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APEX AGM Information 2024

Jun 26, 2024

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AGM Information

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股票代碼:3052

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夆典科技開發股份有限公司 APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一一三年股東常會
議事手冊
中華民國一一三年六月十三日

目 錄

一、開會程序… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 二、會議議程… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2 三、報告事項… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 四、承認事項… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8 五、討論事項… ……… … … …… ……………………………………………………10 六、選舉事項… ……… … … …… ……………………………………………………12 七、其他議案… ……… … … …… ……………………………………………………15 八、臨時動議… ……… … … …… ……………………………………………………15 附件 (一) 董事會議事規範修訂條文對照表…………………………………………………16 附件 (二) 財務報表………………………………………………………………………18 附件 (三) 股東會議事規則修訂條文對照表…………………………………………………41 附件 (四) 公司章程修訂條文對照表………………………………………………………46 附件 (五) 董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之內容…………………………………47 附錄 (一) 股東會議事規則……………………………………………………………………48 附錄 (二) 公司章程…………………………………………………………………………55 附錄 (三) 董事選舉辦法…………………………………………………………………61 附錄 (四) 董事持股明細表…………………………………………………………63

夆典科技開發股份有限公司 中華民國一一三年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、其他議案

八、臨時動議

九、散會

-1-

夆典科技開發股份有限公司 中華民國一一三年股東常會議程

召開方式:實體方式召開

  • 時 間:中華民國一一三年六月十三日(星期四)上午九時整

  • 地 點:新北市中和區員山路504 號9 樓

  • 一、宣布開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (一)一一二年度營業報告書。

  • (二)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

  • (三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • (四)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

四、承認事項

  • (一)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

  • (二)一一二年度盈餘分配案。

五、討論事項

  • (一)盈餘轉增資發行新股案。

  • (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

  • (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

六、選舉事項

本公司全面改選董事案。

七、其他議案

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

-2-

【報 告 事 項】

一、一一二年度營業報告書。

夆典科技開發股份有限公司

一一二年度營業報告書

各位股東女士、先生,大家好:

感謝各位股東蒞臨參加本公司一一三年股東常會,在各位股東們的支持、以及董事 和全體同仁的努力下,本公司仍穩定往既定經營方向持續前進,希望各位股東未來仍繼 續給予本公司支持與鼓勵。

茲將一一二年之營運結果及未來展望報告如下:

  • (一)一一二年營業結果說明

1.營業計劃實施成果

本公司一一二年度合併營業收入淨額為新台幣3,484,066 仟元,合併營業利益為 新台幣221,679 仟元,本期淨利為新台幣207,176 仟元,每股稅後盈餘為 1.04 元。

2.預算執行情形:

一一二年度本公司並無對外公開財務預測。

3.財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
分析項目 112 年(合併) 111 年(合併)
營業收入淨額 3,484,066 100.00% 2,951,661
100.00%
營業成本 3,096,150 88.87% 2,584,450
87.56%
營業毛利 387,916 11.13% 367,211
12.44%
營業費用 166,237 4.77% 160,186
5.43%
營業利益(損失) 221,679 6.36% 207,025
7.01%
營業外收入及支出 51,571 1.48%
68,498

2.32%
稅前淨利(淨損) 273,250 7.84% 275,523
9.33%
所得稅利益(費用) (66,074) (1.90%) (67,109)
(2.27%)
本期淨利(淨損) 207,176 5.95% 208,414
7.06%

4.研究發展狀況

工程方面:持續關注科技廠房新、擴建工程,住宅及廠辦以及公共工程所需興建 技術的增進及優化,透過技術的提升及節省營建成本,確保本公司在 產業的優勢及擴大利益。

建設方面:投注人力拓展土地開發領域,從原本的買賣、合建等模式延伸至危老 及都市更新等。建案規畫設計除禮聘國內知名建築師及延攬景觀、室 內裝修等設計群,更要求需符合環境保護、綠色建築及永續發展,使 本公司建案品質贏得消費者信賴並成為所在區域之標竿。

-3-

光電方面:LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產品的價值並降低 成本,以開發更有效能的產品。

園區開發方面:除既有嘉義縣馬稠後一期及後期、台南市七股科技工業區開發案 外,持續關注各級政府未來對於產業園區設置計畫,進而拓展園 區開發案管道,期望透過每一個產業園區開發案的經驗,提升本 公司在業界的能見度與優勢。

  • (二)一一三年度營業計劃概要

  • 1.經營方針

本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負 責任的態度,提供顧客優質的服務。

工程方面:夆典提供的工程服務都在國內。目前公共工程及民間工程方面在政 府政策及民間需求驅動下,都還有不錯的需求。尤其目前政府不遺 餘力推動節能減碳綠能發電等保護環境政策,也使得綠能產業的工 程蓬勃發展。夆典是一個結合機電及營造的整合工程服務的提供者, 在競爭上深具優勢,後續不管是公共工程及民間工程,其商機是可 以期待的。

建設方面:不動產業務全數在國內,主要地區在台北新北等都會區。這幾年因 建案土地尚在取得階段,未有新建案推出,但不表示夆典對於建案 開發停下腳步。以前夆典對於建案土地的取得多以買賣及合建方式 進行,一來因為所需開發時程較短,再著也不至於因為土地取得時 間過長影響損益評估。但因台北新北都會區土地供給較其他縣市貧 瘠,產權也很複雜,要取得適合開發的完整素地難度很高,所以這 幾年夆典的土地開發模式已朝多元化的方式進行,例如都更危老重 建等等。

夆典對於建案的座落地點十分重視,對於消費者為了因應家庭及經 濟因素於不同時期對產品的需求也深具觀察力,未來只要清楚市場 定位,保持好工程品質,提出符合客戶需求的產品規劃,應該會有 不錯的銷售成績。

光電方面:光電產品內銷約佔三成、外銷約佔七成。前兩年在消費性產品需求 強勁下,中小尺寸的面板市場業績有相當幅度的成長,但最近因國 際情勢、通貨膨脹及市場需求趨緩、庫存量增加等因素使得業績成 長有緩和趨勢。不過夆典仍積極投入外銷市場的行銷,參與業界國 外大型展覽提升知名度,希望能爭取更多的外銷訂單。 園區開發方面:夆典目前受託辦理開發的園區位置為嘉義縣及台南市。這幾年 因為台商回流及經濟需求,各型產業對於設廠的用地需求大增,各 縣市政府為振興經濟吸引投資,卯足全力推動工業區或產業園區的 設置。而夆典憑藉原本經營的不動產開發及營建工程業務所累積的 優勢基礎,跨足園區開發業務,未來在政府一連串獎勵投資及鼓勵 廠商回國設廠的強勢需求下,定能在園區開發業務展露頭角。

2.預期銷售數量及其依據

工程方面:民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增加; 政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出。 在滿足公共工程、民間設廠(擴廠)之需求下,加強與國內、外業者之 合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。

-4-

建設方面:持續評估取得優質營建用地投資興建。

  - 持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,建 案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望 藉由多元化的開發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領 域需求的建案與服務。
  • 光電方面:除銷售LED 元件及LCM 模組外,將與消費性電子市場上繼續深耕,預 期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造 出更多的商機。

  • 以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴積 極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的 競爭力。

  • 園區開發方面:既有開發案積極配合縣市政府之時程規劃持續辦理廣告行銷,以 加速土地標售,並敦促營造廠公共工程施作進度,陸續辦理交地。除 積極辦理現有之馬稠後及七股開發案外,並將持續密切關注及評估各 地區之開發案,以掌握未來園區開發等相關趨勢。

  • 3.重要之產銷政策

  • (1)落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。

  • (2)進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。

  • (3)進行資源整合與合作夥伴開發。

  • (三)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響身為提 供整合性服務(Service Provider)之專業領導廠商,本公司一直以客戶需求為導 向,透過「客製化服務」、「教育訓練」與「流程改善」,不斷研發創新,提升品質, 以滿足客戶之期待。

  • 經過這些年持續於建設、營造與機電綜合承攬之領域深耕,已有相當的成績表現,

  • 未來仍秉持「以Building 為主之開發事業領導者」的理念,穩健踏出每一步。 面對快速變遷之時代,本公司將持續本著「尊重信任、自由創新、誠樸敦厚」之企 業文化,凡事腳踏實地,在顧客、員工、股東、協力廠商與社會永續經營間,取 得互信互賴與平衡,創造最大綜效。

  • 進入COVID‐19 後疫情時代,全球各地逐步解封,預估一一三年度全球經濟受疫情 影響的程度將逐步減輕。惟受烏俄戰爭、以巴戰爭及中美對抗等地緣政治因素及 物價上揚、通貨膨脹、產業缺工缺料等不利經濟發展之因素,經濟前景仍未見明 朗,本公司未來將謹慎應對,積極強化公司經營利基,以降低外在環境變化對公 司之影響。

  • 此外,本公司於從事企業經營之同時,亦將積極實踐永續發展,以符合國際發展 趨勢,並透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活 品質,促進以永續發展為本之競爭優勢。我們深信經過這幾年的產業佈局以及管 理機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。相信在各位股東、和 董事及全體同仁的鼓勵與支持下,我們仍將持續地進步及茁壯。

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董事長:郭國華 經理人:郭國華 會計主管:吳秀玲

-5-

二、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

夆典科技開發股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一一二年度營業報告書、財務報表(含合併財務 報表)及盈餘分配表等,其中財務報表(含合併財務報表)業經委託資誠 聯合會計師事務所廖福銘會計師及陳晉昌會計師查核竣事,並出具查核報 告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚無不符,爰 依證券交易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑑核。 此 致

本公司一一三年股東常會

夆典科技開發股份有限公司 審計委員會召集人:蕭勝賢

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中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 四 日

-6-

三、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • 說 明:(一)本公司112 年度獲利為新台幣289,671,881 元,依公司章程第二十三條規 定,董事酬勞提撥2%,計新台幣5,793,438 元,員工酬勞提撥8%,計 新台幣23,173,750 元,皆以現金方式發放。

  • (二)謹報請 公鑑。

四、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

  • 說 明:(一)依據金融監督管理委員會中華民國113 年1 月11 日金管證發字第 1120383996 號令之規定及參酌本公司實際需要,擬修訂本公司「董事會議 事規範」,修訂條文對照表(請詳本手冊第16 頁~17 頁附件一)。

  • (二)謹報請 公鑑。

-7-

【承 認 事 項】

董事會提

第 一 案

  • 案 由:本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

  • 說 明:(一)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所廖 福銘及陳晉昌會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請審計委員會查核完 成,並出具查核報告書在案。(請詳本手冊第18 頁~40 頁附件二)

  • (二)營業報告書請詳本手冊第3 頁~5 頁。

  • (三)謹提請 承認。

決 議:

董事會提

第 二 案

案 由:一一二年度盈餘分配案。

  • 說 明:(一)本公司民國一一二年度稅後盈餘為新台幣204,792,839 元,依公司法提撥

  • 10%法定盈餘公積新台幣20,479,283 元,提列特別盈餘公積新台幣

  • 2,576,095 元及以前年度未分配盈餘429,956,524 元後,可供分配盈餘為新 台幣611,693,985 元,本公司一一二年度盈餘分配表如下:

夆典科技開發股份有限公司

盈餘分配表

民國112 年度

單位:新台幣元

民國112 年度
單位:新台幣元
期初可分配盈餘 429,956,524
加:112年度稅後淨利 204,792,839
減:法定盈餘公積(10%) (20,479,283)
加:特別盈餘公積 (2,576,095)
合計可分配盈餘 611,693,985
分配項目:
股東現金股利-每股配發0.4元 91,468,930
股東股票股利-每股配發0.2元 45,734,460
期末未分配盈餘 474,490,595

註:1.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一

元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。

  • 2.本年度之盈餘分配,由112 年度稅後可分配盈餘中提列。

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  • 負責人: 經理人: 會計主管:

-8-

  • (二)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除權(息)基準日等事 宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷及增資等,影響流通在外 股份數量,致股東配股、息率因而發生變動者,擬授權董事會全權處理並調 整之。

  • (三)謹提請 承認。

決 議:

-9-

【討論事項】

董事會提

第 一 案

案 由:盈餘轉增資發行新股案。

  • 說 明:(一)本公司考量未來業務發展需要,擬自112 年度可分配盈餘中提撥新台幣 45,734,460 元,轉增資發行新股4,573,446 股,每股面額10 元,按配股基 準日股東名簿所載之股東持股比例分配之,每仟股無償配發20 股。

  • (二)本次盈餘轉增資發行新股,配發不足壹股之畸零股,由股東自行在配股基 準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期未拼湊或拼湊後仍不 足壹股之畸零股,依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董事 長洽特定人按面額認購之。因本公司股票依法採無實體發行,且配合證券集 中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業,故未滿一股之畸零股款,做為處 理無實體劃撥及其他必要之費用。

  • (三)本次盈餘轉增資發行新股,其權利義務與原發行股份相同,俟本次股東常會 通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定配股基準日。

  • (四)如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷及增資等,致影響流通在外股 數,股東配股率因此發生變動者,擬授權董事會全權處理並調整之。

  • (五)上述發行新股相關事宜,若因主管機關規定或客觀環境影響而需修正時,擬 授權董事會全權處理。

(六)敬請 討論。

決 議:

董事會提

第 二 案

  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

  • 說 明:(一)依據金融監督管理委員會中華民國112 年12 月8 日金管證交字第1120385664 號令之規定及參酌本公司實際需要,擬修訂本公司「股東會議事規則」。

  • (二)修訂條文對照表(請詳本手冊第 41 頁~45 頁附件三)。

  • (三)敬請 討論。

決 議:

-10-

董事會提

第 三 案

  • 案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

  • 說 明:(一)為配合公司營運需要及配合法令規定,擬修訂本公司章程。

  • (二)修訂條文對照表(請詳本手冊第 46 頁附件四)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議:

-11-

【選舉事項】

董事會提

案 由:本公司全面改選董事案。

  • 說 明:(一)本屆董事之任期於113 年7 月19 日屆滿,依法於本次股東會提前全面改選。

  • (二)依本公司章程規定設置董事7~9 人,本次應選任董事7 席(含獨立董事4

  • 席),新任董事於股東會後即行就任,任期三年,任期自113 年6 月13 日 起至116 年6 月12 日止。

  • (三) 本公司章程明訂董事之選舉採候選人提名制度,股東應就董事(含獨立董事) 候選人名單中選任之。

  • (四)董事、獨立董事候選人名單相關資料(請詳本手冊第13 頁~14 頁)。

-12-

候選人
類別
姓名 學(經)歷、現職 持有股份數
額(股)
獨立
董事
蕭勝賢 學歷:對外經濟貿易大學(中國)法學院國際經濟法法
學博士
東吳大學法學院法律研究所碩士
台灣大學商學系會計組商學士
經歷:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
台北市稅務代理人協會理事
中華民國仲裁協會仲裁人
萬宏國際法律事務所資深顧問
台北、士林地方法院民事庭調解委員
厚生股份有限公司獨立董事
泰山企業股份有限公司獨立董事
現職:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
夆典科技開發股份有限公司獨立董事

0
獨立
董事
王偉程 學歷:國立台灣大學法律系畢業
經歷:遠雄集團總管理處、遠雄建設公司法務主管
遠雄建設公司法人監察人代表人
遠雄營造公司法人董事代表人
遠雄悅來大飯店法人監察人代表人
遠雄巨蛋公司法人監察人代表人
現職:遠東建設事業(股)公司顧問
遠雄房地產開發集團(中國)有限公司董事
遠雄房屋諮詢(上海)有限公司董事
上海國宇工程項目諮詢有限公司董事
遠雄物業(上海)有限公司董事
北京遠雄房地產開發有限公司董事
青島深華房地產有限公司董事
天津生態城遠雄投資開發有限公司董事
夆典科技開發股份有限公司獨立董事
0
獨立
董事
蘇雅頌 學歷:台北大學企業管理學系碩士
經歷:東桓國際股份有限公司獨立董事
昌吉營造股份有限公司董事
華鎂鑫科技股份有限公司獨立董事
現職:喬信保全股份有限公司董事長
喬信公寓大廈管理維護有限公司董事長
巧巧生活事業有限公司總經理
東桓國際股份有限公司獨立董事
華鎂鑫科技股份有限公司獨立董事
26,502

-13-

候選人
類別
姓名 學(經)歷、現職 持有股份數
額(股)
獨立
董事
古永嘉 學歷:國立中興大學企業管理系學士
美國德州大學阿靈頓分校企業管理研究所碩士
美國德州大學阿靈頓分校企業管理研究所博士
經歷:兆利科技工業股份有限公司獨立董事
夆典科技開發股份有限公司董事
和椿科技股份有限公司監察人
艾笛森光電股份有限公司獨立董事
泰山企業股份有限公司薪酬委員
台灣期貨交易所股份有限公司董事
現職:達輝股份有限公司獨立董事
全家國際餐飲股份有限公司獨立董事
台灣證券交易所股份有限公司公司治理評鑑委
員會委員
中華公司治理協會執行委員
225,282
董事 郭國華 學歷:台北大學企管研究所碩士
經歷:風和開發股份有限公司總經理
凱達開發股份有限公司董事長
現職:夆典科技開發股份有限公司公司董事長
凱達開發(股)公司董事長
磊石國際開發股份有限公司董事長
浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董事長
REINFORCE ENERGY CORP.董事代表人
16,762,800
董事 呂芳原 學歷:中興大學合作經濟系學士
經歷:國斌建設股份有限公司監察人
現職:國斌建設股份有限公司監察人
夆典科技開發股份有限公司董事
102,000
董事 凱達開發
(股)公司
代表人:
王昭貴


學歷:醒吾技術學院
經歷:凱達開發股份有限公司董事
現職:凱達開發股份有限公司董事
夆典科技開發股份有限公司董事代表人
1,060,800

(五)敬請 選舉。

選舉結果:

-14-

【其他議案】

董事會提

  • 案 由:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

  • 說 明:(一)本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,爰依 公司法第209 條規定,擬解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

  • (二)擬提請解除新任董事及其代表人之競業行為內容(請詳本手冊第47 頁附件五)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議:

【臨時動議】

【散會】

-15-

一 附件 ( )

夆典科技開發股份有限公司 董事會議事規範修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第八條 本公司董事會召開時,議事單位應備妥
相關資料供與會董事隨時查考。
召開董事會,得視議案內容通知相關部
門或子公司之人員列席。必要時,亦得
邀請會計師、律師或其他專業人士列席
會議及說明。但討論及表決時應離席。
董事會之主席於已屆開會時間並有過半
數之董事出席時,應即宣布開會。已屆
開會時間,如全體董事有半數未出席
時,主席得宣布於當日延後開會,其延
後次數以二次為限。延後二次仍不足額
者,主席應依第三條第二項規定之程序
重新召集。
前項及第十六條第二項第二款所稱全體
董事,以實際在任者計算之。
本公司董事會召開時,議事單位應備妥
相關資料供與會董事隨時查考。
召開董事會,得視議案內容通知相關部
門或子公司之人員列席。必要時,亦得
邀請會計師、律師或其他專業人士列席
會議及說明。但討論及表決時應離席。
董事會之主席於已屆開會時間並有過半
數之董事出席時,應即宣布開會。已屆
開會時間,如全體董事有半數未出席
時,主席得宣布延後開會,其延後次數
以二次為限。延後二次仍不足額者,主
席應依第三條第二項規定之程序重新召
集。
前項及第十六條第二項第二款所稱全體
董事,以實際在任者計算之。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議
事程序進行,但經出席董事過半數同意
者,得變更之。
非經出席董事過半數同意者,主席不得
逕行宣布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未達出
席董事過半數者,經在席董事提議,主
席應宣布暫停開會,並準用第八條第三
項規定。
董事會議事進行中,主席因故無法主持
會議或未依第二項規定逕行宣布散會,
其代理人之選任準用第七條第三項規
定。
本公司董事會應依會議通知所排定之議
事程序進行,但經出席董事過半數同意
者,得變更之。
非經出席董事過半數同意者,主席不得
逕行宣布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未達出
席董事過半數者,經在席董事提議,主
席應宣布暫停開會,並準用第八條第三
項規定。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第十九條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同
意,並提股東會報告。未來如有修訂得
授權董事會決議之。
本議事規範訂定於民國九十五年十二月
二十九日。
第一次修訂於民國九十七年三月四日。
第二次修訂於民國一○一年十二月十八
日。
第三次修訂於民國一○三年三月二十六
本議事規範之訂定應經本公司董事會同
意,並提股東會報告。未來如有修訂得
授權董事會決議之。
本議事規範訂定於民國九十五年十二月
二十九日。
第一次修訂於民國九十七年三月四日。
第二次修訂於民國一○一年十二月十八
日。
第三次修訂於民國一○三年三月二十六
增訂本次
修訂

期。

-16-

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
日。
第四次修訂於民國一○六年十一月十
日。
第五次修訂於民國一○七年十一月十三
日。
第六次修訂於民國一○九年三月二十七
日。
第七次修訂於民國一○九年八月十一
日。
第八次修訂於民國一一○年三月二十五
日。
第九次修訂於民國一一一年十一月十
日。
第十次修訂於民國一一三年三月十四
日。
日。
第四次修訂於民國一○六年十一月十
日。
第五次修訂於民國一○七年十一月十三
日。
第六次修訂於民國一○九年三月二十七
日。
第七次修訂於民國一○九年八月十一
日。
第八次修訂於民國一一○年三月二十五
日。
第九次修訂於民國一一一年十一月十
日。

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-39-

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-40-

附件(三)

夆典科技開發股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會
召集之。
公司召開股東會視訊會議,除公開發行股票
公司股務處理準則另有規定外,應以章程載
明,並經董事會決議,且視訊股東會應經董
事會以董事三分二以上之出席及出席董事過
半數同意之決議行之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決
議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為
之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資
料、股東會議事手冊及會議補充資料,製作
電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開
會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會
議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本
公司及本公司所委任之專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於
股東會開會當日應依下列方式提供股東參
閱:
一、召開實體股東會時,應於股東會現場發
放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現
場發放,並以電子檔案傳送至視訊會
議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送
至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會
召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決
議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為
之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充
資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測
站,但本公司於最近會計年度終了日實收資
本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度
召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資
持股比率合計達百分之三十以上者,應於股
東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳
送。股東會開會十五日前,備妥當次股東會
議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索
閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業
股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於
股東會開會當日應依下列方式提供股東參
閱:
一、召開實體股東會時,應於股東會現場發
放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現
場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議
平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送
至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
配合法令
及公司實
際需要,
修訂相關
條文。

-41-

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五條第一項各款之事項、證券
交易法第二十六條之一、第四十三條之六、
發行人募集與發行有價證券處理準則第五十
六條之一及第六十條之二之事項,應在召集
事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時
動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載
明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就
任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案,以一項
為限,提案超過一項者,均不列入議案。另
股東所提議案有公司法第172條之1第4項各
款情形之一,董事會得不列為議案。股東得
提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責
任之建議性提案,程序上應依公司法第172
條之1之相關規定以1項為限,提案超過1項
者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
日前公告受理股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;其受理期間不
得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字
者,不予列入議案;提案股東應親自或委託
他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五條第一項各款之事項、證券
交易法第二十六條之一、第四十三條之六、
發行人募集與發行有價證券處理準則第五十
六條之一及第六十條之二之事項,應在召集
事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時
動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載
明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就
任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案,以一項
為限,提案超過一項者,均不列入議案。另
股東所提議案有公司法第172條之1第4項各
款情形之一,董事會得不列為議案。股東得
提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責
任之建議性提案,程序上應依公司法第172
條之1之相關規定以1項為限,提案超過1項
者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
日前公告受理股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;其受理期間不
得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字
者,不予列入議案;提案股東應親自或委託
他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第六條之一 (召開股東會視訊會議,召集通知應載事
項)
本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召
集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視
訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙
之處理方式,至少包括下列事項:
(一)發生前開障礙持續無法排除致須延
(召開股東會視訊會議,召集通知應載事
項)
本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召
集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視
訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙
之處理方式,至少包括下列事項:
(一)發生前開障礙持續無法排除致須延
配合法令
修訂相關
條文。

-42-

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
期或續行會議之時間,及如須延期
或續行集會時之日期。
(二)未登記以視訊參與原股東會之股東
不得參與延期或續行會議。
(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行
視訊會議,經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數,出席股份總數
達股東會開會之法定定額,股東會
應繼續進行,以視訊方式參與股
東,其出席股數應計入出席之股東
股份總數,就該次股東會全部議
案,視為棄權。
(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進
行臨時動議之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方
式參與股東會有困難之股東所提供之
適當替代措施。除公開發行股票公司
股務處理準則第四十四條之九第六項
規定之情形外,應至少提供股東連線
設備及必要協助,並載明股東得向公
司申請之期間及其他相關應注意事
項。
期或續行會議之時間,及如須延期
或續行集會時之日期。
(二)未登記以視訊參與原股東會之股東
不得參與延期或續行會議。
(三)召開視訊輔助股東會,如無法續行
視訊會議,經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數,出席股份總數
達股東會開會之法定定額,股東會
應繼續進行,以視訊方式參與股
東,其出席股數應計入出席之股東
股份總數,就該次股東會全部議
案,視為棄權。
(四)遇有全部議案已宣布結果,而未進
行臨時動議之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方
式參與股東會有困難之股東所提供之適
當替代措施。
第 七 條 (股東會主席、列席人員)
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長
擔任之,董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,無副董事長或副董
事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事
長指定常務董事一人代理之;其未設常務董
事者,指定董事一人代理之,董事長未指定
代理人者,由常務董事或董事互推一人代理
之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任
職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之
常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主
持,且宜有董事會過半數之董事親自出席,
及各類功能性委員會成員至少一人代表出
席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集
者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有
二人以上時,應互推一人擔任之。
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長
擔任之,董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,無副董事長或副董
事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事
長指定常務董事一人代理之;其未設常務董
事者,指定董事一人代理之,董事長未指定
代理人者,由常務董事或董事互推一人代理
之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任
職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之
常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主
持,且宜有董事會過半數之董事親自出席,
及各類功能性委員會成員至少一人代表出
席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集
者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有
二人以上時,應互推一人擔任之。
配合公司
實務作業
增列。

-43-

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關
人員列席股東會。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關
人員列席股東會。
第十二條 (表決股數之計算、回避制度)
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,
不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有
害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出
席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,一人同時受二人以上股東委託
時,其代理之表決權不得超過已發行股份總
數表決權之百分之三,超過時其超過之表決
權,不予計算。
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,
不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有
害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出
席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,一人同時受二人以上股東委託
時,其代理之表決權不得超過已發行股份總
數表決權之百分之三,超過時其超過之表決
權,不予計算。
配合公司
實務作業
增列。
第十七條 (會場秩序之維護)
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂
章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場
秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序
時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置
之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會
議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察
員或保全人員請其離開會場。
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂
章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場
秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序
時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置
之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會
議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察
員或保全人員請其離開會場。
配合公司
實務作業
增列。
第十八條 (休息、續行集會)
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發
生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止
會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未
終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得
由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,
決議在五日內延期或續行集會。
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發
生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止
會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未
終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得
由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,
決議在五日內延期或續行集會。
配合公司
實務作業
增列。
第二十二條 (數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方
式出席股東會有困難之股東,提供適當替代
措施。除公開發行股票公司股務處理準則第
四十四條之九第六項規定之情形外,應至少
提供股東連線設備及必要協助,並載明股東
(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方
式出席股東會有困難之股東,提供適當替代
措施。
配合法令
修訂相關
條文。

-44-

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
得向公司申請之期間及其他相關應注意事
項。

-45-

附件 ()

夆典科技開發股份有限公司章程修訂條文對照表

條次 內容 內容 內容 說明
修訂後條文 修訂前條文
第十四條 本公司設董事七~九人,任期均
為三年,由股東會就候選人名
單中選任之,連選得連任。上
述董事名額中,獨立董事人數
不得少於三人,且不得少於董
事席次三分之一。本公司董事
之選舉採候選人提名制度,候
選人提名之受理方式悉依公司
法第一百九十二條之一規定辦
理。有關獨立董事之專業資
格、持股、兼職限制、
提名與選任方式及其他應遵行
事項,悉依公司法、證券交易
法等相關規定辦理。獨立董事
與非獨立董事應一併進行選
舉,分別計算當選名額。本公
司全體董事所持本公司之股份
總額悉依證券管理機關規定辦
理之。董事之報酬授權董事會
參酌同業通常之水準議定之。
本公司設董事七~九人,任期均
為三年,由股東會就候選人名單
中選任之,連選得連任。上述董
事名額中,獨立董事人數不得少
於二人,且不得少於董事席次五
分之一。本公司董事之選舉採候
選人提名制度,候選人提名之受
理方式悉依公司法第一百九十二
條之一規定辦理。有關獨立董事
之專業資格、持股、兼職限制、
提名與選任方式及其他應遵行事
項,悉依公司法、證券交易法等
相關規定辦理。獨立董事與非獨
立董事應一併進行選舉,分別計
算當選名額。本公司全體董事所
持本公司之股份總額悉依證券管
理機關規定辦理之。董事之報酬
授權董事會參酌同業通常之水準
議定之。
配合法
令修訂
相關條
文。
第十七條 董事會開會時,董事應親自出
席,因故未能出席,董事得出
具委託書,並列舉召集事由之
授權範圍,授權其他董事代理
出席董事會,並得對提出於會
中之一切事項代為行使表決
權,但代理人以受一人委託為
限。董事會開會時,如以視訊
會議為之,其董事以視訊參與
會議者,視為親自出席。董事
會之召集得以書面、傳真、電
子郵件方式為之。
董事會開會時,董事應親自出
席,但因故未能出席,除居住國
外者,得依法委託居住國內之其
他股東,經常代理出席董事會
外,應於每次出具委託書列舉召
集事由之授權範圍,委託其他董
事代理出席,但以代理一人為
限。董事會開會時,如以視訊會
議為之,其董事以視訊參與會議
者,視為親自出席。董事會之召
集得以書面、傳真、電子郵件方
式為之。
配合法
令修訂
相關條
文。
第二十六
本章程訂立於民國六十五年八
月三日……(略)第三十九次修
正於民國一一二年六月二十六
日,第四十次修正於民國一一
三年六月十三日。
本章程訂立於民國六十五年八月
三日……(略)第三十九次修正於
民國一一二年六月二十六日。
增列本
次修正
日期。

-46-

(附件五)

董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之內容

類別 姓名 解除董事競業內容
董事 郭國華 1.凱達開發(股)公司董事長
2.磊石國際開發股份有限公司董事長
3.浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董事長
4.REINFORCE ENERGY CORP.董事代表人
董事 凱達開發(股)公司
代表人:王昭貴
1.凱達開發股份有限公司董事
獨立董事 蕭勝賢 1.建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
獨立董事 王偉程 1.遠雄房地產開發集團(中國)有限公司董事
2.遠雄房屋諮詢(上海)有限公司董事
3.上海國宇工程項目諮詢有限公司董事
4.遠雄物業(上海)有限公司董事
5.北京遠雄房地產開發有限公司董事
6.青島深華房地產有限公司董事
7.天津生態城遠雄投資開發有限公司董事
獨立董事 蘇雅頌 1.喬信保全股份有限公司董事長
2.喬信公寓大廈管理維護有限公司董事長
3.巧巧生活事業有限公司總經理
4.東桓國際股份有限公司獨立董事
5.華鎂鑫科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 古永嘉 1.達輝股份有限公司獨立董事
2.全家國際餐飲股份有限公司獨立董事
3.台灣證券交易所股份有限公司公司治理評鑑委
員會委員
4.中華公司治理協會執行委員

-47-

一 附錄 ( )

夆典科技開發股份有限公司

股東會議事規則

  • 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上 櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發 前為之。

  • 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站,但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺 幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股 比率合計達百分之三十以上者,應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之 傳送。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東 隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

  • 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股 東參閱:

  • 一、召開實體股東會時,應於股東會現場發放。

  • 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會 議平台。

  • 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

  • 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉 增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款 之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價 證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議提出。

  • 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案, 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進 公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條之1 之相關 規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電

-48-

子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列 入之理由。

第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前, 以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。

第 五 條 (召開股東會地點及時間之原則)

  • 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間, 應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。

第 六 條 (簽名簿等文件之備置)

  • 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報 到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股 東會視訊會議平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所 憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予 出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。

  • 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前, 向本公司登記。

  • 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、 年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。

第六條之一(召開股東會視訊會議,召集通知應載事項)

本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:

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  • 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

  • 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障 礙之處理方式,至少包括下列事項:

  • (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間,及如須延期或 續行集會時之日期。

  • (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

  • (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會議,經扣除以視訊方式參與股 東會之出席股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會應繼 續進行,以視訊方式參與股東,其出席股數應計入出席之股東股份總數,

  • 就該次股東會全部議案,視為棄權。

  • (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議之情形,其處理方式。

  • 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供 之適當替代措施。

  • 第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事親自出 席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議 事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條 (股東會開會過程錄音或錄影之存證)

  • 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。

  • 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及 公司計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦 理視訊會議事務者保存。

  • 股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

  • 第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊 會議平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表 已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議 召開者,本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內 再行召集股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第 六條向本公司重行登記。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採票決,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會, 認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時 間。

第十一條 (股東發言)

  • 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣 布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過 兩次,每次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。

  • 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜將該提問揭露於股東會視訊會議平 台,以為周知。

第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。

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本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其 以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示; 逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表 決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,由股東進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之股東,於主席宣布開會後,應透 過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主席宣布投票結束 前完成,逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表 決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股 東,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤 銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者, 除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修 正行使表決權。

第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位當選人之 得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東 會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,及因天災、事變或其 他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理

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情形。

本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理外,並應於議事錄載明,對於以視 訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

第十六條 (對外公告)

  • 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數, 本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之 揭示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述 資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。

  • 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將出席股東股份總數,揭露於視訊 會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者,亦同。

  • 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 (視訊會議之資訊揭露)

  • 股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決結果及 選舉結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭 露至少十五分鐘。

第二十條 (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

  • 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開 會時宣布該地點之地址。

第二十一條 (斷訊之處理)

股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於會前 及會議中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股票公司 股務處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外,於主席 宣布散會前,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式 參與發生障礙,持續達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不 適用公司法第一百八十二條之規定。

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發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參與原股東會之股東,不得參與延期 或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東, 未參與延期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權, 應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決 結果或董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方 式出席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者,股東 會應繼續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式參與股東會股東,其出席股數應計 入出席股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四 十四條之二十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開 發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十 四條之十七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日 期辦理。

第二十二條 (數位落差之處理)

本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適 當替代措施。

第二十三條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄 ()

夆典科技開發股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法之規定組織定名為夆典科技開發股份有限公司。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  • 1 CA02050 閥類製造業

  • 2 CA02060 金屬容器製造業

  • 3 CB01010 機械設備製造業

  • 4 CB01030 污染防治設備製造業

  • 5 CB01990 其他機械製造業

  • 6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

  • 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業

  • 8 CC01040 照明設備製造業

  • 9 CC01080 電子零組件製造業

  • 10 CC01110 電腦及其週邊設備製造業

  • 11 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 12 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 13 CE01010 一般儀器製造業 14 CQ01010 模具製造業 15 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 16 E103101 環境保護工程專業營造業 17 E501011 自來水管承裝商 18 E502010 燃料導管安裝工程業 19 E599010 配管工程業 20 E601010 電器承裝業 21 E601020 電器安裝業 22 E602011 冷凍空調工程業 23 E603010 電纜安裝工程業 24 E603040 消防安全設備安裝工程業 25 E603050 自動控制設備工程業 26 E603080 交通號誌安裝工程業 27 E603090 照明設備安裝工程業 28 E603100 電焊工程業 29 E603130 燃氣熱水器承裝業 30 E604010 機械安裝業 31 E605010 電腦設備安裝業 32 E701010 電信工程業 33 E801010 室內裝潢業 34 E801020 門窗安裝工程業 35 E801030 室內輕鋼架工程業

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  • 36 E801040 玻璃安裝工程業 37 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 38 E901010 油漆工程業 39 E903010 防蝕、防銹工程業 40 EZ03010 鎔爐安裝業 41 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 42 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 43 EZ99990 其他工程業 44 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 45 F106010 五金批發業 46 F106030 模具批發業 47 F106040 水器材料批發業 48 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 49 F111090 建材批發業 50 F113020 電器批發業 51 F113030 精密儀器批發業 52 F113070 電信器材批發業 53 F115020 礦石批發業 54 F118010 資訊軟體批發業 55 F119010 電子材料批發業 56 F120010 耐火材料批發業

  • 57 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 58 F206010 五金零售業 59 F206030 模具零售業 60 F206040 水器材料零售業 61 F211010 建材零售業 62 F213010 電器零售業 63 F213040 精密儀器零售業 64 F213060 電信器材零售業 65 F215020 礦石零售業 66 F218010 資訊軟體零售業 67 F219010 電子材料零售業 68 F220010 耐火材料零售業 69 F399990 其他綜合零售業 70 F401010 國際貿易業 71 H701010 住宅及大樓開發租售業 72 H701040 特定專業區開發業 73 H701060 新市鎮、新社區開發業 74 I103060 管理顧問業 75 I301010 資訊軟體服務業 76 I501010 產品設計業 77 I503010 景觀、室內設計業

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  • 78 F301010 百貨公司業

  • 79 F301020 超級市場業

  • 80 F399010 便利商店業

  • 81 F501060 餐館業

  • 82 G202010 停車場經營業

  • 83 D101060 再生能源自用發電設備業

  • 84 IG03010 能源技術服務業

  • 85 H701020 工業廠房開發租售業

  • 86 H701050 投資興建公共建設業

  • 87 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業

  • 88 H701080 都市更新重建業

  • 89 H701090 都市更新重建維護業

  • 90 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司設於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構,其設立、變 更或廢止均依董事會之決議辦理。

  • 第 四 條:本公司得對外保證。

第二章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正分為參億伍仟萬股每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行。

  • 第 六 條:本公司轉投資其他事業總額,得超過本公司實收股本額百分之四十。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章及編號,並經依法得擔任 股票發行簽證人之銀行簽證後發行之,亦得免印製股票,惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第七條之一:本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之必要時,得應 該公司之請求合併換發大面額證券。

  • 第 八 條:本公司股東應將其印鑑報告本公司存查凡領取股息紅利或與本公司書面接洽均以 該項印鑑為憑其變更時亦同。

  • 第 九 條:本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

  • 第 十 條:公司於必要時,得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構 辦理。公司股務事項如委託股務代理機構辦理時,股東向公司洽辦股務事宜,即 向受託股務代理機構洽辦。

  • 第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

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第三章 股東會

第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終結後六個月內 由董事會召開之,並於三十日前通知各股東;臨時會必要時依法召集之,並於十 五日前通知各股東。股東會以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董事長指定 董事一人代理,董事長未指定時由董事互推一人代理之;由董事會以外之其他召 集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔 任 。

。 第十二條之一:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之 第十三條:本公司各股東,除有公司法第一七九條情形外,每股有一表決權。

第十三條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。前項議事 錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓 名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之 。 簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司

第四章 董事及審計委員會

  • 第十四條:本公司設董事七~九人,任期均為三年,由股東會就候選人名單中選任之,連選 得連任。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一。本公司董事之選舉採候選人提名制度,候選人提名之受理方式悉依公司 法第一百九十二條之一規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 提名與選任方式及其他應遵行事項,悉依公司法、證券交易法等相關規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司全體董事所 持本公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。董事之報酬授權董事會參酌 同業通常之水準議定之。

第十四條之ㄧ:本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。 第十五條:董事依法互推董事長一人,對外代表本公司。

第十六條:董事組織董事會決定本公司一切業務方針及重要事項。

  • 1.召集股東會執行其決議案。

  • 2.公司業務方針之審定。

  • 3.公司重要章則之審定。

  • 4.公司預算決算及營業報告之審議。

  • 5.公司盈餘分配及資本增減之擬定。

  • 6.公司重要人員之任免。

  • 7.公司重要不動產之購置、出售、分割、交換、設定物權,其他一切處分。

  • 8.其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

第十七條:董事會開會時,董事應親自出席,但因故未能出席,除居住國外者,得依法委託 居住國內之其他股東,經常代理出席董事會外,應於每次出具委託書列舉召集事 由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。董事會開會時,如

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以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。董事會之召集得以 書面、傳真、電子郵件方式為之。

  • 第十八條:本公司董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定行使職權之相關規範, 經董事會通過後施行。

  • 本公司依據法令規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,負責執行公司法、 證券交易法及其他法令規定監察人之職權,監察人則於本公司審計委員會依法成 立之日廢止。

  • 審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時應提供資源等事項,由 董事會以審計委員會組織規程訂定之。

第十九條:刪。

第五章 經理人

第二十條:本公司得設總經理一人,副總經理若干人協助之,總經理承董事會之命綜理本公 司一切業務其任免均依法行之。

第六章 會 計

第廿一條:本公司會計年度每年一月一日起至十二月三十一日止。

  • 第廿二條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承認。 (1)營業報告書。

  • (2)財務報表。

  • (3)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿三條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第廿三條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額),依法提撥10%為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公 司實收資本總額時,不再此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈 餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董 事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東股息紅利。

  • 本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求永續經營, 本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據本公司資本預算規劃,先分派股票 股利以保留所需資金,如有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派現金 股利,則現金股利應調整不低於股利總額的百分之五。

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第七章 附 則

第廿四條:本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。 第廿五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。

第廿六條:本章程訂立於民國六十五年八月三日,第一次修正於民國六十六年六月二十八日, 第二次修正於民國六十七年二月二十七日,第三次修正於民國六十九年九月二日, 第四次修正於民國七十一年十一月三十日,第五次修正於民國七十二年七月二十 三日,第六次修正於民國七十四年二月二十七日,第七次修正於民國七十五年六 月十八日,第八次修正於民國七十五年三月十六日,第九次修正於民國七十七年 十二月二十四日,第十次修正於民國七十八年六月十日,第十一次修正於民國七 十八年十二月十二日,第十二次修正於民國七十九年九月六日,第十三次修正於 民國八十年六月二十五日,第十四次修正於民國八十年七月二十六日,第十五次 修正於民國八十一年五月二十五日,第十六次修正於民國八十一年十一月八日。 第十七次修正於民國八十三年四月二十三日。第十八次修正於民國八十四年三月 二十九日,第十九次修正於民國八十五年五月七日,第二十次修正於民國八十六 年四月十九日,第二十一次修正於民國八十九年六月九日,第二十二次修正於民 國九十年六月二十日,第二十三次修正於民國九十一年六月二十五日,第二十四 次修正民國九十三年六月十五日,第二十五次修正於民國九十四年六月十四日, 第二十六次修正於民國九十五年六月十四日,第二十七次修正於民國九十六年六 月十五日,第二十八次修正於民國九十七年六月十三日,第二十九次修正於民國 九十八年六月十六日,第三十次修正於民國九十九年六月十七日,第三十一次修 正於民國一 ○○ 年六月十七日,第三十二次修正於民國一 ○ 一年六月二十一日, 第三十三次修正於民國一○三年六月十八日。第三十四次修正於民國一○五年六 月十五日。第三十五次修正於民國一○六年六月十四日,第三十六次修正於民國 一○七年六月十五日,第三十七次修正於民國一一○年七月二十日,第三十八次 修正於民國一一一年六月十七日,第三十九次修正於民國一一二年六月二十六日。

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夆典科技開發股份有限公司

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董事長:郭 國 華

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附錄(三)

夆典科技開發股份有限公司 董事選舉辦法

  • 第一條 為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條 及第四十一條規定訂定本辦法。

  • 第二條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法之規定辦理之。

  • 第三條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化, 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於 以下二大面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  • 二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經驗等。

  • 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能 力如下:

  • 一、營運判斷能力。

  • 二、會計及財務分析能力。

  • 三、經營管理能力。

  • 四、危機處理能力。

  • 五、產業知識。

  • 六、國際市場觀。

  • 七、領導能力。

  • 八、決策能力。

第四條 (刪除)

  • 第五條 本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。

  • 本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司 治理實務守則」第二十四條規定辦理。

  • 第六條 本公司董事之選舉,依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程 序為之。

  • 董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額 達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。

  • 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一 次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之。

  • 第七條 本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。

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  • 第八條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會 之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第九條 本公司董事依本公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權, 由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第十條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員,計票員各若干人,執行各項 有關職務。投票箱由本公司製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十一條 (刪除)

  • 第十二條 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 一、不用有召集權人製備之選票者。二、以空白之選舉票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 第十三條 投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選 權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十四條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十五條 實施與修訂:

  • 一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 二、本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 三、本辦法於民國八十三年四月廿三日訂定。

  • 四、第一次修訂於民國八十五年五月七日經股東會通過。

  • 五、第二次修訂於民國八十九年六月九日經股東會通過。

  • 六、第三次修訂於民國九十一年六月二十五日經股東會通過。

  • 七、第四次修訂於民國九十三年六月十五日經股東會通過。

  • 八、第五次修訂於民國九十五年六月十四日經股東會通過。

  • 九、第六次修訂於民國一○三年六月十八日經股東會通過。

  • 十、第七次修訂於民國一○四年六月十一日經股東會通過。 十一、第八次修訂於民國一○七年六月十五日經股東會通過。

  • 十二、第九次修訂於民國一一○年七月二十日經股東會通過。

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附錄(四)

夆典科技開發股份有限公司

董事持股明細表

停止過戶日:113 年4 月15 日

職稱 姓 名 股東名簿記載之持有股數
董事長 郭國華 16,762,800
董 事 凱達開發股份有限公司
(代表人:王昭貴)
1,060,800
董 事 周錫洋 142,718
董 事 呂芳原 102,000
獨立董事 張寶釵 58,344
獨立董事 蕭勝賢 0
獨立董事 吳乃華 0
獨立董事 王偉程 0
全體董事持有股數(不含獨立董事) 18,068,318

註:全體董事法定應持股數:12,000,000 股。

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