇堂」預售屋建案。 民國一○二年:承攬永康排水抽水站新建工程。 承攬台南市仁德區水資源回收中心第一期新建工程暨三年試運轉工程二項 合併。 承攬水湳機場遷建工程空軍料配件總庫台中專業庫整建工程。 承攬國立台中教育大學教學大樓興建工程。 承攬台中市福田水資源回收中心二期擴建工程暨委託試運轉及操作維護工 程兩項合併。 承攬行政院農業委員會畜產試驗所飼料廠興建工程。 承攬嘉義縣馬稠後產業園區第一期委託開發、出售及管理案。 經金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣貳拾億參仟陸佰柒拾 伍萬參仟壹佰元。
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民國一○三年:承攬台灣中油公司泥漿馬達 2Sets(採購案)。 承攬台灣自來水公司東港溪原水前處理工程。 承攬台肥公司台中廠過磷酸鈣工場儀控設備製裝工程。
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承攬聯電FAB 12AP5&P6 廠新建工程-PSB/CUB/OB/LAB 棟及警衛室電氣工程
-
承攬聯華電子FAB 12A P5 STAGE 2CUB 空調及通風工程 承攬聯華電子FAB 12A P5 STAGE2 消防工程
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承攬台灣中油公司嘉義滑油工場二區摻配設備自動化統包工程
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經金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣貳拾貳億肆仟零肆拾 貳萬捌仟肆佰壹拾元。
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民國一○四年:承攬台灣中油公司桃園煉油廠第二外海卸油浮筒海底管線部份汰換工程。 承攬群創光電LTPS6 消防系統工程。
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承攬國立交通大學博愛校區前瞻跨領域生醫工程大樓新建統包工程。 承攬國立交通大學光復校區研究生第三宿舍興建工程。
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經金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣貳拾參億參仟零肆萬 伍仟伍佰肆拾元整。
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以自有資金購買,陸續取得新北市蘆洲區集賢段土地。
-
購入信鼎工程顧問股份有限公司100%股權,從事工程顧問管理專業,以提 供更完善之工程整合性服務。
-
民國一○五年:承攬交通部公路總局蘇花公路改善工程處台9 線蘇花公路南澳和平段機電 工程。
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參、公司治理報告
一、組織系統
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| 具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察 人 |
關係 | 配偶 | 無 | 配偶 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 王昭貴 | 無 | 郭國華 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 董事 | 無 | 董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼任公司及其他公司之職務 | 磊石國際開發(股)公司董事長 凱達開發(股)公司董事長 浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董事 長 杭州飛華光電元件有限公司副董事長 REINFORCE ENERGY CORP.董事代表人 BRIGHT GLORY CORP.董事代表人 |
- | 昌吉營造股份有限公司董事長 凱達開發(股)公司董事 磊石國際開發(股)公司監察人 |
台北大學企管系教授 和椿科技(股)公司監察人 艾迪森光電(股)公司獨立董事.審計及薪酬委 員 達輝(股)公司獨立董事.審計及薪酬委員 兆利科技工業(股)公司獨立董事及薪酬委員 泰山企業(股)公司薪酬委員 臺灣期貨交易所(股)公司董事 |
集士國際開發(股)公司董事長 才庫人力資源顧問(股)總經理 |
建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 善法法律事務所資深顧問 凱衛資訊股份有限公司獨立董事及薪酬委員 厚生股份有限公司薪酬委員 台北及士林地方法院民事庭調解委員 |
|
| 主要經 (學)歷 |
台北大學 企管研究 所 |
台北工專 | 醒吾技術 學院 |
德州大學 阿靈頓分 校企管博 士 台北大學 企管所所 長 |
世界新聞 專科學校 廣電科 上海交通 大學總裁 班學士 |
中國對外 經濟貿易 大學國際 經濟法博 士 |
|
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股 比率 |
0.00% | - | 6.92% | - | - | - |
| 股數 | **647 ** | - | **16,124,177 ** | - | - | - | |
| 現在持有股數 | 持股 比率 |
**6.92% ** | 6.67% | - | 0.09% | 0.02% | - |
| 股數 | **16,124,177 ** | **15,547,189 ** | 647 | **220,865 ** | **57,200 ** | - | |
| 選任時持有股份 | 持股 比率 |
**6.72% ** | **6.67% ** | - | 0.09% | 0.02% | - |
| 股數 | 15,046,017 | 14,949,221 | 623 | 212,371 | 55,000 | - | |
| 初次選任 日期 |
95.06.14 | 65.08.09 | 101.06.21 | 95.06.14 | 104.06.11 | 104.06.11 | |
| 任期 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
| 選(就)任 日期 |
104.06.11 | 104.06.11 | 104.06.11 | 104.06.11 | 104.06.11 | 104.06.11 | |
| 姓名 | 郭國華 | 池啟光 (註1) |
王昭貴 (註2) |
古永嘉 | 張寶釵 | 蕭勝賢 | |
| 國籍或註冊 地 |
R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | |
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
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| 無 | 無 | 無 | (註1):池啟光董事於105 年03 月25 日辭任。 (註2):王昭貴董事於104 年10 月08 日辭任。 |
|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | |
| 無 | 無 | 無 | |
| 快譯通(股)公司董事長 禾伸堂(股)獨立董事及薪酬委員 禾伸堂生技(股)獨立董事 |
永譽企業管理顧問公司董事長 昌吉營造股份有限公司監察人 |
昌吉營造股份有限公司董事 國產實業(股)公司監察人 惠普(股)公司董事長 |
|
| 政治大學 經營管理 碩士 |
美國百靈 頓大學企 管博士 |
美國加州 州立大學 企管碩士 |
|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | 0.06% | 2.15% | |
| - | **129,920 ** | **5,005,629 ** | |
| - | 0.06% | 2.15% | |
| - | 124,924 | 4,813,105 | |
| 104.06.11 | 95.06.14 | 98.06.16 | |
| 三年 | 三年 | 三年 | |
| 104.06.11 | 104.06.11 | 104.06.11 | |
| 吳乃華 | 周錫洋 | 張世宗 | |
| R.O.C | R.O.C | R.O.C | |
| 獨立董事 | 監察人 | 監察人 |
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| 條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
條件 姓名 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郭國華 � � � � - 池啟光 � � � � � � � � - 王昭貴 � � � � - 古永嘉 � � � � � � � � � � � 3 張寶釵 � � � � � � � � � � � - 蕭勝賢 � � � � � � � � � � � � 1 吳乃華 � � � � � � � � � � � 2 周錫洋 � � � � � � � � � � - 張世宗 � � � � � � � � � � - (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼任 其他 |
公開 發行 公司 獨立 董事 家數 |
- | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
| 符合獨立性情形 | 10 | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
| 9 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| 8 | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 7 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| 6 | � | � | � | � | � | � | ||||
| 5 | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 4 | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 3 | � | � | � | � | � | � | ||||
| 2 | � | � | � | � | ||||||
| 1 | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 之工作經驗 |
� | � | � | � | � | � | � | � | |
| 法官、檢察官、律師 、會計師或其他與公 司業務所需之國家考 試及格領有證書之專 門職業及技術人員 |
� | |||||||||
| 商務、法務、 財務、會計或 公司業務所須 相關科系之公 私立大專院校 講師以上 |
� | |||||||||
| 條件 姓名 |
郭國華 | 池啟光 | 王昭貴 | 古永嘉 | 張寶釵 | 蕭勝賢 | 吳乃華 | 周錫洋 | 張世宗 | |
-10-
| 具配偶或二親等以內關 係之經理人 |
關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼任其他公司之職務 | 磊石國際開發(股)公司董事長 凱達開發(股)公司董事長 浙江古越龍山電子科技發展有限公 司副董事長 杭州飛華光電元件有限公司副董事 長 REINFORCE ENERGY CORP.董事代 表人 BRIGHT GLORY CORP.董事代表人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 杭州飛華光電元件有限公司董事代 表人 連碩光電科技(股)公司董事長 POCONO DEVELOPMENT CORP.董 事代表人 浙江古越龍山電子科技發展有限公 司董事代表人 |
|
| 主要經 (學)歷 |
台北大學企管研究 所 |
亞東工專 | 勤益科技大學 | 台北工專 | 文化大學 | 中國市政專校 | 淡江大學土木系 | 淡江大學碩士 | |
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
0.00% | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 股數 | **647 ** | - | - | - | - | **843 ** | - | **9,092 ** | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
6.92% | - | 0.02% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | **- ** |
| 股數 | **16,124,177 ** | - | **36,036 ** | **2,197 ** | - | **323 ** | **1,157 ** | - | |
| 就任 日期 |
95.6.28 | 94.12.14 | 100.1.1 | 100.1.1 | 103.5.1 | 104.6.1 | 101.1.1 | 96.07.01 | |
| 姓名 | 郭國華 | 彭武元 | 陳德淵 | 徐中仁 | 彭士柏 | 蔡俊瑩 | 郝 垚 | 范修文 | |
| 國籍 | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | R.O.C | |
| 職稱 | 總經理 | 工程事業部副總經理 | 工程事業部副總經理 | 工程事業部協理 | 建設事業部副總經理 | 建設事業部副總經理 | 光電事業部協理 | 董事長室副總經理 |
-11-
| 有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 註(12) |
有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 註(12) |
有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 註(12) |
- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、 | F及G等七項總額 占稅後純益之比例 註(11) |
財務報告 內所有公 司 (註8) |
14.33% | |||||||
| 本公司 | 13.01% | |||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制員工權 利新股股數 (I)(註13) |
財務報告 內所有公 司(註8) |
- | |||||||
| 本公司 | - | |||||||||
| 員工認股權憑 證得認購股數 (H)註(7) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | ||||||||
| 本公司 | - | |||||||||
| 員工酬勞(G) 註(6) |
財務報告 內所有公 司(註8) |
股票 金額 |
- | |||||||
| 現金 金額 |
706 | |||||||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | ||||||||
| 現金 金額 |
506 | |||||||||
| 退職退休金(F) | 財務報 告內所 |
有公司 (註8) |
- | |||||||
| 本公司 | - | |||||||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) 註(5) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
16,428 | ||||||||
| 本公司 | 15,114 | |||||||||
| A、B、C及D 等四項總額占 稅後純益之比 例 註(11) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
**2.32% ** | ||||||||
| 本公司 | **2.07% ** | |||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費用 (D) 註(4) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
750 | |||||||
| 本公司 | 570 | |||||||||
| 董事 酬勞(C) 註(3) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
2,568 | ||||||||
| 本公司 | 2,379 | |||||||||
| 退職退休金(B) | 財務報 告內所 有公司 (註8) |
(註1) | ||||||||
| 本公司 | (註1) | |||||||||
| 報酬(A) (註2) |
財務報 告內所 有公司 (註8) |
- | ||||||||
| 本公司 | - | |||||||||
| 姓名 | 郭國華 | 池啟光 (註3) |
王昭貴 (註3) |
古永嘉 | 張寶釵 | 吳乃華 | 蕭勝賢 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立 董事 |
獨立 董事 |
獨立 董事 |
-12-
| 低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
低於2,000,000元 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 2,000,000元(含)~5,000,000元 - - - - 5,000,000元(含)~10,000,000元 - - - - 10,000,000元(含)~15,000,000元 - - 郭國華 郭國華 15,000,000元(含)~30,000,000元 - - - - 30,000,000元(含)~50,000,000元 - - - - 50,000,000元(含)~100,000,000元 - - - - 100,000,000元以上 - - - - 總計 7 7 7 7 註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。 註2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。 註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、 實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。 註5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之 相關報酬,但不計入酬金。 註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅 利金額,若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。 註7:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。 註8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。 註9:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註10:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。 註11:稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。 註12:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.本公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之J欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 註13:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事人數 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司 註(10) J |
池啟光、王昭貴、古永嘉、張寶釵 、吳乃華、蕭勝賢 |
- | - | 郭國華 | - | - | - | - | 7 |
| 本公司註(9) | 池啟光、王昭貴、 古永嘉、張寶釵、 吳乃華、蕭勝賢 |
- | - | 郭國華 | - | - | - | - | 7 | ||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公 司註(10) I |
郭國華、池啟光、王昭貴、古 永嘉、張寶釵、吳乃華、蕭勝 賢 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 本公司註(9) | 郭國華、池啟光、 王昭貴、古永嘉、張寶 釵、吳乃華、蕭勝賢 |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元 | 5,000,000元(含)~10,000,000元 | 10,000,000元(含)~15,000,000元 | 15,000,000元(含)~30,000,000元 | 30,000,000元(含)~50,000,000元 | 50,000,000元(含)~100,000,000元 | 100,000,000元以上 | 總計 | ||
-13-
2. 監察人之酬金
104 年 12 月 31 日 單位 : 仟元
| 職稱 | 姓名 | 監察人酬金 | 監察人酬金 | 監察人酬金 | 監察人酬金 | 監察人酬金 | 監察人酬金 | A、B 及C 等三項總 額占稅後純益之比 例 (註8) |
A、B 及C 等三項總 額占稅後純益之比 例 (註8) |
有無領取來 自子公司以 外轉投資事 業酬金(註 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) (註2) |
酬勞(B) (註3) |
業務執行費用(C) (註4) |
||||||||
| 本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) |
本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) |
本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) |
本公司 | 財務報告 內所有公 司 (註5) |
|||
| 監察人 | 張世宗 | - | - | 595 | 784 | 240 | 480 | 0.58% | 0.89% | - |
| 監察人 | 周錫洋 |
- 註 : 104 年度董監酬勞經董事會決議發放 2,974 仟元,經提股東會報告後發放,配發數係擬議數。
酬金級距表
| 酬金級距表 | 酬金級距表 | |
|---|---|---|
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 監察人人數 | |
| 前三項酬金總額(A+B+C+D) | ||
| 本公司(註6) | 財務報告內所有公司 (註7)E |
|
| 低於2,000,000元 | 張世宗、周錫洋 | 張世宗、周錫洋 |
| 2,000,000元(含)~5,000,000元 | - | - |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元 | - | - |
| 10,000,000元(含)~15,000,000元 | - | - |
| 15,000,000元(含)~30,000,000元 | - | - |
| 30,000,000元(含)~50,000,000元 | - | - |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元 | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - |
| 總計 | 2 | 2 |
-
註1:監察人姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ) ,以彙總方式揭露各項給付金額。
-
註 2 :係指最近年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等 ) 。
-
註 3 :係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
-
註 4 :係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等 ) 。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按 公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計 入酬金。
-
註 5 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額。
-
註 6 :本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
-
註 7 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人 姓名。
-
註 8 :稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
-
註 9 : a. 本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
-
b. 公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所 領取之酬金,併入酬金級距表 D 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
-
c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、 員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
-
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
-14-
3. 總經理及副總經理之酬金
104 年 12 月 31 日 單位:仟元
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) (註2) |
薪資(A) (註2) |
退職退休金 (B) |
退職退休金 (B) |
獎金及 特支費等等 (C)(註3) |
獎金及 特支費等等 (C)(註3) |
員工酬勞(D) (註4) |
員工酬勞(D) (註4) |
員工酬勞(D) (註4) |
員工酬勞(D) (註4) |
A、B、C及 D等四項總額 占稅後純益之 比例(%)(註9) |
A、B、C及 D等四項總額 占稅後純益之 比例(%)(註9) |
取得員工認 股權憑證數 額 (註5) |
取得員工認 股權憑證數 額 (註5) |
取得限制員 工權利新股 股數(註11) |
取得限制員 工權利新股 股數(註11) |
有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 公 司 |
財務報 告內所 有公司( 註6) |
本 公 司 |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
本 公 司 |
財務 報告 內所 有公 司 (註6) |
本公司 | 財務報告 內所有公 司(註5) |
本 公 司 |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
本 公 司 |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
本 公 司 |
財務報 告內所 有公司 (註6) |
|||||
| 現金 紅利 金額 |
股票 紅利 金額 |
現金 紅利 金額 |
股票 紅利 金額 |
|||||||||||||||
| 總經理 | 郭國華 | 9,047 | 10,061 | 409 | 409 | 11,692 | 11,992 | 726 | - | 826 | - | 15.32% | 16.31% | - | - | - | - | - |
| 副總經理 | 彭武元 | |||||||||||||||||
| 副總經理 | 陳德淵 | |||||||||||||||||
| 副總經理 | 范修文 | |||||||||||||||||
| 副總經理 | 蔡俊瑩 | |||||||||||||||||
| 副總經理 | 彭士柏 |
-
註1:上列退職退休金皆為費用化之提撥數。
-
註2:副總經理陳德淵於104 年9 月解任。
酬金級距表
| 註1:上列退職退休金皆為費用化之提撥數。 註2:副總經理陳德淵於104 年9 月解任。 |
酬金級距表 | 酬金級距表 |
|---|---|---|
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經理人數 | |
| 本公司(註7) | 財務報告內所有公司 (註8)E |
|
| 低於2,000,000元 | 彭武元、陳德淵、范修文、蔡俊瑩 | 彭武元、陳德淵、范修文、蔡俊瑩 |
| 2,000,000元(含)~5,000,000元 | 彭士柏 | 彭士柏 |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元 | - | - |
| 10,000,000元(含)~15,000,000元 | 郭國華 | 郭國華 |
| 15,000,000元(含)~30,000,000元 | - | - |
| 30,000,000元(含)~50,000,000元 | - | - |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元 | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - |
| 總計 | 6 | 6 |
-
註 1 :總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應 填列本表及上表 1 。
-
註 2 :係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
-
註 3 :係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物 提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性 質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該 司機之相關報酬,但不計入酬金。
-
註 4 :係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股 票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表 一之三。稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
-
註 5 :係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ) ,除填列 本表外,尚應填列附表十五。
-
註 6 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
-
註 7 :本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 8 :應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級 距中揭露總經理及副總經理姓名。
-
註 9 :稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
-
註 10 : a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
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- b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理 於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業 」。
- c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取 之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
-
註 11 :係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工 權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。
-
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
- 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形:本公司 104 年度經董事會決議以現金發放員 工紅利 $4,460,392 ,尚未決定配發方式。
-
(四)分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理 及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金 之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
-
(1) 酬金總額占稅後純益比例
| 職稱 | 103年度酬金總額 占稅後純益之比例 |
104年度酬金總額 占稅後純益之比例 |
|---|---|---|
| 董事 | 2.25% | 2.32% |
| 監察人 | 0.59% | 0.89% |
| 總經理及副總經理 | 13.59% | 16.31% |
-
(2) 本公司董監事之報酬明訂於公司章程,如有獲利依比例發給酬勞。 總經理及副總經理之酬金由董事長決定,組合為薪資 ( 底薪、津貼、職務加給 ) 及獎金,薪資依其學經歷,獎金則視績效表現發放。
-
(3) 對經營績效及未來風險之關聯性 :
經營績效直接影響酬金,並考量經營績效及評估未來風險調整之。
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三、公司治理運作情形
一 ( ) 董事會運作情形資訊
最近年度董事會開會 7 次(6 次董事常會及1 次臨時會)董事監察人出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列) 席次數B |
委託出 席次數 |
實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭國華 | 7 |
100 | 連任(註) |
|
| 董事 | 池啟光 | 5 |
71 | 連任(註) |
|
| 董事 | 王昭貴 | 6 |
100 | 連任(註)(於民 國104 年10 月8 日辭任) |
|
| 董事 | 蘇雅頌 | 3 |
1 | 75 | 舊任(於民國104 年6 月11 日董 事全面改選中未 續任) |
| 董事 | 古永嘉 | 4 |
2 | 57 | 連任(註) |
| 董事 | 林麗珍 | 2 |
50 | 舊任(於民國104 年6 月11 日董 事全面改選中未 續任) |
|
| 董事 | 呂芳原 | 2 |
50 | 舊任(於民國104 年6 月11 日董 事全面改選中未 續任) |
|
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | 3 |
100 | 新任(註) |
|
| 獨立董事 | 吳乃華 | 3 |
100 | 新任(註) |
|
| 獨立董事 | 張寶釵 | 3 |
100 | 新任(註) |
|
| 監察人 | 張世宗 | 6 |
86 | 連任(註) |
|
| 監察人 | 周錫洋 | 6 |
86 | 連任(註) |
|
| 其他應記載事項: 一、證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董 事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董 事意見之處理:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及 參與表決情形:無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與 執行情形評估:無。 |
- 註:本公司民國 104 年 6 月 11 日股東常會完成董事、監察人全面改選,任期自民國 104 年 6 月 11 日起至 107 年 6 月 10 日止。
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( 二 ) 審計委員會運作情形資訊:本公司未設置審計委員會。
( 三 ) 監察人參與董事會運作情形
最近年度董事會開會 7 次(6 次董事常會及1 次臨時會),列席情形如下:
| 最近年度董 | 事會開會 7次 | (6 次董事常會及1 次 | 臨時會),列席情形如下: | |
|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 實際列席率(%)(B/A)(註) | 備註 |
| 監察人 | 張世宗 | 6 | 86 | 連任(註) |
| 監察人 | 周錫洋 | 6 | 86 | 連任(註) |
| 其他應記載事項: 一、監察人之組成及職責: (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等):監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡 對談。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等): 1.稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。 2.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳 述意見之處理:無。 |
- 註:本公司民國 104 年 6 月 11 日股東常會完成董事、監察人全面改選,任期自民國 104 年 6 月 11 日起 至 107 年 6 月 10 日止。
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| 與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
無差異 | 無差異 無差異 無差異 無差異 |
無差異 本公司目前依法令規範設置相關 功能性委員會,未來將視整體營 運情況,於必要時設置其他各類 功能性委員會。 無差異 無差異 |
無差異 | 無差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理 實務守則,並揭露於公司網站。 |
為確保股東權益,本公司由發言人負責處理股東建議、疑義 、糾紛等事宜,並將連絡方式揭露於公司網站,如有訴訟之 情事,則由公司法務人員及律師進行處理。 本公司依股務代理機構提供之股東名冊掌握各股東之情形。 本公司訂定有子公司監控作業辦法、資金貸與及背書保證作 業程序、取得或處分資產處理程序等內部相關辦法,作為建 立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。 本公司訂定有誠信經營守則,本公司人員不得利用所知悉之 未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他人,以防止他人 利用該未公開資訊從事內線交易。 |
本公司董事會成員組成已考量多元化,並就本身運作、營運 型態及發展需求擬訂適當之多元化方針並落實執行。 本公司目前依法設置有薪資報酬委員會,尚無設置其他各類 功能性委員會。 本公司已制訂有董事會績效評估辦法,並每年定期進行績效 評估。 本公司與簽證會計師並非關係人,已具備專業性及獨立性, 未來董事會亦將持續定期評估其獨立性。 |
本公司設置有發言人,並於公司網站揭露連絡方式及設置利 害關係人專區,以妥適回應利害關係人所關切之重要企業社 會責任議題。 |
本公司已委任專業股務代辦機構元大證券股份有限公司辦理 股東會事務。 |
| 否 | � | � | ||||
| 是 | � | � � � |
� � � |
� | � | |
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定 並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義 、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股 東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及 防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市 場上未公開資訊買賣有價證券? |
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執 行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外 ,是否自願設置其他各類功能性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式 ,每年並定期進行績效評估? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道,及於公司網 站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所 關切之重要企業社會責任議題? |
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? |
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| 與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司治理實務守 則差異情形及原因 |
無差異 無差異 |
無差異 | 本公司未來將視需要進行公 司治理自評或委託其他專業 機構進行公司治理評鑑。 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已將財務業務及公司治理資訊揭露於本公司網站。 本公司設置有發言人,並已指定專人負責定期及不定期於公 開資訊觀測站進行各項資訊之申報。 |
(1) 員工權益:依勞基法保障員工合法權益。 (2) 僱員關懷:本公司設有職工福利委員會及性騷擾及性侵 害事件申訴評議委員會,注重員工福利及人權。 (3) 投資者關係:本公司已依規定建立發言人制度處理相關 事宜。 (4) 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好關係。 (5) 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建 言,以維護應有之合法權益。 (6) 董事及監察人進修之情形:本公司之董事及監察人均具 有產業專業背景及經營管理實務經驗。 (7) 風險管理政策、風險管理政策及風險衡量標準之執行情 形:本公司依法訂有各種內部規章,進行各種風險管理及 評估。 (8) 客戶政策之執行情形:本公司與客戶之間維持穩定良好 關係,以創造公司利潤。 (9) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為 董事及監察人購買責任保險。 |
本公司目前尚無進行公司治理自評或委託其他專業機構進行 公司治理評鑑。 |
| 否 | � | |||
| 是 | � � |
� | ||
| 評估項目 | 六、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資 訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文 網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落 實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等 )? |
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重 要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投 資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董 事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡 量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司 為董事及監察人購買責任保險之情形等)? |
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構 之公司治理評鑑報告?(若有,請敍明其董事會意 見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及 改善情形) |
-20-
| 運 作 情 形 | 一、本公司之薪資報酬委員會於100 年12月16日成立,委員計3人 二、本屆委員任期:104年06月11日 至107年06月10日;本年度(104 年度)已開會2次,召集人張寶 釵,獨立董事蕭勝賢、吳乃華實 際出(列)席次數2次;出(列)席 率達100%。 |
|---|---|
| 職 責 | 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政 策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經 公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。 |
| 組 成 情 形 | 一、本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三 人(註、不得少於三人),其中一人為召集人。 二、本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 三、本委員會之成員因故解任,致人數不足三人者, 公司應自事實發生之即日起算三個月內召開董事 會補行委任。 四、本委員會之成員於委任及異動時,公司應於事實 發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申 報網站辦理公告申報。 五、成員如下:召集人張寶釵、獨立董事蕭勝賢、吳乃 華。 |
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(1)薪資報酬委員會成員資料
| 身份別 (註1) |
條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 符合獨立性情形(註2) | 兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數 |
備註 (註3、 4) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務、法 務、財務 、會計或 公司業務 所需相關 料系之公 私立大專 院校講師 以上 |
法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員 |
具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需之 工作經 驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 獨立董事 | 張寶釵 | � | � | � | � | � | � | � | � | 無 | 是 | |||
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 2 | 是 | ||
| 獨立董事 | 吳乃華 | � | � | � | � | � | � | � | � | 1 | 是 | |||
| 其他 | 張瓊嬌 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 無 | 是 | ||
| 其他 | 盧智強 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 無 | 是 | ||
| 其他 | 吳怡芳 | � | � | � | � | � | � | � | � | � | 無 | 是 |
-
註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
-
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
-
( 1 )非為公司或其關係企業之受僱人。
-
( 2 )非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十 之子公司之獨立董事者,不在此限。
-
( 3 )非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
-
( 4 )非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
-
( 5 )非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、 監察人或受僱人。
-
( 6 )非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股 東。
-
( 7 )非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業 主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
-
( 8 )未有公司法第30 條各款情事之一。
-
註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第5 項之規定。
-
註4:委員張瓊嬌、盧智強、吳怡芳於104 年6 月11 日依法令到期解任,委員張寶釵、蕭勝賢、吳乃華於104 年6 月11 日新
-
任。
-22-
(2)薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
- 二、本屆委員任期:104 年06 月11 日至107 年06 月10 日,最近年度薪資報酬委員會開會2 次(A),委員資格及 出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席次 數 |
實際出席率(%) (B/A) (註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 張寶釵 | 2 | - | 100 | |
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | 2 | - | 100 | |
| 獨立董事 | 吳乃華 | 2 | - | 100 | |
| 召集人 | 張瓊嬌 | - | - | - | 104 年6 月11 日到期解任。 |
| 委員 | 盧智強 | - | - | - | 104 年6 月11 日到期解任。 |
| 委員 | 吳怡芳 | - | - | - | 104 年6 月11 日到期解任。 |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結 果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應 敘明其差異情形及原因)。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員 會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。 |
註:
-
(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間 薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
-
(2) 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註 明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其 實際出席次數計算。
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| 與上市上櫃公司企業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
無重大差異 本公司未來將視需要定期或不定期舉 辦社會責任教育訓練 本公司未來將視需要設置推動企業社 會責任專(兼)職單位。 無重大差異 |
無重大差異 無重大差異 本公司未來將視需要訂定相關規章制 度。 |
無重大差異 |
|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 依本公司訂定之企業社會責任實務守則辦理。 不定期通知本公司董事、監察人及員工相關課程資訊,並 視需要指派或由員工自主參加相關教育訓練。 本公司目前尚未設置推動企業社會責任專(兼)職單位, 但對於社會責任活動之推動不遺餘力,目前由各部門兼職 運作,並依其權責負責履行社會貢獻、社區公益、社區參 與等社會責任活動。 本公司訂定有合理薪資報酬政策,於辦理員工績效考核時 充分考量企業社會責任政策,並已於工作規則中設立明確 有效之獎勵與懲戒制度。 |
本公司積極配合政府之資源回收政策進行垃圾及廢棄物分 類回收再利用,且目前光電部門產品無鉛化已經SGS檢驗 合格,另工程部門之工程案及建設部門之建案,在符合政 府法令規範及工程/建設合約的前提下,已儘可能使用對 環境負荷衝擊低之再生物料。 為維護公司環境管理,本公司每日均有清潔人員進行打掃 及垃圾、廢棄物、資源回收物之清運,每年定期進行消毒 ,且本公司光電部門已通過ISO9001品質認證,另於各工 程與建案皆有制定相關作業計畫並設置環境安全衛生人員 與品質管制人員,以確保所有作業皆符合標準。 本公司目前雖尚未制定相關書面規章制度,惟實際上已執 行,目前已實施垃圾分類及資源回收、設置紙張回收處供 再生紙利用、辦公室照明已全數更換為LED節能燈管,並 於建築與工程中施行節能照明設備,未來仍將針對節能減 碳及溫室氣體減量持續努力。 |
本公司各項作業均依照勞動基準法及各種勞動法令辦理, 並訂定有員工守則、性騷擾及性侵害防治措施、申訴及調 查管理辦法等相關規範,以保障員工合法權益及職場安全 。 為維護兩性工作平等及保障員工職場安全,本公司訂定有 性騷擾及性侵害防治措施、申訴及調查管理辦法,員工如 |
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| 評估項目 | 一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實 施成效? (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並 由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處 理情形? (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核 制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎 勵與懲戒制度? |
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對 環境負荷衝擊低之再生物料? (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執行溫 室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略 ? |
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之 管理政策與程序? (二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理? |
-24-
| 與上市上櫃公司企業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
與上市上櫃公司企業社會責任實務守 則差異情形及原因 |
無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 |
無重大差異 | 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無 | 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:請參閱本公司網站之企業社會責任報告書,網址:http://www.apexgrp.com.tw/about/about_06.html | 七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 遭受性騷擾時,得依據辦法提供之管道提出申訴,本公司 將依據辦法規定之程序妥善處理。員工如有其他事項欲申 訴時,得依照相關作業程序之規定及權責反應。 本公司辦公場所皆依法令規定設置合格之消防設施及公共 安全設備,本公司除不定期自行檢查相關設備是否堪用外 ,並定期接受主關機關之檢查,以確保工作場所之安全。 公司所屬之外部工地亦依據法令、業主合約及公司內規, 訂定合適之安全衛生管理計畫,並指派專責人員辦理相關 作業。本公司另不定期舉行安全衛生教育,預防災變之訓 練。 本公司管理階層透過內部定期之經營檢討會議,適時佈達 公司營運政策,同時員工亦可及時表達不同意見並予溝通 。 本公司訂定有教育訓練管理辦法及外部訓練實施要點,各 單位主管依據實際需要及公司未來營運規劃設計合適之教 育訓練計劃,為員工建立有效之職涯能力發展培訓。 本公司各項作業中均已訂定客訴程序,並設有消費者服務 專線與電子信箱,由專人提供所有產品售後服務。 本公司對產品與服務之行銷及標示,均遵循相關法規及國 際準則辦理。 本公司對於首次合作之供應商均會依規定進行審查,如有 必要會至該供應商處所進行實地審查或委託外部機構調查 。 本公司與供應商簽訂契約時,均已考量其企業社會責任政 策,如有違反且對環境與社會有顯著影響時,本公司將依 合約規定進行處理。 |
本公司已於公司網站及年報揭露企業社會責任相關資訊, 並遵守法令規定,即時發布重大訊息。 |
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| 否 | ||||||
| 是 | � � � � � � � |
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| 評估項目 | (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工 定期實施安全與健康教育? (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通 知對員工可能造成重大影響之營運變動? (五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? (六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制 定相關保護消費者權益政策及申訴程序? (七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規 及國際準則? (八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響 環境與社會之紀錄? (九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違 反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響 時,得隨時終止或解除契約之條款? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關 性及可靠性之企業社會責任相關資訊? |
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| 與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因 |
無重大差異 無重大差異 無重大差異 |
無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司訂定有誠信經營守則,董事會與管理階層皆積極落 實經營政策之承諾。 本公司訂定有誠信經營守則,內容包含防範不誠信行為方 案,並訂有作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度 。 本公司誠信經營守則中,對於具較高不誠信行為風險之營 業活動已有相關規定,以防範不誠信行為發生。 |
本公司為確保誠信經營隻落實,對曾有不誠信行為紀錄者 將予以拒絕往來,或嚴格規定於簽訂契約時明訂誠信經營 之條款。 本公司為健全誠信經營之管理,由行政管理部負責誠信經 營政策與防範方案之制定及監督執行,並定期向董事會報 告。 本公司誠信經營守則中規定,本公司董事、監察人、經理 人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議 案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董 事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞 時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並 不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律,不得 不當相互支援。 本公司已依據誠信經營之原則,建立有效之會計制度及內 部控制制度,稽核室每年均會擬訂稽核計劃進行必要之查 核,並將查核結果提報董事會。 本公司已於內部規章、年報及公司網站揭露誠信經營政策 ,並適時於對外活動上宣示,使供應商、客戶或其他業務 相關機構與人員均能清楚瞭解本公司之誠信經營理念與規 範。 |
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| 評 估 項 目 | 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法 ,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作 業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行 ? (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項 各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動 ,採行防範措施? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對 象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職 單位,並定期向董事會報告其執行情形? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並 落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控 制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行 查核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? |
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| 與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因 |
與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因 |
無重大差異 無重大差異 無重大差異 |
無重大差異 | 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司誠信經營守則訂立於民國一○一年十二月十八日。 第一次修正於民國一○四年三月二十三日。 |
(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司訂定有公司治理實務守則,並揭露於公司網站,網址:http://www.apexgrp.com.tw/investor/investor_04_07.html (九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為, 依其檢舉情事之情節輕重,酌予適當之獎勵,內部人員如 有虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處分,情節重大者 應予以革職。並於公司網站及內部網站建立並公告內部獨 立檢舉信箱及專線,供本公司內部及外部人員使用。 本公司誠信經營守則中,已明訂受理檢舉事項之調查標準 作業程序及相關保密機制。 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人 身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因 檢舉情事而遭不當處置。 |
本公司設有網站,適時揭露相關資訊,並指派專人定期或 不定期於公開資訊觀測站申報。 |
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| 評 估 項 目 | 三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道 ,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保 密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施 ? |
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經 營守則內容及推動成效? |
-27-
(十)內部控制制度執行狀況
- 1.內部控制聲明書
夆典科技開發股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期:105 年 3 月 28 日
本公司民國104 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
-
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責 任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、 績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範 暨相關法令規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
-
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦 僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改 變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有 自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
-
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處 理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係 為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境, 2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督作業。每個組成要素 又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
-
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及 執行的有效性。
-
五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國104年12月31日的內部控制制 度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程 度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有 關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達 成。
-
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述 公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第 三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
-
七、本聲明書業經本公司民國 105 年 3 月 28 日董事會通過,出席董事 5 人 中,有 0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
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夆典科技開發股份有限公司
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董事長:郭國華 簽章
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總經理:郭國華(兼任) 簽章
-28-
-
2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
-
(十一)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內 部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
(十二)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議
| 股東會/董事 會 |
日期 | 重要議案 |
|---|---|---|
| 股東會 | ||
| 104 年股東會 | 104.06.11 | 1. 一○三年度營業報告書及財務報表案 2. 一○三年度盈餘分配案 3. 本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 4. 修訂「股東會議事規則」案 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 6. 本公司董事、監察人全面改選案 7. 解除董事競業禁止限制案 |
| 董事會 | ||
| 董事會 | 104.02.06 | 1. 高階主管年終獎金分配案 2. 金融機構申請、展延融資額度案 |
| 董事會 | 104.03.23 | 1. 本公司一○三年度決算表冊 2. 本公司一○三年度『內部控制制度聲明書』 3. 召開一○四年度股東常會 4. 受理一○四年度股東常會股東提案事宜 5. 改選本公司董事、監察人案 6. 解除董事競業禁止限制案 7. 修訂「股東會議事規則」 8. 修訂「董事及監察人選舉辦法」 9. 修「誠信經營守則」及「道德行為準則」 10.金融機構申請、展延融資額度 |
| 董事會 | 104.04.28 | 1. 一○三年度盈餘分配案 2. 一○三年度盈餘轉增資發行新股案 3. 審查獨立董事提名名單 4. 更換財務主管及會計主管案 5. 金融機構申請、展延融資額度 |
| 董事會 | 104.05.14 | 1. 一○四年度第一季財務報告案 2. 金融機構申請、展延融資額度案 |
| 董事會 | 104.06.11 | 1. 推選本公司董事長案 2. 聘請薪資報酬委員 |
| 董事會 | 104.08.14 | 1. 一○四年度第二季財務報告案 2. 本公司一○四年盈餘轉增資發行新股暨現金股利基準日 3. 一○三年度董監酬勞及高階主管分紅案 4. 一○三年度公司營運績效獎金給與案 5. 本公司「董事會績效評估辦法」案 6. 金融機構申請、展延融資額度 |
| 董事會 | 104.11.12 | 1. 一○四年度第三季財務報告案 2. 金融機構申請、展延融資額度 3. 本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 4. 本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 5. 本公司「105 年度稽核計畫表」案 6. 買進本公司股份轉讓予本公司員工 |
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| 董事會 | 105.01.22 | 1. 一○四年度高階主管年終獎金分配案 2. 訂本公司章程案 3. 修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」第七條條文 4. 公司買回庫藏股執行情形報告 5. 金融機構申請、展延融資額度 |
|---|---|---|
| 董事會 | 105.02.06 | 1. 高階主管年終獎金分配案 2. 金融機構申請、展延融資額度案 |
| 董事會 | 105.03.28 | 1. 本公司薪資報酬委員會審議通過之104 年度董監酬勞分配案 2. 討論本公司104 年度董監酬勞及員工酬勞分配案 3. 一○四年度決算表冊案 4. 本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」 5. 召開一○五年股東常會相關事宜案 6. 受理一○五年股東常會股東提案權事宜案 7. 本公司「併購特別委員會組織規程」 8. 金融機構申請、展延融資額度 |
| 董事會 | 105.04.19 | 1. 本公司一○四年度盈餘分配案 2. 修正一○五年股東常會召集事由 3.變更簽證會計師案 |
| 董事會 | 105.05.12 | 1. 一○五年第一季財務報告案 2. 修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 3. 金融機構申請、展延融資額度案 |
-
(十三)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有
-
紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-
(十四)最近年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表: 無。
-
四、會計師公費資訊
| 查 | |||
|---|---|---|---|
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師核期間 | 備 註 |
| 資誠聯合會計師事務所 | 翁世榮、張淑瓊 | 104.01.01-104.12.31 |
| 公費項目 金額級距 |
公費項目 金額級距 |
審計公費 | 非審計公費 (請詳附註) |
合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低於2,000仟元 | � | � | |
| 2 | 2,000仟元(含)~4,000仟元 | � | � | |
| 3 | 4,000 仟元(含)~6,000 仟元 | |||
| 4 | 6,000仟元(含)~8,000仟元 | |||
| 5 | 8,000仟元(含)~10,000仟元 | |||
| 6 | 10,000仟元(含)以上 |
-
註: 104 年度非審計公費共支付 60,000 元 ; 主係增資發行新股之公費。
-
一
-
( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比 例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:無。
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- (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原 因:無。
-
五、更換會計師資訊:本公司最近二年度並無更換會計師之情事。
-
(一)關於前任會計師:無
-
(二)關於繼任會計師:無
-
(三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函:無。
-
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者:無。
-
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形:
| 職稱 | 姓名 | 104 年度 | 104 年度 | 當年度截至4 月16 日 | 當年度截至4 月16 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董事長 |
郭國華 |
1,078,160 | 0 | 0 | 0 |
| 兼總經理 | |||||
| 董事 | 王昭貴(註) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 池啟光(註) | 597,968 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 張寶釵 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 吳乃華 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 古永嘉 | 8,494 | 0 | 0 | 0 |
| 監察人 | 張世宗 | 192,524 | 0 | 0 | 0 |
| 監察人 | 周錫洋 | 4,996 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 陳德淵(註) | 1,386 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 彭武元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 徐中仁 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 彭士柏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 蔡俊瑩 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 郝 垚 | 44 | 0 | 0 | 0 |
-31-
| 副總經理 | 范修文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務及會計主管 | 吳秀玲 | 657 | 0 | 0 | 0 |
| 大股東 | 昌吉營造股份 | 1,081,723 | 0 | 0 | 0 |
| 有限公司 |
- 註:董事池啟光於105 年3 月辭任;董事王昭貴於104 年10 月辭任;副總經理陳德淵於104 年9 月解任
八、持股比例占前十名之股東,其相互間關係之資訊。
105 年4 月16 日
| 姓名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成 年子女持有 股份 |
配偶、未成 年子女持有 股份 |
利用他人名 義合計持有 股份 |
利用他人名 義合計持有 股份 |
前十大股東相互間具有關係 人或為配偶、二親等以內之 親屬關係者,其名稱或姓名 及關係。(註3) |
前十大股東相互間具有關係 人或為配偶、二親等以內之 親屬關係者,其名稱或姓名 及關係。(註3) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
股 數 |
持股 比率 |
名稱 | 關係 | ||
| 昌吉營造股份有限公司 代表人:王昭貴 |
28,124,802 | 12.07 | - | - | - | - | 張世宗 | 董事 | |
| 郭國華 | 16,124,177 | 6.92 | 647 | - | - | - | - | - | |
| 池啟光 | 15,547,189 | 6.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 尚義工程股份有限公司 代表人:黃泳晴 |
9,705,268 | 4.17 | - | - | - | - | - | - | |
| 盈倍投資股份有限公司 代表人:黃泳晴 |
8,551,686 | 3.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 張世宗 | 5,005,629 | 2.15 | - | - | - | - | 昌吉營造股 份有限公司 |
董事 | |
| 台灣產物保險股份有限公 司 代表人:李泰宏 |
4,867,720 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | |
| 黃玉秀 | 4,653,832 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 許俊霖 | 4,554,277 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | |
| 廖學平 | 3,700,000 | 1.59 | - | - | - | - | - | - |
-
註 1 :應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
-
註 2 :持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
-
註 3 :將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
-
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持 股數,並合併計算綜合持股比例。
-
105 年 4 月 16 日
單位:股、 %
| 單位:股、% | 單位:股、% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資 |
綜 合 投 資 |
|||
| 股 數 |
持股比例 | 股 數 |
持股比例 | 股 數 |
持股比例 | |
| 連碩光電科技(股)公司 | 2,490,717 | 35.96% | 1,667,831 | 24.08% | 4,158,548 | 60.04% |
註:係公司採用權益法之投資。
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肆、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
1.最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類:
單位:股、仟元
| 單位:股、仟元 | 單位:股、仟元 | 單位:股、仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 發行 價格 |
核 定 股 本 | 實 收 股 本 | 備 註 | ||||
股 數 |
金 額 | 股 數 | 金 額 | 股本來源 | 現金 以外 抵充 者 |
其 他 |
||
| 93.2 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000 | 233,004,554 | 2,330,046 | 增資新股8,961,713 股 (核淮日期:104.8.3;核淮文號: 金管證發字第1040029396 號) |
─ |
105 年4 月16 日
| 股份種類 | 核 定 股 本 | 核 定 股 本 | 核 定 股 本 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | ||
| 記名式普通股 | 233,004,554 上市股 | 16,995,446 股 | 250,000,000 股 | - |
- 註 : 請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。
2.總括申報制度相關資訊:無
(二)股東結構
105 年4 月16 日
| 二)股東結構 | 105 | 年4 月16 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個 人 |
外國機構 及外人 |
合 計 |
| 人 數 | - | 1 |
35 | 14,215 | 36 | 14,287 |
| 持 有 股 數 | - | 4,867,720 |
57,444,198 | 168,299,132 | 2,393,504 | 233,004,554 |
| 持 股 比 例 | - | 2.09% |
24.65% | 72.23% | 1.03% | 100% |
註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地 區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
(二)主要股東名單
105 年 4 月16 日
| 105年4 月16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 戶號 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% | |
| 1 | 18322 | 昌吉營造股份有限公司 | 28,124,802 |
12.07 |
|
| 2 | 26576 | 郭國華 | 16,124,177 | 6.92 |
|
| 3 | 1 | 池啟光 | 15,547,189 |
6.67 |
|
| 4 | 18321 | 尚義工程股份有限公司 | 9,705,268 |
4.17 |
|
| 5 | 30406 | 盈倍投資股份有限公司 | 8,551,686 |
3.67 |
-33-
| 6 | 45313 | 張世宗 | 5,005,629 | 2.15 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 63775 | 台灣產物保險股份有限公司 | 4,867,720 | 2.09 |
| 8 | 10477 | 黃玉秀 | 4,653,832 | 2.00 |
| 9 | 43168 | 許俊霖 | 4,554,277 | 1.95 |
| 10 | 57184 | 廖學平 | 3,700,000 | 1.59 |
(四 ) 股權分散情形
1.普通股:
105 年4 月16 日
| 105 年4 月16 日 | |||
|---|---|---|---|
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持有比率% |
| 1-999 | 7,286 | 1,323,284 | 0.57% |
| 1,000-5,000 | 3,808 | 8,535,529 | 3.66% |
| 5,001-10,000 | 1,181 | 8,043,985 | 3.45% |
| 10,001-15,000 | 717 | 8,701,892 | 3.73% |
| 15,001-20,000 | 253 | 4,412,673 | 1.89% |
| 20,001-30,000 | 358 | 8,665,572 | 3.72% |
| 30,001-40,000 | 160 | 5,524,385 | 2.37% |
| 40,001-50,000 | 99 | 4,418,584 | 1.90% |
| 50,001-100,000 | 213 | 14,545,067 | 6.24% |
| 100,001-200,000 | 116 | 15,682,269 | 6.73% |
| 200,001-400,000 | 46 | 12,048,069 | 5.17% |
| 400,001-600,000 | 12 | 5,921,949 | 2.54% |
| 600,001-800,000 | 13 | 8,562,276 | 3.67% |
| 800,001-1,000,000 | 4 | 3,555,640 | 1.53% |
| 1,000,001 股以上 | 21 | 123,063,380 | 52.83% |
| 合計 | 14,287 | 233,004,554 | 100.00% |
2.特別股:無
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
| 年度 | 年度 | 103年 | 104年 | 當年度截至 105年3月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 最高市價 | 22.60 | 15.00 | 10.10 | |
| 最低市價 | 10.25 | 8.80 | 9.25 | |
| 平均市價 | 16.18 | 11.35 | 9.57 | |
| 分 配 前 |
14.70 | 14.53 | 14.56 | |
| 分 配 後 |
15.61 | (註9) | (註9) | |
| 加權平均股數( 扣除庫藏股) | 196,999,762 | 204,601,752 | 200,653,554 | |
| 每股盈餘 (註3) |
調整前 | 0.94 | 0.70 | 0.03 |
| 調整後 | 0.91 | (註9) | (註9) | |
| 現 金 股 利 |
0.4 | (註9) | - | |
| 無 償 配 股 |
盈餘配股 | 0.4 | (註9) | - |
| 資本公積配股 | - | - | - | |
| 累積未付股利(註4) | - | - | - | |
| 本益比(註5) | 17.78 | 16.21 | - | |
| 本利比(註6) | 40.45 | (註9) | - | |
| 現金股利殖利率(註7) | 2.47 | (註9) | - |
*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。
-34-
註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
-
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付 之股利。 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年 度資料。
註 9:俟股東會決議後定案。
(六 ) 公司股利政策及執行狀況
1.公司股利政策
本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額), 依法提撥10%為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不再 此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配 盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東 股息紅利。
本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求永續經營,本公司股 利政策採剩餘股利政策。並依據本公司資本預算規劃,先分派股票股利以保留所需資金 ,如有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派現金股利,則現金股利應調整不低於 股利總額的百分之五。
註:
本公司章程有關股利政策之修正,業經本公司105 年度第一次董事會於105 年1 月22 日通過在案,並將提請本(105)年股東常會決議。
2. 本次股東會擬議股利分配之情形:
-
(1)本公司民國一○四年度稅後盈餘為新台幣142,753,166元,依公司法提撥10%法定 盈餘公積新台幣14,275,317元,加計以前年度未分配盈餘344,863,828元後,可供 分配盈餘為新台幣473,341,677 元;分派現金股利每股約0.5 元計新台幣 114,356,777元。
-
(2)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等事
-
宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通 股及增資等,影響流通在外股份數量,致股東配股配息率因而發生變動者,擬 授權董事長全權處理。
-
(3)本公司一○四年度盈餘分配案(請參閱次頁)。
-35-
夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 民國 104 年度
| 夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 民國 104 年度 |
夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 民國 104 年度 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 期初可分配盈餘 | 344,863,828 |
| 加:104年度稅後淨利 | 142,753,166 |
| 小計 | 487,616,994 |
| 減:法定盈餘公積(10%) | (14,275,317) |
| 可分配盈餘 | 473,341,677 |
| 分配項目: |
|
| 股東現金股利-每股配發 0.5 元 | 114,356,777 |
| 期末未分配盈餘 | 358,984,900 |
-
註:本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。
-
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響:無。
-
註 : 本公司截至年報刊印日止,並無編製財務預測。
-
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
-
1.本公司年度如有獲利,應提撥百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬勞。但公 司尚有累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) 時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。 前項董監酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
註:
-
本公司章程有關員工分紅及董監酬勞之修正,業經本公司 105 年度第一次董事會於 105
-
年 1 月 22 日通過在案,並將提請本 (105) 年股東常會決議。
-
2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算
-
基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理: 員工紅利及董事、監察人酬勞估列金額若與實際配發金額有差異時,將列為105 年 度損益。
-
3.董事會通過104 年度之擬議配發員工分紅等資訊:
-
(1) 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額 :
| 配發金額(元) | |
|---|---|
| 員工現金紅利 | 4,460,392 |
| 員工股票紅利 | 0 |
| 董事、監察人酬勞 | 2,973,595 |
若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形 :
-
上述擬分派金額已於104 年度費用化,其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額
-
,尚無重大差異。
-
(1)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例:
-
本期無配發員工股票紅利之情事,故不適用。
-36-
-
(2)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:
-
因員工分紅及董監酬勞已費用化,故不適用。
-
4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:
-
本公司103 年度實際配發員工分紅及董監酬勞之金額分別為5,014 仟元及3,343
-
仟元,與原董事會擬議分配之金額相同。
-
(九)公司最近年度及截至年報刊印日止,買回本公司股份情形:
| 買 回 期 次 (註) |
第 5 次(期) |
|---|---|
| 買 回 目 的 |
轉讓股份予員工 |
| 買 回 期 間 |
104 年11 月13 日至105 年1 月12 日 |
| 買 回 區 間 價 格 |
10.28 |
| 已 買回 股份種類 及數 量 |
普通股 4,291,000 股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 |
44,095,458 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 0 |
| 累積持有本公司股份數量 | 4,291,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(% ) |
1.84% |
二、公司債(含海外公司債)辦理情形:無。
三、特別股辦理情形:無。
四、海外存託憑證發行情形:無。
-
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形:無。
-
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
七、資金運用計畫執行情形
(一)計畫內容
截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券計畫尚未完成或最近三年內已完成且計畫效 益尚未顯現者:不適用。
(二)執行情形
截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券計畫尚未完成或最近三年內已完成且計畫效 益尚未顯現者:不適用。
-37-
伍、營運概況
一、業務內容
一 ( )業務範圍
1.本公司所營業務主要內容:
-
1 CA02050 閥類製造業
-
2 CA02060 金屬容器製造業
-
3 CB01010 機械設備製造業
-
4 CB01030 污染防治設備製造業
-
5 CB01990 其他機械製造業
-
6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 8 CC01040 照明設備製造業
-
9 CC01050 資料儲存及處理設備製造業
-
10 CC01080 電子零組件製造業 11 CC01101 電信管制射頻器材製造業 12 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 13 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 14 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 15 CE01010 一般儀器製造業 16 CQ01010 模具製造業 17 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 18 E103101 環境保護工程專業營造業 19 E501011 自來水管承裝商 20 E502010 燃料導管安裝工程業 21 E599010 配管工程業 22 E601010 電器承裝業 23 E601020 電器安裝業 24 E602011 冷凍空調工程業 25 E603010 電纜安裝工程業 26 E603040 消防安全設備安裝工程業 27 E603050 自動控制設備工程業 28 E603080 交通號誌安裝工程業 29 E603090 照明設備安裝工程業 30 E603100 電焊工程業 31 E603130 燃氣熱水器承裝業 32 E604010 機械安裝業 33 E605010 電腦設備安裝業 34 E701010 電信工程業 35 E801010 室內裝潢業 36 E801020 門窗安裝工程業 37 E801030 室內輕鋼架工程業
-38-
- 38 E801040 玻璃安裝工程業 39 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 40 E901010 油漆工程業 41 E903010 防蝕、防銹工程業 42 EZ03010 鎔爐安裝業 43 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 44 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 45 EZ99990 其他工程業 46 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 47 F106010 五金批發業 48 F106030 模具批發業 49 F106040 水器材料批發業 50 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 51 F111090 建材批發業 52 F113020 電器批發業 53 F113030 精密儀器批發業 54 F113070 電信器材批發業 55 F115020 礦石批發業 56 F118010 資訊軟體批發業 57 F119010 電子材料批發業 58 F120010 耐火材料批發業 59 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 60 F206010 五金零售業 61 F206030 模具零售業 62 F206040 水器材料零售業 63 F211010 建材零售業 64 F213010 電器零售業 65 F213040 精密儀器零售業 66 F213060 電信器材零售業 67 F215020 礦石零售業 68 F218010 資訊軟體零售業 69 F219010 電子材料零售業 70 F220010 耐火材料零售業 71 F399990 其他綜合零售業 72 F401010 國際貿易業 73 F401021 電信管制射頻器材輸入業 74 H701010 住宅及大樓開發租售業 75 H701040 特定專業區開發業 76 H701060 新市鎮、新社區開發業 77 I103060 管理顧問業 78 I301010 資訊軟體服務業 79 I501010 產品設計業 80 I503010 景觀、室內設計業 81 F301010 百貨公司業
-39-
-
82 F301020 超級市場業 83 F399010 便利商店業 84 F501050 飲酒店業 85 F501060 餐館業
-
86 G202010 停車場經營業 87 J701010 電子遊戲場業 88 J701020 遊樂園業 89 J801030 競技及休閒運動場館業
-
90 JA01990 其他汽車服務業 91 JB01010 會議及展覽服務業 92 JZ99080 美容美髮服務業 93 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
2.主要產品之營業比重
單位:新台幣仟元
| 2.主要產品之營業比重 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 產品種類 | 104年度銷售實績(合併) | 佔全年度銷售% |
| 機電儀電工程 | 1,326,783 | 52.77 |
| 營建工程 | 983,664 | 39.13 |
| 光電產品 | 203,649 | 8.10 |
| 合計 | 2,514,096 | 100.00 |
-
3.主要商品:詳營業項目。
-
4.計劃開發或引進之新商品
-
TFT A/D BOARD 及電容式觸控屏。
(二)產業概況
1.產業之現況與發展
-
(1).工程方面,工程產業為基礎工業之一,其包含機電、消防、空調 .. 等系統之整合應用。 一直以來,台灣均在不斷的蓬勃發展,而工程業也隨此過程中,也不斷的成 長;在這產業中,政府及公營機構每年都會有大型公共工程或新、擴建廠計 劃以達到民生政策及提升經濟的目標,故每年均有大量的標案釋出。另外, 高科技廠為提升製程,在技術不斷的推陳出新以降低成本下,新、擴建廠房 已成為必然的趨勢。本公司積極整合既有機電專業與子公司昌吉甲級營造之 、
-
營建強項藉以減少介面 降低成本及提高效率爭取大統包工程。
-
(2).建設方面,近幾年來由於通膨升溫、原物料飆漲、利率過低,市場資金充沛、土地成本 居高不下,造成房價不斷的推升,惟根據政大房地產研究中心資料顯示近來 奢侈稅造成交易停滯;此外「打房政策」亦不可小覷,房地市場後市應為持 平或緩慢小幅度向下調整。本公司以往建案主要著眼於台北市,鑒於土地越 來越難取得,現轉向新北市,甚至桃園、新竹縣市、台中、高雄市。為增加 土地來源,目前也由傳統的購地、合建觸角伸入都更及自辦開發案。
-
(3). 光電方面, LCM 主要應用在液晶顯示器產業中,液晶顯示技術依據驅動液晶之方式不同 ,可以區分為被動式薄膜電晶體顯示器 ( 如: TN-LCD 、 STN-LCD) 及主動式 薄膜電晶體顯示器 ( 如: TFT-LCD) ,過去由於 TN/STN LCD 具備低耗能以及
-40-
低價等因素,因此液晶顯示器市場係以 TN/STN 為主,但隨著 TFT 技術不斷 的創新,已逐步取代部份的 TN/STN 市場。 LCM 應用包含消費性數位電子產 品、各類工業用儀表板、手機、數位相機、 MP3 、太陽能發電設備、可攜式 導航裝置、全球定位系統、數位相框、車用顯示器 ( 車用影音娛樂、汽車儀表 板、車用導航、前座抬頭顯示、數位電視等等 ) 及醫療性量測儀器等應用領域 均蓬勃發展,帶動了相關 LCM 產品的銷售。
LED 係利用二極體內原本分離的電子和電洞互相結合而產生光,產業在磊晶 技術、封裝材料及散熱結構等瓶頸不斷突破下,其應用市場越發蓬勃,除手 機外包括戶外顯示器看板、交通指示燈、路燈、大尺寸顯示器背光源、車用 市場、景觀用照明在最近一、二年 LED 光源的應用也漸普遍。
2.產業上、中、下游的關聯性
(1). 工程
工程服務主要係透過跨領域的結合,提供客戶專屬的整合性服務,就系統整合性公 司而言,其上游包含材料 ( 製造 ) 商、設備 ( 製造 ) 商;下游包含各專屬領域的廠商。
==> picture [412 x 206] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
上 游 中 游 下 游
各類材料製造商供應、
商(電線、電纜、鋼
材、金屬、照明器具
等)
勞務分包廠商(管線、電
系統整合公司 力、衛生給排水、空調
等)
各類設備製造商供應、
商(泵浦、抽水機組、
壓力容器設備、發電
機組、控制器系統、
空調系統、消防系統
等)
----- End of picture text -----
(2). 建設
房地產市場上游主要原料為土地和建材,土地的供給來源除私有土地透過出售與合 建、委建外,老舊建物之都市更新開發的土地均屬之;建材方面,砂石、鋼料、衛浴、 石材 … 等,舉凡興建大樓或裝修所需的材料均屬之。下游為代銷及仲介商,為承接建案 之銷售相關事宜。
==> picture [377 x 165] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
上 游 中 游 下 游
土地開發
================
1.私有土地出售
代銷
2.私有土地合建
建商 房屋仲介商
3.老舊建物之都市更新
建材
================ 營造廠
1.砂石
2.鋼料
3.衛浴
4.石材
----- End of picture text -----
-41-
(3). 光電
就本公司光電所處產業位階依據業務的不同略有差異,就整體來看,上游包含玻璃 基板、被動元件、背光模組、偏光膜等;下游包含電子零組件代理商、電子專業代工 (EMS) 等,產品應用領域涵蓋儀表產品、消費產品、資訊產品、影視產品等。
==> picture [30 x 21] intentionally omitted <==
==> picture [79 x 129] intentionally omitted <==
==> picture [28 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [79 x 129] intentionally omitted <==
==> picture [29 x 22] intentionally omitted <==
==> picture [80 x 148] intentionally omitted <==
3.產品之各種發展趨勢與競爭情形
- (1) 工程方面,機電整合服務本身具有客製化與當地性,本公司在此領域長時間的經營, 已具有很好的口碑,再加上以既有雄厚機電專業背景再結合子公司昌吉甲級 營造之營建強項,藉以減少介面、降低成本及提高效率爭取大統包工程。
-
(2) 建設方面,購屋者對於建築規劃與居住品質已越來越重視,如何充份利用有限的空間 規劃出符合顧客需求的銷售案是產業發展重要的一環,本公司每個建案,都 在精心的規劃後推出。房地產業具有強烈之地域性,故其產業競爭情形並不 同於一般產業有明顯之競爭態勢,多為同一地區內個案間之競爭。
-
(3) 光電方面,台灣擁有完整的產業鏈,在模組領域已奠定較佳的優勢,未來在研發設計 與技術提升下,將扮演更舉足輕重的地位。
-
(三)技術及研發概況
- 1.最近年度研發費用金額
單位:新台幣仟元
| 度研發費用金額 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 年度 | 104年度(合併) | 105年截至3月止(合併) |
| 金額 | 2,873 | 806 |
2.研發成果及未來研發計畫
工程方面,研發重點專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需之專業技 術增進及優化,透過技術不斷的提升,確保本公司在產業的優勢外,將持續引進機電、 消防 … 等領域之技術,滿足客戶建廠所需。
建設方面,除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,讓建案成為地區標竿外,也 透過建築技術與規劃設計,型塑更高品質的住宅。
光電方面,持續開發各類型模組提供給客戶更多選擇,像是手持裝置、家電設備與 事務機器,如:網路電話、收銀機、停車收費系統、汽車導航系統 (GPS) 、儀器顯示面 板、太陽能發電設備面板、音響面板等。除此之外,持續與液晶玻璃廠合作開發 TFT 顯
-42-
-
示器彩色模組系列產品,在尺寸方面則含括有 1.8 吋到 15.4 吋等,以滿足顧客所需。 1. 研發成果:
-
(1) 各類型消費性電子產品面板模組。
-
(2) 各類工業用儀表板模組。
-
未來研發計畫:
-
(1)TFT 背光亮度提昇。
-
。
-
(2)TFT A/D Board
-
(3)Mono STN 加 RS232 控制介面模組。
(四)長、短期業務發展計劃
-
工程方面
-
短期:國內科技產業已逐步回穩並持續增擴建廠房,另外在特定領域 ( 如:石化產業、公 共工程等 ) 仍將持續發展,公司在此二大領域將持續累積豐厚的經驗致力統包工程 以增加競爭優勢,並積極培養人才,爭取業務。
-
長期:以服務為導向,持續發展公、民營各項工程之業務。此外,增進機電與營建大統包 格局業務並強化整體規劃設計能力,維護良好品質、成本及完工進度的有效掌控。
-
建設方面
-
短期:業務發展以投資興建與銷售大台北地區中市場需求穩定之中、小型個案為主。
-
長期:為有效利用公司現有資源、拓展經營觸角並確實掌握工程品質、有效控制工程進度 ,公司仍將持續加強人力資源訓練計劃,培養專業人員、吸引優秀人才的投入來提 昇公司競爭力,並進而提供客戶完善售後服務以建立公司良好的品牌形象和信譽, 進一步增加客戶對公司之信任來提昇公司未來銷售業績。
-
光電方面
-
短期: A. 除鞏固既有單色液晶顯示器的市場銷售外,亦積極開拓中小尺寸之彩色液晶顯示 器市場及背光模組市場。
-
長期: A. 開拓各種行銷模式、積極拓展業務範圍與佈建國際化之行銷管道、參加知名之國 際性展覽提高公司於業界知名度。
-
B. 利用現有研發技術人才之優勢,支援客戶所需技術方面的專業需求,提升服務品 質、創造附加價值。
二、市場及產銷概況
-
(一)市場分析
-
工程方面
-
(1) 主要服務地區 主要商品之服務地區:機電工程均於國內市場服務。
-
(2) 市場未來之供需狀況及成長性
-
�為提振國內經濟,公共建設與促進民間投資均為政府既定政策,整體工程產業之商機 可期。
-
�隨著國內公共工程的開放與發包採購制度的合理化,具整合能力的中型專業工程公司 ,將能在競爭上佔有優勢。就長期發展趨勢來看,國內工程業者所承攬的業務範圍已 愈來愈擴大,資本額、工程人員及業務量也都有相當的擴展,此一變革對本公司而言 拓展業務市場將有更好契機。
-
-
-
(3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策 A.有利因素
- �本公司對應用技術的引進、技術的整合、技術創新的能力,透過專案管理貢獻於機 械工程、儀電工程及環保工程等專業領域,不僅滿足市場日益多元化之需求,且 將產品本土化,創造高附加價值。
-43-
-
�專精於機械、儀電、環工等專案業務,工程承攬能力強。
-
本公司四十年來不斷地由先進國家引進技術,合作廠商遍及德國、英國、美國
-
、加拿大、澳洲、荷蘭、瑞典、日本 … 等。機械儀電及環工專案乃是本公司的專長 ,此方面的技術已獲各界一致肯定。
-
�四十年來在各項專案工程已累積豐富的經驗。
-
本公司成立四十年來,承攬了多項工程累積豐厚的經驗,能有效地降低成本,
-
創造本公司的競爭優勢。
-
�透過有效率及活性之專案組織管理,縱向的領導與橫向的協調展現出本公司的靈活 與彈性,創造高度生產力。
-
�為業主提供統包工程 (TURNKEY) 能力,減輕業主負擔。
-
本公司乃綜合性工程服務公司,服務範圍涵蓋了工程顧問業及一般工程業之業
-
務,服務項目包括評估、規劃、設計、採購、施工、監造、試車、維修保固等,以 統包方式提供業主單一窗口服務,可減少業主分項委辦時可能衍生出責任不明確、 監督困難等風險。
-
�與國際知名工程公司建立良好深厚的合作關係,形成強大的技術支援。 本公司成立四十年來已與國外歐、美、日、德各主要工程公司建立良好關係,
-
並曾多次聯合承攬國內重大工程,享有盛名,故許多國外著名廠商皆願意與本公司 合作。
-
○7 讓既有的機電專業加上子公司昌吉甲級營造的土建強項加以整合,將可提升競爭 力。
B.不利因素與因應之道
-
�國內土地資源有限,取得困難且成本偏高影響民間投資意願,且不利於政府公共工 程之推動與執行。有鑑於此,本公司除致力於提升多元化與高科技技術,並結合 土建強項,以擴大服務範疇。
-
�由於看好國內重大工程市場大餅,歐、美、日、韓等國外大廠,挾其機械設備、施 工技術成熟之優勢、大舉進軍國內市場,使國內工程公司面臨嚴重威脅。本公司 將藉擁有與國外廠商經常技術合作之關係,以聯合承攬方式爭取業務,以增加本 公司之業務機會。
-
�下游承包商常低價競標,工程合理利潤遭侵蝕,加上政府公共工程進度時程不定因 而造成的風險。本公司透過專案管理將風險加以控制。
-
2.建設方面
-
(1) 主要產品或業務銷售地區
主要商品之銷售地區: 104 年度建設事業全數在國內市場銷售服務。
- (2) 市場未來之供需狀況及成長性
因土地取得日益困難,異於昔日房屋建築業常以買斷土地或與地主合建等方式開發 個案,未來土地開發可朝多元化方向進行,如地上權設定、土地信託、聯合開發、都市 更新等,尤其以都市更新、自辦開發案發展之空間最大,近日雖因文林苑事件,短期間 發展明顯受挫,但因都更仍為大台北地區發展所趨。另外,隨著購屋者對居住品質的日 漸重視,個案產品的座落地點、休閒規劃及空間利用度己成為購屋者在選擇房屋時的重 要考量。本公司土地開發以尋找發展潛力佳、交通便利、增值潛力強之地區為首要,相 信未來只要將產品做好市場定位,加強建物品質,定能創造銷售佳績。
-
(3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策 A.有利因素
-
�因高鐵、捷運等公共建設的進行,使得沿線發展出新興區域,而房價也隨著提高。
-
�景氣穩定復甦,加上兩岸逐步合作,除台商回流置產,陸資亦將因投資或設置據點 需要,購入不動產。
-44-
�購屋為人民基本需求。 B.不利因素與因應之道
-
�相較過去,房價不斷提高,內有奢侈稅、豪宅稅等政府打壓房價之政策及油電雙漲 帶來的通貨膨漲,的確造成購屋者觀望。房價亦進入停滯狀況,未來如有利率大 幅上揚,則房價可能轉向小幅走低。
-
�同業眾多,競爭激烈,且為進入產業初期,尚未有品牌知名度。因應之道為推出品 質好,具獨特性的建案,並與知名公司合作推案,建立品牌知名度及好口碑。
-
3.光電方面
-
(1) 主要產品或業務銷售地區 主要商品之銷售地區:光電產品內外銷並重,約各佔五成。
-
(2) 市場未來之供需狀況及成長性
在 LED 產業方面,由於全球暖化嚴重,各國政府無不致力於節能減碳,先後計劃 於 2012 年開始禁用高耗能白熾燈,此一政策被市場視為 LED 邁入照明市場的強心針。 現台灣市場上 LED 照明燈具公司眾多,但受限單價過高及台灣場需求不大,未來仍以 外銷市場為主。
在 LCM 產業,中小尺寸面板市場需求已逐步回升,消費性電子產品如手機、相機 的需求也逐步回穩,預期受到景氣逐步回穩的影響,相關需求將持續成長。
-
(3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策
-
A.有利因素
-
LED 產品委外加工,無產線壓力,產品亦可多元化。
-
�結合公司各事業部的專業及管道,搭配進入照明產業。
-
�各種新應用產品不斷推出帶動需求成長。
-
�在中小尺寸 LCD 模組耕耘多年,具知名度。
-
�具備產品開發與技術專業優勢,符合客戶對多樣性的產品需求。
-
6政府政策大力支持及法規逐漸完備,促使產業快速發展。
-
-
B. 不利因素及因應對策:投入廠商眾多及廠商價格競爭激烈、市場產品不斷推陳出新下 ,使得價格下滑及毛利下降,因應對策如下:
-
�增加新產品開發品項及加速時程,以擴增銷售業績。
-
�加強產業內資源整合,並加強與廠商於技術合作、開發。
-
�積極開發新應用市場及拓展客層。
-
�加強產品改良,以期提升產品售價及降低成本。
-
�以審慎態度面對景氣,以積極行動開拓客戶。
-
-
(二)主要產品之重要用途及產製過程
-
1.主要產品之重要用途
-
(1) 工程:含石化廠機械、儀電統包工程、肥料廠系統工程、高科技廠房新建、擴建工程 、電力及能源機械工程、整廠設備工程、菸酒及食品機械工程、冷凍空調及給 排水工程、消防工程、海事工程、過港管線工程、鋼桶閘門工程、長途管線( 輸油、輸氣、輸水)及立體停車場、電腦監控、儀錶、電力、水電工程、空氣 污染、上水處理、下水處理及固體廢棄物處理等設備及工程。
(2) 建設:
| )建設: | |
|---|---|
| 主要產品 | 用途 |
| 集合住宅大樓 | 住宅、店舖、地下停車場 |
| 工業廠辦大樓 | 工商業廠辦 |
- (3) 光電:主要用於電子、電器、電機產品、通訊 ( 手機、電話 ) 、電子看板、背光、太陽能 發電設備、家電、醫療、照明及消費性產品等。
-45-
2.產製過程
- (1) 工程
可行性評估→成本概估→規劃設計→設備材料選用→成本細估→利潤評估→設定報價 →議價簽約→採購發包→成本控管→施工執行→完工報驗→請領尾款→執行保固。 (2) 建設 土地開發→規劃設計→行銷企劃→推案銷售→營建施工→完工交屋→大樓管理→售後 服務。 (3) 光電 � LED 支架型 固晶→銲線→封膠→切腳→測試→包裝 SMD 型 固晶→銲線→壓模→切割→測試→包裝 � LCM 備料→組裝→測試→包裝 (三)主要原料之供應狀況
- 工程 (1) 特殊設備與材料:歐美、日各國進口。
(2) 特殊機具設備:自行設計部份之專用機具,特殊機械部份由歐美進口或租賃。 2.建設
(1) 土地:以開發地段好,具潛力的新興區域,或於老舊社區逐步取得土地加上合建、都 更方式取得所需土地。
(2) 營建工程:與經營穩健營造廠合作,並嚴謹的掌握施工進度、控管工程品質。
(3) 材料:建枓可自國內或國外採購,供應狀況亦無虞。
3.光電
目前採購狀況,由於原物料普遍上漲,在成本壓力的考量下,除了積極尋找其他供應 來源及可替代之原料,亦對供應商要求 COST DOWN ,以利業務市場開展,現階段配 合業務面產品計劃,新增應用產品之採購,如TFT 面板、VA、OLED 等。
(四)最近二年度任一年度中曾占進銷貨總額百分之十以上客戶名單及其進銷貨金額與比例。
- 1.銷貨客戶名單: 單位:新台幣仟元
| 1.銷貨客戶名單: | 1.銷貨客戶名單: | 1.銷貨客戶名單: | 1.銷貨客戶名單: | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 年(合併) | 103 年(合併) | 105年度截至前一季止(合併) | ||||||||||
| 項目 | 名稱 |
金額 | 占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕 |
與發 行人 之關 係 |
名稱 | 金額 | 占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕 |
與發 行人 之關 係 |
名稱 | 金額 | 占當年度截 至前一季止 銷貨淨額比 率〔%〕 |
與發 行人 之關 係 |
| 台灣自來水 | 322,026 | 13 | 內政部營 建 署 |
746,158 | 20 | - | 台灣中油 | 145,215 | 33 |
- | ||
| 台灣中油 | 320,621 | 13 | 國立交通大學 | 90,519 | 21 |
|||||||
| 內政部營建署 | 283,571 | 11 | - | - | 群創光電 | 58,121 | 13 |
- | ||||
| 其他 | 1,587,878 | 63 | - | 其他 | 2,945,454 | 80 | - | 台灣自來水 | 51,770 | 12 |
- | |
| 其他 | 90,699 | 21 |
||||||||||
| 銷貨淨額 | 2,514,096 | 100 | 銷貨淨額 | 3,691,612 | 100 | 銷貨淨額 | 436,324 | 100 |
增減變動原因之說明:
本年度及105 年第一季因承接中油及台灣自來水公司等專案,故認列其營收之金額占本年度及105 年第一季營收之比例 較高。
-46-
2.進貨廠商名單: 單位:新台幣仟元
| 2.進貨廠商名單: | 2.進貨廠商名單: | 2.進貨廠商名單: | 2.進貨廠商名單: | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 年(合併) | 103 年(合併) | 105年度截至前一季止(合併) | ||||||||||
| 項目 | 名稱 |
金額 | 占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕 |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕 |
與發行 人之關 係 |
名稱 | 金額 | 占當年度 截至前一 季止進貨 淨額比率 〔%〕 |
與發 行人 之關 係 |
| 其他 | 2,212,424 | 100 |
- |
其他 | 3,252,408 | 100 | - | Fluid Solutions |
69,746 | 18 | - | |
| 洋祥工程 | 47,694 | 12 | - | |||||||||
| 世勳工程 | 43,055 | 11 | - | |||||||||
| 其他 | 233,901 | 59 | - | |||||||||
| 進貨淨額 | 2,212,424 | 100 |
進貨淨額 | 3,252,408 | 100 | 進貨淨額 | 394,396 | 100 |
增減變動原因之說明:
因承接台灣中油及群創光電等機電工程之專案需外購設備及發包給專業廠商,故使105 年第一季部分廠商進貨所占比重 較高。
(五 ) 最近二年度生產量值表(營業成本)
單位:新台幣仟元/KPCS
| 生 年度 產量 值 主要商品 |
103 年(合併) | 103 年(合併) | 103 年(合併) | 104 年(合併) | 104 年(合併) | 104 年(合併) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產能 | 產(進)量 | 產值 | 產能 | 產(進)量 | 產值 | |
| 機 電 儀 電 工 程 | - | - | 1,519,397 | - | - | 1,314,688 |
| 光 電 產 品 | 24,000 | 23,798 |
144,409 | 20,000 | 19,471 | 156,536 |
| 營 建 工 程 | - | - | 1,556,562 | - | - | 741,200 |
| 化 學 工 業 | - | - | 32,040 | - | - | - |
| 合 計 | 24,000 | 23,798 |
3,252,408 | 20,000 | 19,471 | 2,212,424 |
註 1:產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作下所能生產之數量。 註 2:各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明
(六 ) 最近二年度銷售量值表(營業收入) 單位:新台幣仟元/KPCS
| 銷 年度 售 值 主要商品 |
103 年(合併) | 103 年(合併) | 103 年(合併) | 103 年(合併) | 104 年(合併) | 104 年(合併) | 104 年(合併) | 104 年(合併) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 機電儀電工程 | - |
1,506,886 | - | - | - | 1,326,783 | - |
- |
| 光 電 產 品 |
6,278 |
76,060 |
18,407 | 107,483 | 3,354 | 102,238 | 17,390 |
101,411 |
| 營 建 工 程 |
- |
1,965,447 | - | - | - | 983,664 | - |
- |
| 化 學 工 業 | - |
35,736 | - | - | - | - | - |
- |
| 合 計 |
6,278 |
3,584,129 |
18,407 | 107,483 | 3,354 | 2,412,685 | 17,390 |
101,411 |
47
三、從業人員
| 年度 | 103年度 | 104年度 | 當年度截至 105 年4 月30日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 員工 人數 |
技術人員 | 48 | 54 | 50 |
| 行政人員 | 108 | 106 | 107 | |
| 合計 | 156 | 160 | 157 | |
| 平均年歲 | 40.62 | 42.1 | 41.8 | |
| 平均服務年資 | 7.27 | 7.1 | 7.4 | |
| 學歷分布比 率(%) |
碩士 | 7 | 6 | 7 |
| 大專 | 78.9 | 79 | 77 | |
| 高中 | 12.9 | 14 | 14 | |
| 高中以下 | 1.2 | 1 | 1 |
以上員工分析為夆典資訊。
| 年度 | 103年度 | 104年度 | 當年度截至 105 年4 月30日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 員工 人數 |
技術人員 | 98 | 62 | 58 |
| 行政人員 | 44 | 37 | 37 | |
| 合計 | 142 | 99 | 98 | |
| 平均年歲 | 40.7 | 41.3 | 42.3 | |
| 平均服務年資 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | |
| 學歷分布比 率(%) |
碩士 | 15 | 16 | 12 |
| 大專 | 112 | 73 | 76 | |
| 高中 | 15 | 10 | 10 | |
| 高中以下 | 0 | 0 | 0 |
以上員工分析為昌吉資訊。
四、環保支出資訊
最近年度及截至年報刊印日並無因污染環境而受損失或遭主管機關罰鍰之情事。
五、勞資關係
-
(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項 員工權益維護措施情形:
-
1.本公司所有員工自到職日起,即參加勞工保險及全民健康保險;並依不同的工作屬性和 職務投保意外險,保額從200 萬至750 萬不等,從事管理性工作或財務相關工作之同仁 則領外投保500 萬美金責任險。
-
2.本公司已成立職工福利委員會,並於創立時提撥1,950 仟元做為福利金,每月並由營業 收入提撥千分之0.75,全數存入銀行孳息;子公司昌吉營造於創立時提撥275 萬元做為
48
福利金,每月並由營業收入提撥千分之0.50,全數存入銀行孳息。
- 3.本公司員工之福利事項如下:
- (1)結婚、生育(設立哺乳室與托育措施)、傷病、喪葬及重大災害補助。
-
(2)旅遊補助。
-
(3)春節、端午節、中秋節等贈送禮品或禮金。
-
(4)每年年終尾牙活動大團圓,除聚餐外並舉辦聯歡會大摸彩活動。
-
(5)社團活動補助。
-
4.進修與訓練:對於員工專業需求,安排參加相關訓練課程
-
教育訓練今年度已舉行2 次有關員工健康相關議題。
-
(1)康寧衛教中心健康講座
-
(2)中興保全公司CPR+AED 九十分鐘教育訓練課程
-
5.退休制度
-
(1)本公司為照顧員工退休生活,訂有「勞工退休辦法」。
-
(2)遵照「勞工退休金條例」,自九十四年七月一日起,依員工每月薪資百分之六提撥至 勞工保險局之個人退休金專戶。
-
(3)依勞動基準法相關規定,按每月薪資總額百分之五提撥員工退休金準備金,專戶存入 中央信託局,並依勞基法規定,辦理員工退休金支付(目前停撥中);子公司昌吉營造 遵照「勞工退休金條例」,自九十四年七月一日起,依員工每月薪資百分之六提撥至 勞工保險局之個人退休金專戶。
-
-
6.各項員工權益維護措施情形:
-
(1)人員甄選及雇用,不受種族、社會等級、國籍、宗教、身體殘疾、性別、性取
-
向、工會會員、政治歸屬或年齡等因素而歧視對待。
-
(2)在符合相關勞動法令前提下,訂定整體之薪酬政策及架構,以吸引、激勵、獎 賞及留任優秀人才。
-
(3)提供暢通溝通管道,讓員工得隨時對公司廣提建設性之意見;為維護員工工作 權益,提供免於性騷擾之工作環境,採取適當之防預、糾正及懲處措施。
-
(4)員工權益保障申訴信箱:
-
聯絡人:林振世 副處長;電話:(02)2223-4099 #650
-
E-mail:[email protected]
-
(5)工作環境:本公司為廠辦合一之辦公環境,安靜明亮無噪音干擾之辦公室。
-
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失:無。
49
-
六、重要契約:列示截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約
-
、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期
| 合 約 性 質 |
當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會 高雄榮民總醫院 |
101.4.20-105.06.30 | 高齡醫學大樓興建工程水電工程 | 逾期罰款 |
|
| 內政部營建署 | 101.11.30-105.06.30 | 台中市福田水資源回收中心二期 擴建工程暨委託試運轉及操作維 護工程兩項合併 |
逾期罰款 | |
| 內政部營建署 | 101.09.07-105.06.30 | 台南市仁德區水資源回收中心第 一期新建工程暨三年試運轉工程 二項合併 |
逾期罰款 | |
| 新北市政府水利局 | 99.06.15-105.05.31 | 新北市蘆洲區蘆洲抽水站改建工 程 |
逾期罰款 | |
| 台中教育大學 | 101.11.14~105.06.30 | 教學大樓興建工程 | 逾期罰款 | |
| 嘉義縣政府 | 102.05.07~106.05.06 | 嘉義縣馬稠後產業園區第一期委 託開發、出售及管理案 |
逾期罰款 | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 103.06.5~105.12.31 | 東港溪原水前處理工程 | 逾期罰款 | |
| 聯華電子股份有限公司 | 103.08.31~105.06.30 | UMC FAB 12A P5 STAGE 2 CUB OB PSB LAB 電氣工程 |
逾期罰款 | |
| 聯華電子股份有限公司 | 103.08.15~105.06.30 | 聯電12A P6 STAGE 2 CUB 空調 及全厰消防工程 |
逾期罰款 | |
| 台灣中油股份有限公司 | 104.5.19~105.08.31 | 桃園煉油廠第二外海卸油浮筒海 底管線部份汰換工程 |
逾期罰款 | |
| 群創光電股份有限公司 | 104.4.15~105.06.30 | LTPS6消防系統工程 | 逾期罰款 | |
| 國立交通大學 | 104.4.16~105.11.27 | 博愛校區前瞻跨領域生醫工程大 樓新建統包工程 |
逾期罰款 | |
| 國立交通大學 | 104.01.28~105.12.27 | 光復校區研究生第三宿舍興建工 程 |
逾期罰款 | |
| 交通部公路總局蘇花公路改善工程 處 |
105.04.27~107.09.24 | 台9 線蘇花公路南澳和平段機電 工程 |
逾期罰款 | |
| 長 期 借 款 合 約 |
臺灣土地銀行 | 102.02.18~105.09.18 | 信用借款 | - |
合作金庫商業銀行、 台灣中小企業銀行、 彰化商業銀行、 全國農業金庫銀行、 華南商業銀行、 高雄銀行 |
102.07.25~106.07.25 | 聯合授信合約 | 維持若干之 財務比率 |
-50-
陸、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料
-
(一)簡明資產負債表及綜合損益表
-
1.簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-個體
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 當年度截至 105 3 31 |
||||||
| 項目 | 最近五年度財務資料(註1) | 年 月 日 財務資料(註3) |
|||||
| 年 | 104 年 |
103 年 | 102 年 | 101 年 |
|||
| 流動資產 | 6,184,558 | 4,861,330 |
4,849,259 |
5,893,188 |
|||
| 不動產、廠房 及設備 |
109,230 | 110,992 |
108,222 | 113,909 | |||
| 無形資產 | - | - | - | - |
|||
| 其他資產 | 596,413 | 630,246 |
723,991 |
655,612 |
|||
| 資產總額 | 6,890,201 | 5,602,568 |
5,681,472 |
6,662,709 |
|||
| 流動負債 | 分配前 | 3,855,087 | 2,697,577 |
2,780,459 |
4,868,329 |
||
| 分配後 | 註2 | 2,787,194 | 2,984,134 |
4,945,920 |
|||
| 非流動負債 | 109,622 | 7,213 |
10,056 |
91,294 |
|||
| 負債總額 |
分配前 | 3,964,709 | 2,704,790 |
2,790,515 |
4,959,623 |
||
| 分配後 |
註2 | 2,794,407 | 2,994,190 |
5,037,214 |
|||
| 歸屬於母公司 業主之權益 |
2,925,492 | 2,897,778 |
2,890,957 |
1,703,086 |
|||
| 股本 | 2,330,045 | 2,240,428 |
2,036,753 |
1,939,765 |
|||
| 資本公積 | 199,628 | 190,374 |
169,393 |
161,401 |
|||
| 保留盈餘 | 分配前 | 679,710 | 716,191 |
938,144 |
(139,121) |
||
| 分配後 | 註2 | 626,574 | 734,469 |
(216,712) |
|||
| 其他權益 | 8,791 | 6,622 |
2,504 |
(3,122) |
|||
| 庫藏股票 | (292,682) | (255,837) | (255,837) | (255,837) |
|||
| 權益總額 |
分配前 | 2,925,492 | 2,897,778 |
2,890,957 |
1,703,086 |
||
| 分配後 | 註2 | 2,808,161 | 2,687,282 |
1,625,495 |
-
註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後 之數字表達。
-
註2:104 年度盈餘未經股東常會決議分配。
-
註3:105 年第一季係出具合併財務報告。
-51-
2.簡明綜合損益表-採用國際財務報導準則-個體
單位:新台幣仟元(每股盈餘除外)
| 年度 | 最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
最近五年度財務資料(註1) |
當年度截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 105 年3 月31 日 財務資料(註2) |
|||||
| 年 | 104年 | 103年 | 102年 | 101年 | ||
| 營業收入 | 2,190,562 | 2,733,829 |
5,998,251 |
1,252,916 |
||
| 營業毛利 | 286,033 | 440,351 |
1,688,685 |
87,590 |
||
| 營業損益 | 158,899 | 272,708 |
1,230,485 |
(29,701) |
||
| 營業外收入及支出 | (17,653) | (39,163) | 66,316 | (19,030) |
||
| 稅前淨利 | 141,246 | 233,545 |
1,296,801 |
(48,731) |
||
| 繼續營業單位 本期淨利 |
142,753 | 185,708 |
1,252,948 |
(47,742) |
||
| 停業單位損失 | - | - | - | - | ||
| 本期淨利(損) | 142,753 | 185,708 |
1,252,948 |
(47,742) |
||
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
2,169 | 3,807 |
4,522 |
(5,533) |
||
| 本期綜合損益總額 | 144,922 | 189,515 |
1,257,470 |
(53,275) |
||
| 每股盈餘(元) | 0.70 | 0.94 |
6.36 |
(0.27) |
- 註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後 之數字表達。
註2:105 年第一季係出具合併財務報告。
-52-
3.簡明資產負債表-採用國際財務報導準則-合併
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
當年度截至 105 年3 月31 日 財務資料(註3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 104 年 |
103 年 | 102 年 | 101 年 | ||||
| 流動資產 | 7,724,993 | 6,663,401 |
6,516,545 |
7,635,309 |
7,751,519 |
|||
| 不動產、廠房 及設備 |
199,482 | 204,663 |
245,528 |
223,781 |
197,790 |
|||
| 無形資產 | 7,842 | - |
- | - | 7,842 |
|||
| 其他資產 | 257,151 | 262,464 | 262,808 |
252,696 |
252,204 |
|||
| 資產總額 | 8,189,468 | 7,130,528 |
7,024,881 |
8,111,786 |
8,209,355 |
|||
| 流動負債 | 分配前 | 5,029,409 | 4,090,284 |
3,945,928 |
6,084,097 |
5,098,936 |
||
| 分配後 | 註2 | 4,175,068 | 4,149,603 | 6,161,688 | 註2 | |||
| 非流動負債 | 114,096 | 12,573 |
12,507 |
152,479 |
70,431 |
|||
| 負債總額 |
分配前 | 5,143,505 | 4,102,857 |
3,958,435 |
6,236,576 |
5,169,367 |
||
| 分配後 |
註2 | 4,192,474 | 4,162,110 |
6,314,167 |
註2 |
|||
| 歸屬於母公司 業主之權益 |
2,925,492 | 2,897,778 |
2,890,957 |
1,703,086 |
2,920,293 |
|||
| 股 本 | 2,330,045 | 2,240,428 |
2,036,753 |
1,939,765 |
2,330,045 |
|||
| 資本公積 | 199,628 | 190,374 |
169,393 |
161,401 |
199,628 |
|||
| 保留盈餘 | 分配前 | 679,710 | 716,191 |
938,144 | (139,121) |
685,043 |
||
| 分配後 | 註2 | 626,574 | 734,469 | (216,712) |
註2 |
|||
| 其他權益 | 8,791 | 6,622 |
2,504 |
(3,122) |
5,509 |
|||
| 庫藏股票 | (292,682) | (255,837) | (255,837) | (255,837) | (299,932) |
|||
| 非控制權益 | 120,471 | 129,893 |
175,489 |
172,124 |
119,695 |
|||
| 分配前 | 3,045,963 | 3,027,671 |
3,066,446 |
1,875,210 |
3,039,988 |
|||
| 權益總額 | 分配後 | 註2 | 2,938,054 | 2,862,771 |
1,797,619 |
註2 |
- 註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後之數字表達。 註2:104 年度盈餘未經股東常會決議分配。
註3:105 年第一季合併財務報告係經會計師核閱。
-53-
4.簡明綜合損益表-採用國際財務報導準則-合併
單位:新台幣仟元(每股盈餘除外)
| 年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) |
當年度截至 105 年3 月31 日 財務資料(註2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 104 年 |
103 年 | 102 年 | 101 年 | |||
| 營業收入 | 2,514,096 | 3,691,612 |
8,176,431 |
2,858,922 |
436,324 |
||
| 營業毛利 | 301,672 | 439,204 |
1,799,915 |
142,366 |
41,928 |
||
| 營業損益 | 146,653 | 233,089 |
1,295,898 |
(23,848) |
9,029 |
||
| 營業外收入及支出 | (5,026) | (3,663) | 7,858 | (22,645) |
(3,603) |
||
| 稅前淨利 | 141,627 | 229,426 | 1,251,357 |
(46,493) | 5,426 |
||
| 繼續營業單位 本期淨利 |
137,872 | 179,076 |
1,260,711 |
(53,113) |
4,557 |
||
| 停業單位損失 | - | - | - | - | - | ||
| 期淨利(損) | 137,872 | 179,076 |
1,260,711 |
(53,113) |
4,557 |
||
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
2,169 | 3,807 |
4,522 |
(5,533) |
(3,282) |
||
| 本期綜合損益總額 | 140,041 | 182,883 |
1,265,233 |
(58,646) |
1,275 |
||
| 淨利歸屬於 母公司業主 |
142,753 | 185,708 |
1,252,948 |
(47,742) |
5,333 |
||
| 淨利歸屬於非控制 權益 |
(4,881) | (6,632) | 7,763 | (5,371) |
(776) |
||
| 綜合損益總額歸屬 於母公司業主 |
144,922 | 189,515 |
1,257,470 |
(53,275) |
2,051 |
||
| 綜合損益總額歸屬 於非控制權益 |
(4,881) | (6,632) | 7,763 | (5,371) |
(776) |
||
| 每股盈餘(元) | 0.70 | 0.94 |
6.32 |
(0.27) |
0.03 |
註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後之數字表達。 註2:105 年第一季合併財務報告係經會計師核閱。
-54-
5.簡明資產負債表-採用我國財務會計準則-個體
單位:新台幣仟元
項目 |
年度 | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104年(註2) | 103年(註2) | 102 年(註2) | 101年 | 100 年 | |||
| 流動資產 | 6,372,631 | 6,125,717 |
|||||
| 基金及投資 | 545,266 | 570,693 |
|||||
| 固定資產 | 113,909 | 115,978 |
|||||
| 無形資產 | 500 | 500 |
|||||
| 其他資產 | 135,387 | 135,317 |
|||||
| 資產總額 | 7,167,693 | 6,948,205 |
|||||
| 流動負債 | 分配前 | 4,867,819 | 4,718,746 |
||||
| 分配後 | 4,945,410 | 4,873,927 |
|||||
| 長期負債 | 80,727 | 45,106 |
|||||
| 其他負債 | 2,895 | 5,567 |
|||||
| 負債總額 | 分配前 | 4,951,441 | 4,769,419 |
||||
| 分配後 | 5,029,032 | 4,924,600 |
|||||
| 股本 | 1,939,765 | 1,939,765 |
|||||
| 資本公積 | 161,401 | 145,416 |
|||||
| 保留盈餘 | 分配前 | 341,206 | 316,603 |
||||
| 分配後 | 263,615 | 161,422 |
|||||
| 金融商品未實現損益 | (139,660) | (139,660) |
|||||
| 累積換算調整數 | 29,717 | 32,839 |
|||||
| 未認列為退休金成本之淨損 失 |
- | - |
|||||
| 股東權益總 額 |
分配前 | 2,216,252 | 2,178,786 |
||||
| 分配後 | 2,138,661 | 2,023,605 |
註 1: 財務資料均經會計師查核簽證
註 2:102 年度起係採用國際財務報導準則出具財報
-55-
- - 6.簡明損益表 採用我國財務會計準則 個體
| 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) | 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) | 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) | 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) | 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 |
務 資 料( 註 1 ) |
|||
| 104 年(註2) | 103 年(註**2) ** | 102 年(註2) | 101 年 | 100 年 | |
| 營業收入 | 2,216,781 | 2,395,857 | |||
| 營業毛利 | 349,660 | 299,903 | |||
| 營業損益 | 179,829 | 144,685 | |||
| 營業外收入及利益 | 14,775 | 54,385 | |||
| 營業外費用及損失 | (15,809) | (6,879) | |||
| 繼續營業部門稅前損益 | 178,795 | 192,191 | |||
| 繼續營業部門損益 | 179,784 | 179,268 | |||
| 停業部門損益 | - | - | |||
| 非常損益 | - | - | |||
| 會計原則變動累積影響 數 |
- | - | |||
| 本期損益 | 179,784 | 179,268 | |||
| 每股盈餘(虧損)(元) | 1.05 | 1.05 |
-
註 1: 財務資料均經會計師查核簽證
-
註 2: 102 年度起係採用國際財務報導準則出具財報
-56-
- - 7.簡明資產負債表 採用我國財務會計準則 合併
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 |
務 資 料( 註 1 ) |
||||
| 104年(註2) | 103年(註2) | 102年(註2) | 101年 | 100年 | ||
| 流 動 資 產 |
8,115,731 | 7,905,004 | ||||
| 基 金 及 投 資 |
119,881 | 128,530 | ||||
| 固 定 |
資 產 |
223,781 | 230,728 | |||
| 無 形 |
資 產 |
500 | 500 | |||
| 其 他 |
資 產 |
122,153 | 126,681 | |||
| 資 產 |
總 額 |
8,582,046 | 8,391,443 | |||
| 流動負債 | 分 配 前 |
6,042,906 | 5,957,729 | |||
| 分 配 後 |
6,120,497 | 6,112,910 | ||||
| 長 期 |
負 債 |
141,113 | 45,106 | |||
| 其 他 |
負 債 |
3,695 | 6,387 | |||
| 負債總額 | 分 配 前 |
6,187,714 | 6,009,222 | |||
| 分 配 後 |
6,265,305 | 6,164,403 | ||||
| 股 | 本 | 1,939,765 | 1,939,765 | |||
| 資 本 |
公 積 |
161,401 | 145,416 | |||
| 保留盈餘 | 分 配 前 |
341,206 | 316,603 | |||
| 分 配 後 |
263,615 | 161,422 | ||||
| 金融商品未實現損益 | (139,660) | (139,660) | ||||
| 累積換算調整數 | 29,717 | 32,839 | ||||
| 庫 藏 股 票 |
(116,177) | (116,177) | ||||
| 少 數 股 權 |
178,080 | 203,435 | ||||
| 股東權益 總 額 |
分 配 前 |
2,394,332 | 2,382,221 | |||
| 分 配 後 |
2,316,741 | 2,227,040 |
註 1: 財務資料均經會計師查核簽證
註 2:102 年度起採用國際財務報導準則出具財報
-57-
8. 簡明損益表 - 採用我國財務會計準則 - 合併
單位:新台幣仟元 ( 每股盈餘除外 )
| 年度 項目 |
最 近 五 年 度 財 |
最 近 五 年 度 財 |
最 近 五 年 度 財 |
務 資 料( 註 1 ) |
務 資 料( 註 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 年(註**2) ** | 103 年(註2) | 102 年(註2) | 101 年 | 100 年 | |
| 營業收入 | 3,830,002 | 5,336,183 | |||
| 營業毛利 | 425,565 | 438,003 | |||
| 營業損益 | 206,773 | 217,324 | |||
| 營業外收入及利益 | 25,791 | 31,318 | |||
| 營業外費用及損失 | (48,436) | (32,238) | |||
| 繼續營業單位稅前淨利 | 184,128 | 216,404 | |||
| 繼續營業部門損益 | 177,508 | 187,875 | |||
| 停業部門損益 | - | - | |||
| 非常損益 | - | - | |||
| 會計原則變動累積影響數 | - | - | |||
| 合併損益 | 179,784 | 179,268 | |||
| 每股盈餘(虧損)(元) | 1.05 | 1.05 |
註 1: 財務資料均經會計師查核簽證
註 2:102 年度起採用國際財務報導準則出具財報
(二)最近五年度簽證會計師姓名
| 年 度 |
會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|
| 100 | 王輝賢、張淑瓊 | 修正式無保留意見 |
| 101 | 王輝賢、張淑瓊 | 修正式無保留意見 |
| 102 | 張淑瓊、翁世榮 | 修正式無保留意見 |
| 103 | 翁世榮、張淑瓊 | 修正式無保留意見 |
| 104 | 翁世榮、張淑瓊 | 修正式無保留意見 |
-58-
二、 最近五年度財務分析-採用國際財務報導準則-個體
| 年度 | 年度 | 當年度截至 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 105 年3 月31 日 財務資料(註2) |
||||||
| 分析項目(註3) | |||||||
| 年 | 104 年 |
103 年 | 102 年 | 101 年 | |||
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 57.54 | 48.28 | 49.12 | 74.44 | ||
| 長期資金占不動產、 廠房及設備比率 |
2,778.65 | 2,617.3 | 2,680.61 | 1,575.28 | |||
| 償債能力 % |
流動比率 | 160.43 | 180.21 | 174.4 | 121.05 | ||
| 速動比率 | 104.44 | 119.56 | 113.69 | 26.24 | |||
| 利息保障倍數 | 556.78 | 1,579.19 | 1,845.70 | -48.04 | |||
| 經營能力 | 應收款項週轉率 (次) |
6.31 | 2.44 | 6.25 | 8.31 | ||
| 平均收現日數 | 57.88 | 149.89 | 58.4 | 43.92 | |||
| 存貨週轉率(次) | 2.43 | 2.2 | 2.5 | 2.15 | |||
應付款項週轉率 (次) |
3.09 | 5.44 | 13.81 | 3.58 | |||
| 平均銷貨日數 | 150.12 | 165.67 | 146 | 169.76 | |||
| 不動產、廠房及設備 週轉率(次) |
20.05 | 24.63 | 54.01 | 10.91 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.32 | 0.49 | 0.97 | 0.19 | |||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 2.51 | 3.42 | 20.52 | -0.53 | ||
| 權益報酬率(%) | 4.90 | 6.42 | 54.55 | -2.65 | |||
稅前純益占實收資本 額比率(%) |
6.06 | 10.42 | 61.1 | -2.51 | |||
| 純益率(%) |
6.52 | 6.79 | 20.89 | -3.81 | |||
| 每股盈餘(元) | 0.70 | 0.94 | 7 | -0.27 | |||
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | -34.34 | -4.65 | 87.65 | 0.7 | ||
現金流量允當比率 (%) |
-29.85 | 43.51 | 27.81 | -31.23 | |||
| 現金再投資比率 (%) |
-49.42 | 12.01 | 85.4 | -7.2 | |||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 1.80 | 1.61 | 1.39 | -2.95 | ||
| 財務槓桿度 | 111.73 | 103.25 | 101.4 | 66.93 |
-59-
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析)
1.流動比率:較上期減少,主要係其他應收款增加及存貨增加,短期借款及其他流動負債亦隨之增加 所致。
-
2.速動比率:較上期減少,主要係本期存貨增加所致。
-
3.利息保障倍數:較上期減少,主要係本期稅前淨利滅少及利息支出增加所致。
4.應收款項週轉率(次):較上期增加,主要係本期平均應收帳款下降所致。 5 平均收現日數:較上期減少,主要係本期平均應收帳款減少所致。 6.應付款項週轉率:較上期減少,主要係本期銷貨成本減少及平均應付款項增加所致。 7.總資產週轉率(次):較上期減少,主要係本期銷貨淨額減少所致。
-
8.資產報酬率(%):較上期減少,主要係本期稅後損益減少、平均資產總額增加所致。
-
9.權益報酬率(%):較上期減少,主要係本期稅後損益減少所致。
10.稅前純益占實收資本額比率(%):較上期減少,主要係本期稅前純益減少所致。 11.每股盈餘(元):較上期減少,主要係本期毛利較高之營建收入減少所致。
-
12.現金流量比率(%):較上期減少,主要係本期營業活動之淨現金流出大幅增加所致。 13.現金流量允當比率(%):較上期減少,主要係本期營業活動之淨現金流出增加及存貨增加所 致。
-
14.現金再投資比率(%):較上期減少,主要係本期營業活動之淨現金流出增加所致。
註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後之數字表達。
註 2 :105 年第一季係出具合併財務報告。
註3:年報本表末端,應列示如下之計算公式:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
-
(2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
-
(5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。
-
(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4 )
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金 ) 。 ( 註 5)
-
槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益 ( 註 6) 。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 ) 。
-
註 4 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有 稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
-
註 5 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註 6 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
-
註 7 :公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
-60-
- - 最近五年度財務分析 採用國際財務報導準則 合併
| 年度 分析項目(註3) |
年度 分析項目(註3) |
最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) | 當年度截至 105 年3 月31 日 ( 註 2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 104 年 |
103 年 | 102 年 | 101 年 | |||
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 62.81 | 57.54 | 56.35 | 76.88 | 62.97 |
|
| 長期資金占不動產 、廠房及設備比率 |
1,584.13 | 1,485.49 | 1,254.01 | 906.1 | 1,572.59 |
||
| 償債能力% | 流動比率 | 153.60 | 162.91 | 165.15 | 125.5 | 152.02 |
|
| 速動比率 | 104.67 | 124.99 | 115.23 | 43.98 | 106.03 |
||
| 利息保障倍數 | 384.86 | 772.24 | 1,565.46 | -27.54 | 119.43 |
||
| 經營能力 | 應收款項週轉率 (次) |
4.90 | 2.63 | 6.58 | 4.66 | 10.08 |
|
| 平均收現日數 | 74.49 | 138.78 | 55.47 | 78.32 | 36.19 |
||
| 存貨週轉率(次) | 2.39 | 2.39 | 3.34 | 3.01 | 3.20 |
||
| 應付款項週轉率( 次) |
5.69 | 3.41 | 8.48 | 3.53 | 0.49 |
||
| 平均銷貨日數 | 152.71 | 152.71 | 109.28 | 121.26 | 113.97 |
||
| 不動產、廠房及設 備週轉率(次) |
12.60 | 18.04 | 33.3 | 12.59 | 8.82 |
||
| 總資產週轉率 (次) |
0.31 | 0.52 | 1.16 | 0.35 | 0.21 |
||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 2.17 | 2.84 | 16.98 | -0.41 | 0.15 |
|
| 權益報酬率(%) | 4.54 | 5.88 | 51.02 | -2.67 | 0.15 |
||
| 稅前純益占實收資 本額比率(%) |
6.08 | 10.24 | 61.44 | -2.4 | 0.23 |
||
| 純益率(%) |
5.48 | 4.85 | 15.42 | -1.86 | 1.04 |
||
| 每股盈餘(元) | 0.70 | 0.94 | 7.00 | -0.27 | 0.03 |
||
| 現金流量 | 現金流量比率 (%) |
-29.10 | -5.06 | 50.08 | 2.22 | -6.59 |
|
| 現金流量允當比率 (%) |
-69.37 | 19.34 | 10.04 | -46.79 | 6.44 |
||
| 現金再投資比率( %) |
-49.86 | -13.49 | 64.45 | -0.23 | -11.26 |
||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.06 | 2.06 | 1.41 | -5.97 | 4.64 |
|
| 財務槓桿度 | 130.11 | 112.99 | 102.45 | 49.52 | -16.91 |
-61-
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20 ﹪者可免分析) 1.利息保障倍數:較上期減少,主要係本期稅前純益滅少所致。 2.應收款項週轉率(次):較上期增加,主要係本期平均應收款項減少所致。 3.平均收現日數:較上期滅少,主要係本期平均應收款項減少所致。 4.應付款項週轉率(次):較上期減少,主要係本期銷貨成本減少所致。 5.不動產、廠房及設備週轉率(次):較上期減少,主要係本期銷貨淨額減少所致。 6.總資產週轉率(次):較上期減少,主要係本期銷貨淨額減少、平均資產總額增加所致。 7.資產報酬率(%):較上期減少,主要係本期稅後損益減少、平均資產總額增加所致。 8.權益報酬率(%):較上期減少,主要係本期稅後損益減少所致。 9.稅前純益占實收資本比率(%):較上期減少,主要係本期稅前純益減少所致。 10.每股盈餘(元):較上期減少,主要係本期毛利較高之營建收入減少所致。 11.現金流量比率(%):較上期增加,主要係本期營業活動之淨現金流出大幅增加所致。 12.現金流量允當比率(%):較上期減少,主要係本期營業活動之淨現金流出增加及存貨增加所 致。 13.現金再投資比率(%):較上期增加,主要係本期營業活動之淨現金流出增加所致。
*公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。 *採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製採用我國財務會計準則之財務資料。 註1:104 年度之財務資料經會計師查核簽證,另101 年度財務數字係102 年度財報依IFRSs 調節後之數字表達。 註 2 :105 年第一季合併報告係經會計師核閱。 註3:年報本表末端,應列示如下之計算公式: 1. 財務結構
- (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。 3. 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
-
(2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
- (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。
-
(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4 )
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金 ) 。 ( 註 5)
-
槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益 ( 註 6) 。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 ) 。
-
註 4 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
-
以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
-
凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
-
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
-
若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有 稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。
-
註 5 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
-
營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
-
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
-
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
-
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
-
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
-
註 6 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
-
註 7 :公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
-62-
- - 最近五年度財務分析 採用我國財務會計準則 個體
| 年 度 分析項目(註) |
年 度 分析項目(註) |
年 度 分析項目(註) |
年 度 分析項目(註) |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | 最 近 五 年 度 財 務 分 析 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 年 | 103 年 | 102 年 | 101 年 | 100 年 | |||||
| 財 務 結 構( %) |
負債占資產比率 | 69.08 | 68.64 |
||||||
| 長期資金占固定資產比率 | 2016.5 | 1,917.51 |
|||||||
| 償 債 能 力 % |
流動比率 | 130.91 | 129.82 |
||||||
| 速動比率 | 23.48 | 28.05 |
|||||||
利息保障倍數 |
272.90 | 372.63 |
|||||||
| 經 營 能 力 |
應收款項週轉率(次) | 14.70 | 17.25 |
||||||
| 應收款項收現日數 | 24.82 | 21.15 |
|||||||
| 存貨週轉率(次) | 2.15 | 1.83 |
|||||||
| 平均銷貨日數 | 169.76 | 199.45 |
|||||||
應付款項週轉率(次) |
5.73 | 6.98 |
|||||||
固定資產週轉率(次) |
19.46 | 20.66 |
|||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.31 | 0.34 |
|||||||
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率(%) | 2.72 | 3.06 |
||||||
| 股東權益報酬率(%) | 8.18 | 8.40 |
|||||||
占實收 資本比率 (%) |
營業利益 | 9.27 | 7.46 |
||||||
| 稅前純益 | 9.22 | 9.91 |
|||||||
| 純益率(%) |
8.11 | 7.48 |
|||||||
| 每股盈餘(元) | 1.05 | 1.05 |
|||||||
| 現 金 流 量 |
現金流量比率(%) | 0.72 | (45.80) |
||||||
| 現金流量允當比率(%) | (31.82) | (47.82) |
|||||||
現金再投資比率(%) |
0.40 | (97.19) |
|||||||
| 槓 桿 度 |
營運槓桿度 | 1.94 | 2.07 |
||||||
財務槓桿度 |
1.09 | 1.04 |
|||||||
| 最近二年度各項財務比率變動原因:(增減變動達20%者): 不適用 |
102 年度起採用國際財務報導準則出具財報
註:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-63-
3. 經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。 (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。 (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
-
(6) 固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
4. 獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
-
(2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4) 每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
5. 現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金 ) 。
6. 槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 ) 。
-64-
- - 最近五年度財務分析 採用我國財務會計準則 合併
分析項目 |
年 度 (註) |
年 度 (註) |
年 度 (註) |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
最 近 五 年 度 財 務 分 析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 年 | 103 年 | 102 年 | 101 年 | 100 年 | ||||
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 72.1 | 71.61 |
|||||
| 長期資金占固定資產比率 | 1,133.00 | 1,052.03 |
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| 償債能力 % |
流動比率 | 134.3 | 132.68 |
|||||
| 速動比率 | 42.07 | 46.6 |
||||||
| 利息保障倍數 | 258.83 | 385.09 |
||||||
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 6.26 | 9.49 |
|||||
| 應收款項收現日數 | 58.31 | 38.46 |
||||||
| 存貨週轉率(次) (註1) | 3.01 | 2.41 |
||||||
平均銷貨日數 |
121.13 | 151.39 |
||||||
| 應付款項週轉率(次) | 4.42 | 7.5 |
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| 固定資產週轉率(次) | 16.85 | 23.13 |
||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.45 | 0.64 |
||||||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 2.33 | 2.7 |
|||||
| 股東權益報酬率(%) | 7.43 | 8.05 |
||||||
| 占實收 資本比率(% ) |
營業利益 | 10.66 | 11.2 |
|||||
| 稅前純益 | 9.49 | 11.16 |
||||||
| 純益率(%) | 4.63 | 3.52 |
||||||
| 每股盈餘(元) | 1.05 | 1.05 |
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| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 1.61 | (46.99) |
|||||
現金流量允當比率(%) |
(44.75) | (65.65) |
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| 現金再投資比率(%) | (1.65) | (119.18) |
||||||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.06 | 2.02 |
|||||
| 財務槓桿度 | 1.13 | 1.06 |
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| 最近二年度各項財務比率變動原因:(增減變動達20%者) 不適用 |
102 年度起採用國際財務報導準則出具財報
註:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額。
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償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-65-
3. 經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。 (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。 (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
-
(6) 固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。
4. 獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
-
(2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。
-
(3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
(4) 每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。
5. 現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金 ) 。
6. 槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 ) 。
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三、最近年度財務報告之監察人審查報告
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四、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告
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|---|---|
-215-
-
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情 事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。
-
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
(1) 財務狀況比較分析表
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 年度 | 一O四年底 (合併) |
一O三年底 (合併) |
差異 |
|
| 金額 | % | |||
| 流動資產 | 7,724,993 | 6,663,401 | 1,061,592 | 15.93% |
| 不動產、廠房及設備 | 199,482 |
204,663 | (5,181) | -2.53% |
| 其他資產 | 264,993 | 262,464 | 1,993 | 0.76% |
| 資產總額 | 8,189,468 | 7,130,528 | 1,058,940 | 14.85% |
| 流動負債 | 5,029,409 | 4,090,284 | 939,125 | 22.96% |
| 非流動負債 | 114,096 | 12,573 | 101,523 | 807.47% |
| 負債總額 | 5,143,505 | 4,102,857 | 1,040,648 | 25.36% |
| 股 本 | 2,330,045 | 2,240,428 | 89,617 | 4.00% |
| 資本公積 | 199,628 | 190,374 | 9,254 | 4.86% |
| 保留盈餘 | 679,710 | 716,191 | (36,481) | -5.09% |
| 其他權益 | 8,791 | 6,622 | 2,169 | 32.75% |
| 庫藏股票 | (292,682) | (255,837) | (36,845) | 14.40% |
| 非控制權益 | 120,471 | 129,893 | -9,422 | -7.25% |
| 權益總額 | 3,045,963 | 3,027,671 | 18,292 | 0.60% |
上述各項目前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者,說明
如下:
-
(一)流動負債較前期增加:主係本期短期借款及其他流動負債較上期增加所致。
-
(二)非流動負債較前期增加:主係本期馬稠後專案土地標售存入押標金大幅增加所致。 (三)負債總額較前期增加:主要係本期短期借款及其他流動負債增加所致。
-
(2)最近二年度財務狀況變動之影響:對財務狀況並無重大影響。
-
(3)未來因應計劃:不適用
-216-
二、經營結果
(1)經營結果比較分析表
單位 : 新台幣仟元
| 項目 年度 | 一O四年度 (合併) |
一O三年度 (合併) |
增(減)金額 | 變動比例% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,514,096 | 3,691,612 | (1,177,516) | -31.90% |
| 營業成本 | 2,212,424 | 3,252,408 | (1,039,984) | -31.98% |
| 營業毛利 | 301,672 | 439,204 | (137,532) | -31.31% |
| 營業費用 | 155,019 | 206,115 | (51,096) | -24.79% |
| 營業利益(損失) | 146,653 | 233,089 | (82,773) | -36.08% |
| 營業外收入及支出 | (5,026) | (3,663) | (1,363) | 37.21% |
| 稅前淨利(淨損) | 141,627 | 229,426 | (87,799) | -38.27% |
| 所得稅利益(費用) | (3,755) | (50,350) | 46,595 | -92.54% |
| 本期淨利(損失) | 137,872 | 179,076 | (41,204) | -23.01% |
| 其他綜合損益(淨額) | 2,169 | 3,807 | (1,638) | -43.03% |
| 本期綜合利益(損失)總額 | 140,041 | 182,883 | (42,842) | -23.43% |
增減比例變動分析說明:
-
(一) 營業收入:較前期減少,主係營建收入及土木工程收入減少所致。
-
(二) 營業成本:較前期減少,主係本期營建收入減少致營建成本隨之減少所致。
-
(三) 營業毛利:較前期減少,主係本期營建收入及土木收入減少所致,毛利率仍持在 12% 左右。
-
(四) 營業費用:較前期減少,主係本期推銷費用減少所致。
-
(五) 營業利益 ( 損失 ) :較前期減少,係因營業毛利較上期減少所致。
-
(六) 營業外收入及支出:較前期減少,主係本期借款增加借款利息隨之增加所致。
-
(七) 稅前淨利 ( 淨損 ): 較前期減少,主係本期毛利較高之營建收入減少所致。
-
(八) 所得稅利益 ( 費用 ) :較前期減少,主係 103 年度所得稅費用有未分配盈餘加徵,本期無此情形。
-
(九) 本期淨利 ( 損失 ): 較前期減少,主係本期營業利益較上期減少。
-
(十) 其他綜合損益 ( 淨額 ) :較前期減少,主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額。
-
(十一)其他綜合損益 ( 總額 ) :較前期減少,綜上所述,本期淨利減少,主係本期營業利益較上 。
-
期減少,故其他綜合利益總額仍為減少
-
(2)預期銷售數量與其依據,對公司未來財務、業務之可能影響及因應計劃:
-
本公司預期銷售數量均依照產業概況及市場未來供需估計,尚無重大變動,不致對公司 未來財務、業務產生重大影響。然因經營環境競爭日益激烈,本公司將以鞏固現有市場 、發展利基產品為發展策略目標,相關因應計劃可參閱本年報營運概況之業務內容項下 之長短期業務發展計劃。
-217-
三、現金流量
(一)最近年度現金流量變動分析
單位:新台幣仟元
| 期初現金 餘 額 (1) |
營業活動 淨現金流 量 (2) |
投資活動 淨現金流 量 (3) |
籌資活動 淨現金流 量 (4) |
匯率影響 數 (5) |
現金及約當現 金淨增加數 (2)+(3)+(4)+(5) |
期末現金 餘 額 (1)+(2)+(3)+ (4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383,178 | (1,463,486) | (15,783) | 1,190,230 | 62 | (288,977) | 94,201 |
-
(二)流動性不足之改善計劃:不適用。
-
(三)未來一年現金流動性分析
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金 餘額 (1) |
預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (2) |
預計全年現 金流出量 (3) |
預計現金剩 餘(不足) 數額 (1)+(2)-(3) |
預計現金剩餘數額之使用計劃 | |
| 投資計畫 | 融資計畫 | ||||
| 94,201 | 3,627,390 | 3,623,990 | 97,601 | - | - |
未來一年現金流量變動情形分析:
營業活動:主要係預計未來一年建案完工交屋及出售營建土地產生現金流入。
投資活動:預計增購資本支出需求及受限制資產增加產生現金流出。
籌資活動:主要係償還向銀行融資產生現金流出。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。
- 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫:本公司最近年度無新增轉投資案,既有轉投資公司將依其投資評估狀況處分或繼 續投資該轉投資公司。
六、風險事項評估
- (一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
| 項 目 財務成本 兌換利益(損失) |
104年度合併(仟元) | % |
|---|---|---|
| 33,936 | 1.35 | |
| 1,536 | 0.06 |
-218-
本公司 104 年財務成本占合併營收之比例為 1.35% ,較 103 年之 0.71% 上升,故利率 變動對公司損益是有一定的影響,然本公司仍定期評估銀行借款利率,並與銀行密切聯 繫以取得較優惠的借款利率﹔至於匯率訂有明確的外匯操作策略及嚴密控管流程以監視 外匯變動情形,降低對損益之衝擊。
-
(二)最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策 、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:本公司 104 年度無從事高風險、高槓桿投資 ,衍生性商品交易及資金貸與期末金額為 0 ,背書保證期末餘額 200,000 仟元為本公司為 子公司昌吉營造 ( 股 ) 公司融資性背書保證;本公司訂定有「資金貸與及背書保證作業程 序」辦理,風險均嚴加管控,對公司之獲利或虧損並無重大之影響。
-
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:無。
-
(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:本公司隨時注 意國內外重要政策及法律變動之情形,並評估其對公司之影響,最近年度國內外重要政 策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。
-
(五)最近年度科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:無。
-
(六)最近年度企業形象對企業危機管理之影響及因應措施:無。
-
(七)進行併購之預期效益及可能風險:不適用。
-
(八)擴充廠房之預期效益及可能風險:不適用。
-
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險:
-
本公司主要進貨與銷貨對象,有其不同之產業特性與階段性營運背景考量;並無進
-
貨或銷貨過於集中之風險;針對未來公司、產業的成長趨勢,進一步適度多元化,分散 進貨來源與銷貨對象,以維持均衡、穩健的營運結果,為公司持續努力的目標。
-
-
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響及風 險:不適用。
-
(十一)經營權之改變對公司之影響及風險:不適用。
-
(十二)訴訟或非訴訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比
-
例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訴訟或 行政訴訟事件,其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者:無
-
(十三)其他重要風險及因應措施:無。
七、其他重要事項:無。
-219-
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----- Start of picture text -----
日
31
月
12
年
104
捌、特別記載事項
關係企業組織圖
(1)
1.關係企業概況:
一、關係企業相關資料:
----- End of picture text -----
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-220-
| (2)各關係企業基本資料單位:新台幣仟元/美金仟元 | 主要營業或生產項目 | 1.各型機械輕重電機原動力機水輪機汽渦輪機機氣 渦輪機電力石化設備及電腦監控自動控制儀器儀 表工程設計承裝。 2.水及廢水處理垃圾焚化爐廢棄物處理空氣污染噪 音及各種公害污染防治消防滅火火災警報系統噴 霧灑水泡沫二氧化碳海龍系統工程設計承裝等。 3.電子零件製造業、電子材料批發業等。 4·買賣及委託營造廠興建住宅及商業大樓業務等。 |
土木建築水利等營造業務。 | 1.電子零組件製造業。 2.國際貿易業。 3.資訊軟體服務業。 |
1.工程技術顧問業。 2.其他顧問服務業。 |
各項投資。 | 各項投資。 | 各項投資 | (3)推定為有控制與從屬關係者其相同董事資料:無 (4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括:工程業、投資業、製造業、營建業、工程技術顧問服務、買賣業及百貨業等。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額 | 2,330,045 | 600,000 | 69,271 | 8,000 | USD2,810 | USD2,391 | USD1 元 | ||
| 地址 | 新北市中和區新民街112號4樓 | 台北市復興北路73號11樓 | 新北市中和區新民街112號4樓之7 | 台北市信義區光復南路495號2樓之1 | P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Island |
P.O. BOX 217, Apia, Samoa | P.O.Box 3152,Road Town ,Tortola,British Virgin Island |
||
| 設立日期 | 65.08.09 | 69.11.22 | 87.08.13 | 102.12.25 | 89.10.03 | 91.08.08 | 88.08.11 | ||
| 企業名稱 | 夆典科技開發股份有限公司 | 昌吉營造股份有限公司 | 連碩光電科技股份有限公司 | 信鼎工程顧問股份有限公司 | REINFORCE ENERGY CO. LTD. | BRIGHT GLORY CORPORATION |
POCONO Development Crop. |
-221-
| 持 有 股 份 |
持股比例 | 6.92% | 0.09% | 0.02% | - | - | 2.15% | 0.06% | 85.34% | 0.00% | 1.67% | 1.67% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 16,124,177 | 220,865 | 57,200 | - | - | 5,005,629 | 129,920 | 51,204,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 姓 名 或 代 表 人 |
郭國華 | 古永嘉 | 張寶釵 | 蕭勝賢 | 吳乃華 | 張世宗 | 周錫洋 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:王昭貴 | 蘇雅頌 | 張世宗 | 周錫洋 | |
| 職 稱 |
董 事 長 |
董 事 |
獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監 察 人 |
監 察 人 |
董 事 長 |
董 事 |
董 事 |
監 察 人 |
|
| 企 業 名 稱 |
夆典科技開發股份有限公司 | 昌吉營造股份有限公司 |
-222-
| 持 有 股 份 |
持股比例 | 35.96% | 35.96% | 35.96% | 24.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 |
2,490,717 | 2,490,717 | 2,490,717 | 1,667,831 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2,810,000 | 2,391,000 | 1 | |
| 姓 名 或 代 表 人 |
夆典科技開發股份有限公司代表人:范修文 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:林素珍 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:王縈綺 | 昌吉營造股份有限公司代表人:吳秀玲 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:胡建民 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:王根泰 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:黃志祥 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:蔡政樺 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:郭國華 | 夆典科技開發股份有限公司代表人:郭國華 | 連碩光電科技股份有限公司代表人:范修文 | |
| 職 稱 |
董 事 長 |
董 事 |
董 事 |
監 察 人 |
董 事 長 |
董 事 |
董 事 |
監 察 人 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
|
| 企 業 名 稱 |
連碩光電科技股份有限公司 | 信鼎工程顧問股份有限公司 | Reinforce Energy Co. Ltd. | Bright Glory Corporation | POCONO Development Crop. |
-223-
| (7)關係企業之背書保證、資金貸與他人及從事衍生性金融商品交易之資訊 a.背書保證:昌吉營造(股)公司為本公司背書保證金額:200,000 仟元。 b.資金貸與他人:無 c.從事衍生性商品交易:無 APEX LIFE INC. - - - - - - - - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 (虧損) (元) |
(稅後) | 0.70 | 0.28 | (0.79) | (1.04) | - | - | - | - |
| 本 期 損 益 |
( 稅 後 ) |
142,753 | 16,723 | (5,481) | (8,351) | 4,666 | (35) | - | - |
| 營 業 利 益 |
158,899 | 26,073 | (3,860) | (8,358) | (59) | (35) | - | - | |
| 營 業 收 入 |
2,190,562 | 1,268,826 | - | - | - | - | - | ||
| 淨 值 |
2,925,492 | 766,189 | 36,017 | (804) | 118,746 | 1,083 | 10 | - | |
| 負 債 總 額 |
3,964,709 | 1,424,631 | 2,380 | 2,025 | - | - | - | - | |
| 資 產 總 值 |
6,890,201 | 2,190,820 | 38,397 | 1,221 | 118,746 | 1,083 | 10 | - | |
| 資 本 額 |
2,330,045 | 600,000 | 69,271 | 8,000 | 95,963 | 81,200 | 480 | - | |
| 企 業 名 稱 |
夆典科技開發股份有限公司 | 昌吉營造股份有限公司 | 連碩光電科技股份有限公司 | 信鼎工程顧問股份有限公司 | Reinforce Energy Co. Ltd. | Bright Glory Corporation | POCONO Development Corp. | APEX LIFE INC. |
-224-
( 二 ) 關係企業合併財務報表
夆典科技開發股份有限公司及子公司
關係企業合併財務報表聲明書
本公司民國104 年度(自民國104 年1 月1 日至12 月31 日止)依「關係企業合併營業報告書 關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司,與 依國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併 財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係企 業合併財務報表。
特此聲明
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公司名稱:夆典科技開發股份有限公司
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-225-
(三 ) 關係企業報告書 : 無。
二、私募有價證券辦理情形:無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:
最近年度及截至年報刊印止 子公司持有或處分本公司股票情形
| 單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
單位:新臺幣千元;股;% 子公司 名稱 (註1) 實 收 資本額 資金 來源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股 數及金額 投資 損益 截至年報刊印日止 持有股數及金額 設定質 權情形 本公司為子 公司背書保 證金額 本公司貸與 子公司金額 昌吉營 造( 股) 公司 600,000自有 資金85.36% 本年度截至 年報刊印日 止 28,124,802 /243,561 註 0 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司 名稱 (註1) |
實 收 資本額 |
資金 來源 |
本公司 持股比例 |
取得或 處分日期 |
取得股 數及金額 |
處分股 數及金額 |
投資 損益 |
截至年報刊印日止 持有股數及金額 |
設定質 權情形 |
本公司為子 公司背書保 證金額 |
本公司貸與 子公司金額 |
| 昌吉營 造( 股) 公司 |
600,000 | 自有 資金 |
85.36% | 本年度截至 年報刊印日 止 |
28,124,802 /243,561 |
註 | 0 | 無 |
註:昌吉公司為取得銀行融資借款額度,將所持有之本公司股票計 28,125 仟股作為質押擔保。
四、其他必要補充說明事項:無。
- 五、最近年度及截至年報刊印日止,是否發生證券交易法第三十六條第二項第二 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。
-226-
夆典科技開發股份有限公司
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董事長:郭國華
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==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==