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APEX Annual Report 2012

Jul 3, 2013

52284_rns_2013-07-03_cf00c3be-0cdd-451c-b49f-d08924ffdd68.pdf

Annual Report

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股票代碼:3052

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○ 一年度
年 報
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查詢年報網址:http://newmops.twse.com.tw 刊印日期:中華民國一 ○ 二年五月二十四日

目 錄

壹、致股東報告書 ......................................................................................................................... 1 貳、公司簡介 一、設立日期 ......................................................................................................................... 3 二、公司沿革 ......................................................................................................................... 3 參、公司治理報告 一、組織系統 ......................................................................................................................... 6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............. 7 三、公司治理運作情形 ......................................................................................................... 16 四、會計師公費資訊 ............................................................................................................. 29 五、更換會計師資訊 ............................................................................................................. 29 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人,最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................................................. 29 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十股東股權移轉及股權質押變動情形 ......................................................................... 30 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ......... 31 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ............................................................. 31 肆、募資情形:資本及股份、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證及併購 (包括合併、收購及分割)之辦理情形暨資金運用計畫執行情形 ................................. 32 伍、營運概況 一、業務內容 ......................................................................................................................... 37 二、市場及產銷概況 ............................................................................................................. 42 三、從業員工 ......................................................................................................................... 47 四、環保支出資訊 ................................................................................................................. 47 五、勞資關係 ......................................................................................................................... 48 六、重要契約 ......................................................................................................................... 49 陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ......................................................................... 50 二、最近五年度財務分析 ..................................................................................................... 54 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ......................................................................... 58 四、最近年度財務報表 ......................................................................................................... 59 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ............................................. 103 六、公司及其關係企業之財務狀況 ..................................................................................... 155

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ......................................................................................................................... 155 二、經營成果 ......................................................................................................................... 156 三、現金流量 ......................................................................................................................... 157 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................. 157 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 ................................................................................................................................. 157 六、風險事項評估 ................................................................................................................. 157 七、其他重要事項 ................................................................................................................. 158 捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ......................................................................................................... 159 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ......................................... 165 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ..................... 165 四、其他必要補充說明事項 ................................................................................................. 165 五、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............. 165

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生,大家好:

感謝各位股東蒞臨參加本公司一○二年股東常會,在各位股東們的支持、以及董監事 和全體同仁的努力下,本公司一○一年度之營業成果仍維持穩健獲利,希望各位股東未來 仍繼續給予本公司支持與鼓勵。

茲將一○一年之營運結果及未來展望報告如下:

一○一年營業結果說明

  • 1.營業計劃實施成果

本公司一○一年度營業收入淨額為新台幣2,216,781 仟元,營業利益為新台幣 179,829 仟元,稅後純益為新台幣179,784 仟元,每股稅後盈餘為1.05 元。 2.預算執行情形:

一○一年度本公司並無對外公開財務預測。

  • 3.財務收支及獲利能力分析

單位 : 新台幣仟元; %


101 年 100 年



營業收入 2,216,781 2,395,857
營業毛利 349,660 299,903
稅前淨利 178,795 192,191




(%)
資產報酬率(%) 2.72 3.06
股東權益報酬率(%) 8.18 8.40
佔實收資本比率(%) 營業利益 9.27 7.46
稅前純益 9.22 9.91
純益率(%)
8.11 7.48
每股盈餘(元) 1.05 1.05

4.研究發展狀況

  - 工程方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專業技 術的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優勢。

  - 建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標竿 外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅。

  - 光電方面:持續關注 LED 元件及 LED 照明技術發展動態並妥善應用,以開發更有 效能的產品、 LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產 品的價值並降低成本。
  • (二)一○二年度營業計劃概要

  • 1.經營方針

    • 本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負責

    • 任的態度,提供顧客優質的服務。

    • 建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,建

    • 案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望藉由多元化的開 發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領域需求的建案與服務。

    • 工程方面:在滿足中油、公家工程、民間設廠 ( 擴廠 ) 之需求下,加強與國內、外

    • 業者之合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。

光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴積 極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的競爭力。

-1-

2.預期銷售數量及其依據

工程方面,民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增加; 政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出,預估潛在商機總金額仍 將逾二十億元。

建設方面,今年除原本建案持續興建及交屋外,也預計會有預售案推出,預估總 銷售金額將逾五十億元。

光電方面,除銷售 LED 元件及 LCM 模組外,將在 LED 照明與消費性電子市場 上繼續深耕,預期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造 出更多的商機。

  • 3.重要之產銷政策

    • (1) 落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。

    • (2) 進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。

    • (3) 進行資源整合與合作夥伴開發。

  • ( 三 ) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 本公司自民國 65 年設立以來,已逾三十年,其間歷經多次的全球或台灣經濟環境的

  • 起伏變化,使得我們對於在環境景氣受到巨大衝擊時,已有足夠的經驗與實力進行對應 。一○二年度預期相較前一年度景氣呈現復甦,我們深信經過這幾年的產業佈局以及管 理機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。一○一年度本公司之營業成 果仍維持穩健獲利,新的一年雖然將面對不一樣挑戰,相信在各位股東、和董監事及全 體同仁的鼓勵與支持下,我們仍將持續地進步及茁壯。

董事長 : 郭國華 經理人 : 郭國華 會計主管 : 范修文

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貳、公司簡介

一、設立日期:中華民國 65 年 8 月 9 日

二、公司沿革:

民國六十五年:夆典公司成立,設立日期為八月九日,資本額新台幣五百萬元正。 民國六十七年:資本額增至新台幣一仟五百萬元正。開發出國內第一套脈動式( PULSEJET )空氣污染防治設備。

  • 民國六十八年:完成台灣省自來水公司抽水站『東港溪抽水站』工程,此乃當時自來水公 司最大的抽水站。

  • 民國六十九年:完成軍方最大『地下化儲油系統工程』,並獲得聯勤總部工程署之獎狀。 資本總額增至新台幣三千萬元正。

  • 民國七 十 年:與西德 J. M. VOITH 公司合作承攬東亞地區最大之抽水站工程,即台北市 --

  • 防洪工程 『圓山抽水站』。

  • 民國七十二年:與義大利 A.T.B 公司合作承攬翡翠水庫壓力鋼管及閘門等水力機械工程, 該壓力鋼管為國內首次採用國內標統包發包。

  • 民國七十五年:與日本 IHI 公司合作承攬台灣第一套具有商業功能最大之立體停車塔設 --

  • 備 『台北市光復北路立體停車塔設備』。

  • 民國七十六年:本公司參與國軍劍龍計畫(荷蘭 RSV 進口潛水艇專案)並獲國防部頒發 獎狀,對於國軍戰力之提升有卓著之貢獻。

  • 民國七十七年:與美國 BURGESS-MANNING 公司合作承攬中國石油公司液化天然氣排放 塔工程,開國內特殊噪音工程之先鋒。

  • 民國七十八年:與西德 WILLICH 公司合作承攬 LNG 超低溫保冷工程 (-162 ℃ ) ,為國內 工程界之創舉。資本額增加至新台幣一億零五百萬元正。

  • 民國八 十 年:與美國 WESTECH 公司合作承攬中國石油公司『台中港輸油站過港管線 工程』為國內第一套水平鑽孔式過港管線之工程。承攬台灣電力公司『大 林發電廠火災警報系統及消防系統改善工程』。資本總額增至新台幣壹億 九千五百萬元正。

  • 民國八十一年:承攬中國石油公司『輕油工場現代化計畫裝建工程』為國內第一套即時輕 油摻配電腦系統工程 ( REAL TIME OPTIMIZATION ) 。承攬中國石油公司 『第三廢氣燃燒塔及第二地面燃燒塔建造工程』。承攬台灣省菸酒公賣局 復興啤酒廠公用系統設備工程。獲財政部證管會核准公開發行,並將實收 資本額增至新台幣五億元。

  • 民國八十二年:購買台北市南京東路辦公室,並於七月遷入辦公。購買高雄市民權二路辦 公室。承攬台灣省菸酒公賣局復興啤酒廠醱酵工場外購設備工程。承攬台 灣省菸酒公賣局過濾工場設備工程。本工程完工後,復興啤酒廠將成為世 界最新式啤酒製造工廠。

  • 民國八十三年:承攬中油公司之遙控感測遠端數據監控系統 (SCADA) ;並承攬台開公司超 高大樓自動化工程,開啟夆典超高大樓 5A 自動化新里程碑。承攬新竹園 區高科技公司 ( 如:聯華電子公司、台灣積體電路公司、華隆微電子公司 ) 之無塵室儀控工程 (CLEANING ROOM) 。承攬台灣省台灣省公賣局台中 酒廠之電腦整合製造系統,為食品業之最大及最具現代化之 CIM 工程。

  • 民國八十四年:財政部証管會核准盈餘轉增資,實收資本額增至伍億捌仟捌佰萬元。證管 會及台灣證券交易所股份有限公司核准於 84.11.25 起上市掛牌買賣。購買 高雄市民壽街 32 號 4F 員工宿舍。承攬中油公司之沙崙第二浮筒海底管線 汰舊換新工程及汽電共生設備統包工程。

  • 民國八十五年:財政部証管會核准盈餘轉增資及現金增資,實收資本額增至新台幣壹拾億 零貳佰伍拾肆萬元。承攬金門酒廠第二廠第一期機電設備工程。

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  • 聯華電子等關係企業八吋晶圓廠電氣設備工程。購買「夆典一號」施工船。

  • 民國八十六年:財政部証期會核准盈餘、資本公積轉增資及現金增資,將實收資本額增至 新台幣壹拾陸億肆仟貳佰捌拾玖萬伍仟陸佰元。轉投資宏典科技事業(股 )公司,參與休閒娛樂城之開發與經營管理。

  • 民國八十七年:財政部証期會核准資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾捌億柒佰壹 拾捌萬伍仟壹佰陸拾元。

  • 取得法國 BVQI 公司台灣分支機構認可核發 ISO 9001 品保認證。

  • 民國八十八年:財政部証期會核准資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾捌億玖仟柒 佰伍拾肆萬肆仟肆佰壹拾元。

  • 承攬交通部民航局中正機場四號焚化爐興建工程。 承攬中油桃煉廠汽油減苯裝置工程設計、設備器材供應及裝建工程。

  • 民國八十九年:財政部証期會核准盈餘及資本公積轉增資實收資本額增至新台幣壹拾玖億 玖仟貳佰肆拾貳萬壹仟陸佰陸拾元。

  • 承攬中油桃煉廠第四高架廢氣燃燒塔及地面燃燒塔建造工程。 承攬公賣局中興啤酒廠裝瓶一號機全線汰換工程。

  • 承攬達碁二廠無塵室電氣安裝工程。 為維護股東權益與轉讓股份予員工,買回公司股份 18,716,000 股。 成立電子事業部經營電子零組件之買賣業務。 成立光電事業部並設廠生產銷售 LED( 發光二極體 ) 下游封裝產品。

  • 民國九 十 年:經股東會決議通過,經濟部核准,將夆典工程股份有限公司更名為「夆典 科技開發股份有限公司」。

  • 於浙江紹興合資成立「浙江古越龍山電子科技發展有限公司」,從事 SMD 相關產品之產銷。

  • 民國九十一年:經證期會核准自 92 年 1 月 1 日起改掛「電子工業」股。

  • 民國九十二年:於浙江杭州合資成立「杭州飛華光電元件有限公司」,從事 IrED 及 LED 晶片相關產品之產銷。

  • 民國九十三年:奉經濟部核准,減少股本 54,000 仟元,減資後實收資本額為新台幣壹拾柒 億玖仟參佰肆拾貳萬壹仟陸佰陸拾元。

  • 承攬廣輝電子 LINE Ⅲ MEP 建造工程。 承攬友達台中廠機電工程。

  • 民國九十四年:光電事業部之電子行銷處因營運績效不彰,而於 11 月間經由董事會決議通 過予以裁撒。

  • 民國九十五年:成立建設事業部,旋即於內湖推出「麗湖拉斐爾」預售屋建案, 12 月間經 董事會決議通過取得大同區土地,並於次年 1 月與 4 月與地主簽約。 承攬奇美電子 FAB6 消防配管及 CO2 系統工程。

  • 本公司董事長池啟光先生任期屆滿,由郭國華先生接任董事長。

  • 本公司總經理池啟光先生任期屆滿,由郭國華先生接任總經理。

  • 民國九十六年:承攬中油公司大林廠 5/6 重組去瓶頸工程。

  • 承攬昱晶能源科技 ( 股 ) 公司竹南廠新建廠房消防工程。 承攬力晶半導體研發測試中心消防新建工程。

  • 承攬 ASAHI III 氣體站機械電氣工程。 承攬三福化工 CM07 / SPIL 2 管線工程。 承攬竹南啤酒廠 30 公升桶裝生啤酒包裝。

  • 民國九十七年: 1 月份大同區推出「克里翁」預售屋建案。

  • 4 月份以自有資金購買及合建分售的方式取得台北市內湖區土地。 成立夆禾生活館實體通路,銷售 SPA 、建材衛浴相關商品。 承攬旭晶能源消防新建工程。 承攬奇美電子八廠消防設備及配管工程。 承攬群創光電 T2 廠消防系統工程。

-4-

承攬友達 L7B 及 F12 管線消防工程。 承攬友達 L7B C/R 電氣工程。 承攬中龍鋼鐵儀電系統。 承攬台北自來水事業處供水監控系統改善工程。 承攬中油大潭音波測漏系統工程。 承攬中油大林廠丙烯即時檢測系統。 承攬中油二期再冷凝器二級泵暨附屬設備保冷更新工程。 承攬磊石集合住宅電氣給排水工程。 轉投資美國 APEX LIFE INC. ,從事建材衛浴及光電相關業務。 轉投資夆華房屋仲介 ( 股 ) 公司,從事房仲相關業務。 民國九十八年: 5 月份於內湖區推出「百富」預售屋建案。 以自有資金購買,陸續取得台北市文山區土地。 承攬台肥公司海水電解次氯酸鈉系統設計及建造工程。 承攬台肥公司硝磷工場電機設備製裝工程。 承攬台肥公司台中廠區儲槽建裝工程。 承攬中油大林廠汽油摻配工場 3/4 摻配系統電氣設備。 承攬麥士特承包中國化學製藥台南三廠新建工程。 承攬昌吉營造承包中科后里園區污水處理廠一期三階工程。 承攬昌吉營造承包中科台中園區污水處理廠三期工程。 民國九十九年:承攬台肥公司台中廠區硫酸銨工場設計及建造工程。 承攬三福氣體湖口氣體專案機械工程。 承攬中油大林廠第五燃燒塔去瓶頸工程。 承攬聯華電子AUO L8B 無塵室排酸鹼及排水工程。 承攬新北市水利局蘆洲抽水站改建工程。 8 月份於文山區推出「上河苑」預售屋建案。 承攬昱晶能源科技竹科B 廠區興建消防系統工程一期 經行政院金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣壹拾捌億陸 仟伍佰壹拾伍萬捌仟伍佰貳拾元。 民國一○○年: 承攬元晶太陽能科技MISC 消防系統工程。 承攬達能科技2B 廠機電新建工程。 以自有資金購買,陸續取得台北市中正區土地。 承攬旭晶能源科技觀音廠新建工程之消防工程。 經行政院金管會核准盈餘轉增資,將實收資本額增至新台幣壹拾玖億參 仟玖佰柒拾陸萬肆仟捌佰陸拾元。

民國一○一年: 承攬麥士特TSMC12 P6 冰水及外環管線工程。

承攬行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院高齡醫學大樓工 程。

承攬台灣肥料(股)公司硝酸儲槽建裝工程。 11 月於羅斯福路推出「台大寰宇堂」預售屋建案。

民國一○二年:承攬永康排水抽水站新建工程。

承攬台南市仁德區水資源回收中心第一期新建工程暨三年試運轉工程二項 合併。 承攬水湳機場遷建工程空軍料配件總庫台中專業庫整建工程。 承攬國立台中教育大學教學大樓興建工程。 承攬台中市福田水資源回收中心二期擴建工程暨委託試運轉及操作維護工 程兩項合併。 承攬行政院農業委員會畜產試驗所飼料廠興建工程。 承攬嘉義縣馬稠後產業園區第一期委託開發、出售及管理案。

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參、公司治理報告

一、組織系統

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股東會
監察人
董事會
董事長
稽核室 總經理 董事長室
建設事業部 工程事業部 光電事業部 行政管理部
水 裝 開 工 電 資 財
業 業
電 修 發 程 儀 機 廠 子 源 務
務 務
工 建 行 管 電 環 務 系 管 會
二 一
程 材 銷 理 處 處 處 統 理 計
處 處
處 處 處 處 處 處 處
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-6-

102年4月16日 具配偶或二親等以內關係
之其他主管、董事或監察
關係 配偶 配偶
姓名 王昭貴 郭國華
職稱 董事 董事長
目前兼任公司及其他公司之職務 磊石國際開發(股)公司董事長
凱達開發(股)公司董事長
浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董
事長
杭州飛華光電元件有限公司副董事長
REINFORCE ENERGY CORP.董事代表人
BRIGHT GLORY CORP.董事代表人
台灣粉體塗料化學(股)公司董事代表人
大綱投資(股)公司董事 昌吉營造股份有限公司董事長
凱達開發(股)公司董事
磊石國際開發(股)公司監察人
喬信公寓大廈管理維護有限公司董事長
喬信保全股份有限公司董事長
巧巧生活事業有限公司董事
台北大學企管系教授
和椿科技(股)公司監察人
艾迪森光電(股)公司獨立董事
東元精電(股)公司獨立董事
安信商務法律事務所所長
中影股份有限公司法人董事代表人
中影管理顧問股份有限公司法人董事代表人
正崴精密工業股份有限公司獨立董事
凌巨科技股份有限公司獨立董事
台灣航空貨運承攬股份有限公司法人董事
代表人
佳龍科技工程股份有限公司獨立董事
漢翔瑞悠士股份有限公司法人董事代表人
台驊國際投資控股股份有限公司董事
麗珅國際開發股份有限公司法人董事代表人
主要經
(學)歷
台北大學企
管研究所







台北工專
醒吾技術學



台北大學企
管研究所


德州大學阿
靈頓分校企
管博士
台北大學企
管所所長



美國杜蘭大
學商學院企
管碩士
國立台北大
學法律系法
學士










利用他人名
義持有股份
持股
比率
- - - - -
股數 - - - - -
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股
比率
0.00% - 6.72% - - -
股數 540 - **13,026,856 ** - - -
現在持有股數 持股
比率
6.72% 6.67% **0.0% ** 0.01% 0.09% 0.01%
股數 **13,026,856 ** **12,943,049 ** 540 **21,632 ** **183,872 ** **10,816 **
選任時持有股份 持股
比率
**5.32% ** **6.67% ** 0.00% 0.01% 0.09% 0.01%
股數 10,326,856 12,943,049 540 21,632 183,872 10,816
初次選任
日期
95.06.14 65.08.09 101.06.21 95.06.14 95.06.14 95.06.14
任期 三年 三年 三年 三年 三年 三年
選(就)任
日 期
101.06.21 101.06.21 101.06.21 101.06.21 101.06.21 101.06.21
姓 名 郭國華 池啟光 王昭貴 蘇雅頌 古永嘉 林麗珍
職 稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事

-7-

國雄建設股份有限公司總管理處總經理 永譽企業管理顧問公司董事長 國產實業(股)公司董事
惠普(股)公司董事長
台北大學合
作經濟系
美國百靈頓
大學企管博
美國加州州
立大學企管
碩士
- -
- -
- -
- -
0.30% 0.06% 2.11%
**600,480 ** **108,160 ** **4,091,000 **
0.30% 0.06% 2.11%
600,480 108,160 4,091,000
101.06.21 95.06.14 98.06.16
三年 三年 三年
101.06.21 101.06.21 101.06.21
呂芳原 周錫洋 張世宗
董事 監察人 監察人

-8-

是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形
兼任
其他
條件
商務、法務、
法官、檢察官、律師
商務、法務、
公開
姓名
財務、會計或
公司業務所須
相關科系之公
、會計師或其他與公
司業務所需之國家考
試及格領有證書之專
財務、會計或
公司業務所須
之工作經驗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
發行
公司
獨立
私立大專院校
門職業及技術人員
董事
講師以上
家數
郭國華




-
池啟光








-
王昭貴



蘇雅頌










-
古永嘉










2
林麗珍










3
呂芳原










-
周錫洋










-
張世宗










-
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 理人及其配偶,但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-9-

具配偶或二親等以內關
係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼任其他公司之職務 磊石國際開發(股)公司董事長
凱達開發(股)公司董事長
浙江古越龍山電子科技發展有限公司
副董事長
杭州飛華光電元件有限公司副董事長
REINFORCE ENERGY CORP.董事代表

BRIGHT GLORY CORP.董事代表人
台灣粉體塗料化學(股)公司董事代表
台灣粉體塗料化學(股)公司董事
杭州飛華光電元件有限公司董事代表

連碩光電科技(股)公司董事長
POCONO DEVELOPMENT CORP.董事
代表人
浙江古越龍山電子科技發展有限公司
董事代表人
主要經
(學)歷
台北大學企管研
究所
亞東工專 勤益科技大學 台北科技大學 輔仁大學統計系 文化大學 淡江大學土木系 淡江大學碩士
利用他人名
義持有股份
持股
比率
- - - - - - - -
股數 - - - - - - - -
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
0.00% - - - - - - 0.00%
股數 **540 ** - - - - - - **7,571 **
持有股份 持股
比率
**6.72% ** - - - - - - -
股數 **13,026,856 ** - - 1,830 - - 964 -
就任
日期
95.6.28 94.12.14 100.2.1 100.2.1 100.2.1 100.2.1 100.2.1 96.07.01
姓 名 郭國華 彭武元 陳德淵 徐中仁 鄭朝勝 彭士柏 郝 垚 范修文
職 稱 總經理 工程事業部副總經理 工程事業部副總經理 工程事業部協理 建設事業部協理 建設事業部協理 光電事業部協理 行政管理部副總經理

-10-

有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
註(12)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
註(12)
註:1.101年度退職退休金實際支付或屬退職退休金費用化之提撥數皆為0。
2.101年度董監酬勞經董事會決議發放3,820仟元,惟尚未經股東會決議,配發數係擬議數。
A、B、C、D、E、
F及G等七項總額
占稅後純益之比例
註(11)
合併報表
內所有公

(註8)
11.66%
本公司 10.66%
兼任員工領取相關酬金 員工認股權憑
證得認購股數
(H)註(7)
合併報
表內所
有公司
(註8)
-
本公司 -
盈餘分配員工紅利(G)
註(6)
合併報表
內所有公
司(註8)
股票
紅利
金額
-
現金
紅利
金額
1200
本公司 股票
紅利
金額

-
現金
紅利
金額
**1000 **
退職退休金
(F)
合併報
表內所
有公司
(註8)
-
本公 21
薪資、獎金及特
支費等(E)註(5)
合併報
表內所
有公司
(註8)
15,613
本公司 14,417
A、B、C及
D等四項總
額占稅後純
益之比例
註(11)
合併
報表
內所
有公

(註8)
**2.30% **
本公
**2.09% **
董事酬金 業務執行費
用(D)
註(4)
合併
報表
內所
有公

(註8)
1020
本公
780
盈餘分配之
酬勞(C)
註(3)
合併
報表
內所
有公

(註8)
3,123
本公
2,971
退職退休金(B) 合併報
表內所
有公司
(註8)
()
本公司 ()
報酬(A)
(註2)
合併報
表內所
有公司
(註8)
-
本公司 -
姓名 郭國華 池啟光 王昭貴 蘇雅頌 古永嘉 林麗珍 呂芳原
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事

-11-

酬金級距表 低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
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30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
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-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
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100,000,000元以上
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總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
-
-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
-
-
-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
-
50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
-
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-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
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-
30,000,000元(含)~50,000,000元
-
-
-
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50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
低於2,000,000元
郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
2,000,000元(含)~5,000,000元
-
-
池啟光
池啟光
5,000,000元(含)~10,000,000元
-
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-
10,000,000元(含)~15,000,000元
-
-
郭國華
郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元
-
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30,000,000元(含)~50,000,000元
-
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50,000,000元(含)~100,000,000元
-
-
-
-
100,000,000元以上
-
-
-
-
總計
7
7
7
7
註1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表3。
註2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註5: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房
屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註6: 係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者,應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額,若無
法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之三。
註7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註8: 應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9: 本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11:稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註12:a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。
b.若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表之I
及J
欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
董事人數 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 合併報表內所有公司
註(10)
J
王昭貴、蘇雅頌、古永嘉、林麗珍
、呂芳原、等5 人
池啟光 - 郭國華 - - - - 7
本公司註(9) 王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等5 人
池啟光 - 郭國華 - - - - 7
前四項酬金總額(A+B+C+D) 合併報表內所有公
司註(10)
I
郭國華、池啟光、王昭貴、蘇雅
頌、古永嘉、林麗珍、呂芳原、
等7 人
- - - - - - - 7
本公司註(9) 郭國華、池啟光、
王昭貴、蘇雅頌、
古永嘉、林麗珍、
呂芳原、等7 人
- - - - - - - 7
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元 5,000,000元(含)~10,000,000元 10,000,000元(含)~15,000,000元 15,000,000元(含)~30,000,000元 30,000,000元(含)~50,000,000元 50,000,000元(含)~100,000,000元 100,000,000元以上 總計

-12-

2. 監察人之酬金

101 年 12 月 31 日 單位 : 仟元

101 101 101 101 101 101 年12月31日 年12月31日 單位:仟元
職稱 姓名 監察人酬金 A、B 及C 等三項總
額占稅後純益之比

(註8)
有無領取來
自子公司以
外轉投資事
業酬金(註
9)
報酬(A)
(註2)
盈餘分配之酬勞(B)
(註3)
業務執行費用(C)
(註4)
本公司 合併報表內
所有公司
(註5)
本公司 合併報表內
所有公司
(註5)
本公司 合併報表內
所有公司
(註5)
本公司
合併報表
內所有公

(註5)
監察人 張世宗 - - 849 1153 240 480 0.61% 0.91%
監察人 周錫洋
  • 註 : 101 年度董監酬勞經董事會決議發放 3,820 仟元,惟尚未經股東會決議,配發數係擬議數。

酬金級距表

酬金級距表 酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距 監察人人數
前三項酬金總額(A+B+C+D)
本公司 (註6) 合併報表內所有公司
(註7)E
低於2,000,000元 張世宗、周錫洋等2人 張世宗、周錫洋等2人
2,000,000元(含)~5,000,000元 - -
5,000,000元(含)~10,000,000元 - -
10,000,000元(含)~15,000,000元 - -
15,000,000元(含)~30,000,000元 - -
30,000,000元(含)~50,000,000元 - -
50,000,000元(含)~100,000,000元 - -
100,000,000元以上 - -
總計 2 2
  • 註1:監察人姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ) ,以彙總方式揭露各項給付金額。

  • 註 2 :係指最近年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等 ) 。

  • 註 3 :係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

  • 註 4 : 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等 等 ) 。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按 公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計 入酬金。

  • 註 5 : 應揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額。

  • 註 6 : 本公司給付每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

  • 註 7 : 合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

  • 註 8 : 稅後純益係指最近年度之稅後純益。

  • 註 9 : a. 本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

  • b. 若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分 別所領取之酬金,併入酬金級距表 D 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

  • c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、 員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

  • *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

-13-

3. 總經理及副總經理之酬金

101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元 101年12月31日 單位:仟元
職稱 姓名 薪資(A)
(註2)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)(註3)
盈餘分配之員工紅
利金額(D)
(註4)
A、B、C及D
等四項總額占
稅後純益之比
例(%)(註9)
取得員工
認股權憑
證數額
(註5)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註10)


合併報
表內所
有公司
(註6)


合併報
表內所
有公司
(註6)

公司
合併
報表
內所
有公

(註6)
本公司 合併報表
內所有公
司(註5)


合併報
表內所
有公司
(註6)


合併報
表內所
有公司
(註6)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
總經理 郭國華 4,806 5,802 235 235 10,279 10,479 736 - 836 - 8.93% 9.65% - -
副總經理 彭武元
副總經理 陳德淵
副總經理 范修文

註:上列退職退休金皆為費用化之提撥數。

酬金級距表

註:上列退職退休金皆為費用化之提撥數。 酬金級距表 酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理人數
本公司(註7) 合併報表內所有公司
(註8)E
低於2,000,000元 彭武元、范修文 彭武元、范修文
2,000,000元(含)~5,000,000元 陳德淵 陳德淵
5,000,000元(含)~10,000,000元 - -
10,000,000元(含)~15,000,000元 郭國華 郭國華
15,000,000元(含)~30,000,000元 - -
30,000,000元(含)~50,000,000元 - -
50,000,000元(含)~100,000,000元 - -
100,000,000元以上 - -
總計 4 4
  • 註 1 :總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應 填列本表及上表 1 。

  • 註 2 :係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

  • 註 3 :係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物 提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性 質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該 司機之相關報酬,但不計入酬金。

  • 註 4 :係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股 票紅利及現金紅利),若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數,並另應填列附表一之 三。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

  • 註 5 :係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ) ,除填列 本表外,尚應填列附表十五。

  • 註 6 :應揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

  • 註 7 :本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。 註 8 :合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭 露總經理及副總經理姓名。

  • 註 9 :稅後純益係指最近年度之稅後純益。

  • 註 10 : a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。 b. 若填列「有」者,得自願性填列所領取酬金金額,並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投 資事業所擔任身分別所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

  • c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取 之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

  • *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

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  1. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形:本公司 101 年度經董事會擬議發放之員工紅利

  2. $5,729,360 及董監事紅利 $3,819,574 ,尚未決定配發方式。

(四)分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總 經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金 之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1) 酬金總額占稅後純益比例

職稱 100年度酬金總額
占稅後純益之比例
101年度酬金總額
占稅後純益之比例
董事 9.08% 10.66%
監察人 0.33% 0.61%
總經理及副總經理 8.54% 8.93%
  • (2) 本公司董監事之報酬明訂於章程,於完納稅捐及彌補虧損後依比例發給酬

  • 勞 總經理及副總經理之酬金由董事長決定,組合為薪資 ( 底薪、津貼、

  • 職務加給 ) 及獎金,薪資依其學經歷,獎金則視績效表現發給。

  • (3) 對經營績效及未來風險之關聯性 :

  • 經營績效直接影響酬金,並考量經營績效及評估未來風險調整之。

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三、公司治理運作情形

一 ( ) 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次(A),董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名(註1) 實際出(列)
席次數B
委託出
席次數
實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
備註
董事長 郭國華 6 - 100
董事 池啟光 4 1 67
董事 王昭貴 3 3 50
董事 蘇雅頌 5 1 83
董事 古永嘉 6 - 100
董事 林麗珍 1 3 17
董事 呂芳原 4 2 67
監察人 張世宗 6 - 100
監察人 周錫洋 5 1 83
其他應記載事項:
一、證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面
聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意
見及公司對獨立董事意見之處理:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避
原因以及參與表決情形:無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明
度等)與執行情形評估:無。

( 二 ) 審計委員會運作情形資訊:本公司未設置審計委員會。

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( 三 ) 監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次(A),列席情形如下:

職稱 姓名 實際列席次數(B) 實際列席率(%)(B/A)(註) 備註
監察人 張世宗 6 100
監察人 周錫洋 5 83
其他應記載事項:
一、監察人之組成及職責:
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等):監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡
對談。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等):
1.稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。
2.稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳
述意見之處理:無。

-17-

(四)薪資報酬委員會成員資料

身份別
(註1)

條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 符合獨立性情形(註2) 兼任其他
公開發行
公司薪資
報酬委員
會成員家
備註
(註3)

商務、法
務、財務
、會計或
公司業務
所需相關
料系之公
私立大專
院校講師
以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員

具有商
務、法
務、財
務、會
計或公
司業務
所需之
工作經
1 2 3 4 5 6 7 8
其他 張瓊嬌
董事 古永嘉 2
其他 盧智強
  • 註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

  • 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。

  • ( 1 ) 非為公司或其關係企業之受僱人。

  • ( 2 ) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公 司之獨立董事者,不在此限。

  • ( 3 ) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  • ( 4 ) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

  • ( 5 ) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人 或受僱人。

  • ( 6 ) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

  • ( 7 ) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥 人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  • ( 8 ) 未有公司法第30 條各款情事之一。

  • 註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第5 項之規定。

-18-

(五)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。

  • 二、本屆委員任期:101 年06 月21 日至104 年06 月20 日,最近年度薪資報酬委員會開會4 次(A),委員資格及 出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席次
實際出席率(%)
(B/A)
(註)
備註
召集人 張瓊嬌 4 - 100
委員 古永嘉 4 - 100
委員 盧智強 4 - 100
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結
果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應
敘明其差異情形及原因)。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員
會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

註:

  • (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間 薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

  • (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註 明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其 實際出席次數計算。

-19-

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與治理實務守則規定相符。 (一)未來視公司實際需要或配合法令辦理。
(二)因本公司定期評估簽證會計師之獨立性。
與治理實務守則規定相符。 與治理實務守則規定相符。 與治理實務守則規定相符。 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:
本公司尚未訂定公司治理實務守則。
運作情形 (一)本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜
;如涉及法律問題,再請法務室處理。
(二)本公司與主要股東關係良好,隨時掌握控制。
(三)本公司與關係企業間,資產、財務管理等權責
皆相當明確,且已訂定子公司監控作業。
(一)本公司目前無獨立董事。
(二)本公司簽證會計師為大型會計師事務所,另配
合法令更換會計師,以符合獨立性要求。
利害關係人如有需求可隨時與公司聯絡。 (一)本公司已架設網站並可直接連結至公開資訊觀
測站。
(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露
工作,並依規定落實發言人制度。
薪資報酬委員會本屆委員任期:101年06月21日
至104年06月20日,截至101年12月28日,已開會4
次,各委員實際出(列)席次數4次;出(列)席率達
100%。
項目 一、公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要
股東之最終控制者名單之情形
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火
牆之方式
二、董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形
(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形
三、建立與利害關係人溝通管道之情形 四、資訊公開
(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理
資訊之情形
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英
文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程
放置公司網站等)
五、公司設置提名或其他各類功能性委員
會之運作情形
本公司之薪資報酬委員會於100年12月
16日成立,成員如下:召集人張瓊嬌、委員
古永嘉、委員盧智強

-20-

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管
理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):
(1) 員工權益:依勞基法保障員工合法權益。
(2) 僱員關懷:本公司設有職工福利委員會及性騷擾及性侵害事件申訴評議委員會,注重員工福利及人權。
(3) 投資者關係:本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。
(4) 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好關係。
(5) 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有知合法權益。
(6) 董事及監察人進修之情形:本公司之董事及監察人均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。
(7) 風險管理政策、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司依法訂有各種內部規章,進行各種風險管理及評估。
(8) 客戶政策之執行情形:本公司與客戶之間維持穩定良好關係,以創造公司利潤。
(9) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事及監察人購買責任保險。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:
本公司尚無進行公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告情事。
運作情形
項目

-21-

運 作 情 形 一、本公司之薪資報酬委員會於100
年12月16日成立,委員計3人。
二、本屆委員任期:101年06月21日
至104年06月20日,截至101年
12月28日,已開會4次,各委員
實際出(列)席次數4次;出(列)
席率達100%。
(六)履行社會責任之情形: 與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則規定相符。
職 責 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政
策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
前項有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經
公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。
運作情形 (一)尚未訂立企業社會責任政策及制度。
(二)本公司推動企業社會責任政策及制度專責單位:董事長室、資源
管理處相互支援擬訂及推行。
(三)擬分梯次推動董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事
項;並於現有工作規則中增列相關之獎勵及懲戒制度。
組 成 情 形 一、本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三
人(註、不得少於三人),其中一人為召集人。
二、本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
三、本委員會之成員因故解任,致人數不足三人者,
公司應自事實發生之即日起算三個月內召開董事
會補行委任。
四、本委員會之成員於委任及異動時,公司應於事實
發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申
報網站辦理公告申報。
五、成員如下:召集人張瓊嬌、委員古永嘉、盧智強。
項目 一、落實推動公司治理
(一)公司訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討
實施成效之情形。
(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之
運作情形。
(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理
教育訓練及宣導事項,並將其與員工績效考核
系統結合,設立明確有效之獎勵及懲戒制度之
情形。

-22-

與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則規定相符。
與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則規定相符。
與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則規定相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
正研擬企業社會責任相關規定與原則。
運作情形 (一) 除原已有之資源回收政策外,並使用可回收再利用之原料與物
品,並要求建案設計師於設計時即考慮環保建材。
(二) 目前除光電業務已取得ISO認證外,並於建築與工程中施行節能
照明設備。
(三) 於各工程與建案皆設立環境安全衛生人員與品質管制人員,以
確保所有作業皆符合標準。
(四) 公司產品皆以環保概念為發想,於設計之初皆以節能為前提,
相關作業皆依當地縣市政府規範,以期減少浪費。
(一)遵守勞動基本原則與權利;即集體協商權、消除各種形式的強
迫勞動或強制勞動,重視並促進溝通與參與之工作文化,使人
員在公司樂於發揮與分享其創新思考、績效貢獻,以及生命價
值。
(二)依照勞工安全衛生對所有現場同仁要求健康教育並於進入工地
皆實施安全衛生教育,宣導有關職業災害預防措施。
(三)本公司設有消費者服務專線與電子信箱,由專人提供所有產品
售後服務。
(四)鼓勵企業夥伴,包括供應商,指導並要求其符合公司的企業社
會責任。
(五)響應政府部門各項就業活動,例如行政院原住民就業機會媒合
,並和各就業中心長期合作提供就業機會。
(六)此相關活動,本公司研擬策畫執行中。
(一)本公司皆於網站上隨時更新有關企業社會責任相關資訊,並於
工作規則中宣示有關人力資源政策。
(二)本公司目前上未編制企業社會責任報告書,未來將視企業營運
適時揭露。
項目 二、發展永續環境
(一)公司致力於提升各項資源之利用效率,並使用
對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。
(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之
情形。
(三)設立環境管理專責單位或人員,以維護環境之
情形。
(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響,制定公
司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。
三、維護社會公益
(一)公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞
動人權原則,保障員工之合法權益及雇用政策
無差別待遇等,建立適當之管理方法、程序及
落實之情形。
(二)公司提供員工安全與健康之工作環境,並對員
工定期實施安全與健康教育之情形。
(三)公司建立員工定期溝通之機制,以及以合理方
式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之
情形。
(四)公司制定並公開其消費者權益政策,以及對其
產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序
之情形。
(五)公司與供應商合作,共同致力提升企業社會責
任之情形。
(六)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務
或其他免費專業服務,參與社區發展及慈善公
益團體相關活動之情形。
四、加強資訊揭露
(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相
關資訊之方式。
(二)公司編製企業社會責任報告書,揭露推動企業
社會責任之情形。

-23-

項目
運作情形
與上市上櫃公司企業社會責任實務
守則差異情形及原因
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會 責任活動所採行之制度與措施及履行情形): 1、本公司積極參與社會公益,皆定時捐助相關款項與慈善機構。 2、對於工安議要求所有工作現場應確時實施勞安衛生,屢獲業主表楊。 3、提供獎助學金給全國各大專院校設計科系;舉辦夆禾盃設計競圖比賽,讓學生之創意得以實現。 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明: 本公司光電部門經英國QA(Quality Assurance International Certification Limited)驗證通過ISO9001認證。
(七)公司履行誠信經營情形及採行措施:
項 目
運 作 情 形
與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形
及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策,以及董事
(一)本公司及集團企業與組織於其規章及對外文件中
與上市上櫃公司企業誠信經營守則規定
會與管理階層承諾積極落實之情形。
明示誠信經營之政策,董事會與管理階層承諾積
相符。
極落實,並於內部管理及外部商業活動中確實執 行。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情形,以及方案內之作業
(二)本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念,於守
程序、行為指南及教育訓練等運作情形。
則中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案。本
公司亦定期對董事、監察人、經理人、受僱人及 實質控制者舉辦教育訓練與宣導。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時,對營業範圍內具較高不
(三)本公司及本公司董事、監察人、經理人、受僱人
誠信行為風險之營業活動,採行防範行賄及收賄、提供非
與實質控制者,於執行業務時,不得直接或間接
法政治獻金等措施之情形。
提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益
,但符合營運所在地法律者,不在此限。對政黨 或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐 獻,應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序 ,不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形
及原因
與上市上櫃公司企業誠信經營守則規定
相符。
與上市上櫃公司企業誠信經營守則
規定相符
運 作 情 形 (一)本公司於商業往來之前,應考量代理商、供應商
、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否
有不誠信行為紀錄,宜避免與有不誠信行為紀錄
者進行交易。本公司與他人簽訂契約,其內容宜
包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠
信行為,得隨時終止或解除契約之條款。
(二)公司為健全誠信經營之管理,由行政管理部負責
誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並
定期向董事會報告。
(三)本公司董事應秉持高度自律,對董事會所列議案
,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害
於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加
入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不
得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律
,不得不當相互支援。本公司董事、監察人及經
理人不得藉其在公司擔任之職位,使其自身、配
偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
(四)本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動,
建立有效之會計制度及內部控制制度,不得有外
帳 或保留秘密帳戶,並應隨時檢討,俾確保該
制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人
員亦定期查核前項制度遵循情形,並作成稽核報
告提報董事會。
本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之
行為時,應即刻查明相關事實,如經證實確有違反相
關法令或本公司誠信經營政策與規定者,應立即要求
行為人停止相關行為,並為適當之處置,且於必要時
透過法律程序請求損害賠償,以維護公司之名譽及權
益。
本公司人員如有違反本守則者,本公司除依第二
十九條規定辦理外,並即時於公司內部網站揭露違反
人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形
等資訊,該人員並得依本公司所設之申訴制度提出相
關救濟。
項 目 二、落實誠信經營
(一)商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易,並於商業
契約中明訂誠信行為條款之情形。
(二)公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形,以
及董事會督導情形。
(三)公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。
(四)公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度
之運作情形,以及內部稽核人員查核之情形。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之
運作情形。

-25-

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形
及原因
與上市上櫃公司企業誠信經營守則
規定相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司運作與誠信經營守則一致。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信
經營守則等情形):
本公司人員於從事商業行為過程中,亦向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義
之不正當利益,包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。
運 作 情 形 (一)本公司於公司網站放置誠信經營守則條文。
(二)其他揭露資訊方式公司正在研擬執行中。
項 目 四、加強資訊揭露
(一)公司架設網站,揭露誠信經營相關資訊情形。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專
人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。

-26-

(八)內部控制制度執行狀況

  • 1.內部控制聲明書 夆典科技開發股份有限公司

  • 內部控制制度聲明書

日期:102年03月27日

本公司民國101 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保 障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合 理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能 對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部 控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機 制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理 準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及 執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理 控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估 ,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前 述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行 的有效性。

  • 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國101年12月31日的內部控制制度﹙ 含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財 務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有 效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開 之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條 、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國 102 年 03 月 27 日董事會通過,出席董事 7 人中 ,有 0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

夆典科技開發股份有限公司

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董事長:郭國華 簽章

總經理:郭國華(兼任) 簽章

-27-

  • 2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • (九)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反 內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議

股東會/董事
日期 重要議案
股東會
101年股東會 101.06.21 1.一○○年度營業報告書暨財務報表案
2.一○○年度盈餘分配案
3.修訂「公司章程」
4.修定「取得或處分資產處理程序」
5.改選董事、監察人案
6.解除董事競業禁止限制案
董事會
董事會 101.06.21 1.推選董事長案
2. 聘請薪資報酬委員案
董事會 101.08.08 1.訂定一○一年現金股利基準日
2.修訂「內部控制制度」
3.金融機構申請、展延融資額度案
董事會 101.08.30 1. 一○一年上半年度財務報表(含合併財務報表)
2. 修訂「內部控制制度」
董事會 101.12.18 1.金融機構申請、展延融資額度案
2.訂定「102年度稽核計畫表」
3.修訂「董事會議事規範」
4.訂定「誠信經營守則」
5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
6.修訂「內部控制制度」
董事會 102.03.27 1.一○一年度決算表冊
2.一○一年度盈餘分配案
3.盈餘轉增資發行新股案
4.召開一○二年股東常會案
5.受理一○二年股東常會股東提案權事宜案
6.一○一年度『內部控制制度聲明書』案
7.變更簽證會計師案
8.金融機構申請、展延融資額度案
9.訂定「薪資辦法」
董事會 102.05.14 1.一○二年度第一季財務報告案
2.金融機構申請、展延融資額度案
  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

  • 紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表:無

-28-

四、會計師公費資訊

會計師事務所名稱 會計師姓名 會計師姓名 查核期間 備 註
資誠聯合會計師事務所 王輝賢 張淑瓊 101.1.1~101.12.31
公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費 合 計
1 低於2,000千元
2 2,000千元(含)~4,000千元
3 4,000 千元(含)~6,000 千元
4 6,000 千元(含)~8,000 千元
5 8,000 千元(含)~10,000 千元
6 10,000 千元(含)以上
  - (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比 例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:無。

  - (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無。

  - (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原 因:無。
  • 五、更換會計師資訊:本公司最近二年度並無更換會計師之情事。

  • (一)關於前任會計師:無

  • (二)關於繼任會計師:無

  • (三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函:無。

  • 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者:無。

-29-

  • 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形:
職稱 姓名 101年度 101年度 當年度截至4月16 日 當年度截至4月16 日
持有股數
增(減)數

質押股數
增(減)數

持有股數
增(減)數

質押股數
增(減)數
董事長
兼總經理

郭國華
0 0
2,700,000

0
董事 王昭貴 0 0 0
0
董事 蘇雅頌 0 0 0
0
董事 池啟光 0 0 0
0
董事 古永嘉 0
0
0
0
董事 林麗珍 0 0 0
0
董事 呂芳原 0 0 0
0
監察人 張世宗 999,000 0 0 0
監察人 周錫洋 0 0 0
0
副總經理 陳德淵 0 0 0
0
副總經理 彭武元 0 0 0
0
協理 徐中仁 0 0 0
0
協理 鄭朝勝 0 0 0
0
協理 彭士柏 0 0 0
0
協理 郝 垚 0 0 0
0
副總經理
兼財務主管
范修文 0 0 0
0

-30-

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊。

102 年4 月16 日

姓名 本人
持有股份
本人
持有股份
配偶、未成
年子女持有
股份
配偶、未成
年子女持有
股份
利用他人名
義合計持有
股份
利用他人名
義合計持有
股份
前十大股東相互間具有關係
人或為配偶、二親等以內之
親屬關係者,其名稱或姓名
及關係。(註3)
前十大股東相互間具有關係
人或為配偶、二親等以內之
親屬關係者,其名稱或姓名
及關係。(註3)
備註
股數 持股
比率

持股
比率

持股
比率
名稱 關係
昌吉營造股份有限公司
代表人:王昭貴
23,413,922 12.07 - - - - 池啟光
張世宗
董事
董事
郭國華 13,026,856 6.72 540 - - - - -
池啟光 12,943,049 6.67 - - - - 昌吉營造股
份有限公司
董事
陳信助 6,785,049 3.50 - - - - - -
尚義工程股份有限公司
代表人:黃泳晴

6,691,598
3.45 - - - - - -
盈倍投資股份有限公司
代表人:黃泳晴

4,657,952
2.40 - - - - - -
張世宗 4,091,000 2.11 - - - - 昌吉營造股
份有限公司
董事
黃玉秀 3,764,320 1.94 - - - - - -
許俊霖 2,898,819 1.49 - - - - - -
陳勝次 1,990,000 1.03 - - - - - -
  • 註 1 :應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

  • 註 2 :持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

  • 註 3 :將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

  • 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持 股數,並合併計算綜合持股比例。

單位:股、% 單位:股、% 單位:股、% 單位:股、% 單位:股、% 單位:股、%
轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及直接
或間接控制事業之投資
綜 合 投 資
股 數 持股比例 股 數 持股比例 股 數 持股比例
連碩光電科技(股)公司 2,490,717 35.96% 1,667,831 24.08% 4,158,548 60.04%

註:係公司採用權益法之投資。

-31-

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

  • 1.最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類:
單位:股、仟元 單位:股、仟元 單位:股、仟元 單位:股、仟元 單位:股、仟元 單位:股、仟元 單位:股、仟元
年月 發行
價格
核 定 股 本 實 收 股 本 備 註


股 數
金 額 股 數 金 額 股本來源






93.2 10 250,000,000 2,500,000 193,976,486 1,939,765 101 年度無增資發行新股

102 年4 月16 日

股份種類 核 定 股 本 核 定 股 本 核 定 股 本 備註
流通在外股份 未發行股份 合計
記名式普通股 193,976,486 上市股 56,023,514 股 250,000,000 股 -
  • 註 : 請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者,應予加註)。

2.總括申報制度相關資訊:無

(二)股東結構

基準日:102 年4 月16 日

股東結構 政府機構 金融機構 其他法人 外國機構及外國人 個人 庫藏股 合計
人數 2 0 21 30 12,584
0

12,637
持有股數 29 0 37,667,146 2,566,608 153,742,703
0

193,976,486
持有比率% 0.00% 0.00% 19.42% 1.32% 79.26% 0.00% 100.00%

(三)主要股東名單

102 年 4 月16 日

序號
1
3
3
4
5
6
7
戶號 主要股東名稱 持有股數 持有比率%
18322 昌吉營造股份有限公司
23,413,922
12.07
26576 郭國華 13,026,856 6.72
1 池啟光
12,943,049
6.67
43756 陳信助
6,785,049
3.50
18321 尚義工程股份有限公司
6,691,598
3.45
30406 盈倍投資股份有限公司
4,657,952
2.40
45313 張世宗
4,091,000

2.11

-32-

8 10477 黃玉秀 3,764,320 1.94
9 43168 許俊霖 2,898,819 1.49
10 57538 陳勝次 1,990,000 1.03

(四 ) 股權分散情形

1.普通股:

102 年4 月16 日

持股分級 股東人數 持有股數 持有比率 %
1-999 4,934 1,022,128
0.53%
1,000-5,000 4,073 9,197,790
4.74%
5,001-10,000 1,419 9,961,394
5.14%
10,001-15,000 802 9,312,824
4.80%
15,001-20,000 328 5,900,851
3.04%
20,001-30,000 401 9,665,856
4.98%
30,001-40,000 182 6,336,934
3.27%
40,001-50,000 108 4,933,958
2.54%
50,001-100,000 216 14,989,527
7.73%
100,001-200,000 103 14,664,572
7.56%
200,001-400,000 41 10,725,308
5.53%
400,001-600,000 7 3,429,493
1.77%
600,001-800,000 5 3,317,193
1.71%
800,001-1,000,000 2 1,905,440
0.98%
1,000,001股以上 16 88,613,218
45.68%
合計 12,637 193,976,486
100.00%

2.特別股:無

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目 年度 年度 100年 101年 當 年 度 截 至
102 年3 月31日
每股市價 最高市價 14.05 12.55 10.55
最低市價 7.49 7.90 9.54
平均市價 10.51 10.25 9.98
每股淨值

12.77 12.99 10.02


11.86 (9) (9)
每股盈餘 加權平均股數( 扣除庫藏股) 170,562,564 170,562,564 170,562,564
每股盈餘
(註3)
調

0.92 0.93 0.02
調

1.05 1.05
0.02
每股股利


0.8 (9) -






- (9) -
資本公積配股 - - -
累積未付股利(註4) - - -
投資報酬分析 本益比(註5) 10.01 9.76 -
本利比(註6) 13.14 (9) -
現金股利殖利率(註7) 7.61 (9) -
  • *若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

  • 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

-33-

註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付 之股利。 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年 度資料。

註 9:俟股東會決議後定案。

(六 ) 公司股利政策及執行狀況

  • 1.公司股利政策

  • (1) 本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求永續經營,本 公司股利政策,採剩餘股利政策。

(2) 分派條件及時機

本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分配之:

  • (1)先提繳稅款。

  • (2)彌補以往年度虧損。

  • (3)提列10%為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。

  • (4)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

  • (5)其他依法令或主管機關核准之項目。

  • (6)員工紅利依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之三。

  • (7)董監酬勞依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。

  • (8)股東紅利依一至七款規定數額後剩餘之數由董事會議定,經股東會決議之

員工紅利若為股票紅利時,其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,其條 件及分配比例,授權董事會決定之。

(3) 股利種類及金額

依據本公司資本規劃,先分派股票股利以保留所需資金,如有剩餘再以現金 股利分派之,如該年度可分派現金股利,則現金股利應調整不低於股利總額的百 分之五。

  1. 本次股東會擬議股利分配之情形:

    • (1) 本公司一○一年度盈餘分配表(請參閱次頁)。

    • (2) 本公司102 年3 月27 日董事會擬議配發員工紅利 5,729,360 元、董監酬勞

    • 3,819,574 元,俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之差異將視為會計估 計變動,調整102 年度之費用。

  2. (3)本公司民國一○一年度稅後盈餘為新台幣179,784,196 元,依公司法提撥

  3. 10%法定盈餘公積新台幣17,978,420 元,加計以前年度未分配盈餘

  4. 31,098,705 元,可供分配盈餘為新台幣222,077,385 元;分配股東股票股利 每股0.5 元計新台幣96,988,240 元、現金股利每股0.4 元計新台幣 77,590,597 元。

-34-

  • (4)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除權(息)基準日等事宜 。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股 及增資等,影響流通在外股份數量,致股東配股配息率因而發生變動者,擬請 股東常會授權董事長全權處理。

  • (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別

盈餘公積提列數額,報告如下:

  • 1.依據101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號令【金融事業請改依目 的事業主管機關函令】規定辦理。

  • 2.本公司自102 年度開始採用國際財務報導準則,因轉換致102 年1 月1 日 未分配盈餘減少新台幣480,327 元,依法免就帳列股東權益項下之【未實現 重估增值】及【累積換算調整數(利益)】轉入保留盈餘部分提列特別盈餘 公積。

  • 3.倘若本公司102 年第一季提報董事會之財務報告有異動者,以該等異動後數 額提報股東會。

夆典科技開發股份有限公司

盈餘分配表

一○一年度

夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表
一○一年度
夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表
一○一年度
單位:新台幣元
項目
金額
期初可分配盈餘
31,098,705
加:101年度稅後淨利
179,784,196
特別盈餘公積
29,172,904
小計
240,055,805
減: 法定盈餘公積(10%)
(17,978,420)
可分配盈餘
222,077,385
分配項目
股東股票股利(每股0.5 元)
96,988,240
股東現金股利(每股0.4 元)
77,590,597
小計
174,578,837
期末未分配盈餘
47,498,548
附註:
101 年員工紅利(3%)
5,729,360
101 年董監酬勞(2%)
3,819,574
9,548,934
項目 金額
期初可分配盈餘 31,098,705
加:101年度稅後淨利 179,784,196
特別盈餘公積 29,172,904
小計 240,055,805
減: 法定盈餘公積(10%) (17,978,420)
可分配盈餘 222,077,385
分配項目
股東股票股利(每股0.5 元) 96,988,240
股東現金股利(每股0.4 元) 77,590,597
小計 174,578,837
期末未分配盈餘 47,498,548
附註:
101 年員工紅利(3%)
101 年董監酬勞(2%)

5,729,360

3,819,574
9,548,934
  • (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響:無。

  • 註 : 本公司截至年報刊印日止,並無編製財務預測。

  • (八)員工分紅及董事、監察人酬勞

  • 1.公司章程所載員工分紅及董監酬勞之成數或範圍 : 詳 ( 六 ) 說明。

  • 2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算

-35-

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理:

員工紅利及董事、監察人酬勞估列金額若與實際配發金額有差異時,將列為102 年 度損益。

  • 3.董事會通過101 年度之擬議配發員工分紅等資訊:

  • (1) 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額 :

配發金額(元)
員工現金紅利 5,729,360
員工股票紅利 0
董事、監察人酬勞 3,819,574
  • 若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形 :

  • 上述擬分派金額已於101 年度費用化,其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額

  • ,尚無重大差異。

  • (1)擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例:

  • 本期無配發員工股票紅利之情事,故不適用。

  • (2)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘: 因員工分紅及董監酬勞已費用化,故不適用。

  • 4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形:

本公司100 年度實際配發員工分紅及董監酬勞之金額分別為5,588 仟元及1,863 仟元,與原董事會擬議分配之金額相同。

  • (九)公司最近年度及截至年報刊印日止,買回本公司股份情形:無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形:無。

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證發行情形:無。

五、員工認股權憑證辦理情形:無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

七、資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券計畫尚未完成或最近三年內已完成且計 畫效益尚未顯現者:不適用。

  • (二)執行情形

截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券計畫尚未完成或最近三年內已完成且計 畫效益尚未顯現者:不適用。

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伍、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

  • 1.本公司所營業務主要內容:

  • 1 CA02050 閥類製造業

  • 2 CA02060 金屬容器製造業

  • 3 CB01010 機械設備製造業

  • 4 CB01030 污染防治設備製造業

  • 5 CB01990 其他機械製造業

  • 6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

  • 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業

  • 8 CC01040 照明設備製造業

  • 9 CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 10 CC01080 電子零組件製造業

  • 11 CC01101 電信管制射頻器材製造業

  • 12 CC01110 電腦及其週邊設備製造業

  • 13 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 14 CD01020 軌道車輛及其零件製造業

  • 15 CE01010 一般儀器製造業

  • 16 CQ01010 模具製造業

  • 17 CZ99990 未分類其他工業製品製造業

  • 18 E103101 環境保護工程專業營造業

  • 19 E501011 自來水管承裝商

  • 20 E502010 燃料導管安裝工程業

  • 21 E599010 配管工程業

  • 22 E601010 電器承裝業

  • 23 E601020 電器安裝業

  • 24 E602011 冷凍空調工程業

  • 25 E603010 電纜安裝工程業

  • 26 E603040 消防安全設備安裝工程業

  • 27 E603050 自動控制設備工程業

  • 28 E603080 交通號誌安裝工程業

  • 29 E603090 照明設備安裝工程業

  • 30 E603100 電焊工程業

  • 31 E603130 燃氣熱水器承裝業

  • 32 E604010 機械安裝業

  • 33 E605010 電腦設備安裝業

  • 34 E701010 通信工程業

  • 35 E801010 室內裝潢業

  • 36 E801020 門窗安裝工程業

  • 37 E801030 室內輕鋼架工程業

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  • 38 E801040 玻璃安裝工程業 39 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 40 E901010 油漆工程業 41 E903010 防蝕、防銹工程業 42 EZ03010 鎔爐安裝業 43 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 44 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 45 EZ99990 其他工程業 46 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設、品批發業 47 F106010 五金批發業 48 F106030 模具批發業 49 F106040 水器材料批發業 50 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 51 F111090 建材批發業 52 F113020 電器批發業 53 F113030 精密儀器批發業 54 F113070 電信器材批發業 55 F115020 礦石批發業 56 F118010 資訊軟體批發業 57 F119010 電子材料批發業 58 F120010 耐火材料批發業 59 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設、品零售業 60 F206010 五金零售業 61 F206030 模具零售業 62 F206040 水器材料零售業 63 F211010 建材零售業 64 F213010 電器零售業 65 F213040 精密儀器零售業 66 F213060 電信器材零售業 67 F215020 礦石零售業 68 F218010 資訊軟體零售業 69 F219010 電子材料零售業 70 F220010 耐火材料零售業 71 F399990 其他綜合零售業 72 F401010 國際貿易業 73 F401021 電信管制射頻器材輸入業 74 H701010 住宅及大樓開發租售業 75 H701040 特定專業區開發業 76 H701060 新市鎮、新社區開發業 77 I103060 管理顧問業 78 I301010 資訊軟體服務業 79 I501010 產品設計業 80 I503010 景觀、室內設計業

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81 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。

2.主要產品之營業比重

單位:新台幣仟元

2.主要產品之營業比重 單位:新台幣仟
產品種類 101年度銷售實績 佔全年度銷售%
機電儀電工程 945,303 42.64
營建工程 957,586 43.20
營造工程 177,137 7.99
光電產品 136,755 6.17
合計 2,216,781 100.00

3.主要商品:詳營業項目。

4.計劃開發或引進之新商品

TFT A/D BOARD 及電容式觸控屏。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

  • (1).工程方面,工程產業為基礎工業之一,其包含 機電、消防、空調 .. 等系統之整合應 用。一直以來,台灣均在不斷的蓬勃發展,而工程業也隨此過程中,也 不斷的成長;在這產業中,政府及公營機構每年都會有大型公共工程或 新、擴建廠計劃以達到民生政策及提升經濟的目標,故每年均有大量的 標案釋出。另外,高科技廠為提升製程,在技術不斷的推陳出新以降低 成本下,新、擴建廠房已成為必然的趨勢。本公司積極整合既有機電專 、

  • 業與子公司昌吉甲級營造之營建強項藉以減少介面 降低成本及提高效 率爭取大統包工程。

  • (2).建設方面,近幾年來由於通膨升溫、原物料飆漲、利率過低,市場資金充沛、土地 成本居高不下,造成房價不斷的推升,根據政大房地產研究中心資料顯 示近來雖有奢侈稅造成交易停滯,但因游資太多,可投資項目相對太少 ”打房政策”應僅是房價的短暫干擾,近年來整體房屋市場價量上升的 趨勢甚為明顯。

本公司主要推案於台北市,為國家首都所在地區,區內交通便利,在土 地有限的心理帶動下,未來北市房地產市場應持續樂觀。

  • (3). 光電方面, LCM 主要應用在液晶顯示器產業中,液晶顯示技術依據驅動液晶之方式 不同,可以區分為被動式薄膜電晶體顯示器 ( 如: TN-LCD 、 STN-LCD) 及 主動式薄膜電晶體顯示器 ( 如: TFT-LCD) ,過去由於 TN/STN LCD 具備 低耗能以及低價等因素,因此液晶顯示器市場係以 TN/STN 為主,但隨 著 TFT 技術不斷的創新,已逐步取代部份的 TN/STN 市場。 LCM 應用 包含消費性數位電子產品、各類工業用儀表板、手機、數位相機、 MP3 、太陽能發電設備、可攜式導航裝置、全球定位系統、數位相框、車用 顯示器 ( 車用影音娛樂、汽車儀表板、車用導航、前座抬頭顯示、數位電 視等等 ) 等應用領域均蓬勃發展,帶動了相關 LCM 產品的銷售。 LED 係利用二極體內原本分離的電子和電洞互相結合而產生光,產業在

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磊晶技術、封裝材料及散熱結構等瓶頸不斷突破下,其應用市場越發蓬 勃,除手機外包括戶外顯示器看板、交通指示燈、路燈、大尺寸顯示器 背光源、車用市場、景觀用照明在最近一、二年 LED 光源的應用也漸普 遍。

2.產業上、中、下游的關聯性

(1). 工程

工程服務主要係透過跨領域的結合,提供客戶專屬的整合性服務,就系統整合 性公司而言,其上游包含材料 ( 製造 ) 商、設備 ( 製造 ) 商;下游包含各專屬領域的廠商 。

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上 游 中 游 下 游
各類材料製造商供應、
商(電線、電纜、鋼
材、金屬、照明器具
等)
勞務分包廠商(管線、電
系統整合公司 力、衛生給排水、空調

各類設備製造商供應、
商(泵浦、抽水機組、
壓力容器設備、發電
機組、控制器系統、
空調系統、消防系統

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(2). 建設

房地產市場上游主要原料為土地和建材,土地的供給來源除私有土地透過出售 與合建、委建外,老舊建物之都市更新開發的土地均屬之;建材方面,砂石、鋼料 、衛浴、石材 … 等,舉凡興建大樓或裝修所需的材料均屬之。下游為代銷及仲介商 ,為承接建案之銷售相關事宜。

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上 游 中 游 下 游
土地開發
================
1.私有土地出售
代銷
2.私有土地合建
建商 房屋仲介商
[3.老舊建物之都市更新]
建材
================ 營造廠
1.砂石
2.鋼料
3.衛浴
4.石材
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(3). 光電

就本公司光電所處產業位階依據業務的不同略有差異,就整體來看,上游包含 玻璃基板、被動元件、背光模組、偏光膜等;下游包含電子零組件代理商、電子專 業代工 (EMS) 等,產品應用領域涵蓋儀表產品、消費產品、資訊產品、影視產品等。

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3.產品之各種發展趨勢與競爭情形

  • (1). 工程方面,機電整合服務本身具有客製化與當地性,本公司在此領域長時間的經營 ,已具有很好的口碑,再加上以既有雄厚機電專業背景再結合子公司昌 吉 甲級營造之營建強項,藉以減少介面、降低成本及提高效率爭取大 統包工 程。

  • (2). 建設方面,購屋者對於建築規劃與居住品質已越來越重視,如何充份利用有限的空 間,規劃出符合顧客需求的銷售案是產業發展重要的一環,本公司每個 建案,都在精心的規劃後推出。房地產業具有強烈之地域性,故其產業 競爭情形並不同於一般產業有明顯之競爭態勢,多為同一地區內個案間 之競爭。

  • (3). 光電方面,台灣擁有完整的產業鏈,在模組領域已奠定較佳的優勢,未來在研發設 計與技術提升下,將扮演更舉足輕重的地位。

  • (三)技術及研發概況

  • 1.最近年度研發費用金額

單位:新台幣仟元

近年度研發費用金額 單位:新台幣仟元
年度 101年度 102年截至3月止
金額 3,740 778

2.研發成果及未來研發計畫

工程方面,研發重點專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需之專業 技術增進及優化,透過技術不斷的提升,確保本公司在產業的優勢外,將持續引進機 電、消防 … 等領域之技術,滿足客戶建廠所需。

建設方面,除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,讓建案成為地區標竿外, 也透過建築技術與規劃設計,型塑更高品質的住宅。

光電方面,持續開發各類型模組提供給客戶更多選擇,像是手持裝置、家電設備 與事務機器,如:網路電話、收銀機 、 PDA 、汽車導航系統 (GPS) 、儀器顯示面板 、太陽能發電設備面皮、音響面板等。除此之外,持續與液晶玻璃廠合作開發 TFT 顯示器彩色模組系列產品,在尺寸方面則含括有 1.8 吋到 15.4 吋等,以滿足顧客所 需。

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  1. 研發成果:

  2. (1) 各類型消費性電子產品面板模組。

  3. (2) 各類工業用儀表板模組。

  4. 未來研發計畫:

(1)LED 照明燈具開發。

。 (2)TFT A/D Board

(3)Digital photo frame 數位相框。

(4)Mono STN 加 RS232 控制介面模組。

(四)長、短期業務發展計劃

1. 工程方面

  • 短期:國內科技產業已逐步回穩並持續增擴建廠房,另外在特定領域 ( 如:石化產業、 公共工程等 ) 仍將持續發展,公司在此二大領域將持續累積豐厚的經驗致力統 包工程以增加競爭優勢,並積極培養人才,爭取業務。

  • 長期:以服務為導向,持續發展公、民營各項工程之業務。此外,增進機電與營建大 統包格局業務並強化整體規劃設計能力,維護良好品質、成本及完工進度的有 效掌控。

  • 建設方面

  • 短期:業務發展以投資興建與銷售大台北地區中市場需求穩定之中、小型個案為主。 長期:為有效利用公司現有資源、拓展經營觸角並確實掌握工程品質、有效控制工程 進度,公司仍將持續加強人力資源訓練計劃,培養專業人員、吸引優秀人才的 投入來提昇公司競爭力,並進而提供客戶完善售後服務以建立公司良好的品牌 形象和信譽,進一步增加客戶對公司之信任來提昇公司未來銷售業績。

  • 光電方面

  • 短期: A. 持續建立產品組合、找尋更多之業務通路及合作夥伴,搶攻 LED 照明市場 建立口碑。

  • B. 除鞏固既有單色液晶顯示器的市場銷售外,亦積極開拓中小尺寸之彩色液晶 顯示器市場及背光模組市場。

  • 長期: A. 開拓各種行銷模式、積極拓展業務範圍與佈建國際化之行銷管道、參加知名 之國際性展覽提高公司於業界知名度。

  • B. 利用現有研發技術人才之優勢,支援客戶所需技術方面的專業需求,提升服 務品質、創造附加價值。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

  1. 工程方面

  2. (1) 主要服務地區 主要商品之服務地區:機電工程均於國內市場服務。

  3. (2) 市場未來之供需狀況及成長性

  4. �為提振國內經濟,公共建設與促進民間投資均為政府既定政策,整體工程產業之 商機可期。

  5. �隨著國內公共工程的開放與發包採購制度的合理化,具整合能力的中型專業工程 公司,將能在競爭上佔有優勢。就長期發展趨勢來看,國內工程業者所承攬的業 務範圍已愈來愈擴大,資本額、工程人員及業務量也都有相當的擴展,此一變革 對本公司而言拓展業務市場將有更好契機。

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  • (3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策

  • A.有利因素

    • �本公司對應用技術的引進、技術的整合、技術創新的能力,透過專案管理貢獻 於機械工程、儀電工程及環保工程等專業領域,不僅滿足市場日益多元化之需 求,且將產品本土化,創造高附加價值。

    • �專精於機械、儀電、環工等專案業務,工程承攬能力強。

本公司三十七年來不斷地由先進國家引進技術,合作廠商遍及德國、英國 、美國、加拿大、澳洲、荷蘭、瑞典、日本 … 等。機械儀電及環工專案乃是本 公司的專長,此方面的技術已獲各界一致肯定。

�三十七年來在各項專案工程已累積豐富的經驗。 本公司成立三十七年來,承攬了多項工程累積豐厚的經驗,能有效地降低 成本,創造本公司的競爭優勢。

  • �透過有效率及活性之專案組織管理,縱向的領導與橫向的協調展現出本公司的 靈活與彈性,創造高度生產力。

  • �為業主提供統包工程 (TURNKEY) 能力,減輕業主負擔。

本公司乃綜合性工程服務公司,服務範圍涵蓋了工程顧問業及一般工程業 之業務,服務項目包括評估、規劃、設計、採購、施工、監造、試車、維修保 固等,以統包方式提供業主單一窗口服務,可減少業主分項委辦時可能衍生出 責任不明確、監督困難等風險。

�與國際知名工程公司建立良好深厚的合作關係,形成強大的技術支援。 本公司成立三十七年來已與國外歐、美、日、德各主要工程公司建立良好 關係,並曾多次聯合承攬國內重大工程,享有盛名,故許多國外著名廠商皆願 意與本公司合作。

  • ○7 讓既有的機電專業加上子公司昌吉甲級營造的土建強項加以整合,將可提升競 爭力。

B.不利因素與因應之道

  • �國內土地資源有限,取得困難且成本偏高影響民間投資意願,且不利於政府公 共工程之推動與執行。有鑑於此,本公司除致力於提升多元化與高科技技術, 並結合土建強項,以擴大服務範疇。

  • �由於看好國內重大工程市場大餅,歐、美、日、韓等國外大廠,挾其機械設備 、施工技術成熟之優勢、大舉進軍國內市場,使國內工程公司面臨嚴重威脅。 本公司將藉擁有與國外廠商經常技術合作之關係,以聯合承攬方式爭取業務, 以增加本公司之業務機會。

  • �下游承包商常低價競標,工程合理利潤遭侵蝕,加上政府公共工程進度時程不 定因而造成的風險。本公司透過專案管理將風險加以控制。

  • 2.建設方面

  • (1) 主要產品或業務銷售地區

主要商品之銷售地區: 101 年度建設事業全數在國內市場銷售服務。

  • (2) 市場未來之供需狀況及成長性

因土地取得日益困難,異於昔日房屋建築業常以買斷土地或與地主合建等方式 開發個案,未來土地開發可朝多元化方向進行,如地上權設定、土地信託、聯合開 發、都市更新等,尤其以都市更新發展之空間最大,近日雖因文林苑事件,短期間 發展明顯受挫,但因都更仍為大台北地區發展所趨。另外,隨著購屋者對居住品質 的日漸重視,個案產品的座落地點、休閒規劃及空間利用度己成為購屋者在選擇房 屋時的重要考量。本公司土地開發以尋找發展潛力佳、交通便利、增值潛力強之地

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區為首要,相信未來只要將產品做好市場定位,加強建物品質,定能創造銷售佳績 。

  • (3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策 A.有利因素

    • �因高鐵、捷運等公共建設的進行,使得沿線發展出新興區域,而房價也隨著提 高。

    • �景氣穩定復甦,加上兩岸逐步合作,除台商回流置產,陸資亦將因投資或設置 據點需要,購入不動產。

    • �購屋為人民基本需求。

  • B.不利因素與因應之道

    • �相較過去,房價不斷提高,內有奢侈稅、證交稅、豪宅稅等政府打壓房價之政 策及油電雙漲帶來的通貨膨漲,外有歐債風暴,的確造成購屋者觀望。房價亦 進入停滯狀況,未來如有利率大幅上揚或歐債風暴擴大,則房價可能轉向走低 。

    • �同業眾多,競爭激烈,且為進入產業初期,尚未有品牌知名度。因應之道為推 出品質好,具獨特性的建案,並與知名公司合作推案,建立品牌知名度及好口 碑。

  • 3.光電方面

  • (1) 主要產品或業務銷售地區

主要商品之銷售地區: 101 年度光電產品內外銷並重,約各佔五成。

  • (2) 市場未來之供需狀況及成長性

  • 在 LED 產業方面,由於全球暖化嚴重,各國政府無不致力於節能減碳,先後

  • 計劃於 2012 年開始禁用高耗能白熾燈,此一政策被市場視為 LED 邁入照明市場的 強心針。現台灣市場上 LED 照明燈具公司眾多,但受限單價過高及台灣場需求不 大,未來仍以外銷市場為主。

  • 在 LCM 產業,中小尺寸面板市場 2012 年已逐步回升,消費性電子產品如手機

  • 、相機、數位相框的需求也逐步回穩,預期到 2013 年,受到景氣逐步回穩的影響 ,相關需求將持續成長。

  • (3) 發展遠景之有利及不利因素及因應對策

  • A.有利因素

    • LED 產品委外加工,無產線壓力,產品亦可多元化。

    • �結合公司各事業部的專業及管道,搭配進入照明產業。

    • �各種新應用產品不斷推出帶動需求成長。

    • �在中小尺寸 LCD 模組耕耘多年,具知名度。

    • �具備產品開發與技術專業優勢,符合客戶對多樣性的產品需求。

    • 6政府政策大力支持及法規逐漸完備,促使產業快速發展。

  • B. 不利因素及因應對策:投入廠商眾多及廠商價格競爭激烈、市場產品不斷推陳出 新下,使得價格下滑及毛利下降,因應對策如下:

    • �增加新產品開發品項及加速時程,以擴增銷售業績。

    • �加強產業內資源整合,並加強與廠商於技術合作、開發。

    • �積極開發新應用市場及拓展客層。

    • �加強產品改良,以期提升產品售價及降低成本。

    • �以審慎態度面對景氣,以積極行動開拓客戶。

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  • (二)主要產品之重要用途及產製過程

  • 1.主要產品之重要用途

    • (1) 工程:含石化機械工程、肥料廠系統工程、高科技廠房新建、擴建工程、電力及 能源機械工程、整廠設備工程、菸酒及食品機械工程、冷凍空調及給排水 工程、消防工程、海事工程、過港管線工程、鋼桶閘門工程、長途管線( 輸油、輸氣、輸水)及立體停車場、電腦監控、儀錶、電力、水電工程、 空氣污染、上水處理、下水處理及固體廢棄物處理等設備及工程。

(2) 建設:

)建設:
主要產品 用途
集合住宅大樓 住宅、店舖、地下停車場
工業廠辦大樓 工商業廠辦
  • (3) 光電:主要用於電子、電器、電機產品、通訊 ( 手機、電話 ) 、電子看板、背光、太 陽能發電設備、家電、照明及消費性產品等。

2.產製過程

(1) 工程 可行性評估→成本概估→規劃設計→設備材料選用→成本細估→利潤評估→設定 報價→議價簽約→採購發包→成本控管→施工執行→完工報驗→請領尾款→執行 保固。

(2) 建設 土地開發→規劃設計→行銷企劃→推案銷售→營建施工→完工交屋→大樓管理→ 售後服務。

(3) 光電 � LED 支架型 固晶→銲線→封膠→切腳→測試→包裝 SMD 型 固晶→銲線→壓模→切割→測試→包裝 � LCM 備料→組裝→測試→包裝

(三)主要原料之供應狀況

  1. 工程

  2. (1) 特殊設備與材料:歐美、日各國進口。

  3. (2) 特殊機具設備:自行設計部份之專用機具,特殊機械部份由歐美進口或租賃。

  4. 2.建設

(1) 土地:以開發地段好,具潛力的新興區域,或於老舊社區逐步取得土地加上合建 方式取得所需土地。

(2) 營建工程:與經營穩健營造廠合作,並嚴謹的掌握施工進度、控管工程品質。

(3) 材料:建枓可自國內或國外採購,供應狀況亦無虞。

3.光電

目前採購狀況,由於原物料普遍上漲,在成本壓力的考量下,除了積極尋找其他供應 來源及可替代之原料,亦對供應商要求 COST DOWN ,以利業務市場開展,現階段配 合業務面產品計劃,新增應用產品之採購,如TFT 面板、數位相框及燈具等。

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  • (四)最近二年度任一年度中曾占進銷貨總額百分之十以上客戶名單及其進銷貨金額與比例。 1.銷貨客戶名單:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
101 年 100 年 102年度截至前一季止
項目 名稱 金額 占全年
度銷貨
淨額比
率〔%〕

與發行
人之關
名稱 金額 占全年
度銷貨
淨額比
率〔%〕
與發行
人之關
名稱 金額 占當年度
截至前一
季止銷貨
淨額比率
〔%〕
與發行
人之關
1 台灣肥料
(股)公司
280,964 13 - 達能科技
(股)公司

331,904
14 - 國防軍備局
工程營產中
68,245 39 -
2 台灣中油
(股)公司
255,420
12
- 昌吉營造
(股)公司

316,636
13 子公司 昌吉營造
(股)公司
17,149 10 子公司
其他 1,680,397
75
- 其他 1,747,317 73 - 其他 89,734 51
銷貨淨額 2,216,781
100
銷貨淨額 2,395,857 100 銷貨淨額 175,128 100

增減變動原因之說明:

本年度因承接台肥及中油之新建工程案,故認列其營收之金額占本年度營收之比例較高;去年度因承接達能及昌吉 之重大建案,故占去年度營收比重較重。

2.進貨客戶名單: 單位:新台幣仟元

2.進貨客戶名單: 2.進貨客戶名單: 2.進貨客戶名單: 2.進貨客戶名單: 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
101 年 100 年 102年度截至前一季止
項目 名稱 金額 占全年
度進貨
淨額比
率〔%〕

與發行
人之關
名稱 金額 占全年度
進貨淨額
比率〔%
與發行人
之關係
名稱 金額 占當年度
截至前一
季止進貨
淨額比率
〔%〕
與發行
人之關
1 昌吉營造
(股)公司
381,951 20 子公司
昌吉營造
(股)公司
546,998 26 子公司 重陞機電工
程(股)公司
64,914 41 -
2 十大環保
(股)公司
182,762 10 - 十大環保
(股)公司
247,327 12 - 昌吉營造
(股)公司
59,850 38 子公司
3 十大環保
(股)公司
15,329 10 -
其他 1,302,408
70
- 其他 1,301,629 62 - 其他 16,472 11 -
進貨淨額 1,867,121
100
進貨淨額 2,095,954 100 進貨淨額 156,565 100

增減變動原因之說明:

101 年度及100 年度主係昌吉承包營建工程及十大環保承接相關污水處理工程,故進貨所占比重較高;

-46-

(五 ) 最近二年度生產量值表(營業成本)

單位:新台幣仟元/KPCS

生 年度
產量

主要商品
100 年 100 年 101 年 101 年
產(進)量 產值 產(進)量 產值
機電營造工程 - 1,233,961 - 1,055,864
電子相關產品 28,708 103,683 34,392 115,741
營建工程 - 758,310 - 695,516
合計 28,708 2,095,954 34,392 1,867,121

(六)最近二年度銷售量值表(營業收入) 單位:新台幣仟元/KPCS

銷 年度


主要商品
100 年 100 年 100 年 100 年 101 年 101 年 101 年 101 年
內銷 外銷 內銷 外銷
機電營造工程
-
1,288,364 - - - 1,122,440
-
-





11,546
58,607 28,028 72,765 9,052 58,184
26,250

86,571




-
976,121 - - - 957,586
-
-


11,546
2,323,092 28,028 72,765 9,052 2,130,210
26,250

86,571

三、從業員工

年度 100年度 101年度 當年度截至
102 年4 月30日
員工
人數
技術人員 46 45 45
行政人員 96 107 103
合計 142 152 148
平均年歲 39.10 39.34 39.91
平均服務年資 5.7 5.8 6.08
學歷分布比
率(%)
碩士 4.23 5.96 5.41
大專 83.10 80.8 81.09
高中 11.27 12.58 12.82
高中以下 1.4 0.66 0.68

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日並無因污染環境而受損失或遭主管機關罰鍰之情事。

-47-

五、勞資關係

  • (一)員工福利措施

  • 1.本公司所有員工自到職日起,即參加勞工保險及全民健康保險。

  • 2.本公司已成立職工福利委員會,並於創立時提撥 1,950 仟元做為福利金,每月並由營 業收入提撥千分之 0.75 ,全數存入銀行孳息。

  • 3.本公司員工之福利事項如下:

    • (1)結婚、生育、傷病、喪葬及重大災害補助。

    • (2)旅遊補助。

    • (3)春節、端午節、中秋節等贈送禮品或禮金。

    • (4)每年年終尾牙活動大團圓,除聚餐外並舉辦聯歡會大摸彩活動。

    • (5)社團活動補助。

  • 4.退休制度

    • (1)本公司為照顧員工退休生活,訂有「勞工退休辦法」。

    • (2)遵照「勞工退休金條例」,自九十四年七月一日起,依員工每月薪資百分之六提 撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

    • (3)依勞動基準法相關規定,按每月薪資總額百分之五提撥員工退休金準備金,專戶 存入中央信託局,並依勞基法規定,辦理員工退休金支付。(目前停撥中)

  • ( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失:無。

-48-

  • 六、重要契約:列示截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、 技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契 約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期




當事人
契約起迄日期 主要內容 限制條款
行政院國軍退除役官兵輔導委員會
高雄榮民總醫院
101.4.20-103.12.31 高齡醫學大樓興建工程水電工程
逾期罰款
內政部營建署 101.11.30-103.11.20 台中市福田水資源回收中心二期
擴建工程暨委託試運轉及操作維
護工程兩項合併
逾期罰款
內政部營建署 101.09.07-103.10.18 台南市仁德區水資源回收中心第
一期新建工程暨三年試運轉工程
二項合併
逾期罰款
盧森堡商保沃思國際(股)公司台灣分
公司
96.03.22-103.6.30 中龍鋼鐵儀電系統工程 逾期罰款
台灣中油股份有限公司 99.07.26-102.12.31 林園石化廠廢鹼氧化裝置統包工
逾期罰款
新北市政府水利局 99.06.15-103.03.14 新北市蘆洲區蘆洲抽水站改建工
逾期罰款
國防部軍備局工程營產中心 101.10.26~103.04.26 水湳機場遷建工程空軍料配總庫
台中專業庫整建工程
逾期罰款
台中教育大學 101.11.14~103.03.18 教學大樓興建工程 逾期罰款
嘉義縣政府 102.05.07~106.05.06 嘉義縣馬稠後產業園區第一期委
託開發、出售及管理案
逾期罰款





安泰商業銀行 98.10.28-102.10.28 抵押借款 -
元大商業銀行 99.04.16-103.01.01 抵押借款 -
新加坡商星展銀行 98.10.28-102.10.28 抵押借款 -
陽信商業銀行 98.10.28-102.10.28 抵押借款 -
彰化商業銀行 98.10.28-102.10.28 抵押借款 -
上海商業儲蓄銀行
98.10.28-102.10.28 抵押借款 -
合作金庫商業銀行 100.3.9-103.3.09 抵押借款 -
台中商業銀行 98.10.28-102.10.28 抵押借款 -

-49-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

  • (一)簡明資產負債表及損益表

  • 1.簡明資產負債表 採用我國財務會計準則

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目








料( 註
1 )
101年 100年 99年 98年 97年



6,372,631 6,125,717 4,339,731 5,014,266 3,924,371




545,266 570,693 527,076 343,203 287,146


113,909 115,978 118,550 115,164 106,128


500 500 500 -


135,387 135,317 142,078 177,239 192,743


7,167,693 6,948,205 5,127,935 5,649,872 4,510,388
流動負債

4,867,819 4,718,746 3,028,886 3,812,194 3,105,859


(2) 4,873,927 3,140,796 3,812,194 3,105,859


80,727 45,106 - - --


2,895 5,567 7,442 10,087 12,592
負債總額

4,951,441 4,769,419 3,036,328 3,822,281 3,118,451


(2) 4,924,600 3,148,238 3,822,281 3,118,451
1,939,765 1,939,765 1,865,159 1,793,422 1,793,422


161,401 145,416 133,888 -
保留盈餘

341,206 316,603 323,851 378,386 (72,845)


(2) 161,422 211,941 378,386 (72,845)
金融商品未實現損益 (139,660) (139,660) (139,660) (205,301) (192,276)
累積換算調整數 29,717 32,839 24,546 30,950 33,502
未認列為退休金成本



- -
股東權益



2,216,252 2,178,786 2,091,607 1,827,591 1,391,937


2,216,252 2,178,786 2,091,607 1,827,591 1,391,937

註 1: 最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證 註 2: 股東會尚未召開

-50-

簡明合併資產負債表-採用國際財務報導準則

單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)
單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)
單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)
單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)
單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)
單位:新台幣仟元
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)
101 年
100 年
99 年
98 年
97 年





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
7,739,744
223,355
-
-
8,212,823
6,248,370
(註3)
83,051
6,331,421
(註3)
1,708,912
1,939,765
161,401
(135,990)
(註3)
256,264
255,837
172,490
1,881,402
(註3)

項 度
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)





102 年03 月31 日
財務資料(註2 )
101 年
100 年
99 年 98 年 97 年



7,739,744
不動產、廠房及設備 223,355


-


-


8,212,823
流動負債 分配前
6,248,370
分配後 (註3)




83,051
負債總額
分配前 6,331,421
分配後
(註3)
歸屬於母公司業主之

1,708,912

1,939,765



161,401
保留
盈餘
分配前 (135,990)
分配後 (註3)



256,264



255,837




172,490


總 額
分配前
1,881,402
分配後 (註3)

註1:本公司自102 年第一季起適用IFRS,故未有年度財務資料

註2:102 年第一季合併報告係經會計師核閱

註3:股東會尚未召開

-51-

- 2.簡明損益表 採用我國財務會計準則

單位:新台幣仟元 ( 每股盈餘除外 )

單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外) 單位:新台幣仟元(每股盈餘除外)
年度
項目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1 )
101 100 99 98 97
營業收入 2,216,781 2,395,857 2,083,801 2,852,149 2,625,326
營業毛利 349,660 299,903 473,835 683,515 371,548
營業損益 179,829 144,685 295,359 428,431 203,335
營業外收入及利益 14,775 54,385 5,085 38,319 17,640
營業外費用及損失 (15,809) (6,879) (86,364) (27,451) (51,754)
繼續營業部門稅前損益 178,795 192,191 214,080 439,299 169,221
繼續營業部門損益 179,784 179,268 178,767 451,231 165,559
停業部門損益 - - - -
非常損益 - - - -
會計原則變動累積影響數 - - - -
每股盈餘(虧損)(元) 1.05 1.05 1.05 3.06 1.12

註 1: 最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證

-52-

簡明合併綜合損益表-採用國際財務報導準則 單位:新台幣仟元 ( 每股盈餘除外 )

年 度
項 目
最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1) 最 近 五 年 度 財 務 資 料(註1)





102 年 3 月 31 日
財務資料(註2)
101 年
100 年
99 年 98 年 97 年



611,054



35,873



3,974
營業外收入及支出 809



4,783
繼續營業單位



3,497
停業單位損失 -
本期淨利(損) -
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
2,695
本期綜合損益總額 6,192









3,131
淨利歸屬於非控制權
366
綜合損益總額歸屬於




5,826
綜合損益總額歸屬於




366



0.02
  • 註 1 :本公司自102 年第一季起適用IFRS,故未有年度財務資料 2 : 102 年第一季合併報告係經會計師核閱。

(二)最近五年度簽證會計師姓名

年 度 會計師姓名 查核意見
97 王輝賢、翁世榮 修正式無保留意見
98 王輝賢、林鈞堯 修正式無保留意見
99 王輝賢、林鈞堯 修正式無保留意見
100 王輝賢、張淑瓊 修正式無保留意見
101 王輝賢、張淑瓊 修正式無保留意見

-53-

- 二、最近五年度財務分析 採用我國財務會計準則

年 度
分析項目
年 度
分析項目
年 度
分析項目
最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析 最 近 五 年 度 財 務 分 析
101 年 100 年 99 年 98 年 97 年




(%)
負債占資產比率 69.08 68.64 59.21 67.65
69.14


長期資金占固定資產比率
2,016.50 1,917.51 1,764.32 1,586.95
1,311.56




流動比率 130.91 129.82 140.95 131.53
126.35
速動比率 23.48 28.05 44.21 19.52
35.12

利息保障倍數
272.90 372.63 475.57 959.89 372.49



應收款項週轉率(次) 14.70 17.25 28.96 18.43
9.72
應收款項收現日數 24.82 21.15 12.60 19.80
37.55
存貨週轉率(次)(工程)(註1) 0.35 0.45 0.44 0.38
0.30
平均銷貨日數(工程) 1040 808 838 949
1203
存貨週轉率(次)(存貨)(註2) 2.15 1.83 2.05 1.47
1.14
平均銷貨日數(存貨)
169.76 199.45 178.04 248.30
319.32
應付款項週轉率(次)
5.73 6.98 5.34 5.15
5.26
固定資產週轉率(次) 19.46 20.66 17.58 24.77
24.56
總資產週轉率(次) 0.31 0.34 0.41 0.50
0.58



資產報酬率(%) 2.72 3.06 3.40 8.95
4.50
股東權益報酬率(%) 8.18 8.40 9.12 28.03
12.72
占實收
資本比率
(%)
營業利益 9.27 7.46 15.84 23.89
14
稅前純益 9.22 9.91 11.48 24.50
9.44
純益率(%)
8.11 7.48 8.58 15.82
6.31
每股盈餘(元) 1.05 1.05 1.05 3.06
1.12



現金流量比率(%) 0.72 (45.80)
41.99
(9.39)
(7.90)
現金流量允當比率(%) (31.82) (47.82) (18.17) (36.11)
(42.58)
現金再投資比率(%) 0.40 (97.19) 60.07 (19.31)
(16.91)


營運槓桿度 1.94 2.07 1.60 1.60
1.67
財務槓桿度 1.09 1.04 1.02 1.01
1.02
最近二年度各項財務比率變動原因:(增減變動達20%者)
1.利息保障倍數:較上期減少,主要係本期利息支出增加所致。
2.存貨週轉率(次)(工程):較上期減少,主要係本期在建工程增加所致。
3.平均銷貨日數(工程):較上期增加,主要係本期存貨增加所致。
4.占實收資本比率(%)營業利益:較上期增加,主要係本期營業利益增加所致。
5.現金流量比率(%):較上期增加,主要係本期之營業活動淨現金流量大幅增加所致。
6.現金流量允當比率(%):較上期增加,主要係本期之營業活動淨現金流量大幅增加所致。
7.現金再投資比率(%):較上期增加,主要係本期之營業活動淨現金流量大幅增加所致。
  • 註 1 :存貨週轉率 ( 工程 )=( 工程成本+其他營業成本 ) ÷ [( 期初工程材料存貨+期初在建工程+期末工程材料存貨+期末 在建工程 ) ÷ 2]

  • 註 2 :存貨週轉率 ( 商品 )= 銷貨成本÷ [( 期初商品存貨+期末商品存貨 ) ÷ 2]

-54-

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  • (2) 長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/ 固定資產淨額。

2. 償債能力

(1) 流動比率=流動資產/流動負債。

  • (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與 因營業而產生之應收票據 ) 餘額。

  • (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。

  • (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與 因營業而產生之應付票據 ) 餘額。

  • (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。

  • (6) 固定資產週轉率=銷貨淨額/固定資產淨額。

  • (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/資產總額。

4. 獲利能力

  • (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。 (2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額。

  • (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  • (4) 每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數。

5. 現金流量

  • (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

。 (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 )

。 (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金 )

6. 槓桿度:

(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) / 營業利益。 。 (2) 財務槓桿度=營業利益 / ( 營業利益-利息費用 )

-55-

- 最近五年度財務分析 採用國際財務報導準則

年 度
分析項目(註3
年 度
分析項目(註3
年 度
分析項目(註3
最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 最 近 五 年 度 財 務 分 析(註1) 當年度截至
102 年3月31
日(註
2
101 年 100 年 99 年 98 年 97 年




(%)
負債占資產比率 77.09
長期資金占不動產、廠房
及設備比率
879.52




流動比率 123.87
速動比率 41.02
利息保障倍數 55.77



應收款項週轉率(次) 1.57
平均收現日數 232.18
存貨週轉率(次) 0.06
應付款項週轉率(次) 0.95
平均銷貨日數 5682
不動產、廠房及設備週轉
率(次)
2.73
總資產週轉率(次) 0.07



資產報酬率(%) 0.11
權益報酬率(%) 0.19
占實收
資本比
率(%
營業利益 0.20
稅前純益 0.25
純益率(%)
0.57
每股盈餘(元) 0.02



現金流量比率(%) (6.27)
現金流量允當比率(%) (52.39)
現金再投資比率(%) (21.14)


營運槓桿度 9.03
財務槓桿度 (128.28)
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達20﹪者可免分析)
不適用
  • *公司若有編製個體財務報告者,應另編製公司個體財務比率分析。

  • *採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者,應另編製下表( 2 )採用我國財務會計準則之財務資料。

  • 註 1 :本公司自 102 年第一季適用 IFRS, 尚無年度財務資料可供分析

  • 註 2 : 102 年第一季合併報告係經會計師核閱。

  • 註 3 :年報本表末端,應列示如下之計算公式:

  • 財務結構

  • (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  • (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。

-56-

2. 償債能力

  • (1) 流動比率=流動資產/流動負債。

  • (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3. 經營能力

  • (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應 收票據 ) 餘額。

  • (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。

  • (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  • (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應 付票據 ) 餘額。

  • (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4. 獲利能力

  - (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/ 平均資產總額。

  - (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  - (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4 )
  1. 現金流量

    • (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

    • (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 ) 。

    • (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金 ) 。 ( 註 5)

  2. 槓桿度:

    • (1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) / 營業利益 ( 註 6) 。

    • (2) 財務槓桿度=營業利益 / ( 營業利益-利息費用 ) 。

  3. 註 4 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  4. 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  5. 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  6. 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間 。

  7. 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質, 在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。

  8. 註 5 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  9. 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  10. 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  11. 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  12. 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  13. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  14. 註 6 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。

  15. 註 7 :外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。

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三、最近年度財務報告之監察人審查報告

夆典科技開發股份有限公司

監察人查核一○一年度決算報告書

茲 准

董事會造送本公司一 ○ 一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、 現金流量表,業經資誠聯合會計師事務所王輝賢及張淑瓊會計師查核竣事,連同 一 ○ 一年度營業報告書及盈餘分配表,經本監察人查核認為符合公司法等相 關法令,爰依公司法第二一九條規定,繕具報告,敬請 鑒察。

此 致

本公司一 ○二 年股東常會

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周錫洋

監 察 人: 張世宗

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中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 二 十 七 日

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四、最近年度財務報表

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會計師

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前財政部證券管理委員會

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核准簽證文號:(81)台財證(六)第33095 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號:金管證審字第0990042602 號

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經理人:郭國華會計主管:范修文

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會計主管:范修文

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會計師

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前財政部證券管理委員會
核准簽證文號:(81)台財證(六)第33095 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號:金管證審字第0990042602 號

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董事長:郭國華

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經理人:郭國華

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會計主管:范修文

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-154-

  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週 轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響:無。

  • 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

  • (1) 財務狀況比較分析表

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目
一O一年底 一OO年底

流動資產 6,372,631 6,125,717 246,914 4.03
固定資產 113,909 115,978 (2,069) (1.78)
其他資產 135,387 135,317 70 0.05
資產總額 7,167,693 6,948,205 219,488 3.16
流動負債 4,867,819 4,718,746 149,073 3.16
長期負債 80,727 45,106 35,621 78.97
負債總額 4,951,441 4,769,419 182,022 3.82
股 本 1,939,765 1,939,765 - -
資本公積 161,401 145,416 15,985 10.99
保留盈餘 341,206 316,603 24,603 7.77
股東權益總額 2,216,252 2,178,786 37,466 1.72

上述各項目前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元以上者, 說明如下:

  • (一)長期負債較前期增加:主要係本期長期借款增加所致。

  • (2)最近二年度財務狀況變動之影響:對財務狀況並無重大影響。

  • (3)未來因應計劃:不適用。

-155-

二、 經營結果

(1)經營結果比較分析表

單位:新台幣仟元

年度
項目


O
一年度

O O
年度
增(減)金額 變動比例%
營業收入總額 2,217,632 2,396,415 (178,783) (7.46)
減:銷貨退回 507 359 148 41.23
銷貨折讓 344 199 145 72.86
營業收入淨額 2,216,781 2,395,857 (179,076) (7.47)
營業成本 1,867,121 2,095,954 (228,833) (10.92)
營業毛利 349,660 299,903 49,757 16.59
營業費用 169,831 155,218 14,613 9.41
營業淨(損)利 179,829 144,685 35,144 24.29
營業外收入及利益 14,775 54,385 (39,610) (72.83)
營業外費用及損失 15,809 6,879 8,930 129.82
稅前淨(損)利 178,795 192,191 (13,396) (6.97)
所得稅利益(費用) 989 (12,923) 13,912 (107.65)
稅後淨(損)利 179,784 179,268 516 0.29

增減比例變動分析說明:

  • (一)營業收入:較前期減少,主係工程收入減少所致。

  • (二)銷貨退回及銷貨折讓 : 較前期增加,主係本期光電銷貨退回及折讓增加所致。

  • (三)營業成本:較前期減少,主係本期工程收入減少致工程成本隨之減少所致。

  • (四)營業毛利:較前期增加,主係本期毛利較高之營建工程所致。

  • (五)營業費用:較前期增加,主係本期管理部門費用所致。

  • (六)營業淨利:較前期增加,係因營業毛利較上期增加所致。

  • (七)營業外收入及利益:較前期減少,主係本期認列投資收益金額減少所致。

  • (八)營業外費用及損失較前期增加,主係因本期利息費用增加所致。

  • (九)稅前淨(損)利 : 較前期減少,主係營業外收益減少所致。

  • (十)所得稅利益 ( 費用 ) :較前期增加,主係本期所得稅暫時性差異迴轉所致。

  • (十一)稅後淨 ( 損 ) 利 : 較前期增加,綜上所述,本期淨利增加,主係本期營業淨利較上期增加, 唯本期營業外收支減少,但本期為所得稅利益,故稅後淨利仍為增加。

  • (2)預期銷售數量與其依據,對公司未來財務、業務之可能影響及因應計劃: 本公司預期銷售數量均依照產業概況及市場未來供需估計,尚無重大變動,不致對公司 未來財務、業務產生重大影響。然因經營環境競爭日益激烈,本公司將以鞏固現有市場 、發展利基產品為發展策略目標,相關因應計劃可參閱本年報營運概況之業務內容項下 之長短期業務發展計劃。

-156-

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

單位:新台幣仟元

期初現金


(1)
營業活動淨現



(2)
投資活動淨
現金流量
(3)
理財活動淨
現金流量
(4)
現金及約當現
金淨增加數
(2)+(3)+(4)






(1)+(2)+(3)+(4)
127,130 34,915 (47,104) (14,974) (27,163) 99,967
  • (二)流動性不足之改善計劃:不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
期初現金
餘額

(1)
預計全年來
自營業活動
淨現金流量
(2)
預計全年現
金流出量
(3)
預計現金剩
餘(不足)
數額
(1)+(2)-(3)
預計現金剩餘數額之使用計劃
投資計畫 融資計畫
99,967 2,479,763 (734,410) 1,845,320 - 償還借款

未來一年現金流量變動情形分析:

營業活動:主要係預計未來一年建案完工交屋產生現金流入。

投資活動:預計增購資本支出需求及受限制資產增加產生現金流出。

融資活動:主要係償還向銀行融資產生現金流出。

  • 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫:本公司最近年度無新增轉投資案,既有轉投資公司將依其投資評估狀況處分或繼 續投資該轉投資公司。

六、風險事項評估

  • (一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
101年度(仟元) %
14,675 0.66
- -

本公司 101 年利息支出占營收之比例為 0.66% ,較 100 年之 0.27% 上升,故利率變動對公司損 益是有一定的影響,然本公司仍定期評估銀行借款利率,並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借

-157-

款利率﹔至於匯率訂有明確的外匯操作策略及嚴密控管流程以監視外匯變動情形,降低對損益 之衝擊。

  • (二)最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策 、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:本公司 101 年度無從事高風險、高槓桿投資 ,衍生性商品交易及資金貸與期末金額為 0 ,背書保證期末餘額 751,750 仟元為本公司為 子公司昌吉營造 ( 股 ) 公司融資性背書保證;本公司訂定有「資金貸與及背書保證作業程 序」辦理,風險均嚴加管控,對公司之獲利或虧損並無重大之影響。

  • (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:無。

  • (四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形,並評估其對公司之影響,最近年度 國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

  • (五)最近年度科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:無。

  • (六)最近年度企業形象對企業危機管理之影響及因應措施:無。

  • (七)進行併購之預期效益及可能風險:不適用。

  • (八)擴充廠房之預期效益及可能風險:不適用。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

    • 本公司主要進貨與銷貨對象,有其不同之產業特性與階段性營運背景考量;並無進

    • 貨或銷貨過於集中之風險;針對未來公司、產業的成長趨勢,進一步適度多元化,分散 進貨來源與銷貨對象,以維持均衡、穩健的營運結果,為公司持續努力的目標。

  • (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響及風 險:不適用。

  • (十一)經營權之改變對公司之影響及風險:不適用。

  • (十二)訴訟或非訴訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人及持股比

  • 例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訴訟或 行政訴訟事件,其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者:無。

  • (十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

-158-

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100.00%
BRIGHT GLORY CORPORATION
REINFORCE
ENERGY Co.Ltd 100.00%
昌吉營造 85.34%
連碩光電科技
24.08%
捌、特別記載事項 夆典科技開發股份有限公司
100.00%
連碩光電科技
35.96%
POCONO DEVELOPMENT
關係企業組織圖
(1)
1.關係企業概況:
一、關係企業相關資料: 台灣粉體塗料化學 57.64%
----- End of picture text -----

-159-

(2)各關係企業基本資料單位:新台幣仟元/美金仟元 主要營業或生產項目 1.各型機械輕重電機原動力機水輪機汽渦輪機機氣
渦輪機電力石化設備及電腦監控自動控制儀器儀
表工程設計承裝。
2.水及廢水處理垃圾焚化爐廢棄物處理空氣污染噪
音及各種公害污染防治消防滅火火災警報系統噴
霧灑水泡沫二氧化碳海龍系統工程設計承裝等。
3.電子零件製造業、電子材料批發業等。
4·買賣及委託營造廠興建住宅及商業大樓業務等
土木建築水利等營造業務。 1.電子零組件製造業。
2.國際貿易業。
3.資訊軟體服務業。
1.乾粉漆、塗料、溶劑塗料、接著劑、處理助劑及
碳粉、化學藥品之製造加工及買賣業務。
2.陰極防蝕保溫保冷噴砂油漆及各種塗裝處理等。
各項投資。 各項投資。 各項投資 (3)推定為有控制與從屬關係者其相同董事資料:無
(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業
本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括:工程業、投資業、製造業、營建業、買賣業及百貨業等。
實收資本額 1,939,765 600,000 69,271 60,900 USD2,810 USD2,391 USD1
地址 新北市中和區新民街112號4樓 台北市復興北路73號11樓 新北市中和區新民街112號4樓之7 高雄縣大寮鄉大有一街26號 P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin
Island
P.O. BOX 217, Apia, Samoa P.O.Box 3152,Road Town ,Tortola,British Virgin
Island
設立日期 65.08.09 69.11.22 87.08.13 75.04.08 89.10.03 91.08.08 88.08.11
企業名稱 夆典科技開發股份有限公司 昌吉營造股份有限公司 連碩光電科技股份有限公司 台灣粉體塗料化學股份有限公司 REINFORCE ENERGY CO. LTD. BRIGHT GLORY
CORPORATION
POCONO Development Crop.

-160-




持股比例 6.72% 6.67% 0.00% 0.01% 0.09% 0.01% 0.31% 2.11% 0.06% 85.34% 0.00% 1.67% 1.67%
股 數 13,026,856 12,943,049 540 21,632 183,872 10,816 600,480 4,091,000 108,160 51,204,000 0 1,000,000 1,000,000





郭 國 華 池 啟 光 王 昭 貴 蘇 雅 頌 古 永 嘉 林 麗 珍 呂 芳 原 張 世 宗 周 錫 洋 夆典科技開發股份有限公司代表人:王昭貴 池 啟 光 張 世 宗 周 錫 洋








董 事












夆典科技開發股份有限公司 昌吉營造股份有限公司

-161-





持股比例 35.96% 35.96% 35.96% 24.08% 10.20% 21.78% 57.64% 57.64% 57.64% 57.64% 100% 100% 100%

2,490,717 2,490,717 2,490,717 1,667,831 621,470 1,326,170 3,510,160 3,510,160 3,510,160 3,510,160 2,810,000 2,391,000 1





夆典科技開發股份有限公司代表人:范修文 夆典科技開發股份有限公司代表人:林素珍 夆典科技開發股份有限公司代表人:王縈綺 昌吉營造股份有限公司代表人:吳秀玲 黃 月 娥 林 有 雄 夆典科技開發股份有限公司代表人:郭國華 夆典科技開發股份有限公司代表人:范修文 夆典科技開發股份有限公司代表人:黃傑 洪 淑 慧 夆典科技開發股份有限公司代表人:郭國華 夆典科技開發股份有限公司代表人:郭國華 連碩光電科技股份有限公司代表人:范修文





















連碩光電科技股份有限公司 台灣粉體塗料化學股份有限公司 Reinforce Energy Co. Ltd. Bright Glory Corporation POCONO Development Crop.

-162-

單位:新台幣仟元 每股盈餘
(虧損) (元)
(稅後) 1.05 0.50 (2.58) 0.15 (7)關係企業之背書保證、資金貸與他人及從事衍生性金融商品交易之資訊
a.背書保證:昌吉營造(股)公司為本公司背書保證金額:165,600 仟元。
b.資金貸與他人:無
c.從事衍生性商品交易:無






179,784 29,821 (17,852) 1,149 3,802 (31) (472) -



179,829 31,556 (4,310) 1,025 (3,307) (31) - -



2,216,781 2,166,588 632 116,651 - - - -

2,216,252 710,840 51,418 80,417 98,622 1,052 10 -



4,951,441 1,384,141 2,148 38,126 - - - -



7,167,693 2,094,981 53,566 118,543 98,622 1,052 10 -


1,939,765 600,000 69,271 60,271 95,963 81,201 480 -



夆典科技開發股份有限公司 昌吉營造股份有限公司 連碩光電科技股份有限公司 台灣粉體塗料化學股份有限公司 Reinforce Energy Co. Ltd. Bright Glory Corporation POCONO Development Corp. APEX LIFE INC.

-163-

( 二 ) 關係企業合併財務報表

夆典科技開發股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 101 年度 ( 自民國 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日止 ) 依「關係企業 合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係 企業合併財務報表之公司與依中華民國財務會計準則公報第七號應納入編製母子 公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於 前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表 。

特此聲明

公司名稱 : 夆典科技開發股份有限公司

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中 華 民 國 一 ○ 二 年 三 月 二 十 七 日

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(三 ) 關係企業報告書 : 無。

二、私募有價證券辦理情形:無。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:

最近年度及截至年報刊印止 子公司持有或處分本公司股票情形

單位:新臺幣千元;股;%

子公司
名稱
(註1)
實 收
資本額
資金
來源
本公司
持股比例
取得或
處分日期
取得股
數及金額
處分股
數及金額
投資
損益
截至年報刊印日止持
有股數及金額
設定
質權
情 形
本公司為
子公司背
書保證金
本公司貸與子
公司金額
昌吉營
造( 股)
公司
600,000 自有
資金
85.34% 本年度截至
年報刊印日
23,413,922
/318,429
751,750

註: 昌吉公司為取得銀行融資借款額度,將所持有之本公司股票計 10,000 仟股作為質押擔保。

四、其他必要補充說明事項:有。

  • 五、最近年度及截至年報刊印日止,是否發生證券交易法第三十六條第二項第二 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

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夆典科技開發股份有限公司

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董事長:郭國華

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