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APEX — AGM Information 2022
Jul 1, 2022
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AGM Information
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股票代碼:3052
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夆典科技開發股份有限公司
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.
一一一年股東常會
議事手冊
中華民國一一一年六月十七日
目 錄
一、開會程序 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……1 二、會議議程 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……2 三、報告事項 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……3 四、承認事項 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……8 五、討論事項 …………………………………….……………………………………10 六、臨時動議 …………………………………….……………………………………11 附件(一)公司債辦理情形 ….………..….……….…..………………………….12 附件(二)財務報表 …………………………………….…………………………………13 附件(三)公司章程修訂條文對照表 ……………………...………………………………....35 附件(四)股東會議事規則修訂條文對照表 ………………………...…………..………....36 附件(五)取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 …...………………………………...46 附錄(一)公司章程 ……………………………………………………………………………60 附錄(二)股東會議事規則 ……………………………………………………………………66 附錄(三)董事持股明細表 ……………….……………………………………..…...………..70 附錄(四)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 …………71
夆典科技開發股份有限公司 中華民國一一一年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
夆典科技開發股份有限公司 中華民國一一一年股東常會議程
召開方式:實體方式召開
-
時 間:中華民國一一一年六月十七日(星期五)上午九時整
-
地 點:新北市中和區新民街112 號4 樓(本公司會議室)
-
一、宣布開會
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
(一)一一○年度營業報告書。
-
(二)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
-
(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
-
(四)本公司一一○年度發行第一次有擔保普通公司債報告。
-
四、承認事項
-
(一)本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
-
(二)一一○年度盈餘分配案。
-
五、討論事項
-
(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
-
(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
-
(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
-
六、臨時動議
-
七、散會
-2-
【報 告 事 項】
一、一一○年度營業報告書
夆典科技開發股份有限公司
一一○年度營業報告書
各位股東女士、先生,大家好:
感謝各位股東蒞臨參加本公司一一一年股東常會,在各位股東們的支持、以及董事 和全體同仁的努力下,本公司仍穩定往既定經營方向持續前進,希望各位股東未來仍繼 續給予本公司支持與鼓勵。
一 ( ) 一一○年之營運結果及未來展望報告如下:
- 1.營業計劃實施成果
本公司一一○年度合併營業收入淨額為新台幣3,614,744 仟元,合併營業利益為 新台幣67,960 仟元,本期淨利為新台幣106,007 仟元,每股稅後盈餘為0.52 元。
2.預算執行情形:
一一○年度本公司並無對外公開財務預測。
- 3.財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 分析項目 | 110 年(合併) | 109 年(合併) | ||
| 營業收入淨額 | 3,614,744 | 100.00% | 5,217,591 | 100.00% |
| 營業成本 | 3,409,834 | 94.33% | 4,732,188 | 90.70% |
| 營業毛利 | 204,910 | 5.67% | 485,403 | 9.30% |
| 營業費用 | 136,950 | 3.79% | 199,077 | 3.81% |
| 營業利益(損失) | 67,960 | 1.88% | 286,326 | 5.49% |
| 營業外收入及支出 | 71,188 | 1.97% | 22,002 | 0.42% |
| 稅前淨利(淨損) | 139,148 | 3.85% | 308,328 | 5.91% |
| 所得稅利益(費用) | (33,141) | (0.92%) | 14,127 | 0.27% |
| 本期淨利(淨損) | 106,007 | 2.93% | 322,455 | 6.18% |
4.研究發展狀況
- 工程方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專業 技術的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優 勢及利益擴大化。
建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標 竿外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅,為公司在營 建業增加能見度。
-3-
- 光電方面:LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產品的價值並降 低成本,並持續關注LED 元件技術發展動態並妥善應用,以開發更有 效能的產品。
- 園區開發方面:除既有嘉義縣馬稠後一期及後期、台南市七股工業區開發案外,持 續拓展相關開發案管道,並透過每案的推展,提升本公司在園區開 發產業界的能見度與優勢。
-
(二)一一一年度營業計劃概要
-
1.經營方針
-
本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負責 任的態度,提供顧客優質的服務。
-
工程方面:在滿足公共工程、民間設廠(擴廠)之需求下,加強與國內、外業者之 合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。
-
建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,建 案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望 藉由多元化的開發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領 域需求的建案與服務。
-
光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴積 極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的 競爭力。
-
園區開發方面:除積極辦理現有之馬稠後及七股開發案外,並將持續密切關注及 評估各地區之開發案,以掌握未來園區開發等相關趨勢。
-
-
2.預期銷售數量及其依據
-
工程方面:民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增加; 政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出。
-
建設方面:持續評估取得優質營建用地投資興建。 光電方面:除銷售LED 元件及LCM 模組外,將與消費性電子市場上繼續深耕,預 期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造 出更多的商機。
-
園區開發方面:既有開發案積極配合縣市政府之時程規劃持續辦理廣告行銷,以 加速土地標售,並敦促營造廠公共工程施作進度,陸續辦理交地 。
-
3.重要之產銷政策
-
(1)落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。
-
(2)進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。
-
(3)進行資源整合與合作夥伴開發。
-
(三)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 身為提供整合性服務(Service Provider)之專業領導廠商,本公司一直以客戶
-
需求為導向,透過「客製化服務」、「教育訓練」與「流程改善」,不斷研發創新,提升 品質,以滿足客戶之期待。
-
經過這些年持續於建設、營造與機電綜合承攬之領域深耕,已逐步展現成果,
-
並朝「成為以Building 為主之開發事業領導者」願景,踏出成功一步。
-4-
面對快速變遷之時代,本公司將持續本著「尊重信任、自由創新、誠樸敦厚」之 企業文化,凡事腳踏實地,在顧客、員工、股東、協力廠商與社會永續經營間,取 得互信互賴與平衡,創造最大綜效。
隨著COVID‐ 19 疫情逐漸趨緩,全球各地亦逐步解封,預估一一一年度全球經 濟景氣將持續復甦。惟整體缺工、缺料及通貨膨脹之情況仍未緩解,本公司仍將謹 慎應對,積極強化公司經營利基,以降低外在環境變化對公司之影響。
此外,本公司於從事企業經營之同時,亦將積極實踐永續發展,以符合國際發 展趨勢,並透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活 品質,促進以永續發展為本之競爭優勢。我們深信經過這幾年的產業佈局以及管理 機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。相信在各位股東、和董事 及全體同仁的鼓勵與支持下,我們仍將持續地進步及茁壯。
董事長 : 郭國華 經理人 : 郭國華
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會計主管 : 吳秀玲
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-5-
二、一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
夆典科技開發股份有限公司
審計委員會審查報告書
茲准 董事會造送本公司一一○年度營業報告書、財務報表(含合併財務 報表)及盈餘分配表等,其中財務報表(含合併財務報表)業經委託資誠 聯合會計師事務所廖福銘會計師及陳晉昌會計師查核竣事,並出具查核報 告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚無不符,爰 依證券交易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑑核。
此 致
本公司一一一年股東常會
夆典科技開發股份有限公司 審計委員會召集人:蕭勝賢
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中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 二 十 四 日
-6-
三、一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
-
說 明:(一)本公司110 年度獲利為新台幣146,158,659 元,依公司章程第二十三條規定 ,董事酬勞提撥2%,計新台幣2,923,173 元,員工酬勞提撥8%,計新台 幣11,692,693 元,皆以現金方式發放。
-
(二)謹報請 公鑑。
-
四、本公司一一○年度發行第一次有擔保普通公司債報告。
-
說 明:(一)一一○年十一月二日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第 11000120381 號函申報生效暨一一○年十一月五日證櫃債字第11000121932 號函核准發行國內110 年度第1 次有擔保普通公司債新台幣伍億元整,用以 支應本公司一○五年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。
-
(二)上述公司債辦理情形請詳議事手冊第12 頁(附件一)。
-
(三)謹報請 公鑑。
-7-
【承 認 事 項】
董事會提
第 一 案
-
案 由:本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
-
說 明:(一)本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所廖 福銘及陳晉昌會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請審計委員會查核完 成,並出具查核報告書在案。(請詳本手冊第13 頁~34 頁附件二)
-
(二)營業報告書請詳本手冊第3 頁~5 頁。
-
(三)謹提請 承認。
決 議:
董事會提
第 二 案
案 由:一一○年度盈餘分配案。
-
說 明:(一)依公司法及本公司章程之規定,董事會決議通過一一○年度盈餘分配,自 110 年度可供分配盈餘中擬分派現金股利每股0.25 元,計新台幣
-
56,547,139 元。
-
(二)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等事宜。 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓及增資等,影響流通在外股份數量, 致股東配息率因而發生變動者,授權董事會全權處理並調整之。
-
(三)本公司一一○年度盈餘分配表(請參閱次頁)。
-
(三)謹提請 承認。
-
決 議:
-8-
夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表 民國110 年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 期初可分配盈餘 | 339,038,255 |
| 加:110 年度稅後淨利 | 102,740,865 |
| 減:法定盈餘公積(10%) | (10,274,086) |
| 減:特別盈餘公積 | (431,601) |
| 合計可分配盈餘 | 431,073,433 |
| 分配項目: | |
| 股東現金股利-每股配發0.25 元 | 56,547,139 |
| 期末未分配盈餘 | 374,526,294 |
-
註:1.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未
-
滿一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。 2.本年度之盈餘分配,由110 年度稅後可分配盈餘中提列。
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負責人: 經理人: 會計主管:
-9-
【討論事項】
董事會提
第 一 案
-
案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
-
說 明:(一)為公司營運需要及配合法令規定,擬修訂本公司章程。
-
(二)修訂前後條文對照表(請詳本手冊第35 頁附件三)。 (三)敬請 討論。
-
決 議:
董事會提
-
第 二 案 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
-
說 明:(一)依據台灣證券交易所股份有限公司中華民國111 年3 月8 日臺證治理字第 1110004250 號函之規定,並參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參 考範例及本公司實際作業需要,擬修訂本公司「股東會議事規則」。
-
(二)修訂條文對照表(請詳本手冊第36 頁~45 頁附件四)。
-
(三)敬請 討論。
-
決 議:
董事會提
-
第 三 案
-
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
-
說 明:(一)依據金融監督管理委員會金管證發字第1110380465 號函之規定及實際作業 需要,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
-
(二)修訂條文對照表(請詳本手冊第46 頁~59 頁附件五)。
-
(三)敬請 討論。
-
決 議:
-10-
【臨時動議】
【散會】
-11-
一 附件 ( )
公司債辦理情形
| 公 司 債 種 類 (註2) |
一一○年度第一次有擔保普通公司債 (代碼:B86802 債券名稱:P10 夆典1) |
|---|---|
| 發行(辦理)日期 | 民國110年11月09 日 |
| 面額 | 每張面額新臺幣壹佰萬元整 |
| 發 行 價格 | 依票面金額十足發行 |
| 總額 | 新臺幣伍億元整 |
| 利率 | 固定年利率0.56% |
| 期限 | 五年期 到期日:民國115年11月9 日 |
| 保 證機 構 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 受 託 人 | 日盛國際商業銀行股份有限公司 |
| 承 銷 機 構 | 合作金庫證券股份有限公司 |
| 簽證律 師 | 遠東聯合法律事務所 邱雅文律師 |
| 簽 證 會 計 師 | 資誠聯合會計師事務所 廖福銘、陳晉昌會計師 |
| 償 還 方 法 | 本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本 |
| 未 償 還 本金 | 新臺幣伍億元整 |
| 資 金 運 用計畫 執 行情形 | 110年第4季底全數執行完畢。 |
-12-
附件 ( 二 )
| 財 務 報 表 |
|
|---|---|
| 會 計 師 查 核 報 告 資 產 負 債 表 綜 合 損 益 表 權 益 變 動 表 現 金 流 量 表 |
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附件 ( 三 )
公司章程修訂條文對照表
| 條次 | 內容 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 第七條 | 本公司股票概為記名式,由代表公 司之董事簽名或蓋章及編號,並經 依法得擔任股票發行簽證人之銀行 簽證後發行之,亦得免印製股票, 惟應洽證券集中保管事業機構登錄 。 |
本公司股票概為記名式由董事三人 以上簽名或蓋章及編號依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份得免 印製股票,並應洽證券集中保管事 業機構登錄。 |
依公司法第162 條第一項規定 配合修正 |
| 第十二條 之一 |
本公司股東會開會時,得以視訊會 | 一、新增條文 二、為使召開 股東會之 方式更具 彈性,依 公司法第 172 條之2 第一項規 定配合修 正 |
|
| 議或其他經中央主管機關公告之方 | |||
| 式為之。 | |||
| 第十四條 | 本公司設董事七~九人,任期均為 三年,……(略)。董事之報酬授權 董事會參酌同業通常之水準議定之 。 |
本公司設董事七人,任期均為三年 ,……(略)。董事之報酬授權董事 會參酌同業通常之水準議定之。 |
配合公司實際 需求 |
| 第二十六 條 |
本章程訂立於民國六十五年八月三 日……(略)第三十七次修正於民國 一一○年七月二十日,第三十八次 修正於民國一一一年六月十七日。 |
本章程訂立於民國六十五年八月三 日……(略)第三十七次修正於民國 一一○年七月二十日。 |
增列本次修正 日期 |
-35-
(附件四)
夆典科技開發股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表
| 條次 | 內 | 容 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||||
| 第 三 條 | 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會 召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決 議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為之 。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨 時會開會十五日前,將股東會開會通知書、 委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或 解任董事事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並 於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開 會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充 資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站 ,但本公司於最近會計年度終了日實收資本 額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召 開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持 股比率合計達百分之三十以上者,應於股東 常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送 。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議 事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱, 並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務 代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於 股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱 : 一、召開實體股東會時,應於股東會現場發 放。 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現 場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議 平台。 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送 至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對 人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停 止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司 法第一百八十五條第一項各款之事項、證券 交易法第二十六條之一、第四十三條之六、 |
本公司股東會除法令另有規定外,由董 事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股 東臨時會開會十五日前,將股東會開會 通知書、委託書用紙、有關承認案、討 論案、選任或解任董事事項等各項議案 之案由及說明資料製作成電子檔案傳送 至公開資訊觀測站。並於股東常會開會 二十一日前或股東臨時會開會十五日前 ,將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 股東會開會十五日前,備妥當次股東會 議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構,且應於股東會現 場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經 相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申 請停止公開發行、董事競業許可、盈餘 轉增資、公積轉增資、公司解散、合併 、分割或公司法第一百八十五條第一項 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
-36-
| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 發行人募集與發行有價證券處理準則第五十 六條之一及第六十條之二之事項,應在召集 事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時 動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載 明就任日期,該次股東會改選完成後,同次 會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就 任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得向本公司提出股東常會議案,以一項 為限,提案超過一項者,均不列入議案。另 股東所提議案有公司法第172條之1第4項各 款情形之一,董事會得不列為議案。股東得 提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責 任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條之1之相關規定以1項為限,提案超過1項 者,均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前公告受理股東之提案、書面或電子受理 方式、受理處所及受理期間;其受理期間不 得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者 ,不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結 果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案 ,董事會應於股東會說明未列入之理由。 |
各款之事項、證券交易法第二十六條之 一、第四十三條之六、發行人募集與發 行有價證券處理準則第五十六條之一及 第六十條之二之事項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內容,不得以臨時動 議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事, 並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他 方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得向本公司提出股東常會議案 ,以一項為限,提案超過一項者,均不 列入議案。另股東所提議案有公司法第 172條之1第4項各款情形之一,董事會 得不列為議案。股東得提出為敦促公司 增進公共利益或善盡社會責任之建議性 提案,程序上應依公司法第172條之1之 相關規定以1項為限,提案超過1項者, 均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前公告受理股東之提案、書面或 電子受理方式、受理處所及受理期間; 其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百 字者,不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處 理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案,董事會應於股東會說明 未列入之理由。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | ||
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||||
| 第 四 條 | 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委 託書,載明授權範圍,委託代理人,出席股 東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限 ,應於股東會開會五日前送達本公司,委託 書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤 銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤 銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權為準。 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出 席股東會,應於股東會開會二日前,以書面 向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。 |
股東得於每次股東會,出具本公司印發 之委託書,載明授權範圍,委託代理人 ,出席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人 為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為 準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者,應於股東會開會二日前,以書面 向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第 五 條 | (召開股東會地點及時間之原則) 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便 利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午 三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立 董事之意見。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地 點之限制。 |
股東會召開之地點,應於本公司所在地 或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九 時或晚於下午三時,召開之地點及時間 ,應充分考量獨立董事之意見。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 點之限制。 | |||||
| 第 六 條 | (簽名簿等文件之備置) | 本公司應於開會通知書載明受理股東報 到時間、報到處地點,及其他應注意事 項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開 始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下 稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其 他出席證件出席股東會,本公司對股東 出席所憑依之證明文件不得任意增列要 求提供其他證明文件;屬徵求委託書之 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 本公司應於開會通知書載明受理股東 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | ||
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||||
| 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出 席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言 條、表決票及其他會議資料,交付予出席股 東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票 。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人 不限於一人。法人受託出席股東會時,僅得 指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方 式出席者,應於股東會開會二日前,向本公 司登記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於 會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報及 其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台, 並持續揭露至會議結束。 |
徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核 對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或 由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、 發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事者, 應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代 表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。 |
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| 第六條之 一 |
(召開股東會視訊會議,召集通知應載事項 ) 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召 集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視 訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 之處理方式,至少包括下列事項: (一)發生前開障礙持續無法排除致須延 期或續行會議之時間,及如須延期 或續行集會時之日期。 (二)未登記以視訊參與原股東會之股東 不得參與延期或續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行 視訊會議,經扣除以視訊方式參與 股東會之出席股數,出席股份總數 達股東會開會之法定定額,股東會 應繼續進行,以視訊方式參與股東 ,其出席股數應計入出席之股東股 份總數,就該次股東會全部議案, 視為棄權。 (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進 行臨時動議之情形,其處理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方 式參與股東會有困難之股東所提供之適 當替代措施。 |
(本條新增) | 配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | |||
| 第 八 條 | (股東會開會過程錄音或錄影之存證) 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過 程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東 之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計 票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議 全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間 妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊 會議事務者保存。 股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊 會議平台後台操作介面進行錄音錄影。 |
本公司應於受理股東報到時起將股東報 到過程、會議進行過程、投票計票過程 全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者 ,應保存至訴訟終結為止。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第 九 條 | 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席 股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平 台報到股數,加計以書面或電子方式行使表 決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時 公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出 席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股 東會以視訊會議召開者,本公司另應於股東 會視訊會議平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議,並將 假決議通知各股東於一個月內再行召集股東 會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視 訊方式出席者,應依第六條向本公司重行登 記。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定 重新提請股東會表決。 |
股東會之出席,應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數 計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並 同時公布無表決權數及出席股份數等相 關資訊。惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣布延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間 合計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為 假決議,並將假決議通知各股東於一個 月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代 表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請股東會表決。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | |||
| 第十一條 | (股東發言) 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言 要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發 言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不 得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東 發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制 止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及 發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時 ,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人 員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與 之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會 前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問 ,每一議案提問次數不得超過兩次,每次以 二百字為限,不適用第一項至第五項規定。 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者, 宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台,以 為周知。 |
出席股東發言前,須先填具發言條載明 發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為 未發言。發言內容與發言條記載不符者 ,以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同 意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘 ,惟股東發言違反規定或超出議題範圍 者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主 席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東 會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相 關人員答覆。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第十三條 | 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表決權者,不在 此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式並 得採行以書面方式行使其表決權;其以書面 或電子方式行使表決權時,其行使方法應載 明於股東會召集通知。以書面或電子方式行 使表決權之股東,視為親自出席股東會。但 就該次股東會之臨時動議及原議案之修正, 視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及 原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意 思表示應於股東會開會二日前送達公司,意 思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲 |
股東每股有一表決權;但受限制或公司 法第一百七十九條第二項所列無表決權 者,不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方 式並得採行以書面方式行使其表決權; 其以書面或電子方式行使表決權時,其 行使方法應載明於股東會召集通知。以 書面或電子方式行使表決權之股東,視 為親自出席股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正,視為棄權, 故本公司宜避免提出臨時動議及原議案 之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者, 其意思表示應於股東會開會二日前送達 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | |||
| 明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲 親自或以視訊方式出席股東會者,應於股東 會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤 銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者 ,以書面或電子方式行使之表決權為準。如 以書面或電子方式行使表決權並以委託書委 託代理人出席股東會者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規 定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。表決時,由股東進行投票表決,並於股 東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權 之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同 原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之 ,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東 會場內公開處為之,且應於計票完成後,當 場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成 紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參 與之股東,於主席宣布開會後,應透過視訊 會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投 票,並應於主席宣布投票結束前完成,逾時 者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投 票結束後,為一次性計票,並宣布表決及選 舉結果。 本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條 規定登記以視訊方式出席股東會之股東,欲 親自出席實體股東會者,應於股東會開會二 日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期 撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意 思表示,並以視訊方式參與股東會者,除臨 時動議外,不得再就原議案行使表決權或對 原議案提出修正或對原議案之修正行使表決 權。 |
公司,意思表示有重複時,以最先送達 者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不 在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後, 如欲親自出席股東會者,應於股東會開 會二日前以與行使表決權相同之方式撤 銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤 銷者,以書面或電子方式行使之表決權 為準。如以書面或電子方式行使表決權 並以委託書委託代理人出席股東會者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另 有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,由股東進行投票 表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊 觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席 併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿 庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指 定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於 股東會場內公開處為之,且應於計票完 成後,當場宣布表決結果,包含統計之 權數,並作成紀錄。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | |||||
| 第十五條 | 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席 簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電 子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資 訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、 主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表 決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉 董事時,應揭露每位當選人之得票權數。在 本公司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前 項規定應記載事項外,並應記載股東會之開 會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄 之姓名,及因天災、事變或其他不可抗力情 事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障 礙時之處理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦 理外,並應於議事錄載明,對於以視訊方式 參與股東會有困難股東提供之替代措施。 |
股東會之議決事項,應作成議事錄,由 主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及 分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公 開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場 所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及表決結果(包含統計之權數)記 載之,有選舉董事時,應揭露每位當選 人之得票權數。在本公司存續期間,應 永久保存。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第十六條 | (對外公告) 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數 及股東以書面或電子方式出席之股數,本公 司應於股東會開會當日,依規定格式編造之 統計表,於股東會場內為明確之揭示;股東 會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議 開始前三十分鐘,將前述資料上傳至股東會 視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時, 應將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平 台。如開會中另有統計出席股東之股份總數 及表決權數者,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證 券交易所股份有限公司(財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本 公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資 訊觀測站。 |
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之 股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內 為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺 灣證券交易所股份有限公司(財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重 大訊息者,本公司應於規定時間內,將 內容傳輸至公開資訊觀測站。 |
配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第十九條 | (視訊會議之資訊揭露) 股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票 結束後,即時將各項議案表決結果及選舉結 果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並 應於主席宣布散會後,持續揭露至少十五分 鐘。 |
本規則經股東會通過後施行,修正時亦 同。 |
配合法令 修訂相關 條文。原 條文調整 條次。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||||
| 第二十條 | (視訊股東會主席及紀錄人員之所在地) 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員 應在國內之同一地點,主席並應於開會時宣 布該地點之地址。 |
(本條新增) | 配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第二十一 條 |
(斷訊之處理) 股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前 提供股東簡易連線測試,並於會前及會議中 即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術 問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開 會時,另行宣布除公開發行股票公司股務處 理準則第四十四條之二十第四項所定無須延 期或續行集會情事外,於主席宣布散會前, 因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊 會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續 達三十分鐘以上時,應於五日內延期或續行 集會之日期,不適用公司法第一百八十二條 之規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊 參與原股東會之股東,不得參與延期或續行 會議。 依第二項規定應延期或續行會議,已登記以 視訊參與原股東會並完成報到之股東,未參 與延期或續行會議者,其於原股東會出席之 股數、已行使之表決權及選舉權,應計入延 期或續行會議出席股東之股份總數、表決權 數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時 ,對已完成投票及計票,並宣布表決結果或 董事當選名單之議案,無須重行討論及決議 。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無 法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式出席 股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股 東會開會之法定定額者,股東會應繼續進行 ,無須依第二項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方 式參與股東會股東,其出席股數應計入出席 股東之股份總數,惟就該次股東會全部議案 ,視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會,應依 公開發行股票公司股務處理準則第四十四條 |
(本條新增) | 配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||||
| 之二十第七項所列規定,依原股東會日期及 各該條規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第 十二條後段及第十三條第三項、公開發行股 票公司股務處理準則第四十四條之五第二項 、第四十四條之十五、第四十四條之十七第 一項所定期間,本公司應依第二項規定延期 或續行集會之股東會日期辦理。 |
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| 第二十二 條 |
(數位落差之處理) 本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方 式出席股東會有困難之股東,提供適當替代 措施。 |
(本條新增) | 配合法令 修訂相關 條文。 |
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| 第二十三 條 |
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 | 本規則經股東會通過後施行,修正時亦 同。 |
配合本次 增訂條文 ,調整條 次。 |
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(附件五 )
夆典科技開發股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表
| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 第 七 條 | 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證 券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價 人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下 列規定: 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保 險法、金融控股公司法、商業會計法, 或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因 業務上犯罪行為,受一年以上有期徒刑 之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或 赦免後已滿三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關 係人之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估 價報告,不同專業估價者或估價人員不 得互為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依 其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦 理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力 、實務經驗及獨立性。 二、執行案件時,應妥善規劃及執行適當作 業流程,以形成結論並據以出具報告或 意見書;並將所執行程序、蒐集資料及 結論,詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等 ,應逐項評估其適當性及合理性,以做 為出具估價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性 與獨立性、已評估所使用之資訊為適當 且合理及遵循相關法令等事項。 |
本公司取得之估價報告或會計師、律師或證 券承銷商之意見書,該專業估價者及其估價 人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下 列規定: 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保 險法、金融控股公司法、商業會計法, 或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因 業務上犯罪行為,受一年以上有期徒刑 之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或 赦免後已滿三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關 係人之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估 價報告,不同專業估價者或估價人員不 得互為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依 下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力 、實務經驗及獨立性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執行適當作 業流程,以形成結論並據以出具報告或 意見書;並將所執行程序、蒐集資料及 結論,詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等 ,應逐項評估其完整性、正確性及合理 性,以做為出具估價報告或意見書之基 礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性 與獨立性、已評估所使用之資訊為合理 與正確及遵循相關法令等事項。 |
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| 第 八 條 | 取得或處分不動產、設備或其使用權資產之 處理程序 一、評估及作業程序: 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產,有關價格決定方式、參考依 據、交易流程等,悉依本公司相關核決 權限及作業規範辦理。 二、交易條件及授權額度、層級 |
取得或處分不動產、設備或其使用權資產之 處理程序 一、評估及作業程序: 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產,有關價格決定方式、參考依 據、交易流程等,悉依本公司相關核決 權限及作業規範辦理。 二、交易條件及授權額度、層級 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| (一)取得或處分不動產或其使用權資 產,應參考公告現值、評定價值 、鄰近不動產實際交易價格等, 決議交易條件及交易價格,作成 分析報告後,依本公司核決權限 辦理提報給相關主管。 (二)取得或處分設備或其使用權資產 ,應以詢價、比價、議價或招標 方式擇一為之,其交易金額應依 本公司核決權限辦理。 (三)授權額度、層級 1.供營業使用者:依本公司相關 核決權限及作業規範辦理。 2.非供營業使用者: (1)單筆交易金額未達須公告 申報者,依本公司相關 核決權限及作業規範辦 理。 (2)單筆交易金額達須公告申 報者,應經審計委員會 同意,並提報董事會決 議通過後,始得辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產時,應依前項核決程序呈請核 決後,由使用部門及相關管理權責單位 執行。 四、估價報告 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產,除與國內政府機關交易、自 地委建、租地委建,或取得、處分供營 業使用之設備或其使用權資產外,交易 金額達本公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具之估價報告,並 符合下列規定: (一)因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之 參考依據時,該項交易應先經審 計委員會同意,並提報董事會決 議通過;其嗣後有交易條件變更 時,亦同。 |
(一)取得或處分不動產或其使用權資 產,應參考公告現值、評定價值 、鄰近不動產實際交易價格等, 決議交易條件及交易價格,作成 分析報告後,依本公司核決權限 辦理提報給相關主管。 (二)取得或處分設備或其使用權資產 ,應以詢價、比價、議價或招標 方式擇一為之,其交易金額應依 本公司核決權限辦理。 (三)授權額度、層級 1.供營業使用者:依本公司相關 核決權限及作業規範辦理。 2.非供營業使用者: (1)單筆交易金額未達須公告 申報者,依本公司相關 核決權限及作業規範辦 理。 (2)單筆交易金額達須公告申 報者,應經審計委員會 同意,並提報董事會決 議通過後,始得辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產時,應依前項核決程序呈請核 決後,由使用部門及相關管理權責單位 執行。 四、估價報告 本公司取得或處分不動產、設備或其使 用權資產,除與國內政府機關交易、自 地委建、租地委建,或取得、處分供營 業使用之設備或其使用權資產外,交易 金額達本公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,應於事實發生日 前取得專業估價者出具之估價報告,並 符合下列規定: (一)因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之 參考依據時,該項交易應先經審 計委員會同意,並提報董事會決 議通過;其嗣後有交易條件變更 時,亦同。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 | |
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| (二)交易金額達新臺幣十億元以上, 應請二家以上之專業估價者估價 。 (三)專業估價者之估價結果有下列情 形之一,除取得資產之估價結果 均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見: 1.估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上。 2.二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上。 (四)專業估價者出具報告日期與契約 成立日期不得逾三個月。但如其 適用同一期公告現值且未逾六個 月者,得由原專業估價者出具意 見書。 (五)本公司係經法院拍賣程序取得或 處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師 意見。 建設業務除採用限定價格、特定價格或 特殊價格作為交易價格之參考依據外, 如有正當理由未能即時取得估價報告者 ,應於事實發生之即日起算二週內取得 估價報告,並於取得估價報告之即日起 算二週內取得前述(三)之會計師意見 。 |
(二)交易金額達新臺幣十億元以上, 應請二家以上之專業估價者估價 。 (三)專業估價者之估價結果有下列情 形之一,除取得資產之估價結果 均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之 審計準則公報第二十號規定辦理 ,並對差異原因及交易價格之允 當性表示具體意見: 1.估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上。 2.二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上。 (四)專業估價者出具報告日期與契約 成立日期不得逾三個月。但如其 適用同一期公告現值且未逾六個 月者,得由原專業估價者出具意 見書。 (五)本公司係經法院拍賣程序取得或 處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師 意見。 建設業務除採用限定價格、特定價格或 特殊價格作為交易價格之參考依據外, 如有正當理由未能即時取得估價報告者 ,應於事實發生之即日起算二週內取得 估價報告及前述(三)之會計師意見。 |
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| 第 九 條 | 取得或處分有價證券之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分有價證券,有關價格 決定方式、參考依據、交易流程等,悉 依本公司相關核決權限及作業規範辦理 ,從事大陸地區投資依經濟部投審會規 定辦理。本公司取得或處分有價證券, 應於事實發生日前取具標的公司最近期 |
取得或處分有價證券之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分有價證券,有關價格 決定方式、參考依據、交易流程等,悉 依本公司相關核決權限及作業規範辦理 ,從事大陸地區投資依經濟部投審會規 定辦理。本公司取得或處分有價證券, 應於事實發生日前取具標的公司最近期 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 經會計師查核簽證或核閱之財務報表作 為評估交易價格之參考。 二、授權額度、層級 (一)於集中交易市場或證券商營業處 所為之有價證券買賣者,應由相 關權責管理單位依市場行情研判 決定之: 1.單筆交易金額未達須公告申報 者,依本公司相關核決權限及 作業規範辦理。 2.單筆交易金額達須公告申報者 ,應經審計委員會同意,並提 報董事會決議通過後,始得辦 理。 (二)非於集中交易市場或證券商營業 處所為之有價證券買賣者,應考 量其每股淨值、獲利能力及未來 發展潛力等: 1.單筆交易金額未達須公告申報 者,依本公司相關核決權限及 作業規範辦理。 2.單筆交易金額達須公告申報者 ,應經審計委員會同意,並提 報董事會決議通過後,始得辦 理。 (三)參與子公司初次設立認股者,除 依相關法令規定外,依本公司相 關核決權限及作業規範辦理。俟 後取得或處分子公司之有價證券 ,則依前述(一)、(二)之規 定辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分有價證券時,應依前 項核決程序呈請核決後,由相關權責管 理單位負責執行。 四、專家意見 (一)交易金額達本公司實收資本額百 分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見。但該有 價證券具活絡市場之公開報價或主 管機關另有規定者,不在此限。 |
經會計師查核簽證或核閱之財務報表作 為評估交易價格之參考。 二、授權額度、層級 (一)於集中交易市場或證券商營業處 所為之有價證券買賣者,應由相 關權責管理單位依市場行情研判 決定之: 1.單筆交易金額未達須公告申報 者,依本公司相關核決權限及 作業規範辦理。 2.單筆交易金額達須公告申報者 ,應經審計委員會同意,並提 報董事會決議通過後,始得辦 理。 (二)非於集中交易市場或證券商營業 處所為之有價證券買賣者,應考 量其每股淨值、獲利能力及未來 發展潛力等: 1.單筆交易金額未達須公告申報 者,依本公司相關核決權限及 作業規範辦理。 2.單筆交易金額達須公告申報者 ,應經審計委員會同意,並提 報董事會決議通過後,始得辦 理。 (三)參與子公司初次設立認股者,除 依相關法令規定外,依本公司相 關核決權限及作業規範辦理。俟 後取得或處分子公司之有價證券 ,則依前述(一)、(二)之規 定辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分有價證券時,應依前項核 決程序呈請核決後,由相關權責管理單位負 責執行。 四、專家意見 (一)交易金額達本公司實收資本額百 分之二十或新臺幣三億元以上者, 應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見,會計師 若需採用專家報告者,應依會計研 究發展基金會所發布之審計準則公 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | |||
| (二)本公司若係經法院拍賣程序取得 或處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師意 見。 |
報第二十號規定辦理。但該有價證 券具活絡市場之公開報價或主管機 關另有規定者,不在此限。 (二)本公司若係經法院拍賣程序取得 或處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師意 見。 |
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| 第 十 條 | 取得或處分無形資產或其使用權資產或會員 證之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分無形資產或其使用權 資產或會員證,悉依本公司相關核決權 限及作業規範辦理。 二、授權額度、層級 (一)取得或處分會員證:應參考市場 公平市價,決議交易條件及交易 價格。 1.單筆交易金額為新台幣伍佰萬 元以下且累計交易金額為新台 幣伍仟萬元以下者,應呈請董 事長核准始得辦理。 2.單筆交易金額超過新台幣伍佰 萬元或累計交易金額超過新台 幣伍仟萬元者,除須呈請董事 長核准始得辦理外,並應於次 期審計委員會及董事會議中報 告。 3.單筆交易金額或累計交易金額 達須公告申報者,應經審計委 員會同意,並提報董事會決議 通過後,始得辦理。 (二)取得或處分無形資產或其使用權 資產: 應參考相關評估報告或市場狀況 ,作成分析報告後,交易金額在 新台幣伍仟萬元以下者,應呈請 董事長核准交易條件及價格;交 易金額超過新台幣伍仟萬元者, 除須呈請董事長核准始得辦理外 ,並應於次期審計委員會及董事 會議中報告;單筆交易金額或累 計交易金額達須公告申報者,應 |
取得或處分無形資產或其使用權資產或會員 證之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分無形資產或其使用權 資產或會員證,悉依本公司相關核決權 限及作業規範辦理。 二、授權額度、層級 (一)取得或處分會員證:應參考市場 公平市價,決議交易條件及交易 價格。 1.單筆交易金額為新台幣伍佰萬 元以下且累計交易金額為新台 幣伍仟萬元以下者,應呈請董 事長核准始得辦理。 2.單筆交易金額超過新台幣伍佰 萬元或累計交易金額超過新台 幣伍仟萬元者,除須呈請董事 長核准始得辦理外,並應於次 期審計委員會及董事會議中報 告。 3.單筆交易金額或累計交易金額 達須公告申報者,應經審計委 員會同意,並提報董事會決議 通過後,始得辦理。 (二)取得或處分無形資產或其使用權 資產: 應參考相關評估報告或市場狀況 ,作成分析報告後,交易金額在 新台幣伍仟萬元以下者,應呈請 董事長核准交易條件及價格;交 易金額超過新台幣伍仟萬元者, 除須呈請董事長核准始得辦理外 ,並應於次期審計委員會及董事 會議中報告;單筆交易金額或累 計交易金額達須公告申報者,應 |
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| 經審計委員會同意,並提報董事 會決議通過後,始得辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分無形資產或其使用權 資產或會員證時,應依前項核決程序呈 請核決後,由使用部門及相關權責管理 單位執行。 四、專家意見 (一)本公司取得或處分無形資產或其 使用權資產或會員證之交易金額達 本公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與國內政府 機關交易外,應於事實發生日前洽 請會計師就交易價格之合理性表示 意見。 (二)本公司若係經法院拍賣程序取得 或處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師意 見。 |
經審計委員會同意,並提報董事 會決議通過後,始得辦理。 三、執行單位 本公司取得或處分無形資產或其使用權 資產或會員證時,應依前項核決程序呈 請核決後,由使用部門及相關權責管理 單位執行。 四、專家意見 (一)本公司取得或處分無形資產或其 使用權資產或會員證之交易金額達 本公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與國內政府 機關交易外,應於事實發生日前洽 請會計師就交易價格之合理性表示 意見,會計師並應依會計研究發展 基金會所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理。 (二)本公司若係經法院拍賣程序取得 或處分資產者,得以法院所出具之 證明文件替代估價報告或會計師意 見。 |
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| 第十一條 | 關係人交易之處理程序 一、本公司與關係人取得或處分資產或其使 用權資產,除依第八條至第十一條規定 辦理相關決議程序及評估交易條件合理 性等事項外,交易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依第八條至第十條 規定取得專業估價者出具之估價報告或 會計師意見。另外在判斷交易對象是否 為關係人時,除注意其法律形式外,尚 應考慮實質關係。 前項交易金額之計算,應依第十條之一 規定辦理。 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產或其 使用權資產,或與關係人取得或處分不 動產或其使用權資產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺幣三億元以上者 ,除買賣國內公債、附買回、賣回條件 之債券、申購或買回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基金外,應將下列 |
關係人交易之處理程序 一、本公司與關係人取得或處分資產或其使 用權資產,除依第八條至第十一條規定 辦理相關決議程序及評估交易條件合理 性等事項外,交易金額達公司總資產百 分之十以上者,亦應依第八條至第十條 規定取得專業估價者出具之估價報告或 會計師意見。另外在判斷交易對象是否 為關係人時,除注意其法律形式外,尚 應考慮實質關係。 前項交易金額之計算,應依第十條之一 規定辦理。 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動產或其 使用權資產,或與關係人取得或處分不 動產或其使用權資產外之其他資產且交 易金額達公司實收資本額百分之二十、 總資產百分之十或新臺幣三億元以上者 ,除買賣國內公債、附買回、賣回條件 之債券、申購或買回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基金外,應將下列 |
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| 資料,提交審計委員會及董事會通過後 ,始得簽訂交易契約及支付款項: (一)取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產或其使用權 資產,依本條第三項第(一)款、 第(二)款及第(四)款規定評估 預定交易條件合理性之相關資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與本公司和關係人之關係 等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交易 之必要性及資金運用之合理性。 (六)依本條第一項規定取得之專業估 價者出具之估價報告,或會計師意 見。 (七)本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 本公司與子公司,或本公司直接或間接 持有百分之百已發行股份或資本總額之 子公司彼此間從事下列交易,董事會得 授權董事長在一定額度內先行決行,事 後再提報最近期之董事會追認: (一)取得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產。 (二)取得或處分供營業使用之不動產 使用權資產。 本公司之子公司有第一項交易,交易金 額達本公司總資產百分之十以上者,本 公司應將第一項所列各款資料提交股東 會同意後,始得簽訂交易契約及支付款 項。但本公司與子公司,或其子公司彼 此間交易,不在此限。 第一項及前項交易金額之計算,應依第 十五條第一項第八款規定辦理,且所稱 |
資料,提交審計委員會及董事會通過後 ,始得簽訂交易契約及支付款項: (一)取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因。 (三)向關係人取得不動產或其使用權 資產,依本條第三項第(一)款、 第(二)款及第(四)款規定評估 預定交易條件合理性之相關資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與本公司和關係人之關係 等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交易 之必要性及資金運用之合理性。 (六)依本條第一項規定取得之專業估 價者出具之估價報告,或會計師意 見。 (七)本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 前項交易金額之計算,應依第十五條第 一項第八款規定辦理,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基準,往前 追溯推算一年,已依本程序規定提交董 事會通過部分免再計入。 本公司與子公司,或本公司直接或間接 持有百分之百已發行股份或資本總額之 子公司彼此間從事下列交易,董事會得 授權董事長在一定額度內先行決行,事 後再提報最近期之董事會追認: (一)取得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產。 (二)取得或處分供營業使用之不動產 使用權資產。 |
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| 一年內係以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依本程序規 定提交股東會、董事會通過部分免再計 入。 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,應按下列方法評估交 易成本之合理性: 1.按關係人交易價格加計必要資金 利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,係以本 公司購入資產年度所借款項之加 權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最 高借款利率。 2.關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 (二)合併購買或租賃同一標的之土地 及房屋者,得就土地及房屋分別按 前項所列任一方法評估交易成本。 (三)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,依本條第三項第(一 )款及第(二)款規定評估不動產 成本,並應洽請會計師複核及表示 具體意見。 (四)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產依本條第三項第(一) 款及第(二)款規定評估結果均較 交易價格為低時,應依本條第三項 第(五)款規定辦理。但如因下列 情形,且提出客觀證據及取具不動 產專業估價者與會計師之具體合理 性意見者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興 建者,得舉證符合下列條件之一 者: |
三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,應按下列方法評估交 易成本之合理性: 1.按關係人交易價格加計必要資金 利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,係以本 公司購入資產年度所借款項之加 權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最 高借款利率。 2.關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 (二)合併購買或租賃同一標的之土地 及房屋者,得就土地及房屋分別按 前項所列任一方法評估交易成本。 (三)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,依本條第三項第(一 )款及第(二)款規定評估不動產 成本,並應洽請會計師複核及表示 具體意見。 (四)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產依本條第三項第(一) 款及第(二)款規定評估結果均較 交易價格為低時,應依本條第三項 第(五)款規定辦理。但如因下列 情形,且提出客觀證據及取具不動 產專業估價者與會計師之具體合理 性意見者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興 建者,得舉證符合下列條件之一 者: (1)素地依本條第三項第(一) |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| (1)素地依本條第三項第(一) 款及第(二)款規定之方法 評估,房屋則按關係人之營 建成本加計合理營建利潤, 其合計數逾實際交易價格者 。所稱合理營建利潤,應以 最近三年度關係人營建部門 之平均營業毛利率或財政部 公布之最近期建設業毛利率 孰低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或 鄰近地區一年內之其他非關 係人交易案例,其面積相近 ,且交易條件經按不動產買 賣或租賃慣例應有之合理樓 層或地區價差評估後條件相 當者。 2.本公司舉證向關係人購入之不動 產或租賃取得不動產使用權資產 ,其交易條件與鄰近地區一年內 之其他非關係人交易案例相當且 面積相近者。前述所稱鄰近地區 交易案例,以同一或相鄰街廓且 距離交易標的物方圓未逾五百公 尺或其公告現值相近者為原則; 所稱面積相近,則以其他非關係 人交易案例之面積不低於交易標 的物面積百分之五十為原則;所 稱一年內係以本次取得不動產或 其使用權資產事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年。 (五)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,如經按本條第三項第 (一)款、第(二)款及第(四) 款規定評估結果均較交易價格為低 者,應辦理下列事項。 1.本公司應就不動產或其使用權資 產交易價格與評估成本間之差額 ,依證券交易法第四十一條第一 項規定提列特別盈餘公積,不得 予以分派或轉增資配股。本公司 採權益法評價之被投資公開發行 |
款及第(二)款規定之方法 評估,房屋則按關係人之營 建成本加計合理營建利潤, 其合計數逾實際交易價格者 。所稱合理營建利潤,應以 最近三年度關係人營建部門 之平均營業毛利率或財政部 公布之最近期建設業毛利率 孰低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或 鄰近地區一年內之其他非關 係人交易案例,其面積相近 ,且交易條件經按不動產買 賣或租賃慣例應有之合理樓 層或地區價差評估後條件相 當者。 2.本公司舉證向關係人購入之不動 產或租賃取得不動產使用權資產 ,其交易條件與鄰近地區一年內 之其他非關係人交易案例相當且 面積相近者。前述所稱鄰近地區 交易案例,以同一或相鄰街廓且 距離交易標的物方圓未逾五百公 尺或其公告現值相近者為原則; 所稱面積相近,則以其他非關係 人交易案例之面積不低於交易標 的物面積百分之五十為原則;所 稱一年內係以本次取得不動產或 其使用權資產事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年。 (五)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,如經按本條第三項第 (一)款、第(二)款及第(四) 款規定評估結果均較交易價格為低 者,應辦理下列事項。 1.本公司應就不動產或其使用權資 產交易價格與評估成本間之差額 ,依證券交易法第四十一條第一 項規定提列特別盈餘公積,不得 予以分派或轉增資配股。本公司 採權益法評價之被投資公開發行 公司有前述情事者,本公司亦應 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 公司有前述情事者,本公司亦應 就該提列數額按持股比例依證券 交易法第四十一條第一項規定提 列特別盈餘公積。 2.審計委員會之獨立董事應依公司 法第二百十八條規定辦理。 3.應將本條第三項第(五)款第1 點及第2點處理情形提報股東會 ,並將交易詳細內容揭露於年報 及公開說明書。 本公司及採權益法評價之被投資公 開發行公司依前項規定提列特別盈 餘公積者,應俟高價購入或承租之 資產已認列跌價損失或處分或終止 租約或為適當補償或恢復原狀,或 有其他證據確定無不合理者,並經 主管機關同意後,始得動用該特別 盈餘公積。 (六)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,有下列情形之一者, 應依本條第二項有關評估及作業程 序規定辦理即可,不適用本條第三 項第(一)至(三)款規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 動產或其使用權資產。 2.關係人訂約取得不動產或其使用 權資產時間距本交易訂約日已逾 五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 4.本公司與子公司,或本公司直接 或間接持有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司彼此間,取 得供營業使用之不動產使用權資 產。 (七)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,若有其他證據顯示交 易有不合營業常規之情事者,亦應 本條第三項第(五)款規定辦理。 |
就該提列數額按持股比例依證券 交易法第四十一條第一項規定提 列特別盈餘公積。 2.審計委員會之獨立董事應依公司 法第二百十八條規定辦理。 3.應將本條第三項第(五)款第1 點及第2點處理情形提報股東會 ,並將交易詳細內容揭露於年報 及公開說明書。 本公司及採權益法評價之被投資公 開發行公司依前項規定提列特別盈 餘公積者,應俟高價購入或承租之 資產已認列跌價損失或處分或終止 租約或為適當補償或恢復原狀,或 有其他證據確定無不合理者,並經 主管機關同意後,始得動用該特別 盈餘公積。 (六)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,有下列情形之一者, 應依本條第二項有關評估及作業程 序規定辦理即可,不適用本條第三 項第(一)至(三)款規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 動產或其使用權資產。 2.關係人訂約取得不動產或其使用 權資產時間距本交易訂約日已逾 五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 4.本公司與子公司,或本公司直接 或間接持有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司彼此間,取 得供營業使用之不動產使用權資 產。 (七)本公司向關係人取得不動產或其使用 權資產,若有其他證據顯示交易有不 合營業常規之情事者,亦應本條第三 項第(五)款規定辦理。 |
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| 第十五條 | 資訊公開揭露程序 一、應公告申報項目及公告申報標準 |
資訊公開揭露程序 一、應公告申報項目及公告申報標準 |
配合法令 修正,調 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| (一)向關係人取得或處分不動產或其 使用權資產,或與關係人為取得或 處分不動產或其使用權資產外之其 他資產且交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣國內公 債、附買回、賣回條件之債券、申 購或買回國內證券投資信託事業發 行之貨幣市場基金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受 讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達本處 理程序規定之全部或個別契約損失 上限金額。 (四)取得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產,且其交易對象非為 關係人,交易金額並達下列規定之 一: 1.實收資本額未達新台幣一百億元 之公開發行公司,交易金額達新 台幣五億元以上。 2.實收資本額達新台幣一百億元以 上之公開發行公司,交易金額達 新台幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或處 分供營建使用之不動產或其使用權 資產且其交易對象非為關係人,交 易金額達新臺幣五億元以上;如本 公司實收資本額達新臺幣一百億元 以上,處分自行興建完工建案之不 動產,且交易對象非為關係人者, 交易金額為達新臺幣十億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,且其交易對象非為關係人 ,本公司預計投入之交易金額達新 臺幣五億元以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融 機構處分債權或從事大陸地區投資 ,其交易金額達本公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上。 但下列情形不在此限: |
(一)向關係人取得或處分不動產或其 使用權資產,或與關係人為取得或 處分不動產或其使用權資產外之其 他資產且交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百分之十或 新臺幣三億元以上。但買賣國內公 債、附買回、賣回條件之債券、申 購或買回國內證券投資信託事業發 行之貨幣市場基金,不在此限。 (二)進行合併、分割、收購或股份受 讓。 (三)從事衍生性商品交易損失達本處 理程序規定之全部或個別契約損失 上限金額。 (四)取得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產,且其交易對象非為 關係人,交易金額並達下列規定之 一: 1.實收資本額未達新台幣一百億元 之公開發行公司,交易金額達新 台幣五億元以上。 2.實收資本額達新台幣一百億元以 上之公開發行公司,交易金額達 新台幣十億元以上。 (五)經營營建業務之本公司取得或處 分供營建使用之不動產或其使用權 資產且其交易對象非為關係人,交 易金額達新臺幣五億元以上;如本 公司實收資本額達新臺幣一百億元 以上,處分自行興建完工建案之不 動產,且交易對象非為關係人者, 交易金額為達新臺幣十億元以上。 (六)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,且其交易對象非為關係人 ,本公司預計投入之交易金額達新 臺幣五億元以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融 機構處分債權或從事大陸地區投資 ,其交易金額達本公司實收資本額 百分之二十或新臺幣三億元以上。 但下列情形不在此限: |
整相關條 文內容。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 1.買賣國內公債或信用評等不低 於我國主權評等等級之外國公 債。 2.以投資為專業者,於證券交易 所或證券商營業處所所為之有 價證券買賣,或於初級市場認 購外國公債或募集發行之普通 公司債及未涉及股權之一般金 融債券(不含次順位債券), 或申購或買回證券投資信託基 金或期貨信託基金,或申購或 賣回指數投資證券,或證券商 因承銷業務需要、擔任興櫃公 司輔導推薦證券商依財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心規 定認購之有價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券 、申購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金。 (八)前述七款交易金額之計算方式如 下,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年,已依規定公告部分免 再計入: 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得 或處分同一性質標的交易之金 額。 3.一年內累積取得或處分(取得 、處分分別累積)同一開發計 畫不動產或其使用權資產之金 額。 4.一年內累積取得或處分(取得 、處分分別累積)同一有價證 券之金額。 二、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產,具有本條第一 項應公告項目及公告申報標準者,應於 事實發生之即日起算二日內辦理公告申 報。 三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於主管機關 |
1.買賣國內公債。 2.以投資為專業者,於證券交易 所或證券商營業處所所為之有 價證券買賣,或於初級市場認 購募集發行之普通公司債及未 涉及股權之一般金融債券(不 含次順位債券),或申購或買 回證券投資信託基金或期貨信 託基金,或證券商因承銷業務 需要、擔任興櫃公司輔導推薦 證券商依財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心規定認購之有 價證券。 3.買賣附買回、賣回條件之債券 、申購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金。 (八)前述七款交易金額之計算方式如 下,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯 推算一年,已依規定公告部分免 再計入: 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得 或處分同一性質標的交易之金 額。 3.一年內累積取得或處分(取得 、處分分別累積)同一開發計 畫不動產或其使用權資產之金 額。 4.一年內累積取得或處分(取得 、處分分別累積)同一有價證 券之金額。 二、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產,具有本條第一 項應公告項目及公告申報標準者,應於 事實發生之即日起算二日內辦理公告申 報。 三、公告申報程序 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 指定網站辦理公告申報。 (二)本公司應按月將公司及其非屬國 內公開發行公司之子公司截至上 月底止從事衍生性商品交易之情 形依規定格式,於每月十日前輸 入主管機關指定之資訊申報網站 。 (三)本公司依規定應公告項目如於公 告時有錯誤或缺漏而應予補正時 ,應於知悉之即日起算二日內將 全部項目重行公告申報。 (四)本公司取得或處分資產,應將相 關契約、議事錄、備查簿、估價 報告、會計師、律師或證券承銷 商之意見書備置於公司,除其他 法律另有規定者外,至少保存五 年。 (五)本公司依前述規定公告申報之交 易後,有下列情形之一者,應於 事實發生之即日起算二日內將相 關資訊於主管機關指定網站辦理 公告申報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更 、終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓 未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 |
(一)本公司應將相關資訊於主管機關 指定網站辦理公告申報。 (二)本公司應按月將公司及其非屬國 內公開發行公司之子公司截至上 月底止從事衍生性商品交易之情 形依規定格式,於每月十日前輸 入主管機關指定之資訊申報網站 。 (三)本公司依規定應公告項目如於公 告時有錯誤或缺漏而應予補正時 ,應於知悉之即日起算二日內將 全部項目重行公告申報。 (四)本公司取得或處分資產,應將相 關契約、議事錄、備查簿、估價 報告、會計師、律師或證券承銷 商之意見書備置於公司,除其他 法律另有規定者外,至少保存五 年。 (五)本公司依前述規定公告申報之交 易後,有下列情形之一者,應於 事實發生之即日起算二日內將相 關資訊於主管機關指定網站辦理 公告申報: 1.原交易簽訂之相關契約有變更 、終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓 未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 |
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| 第十八條 | 實施與修訂 一、本處理程序經審計委員會同意,再經董 事會通過,並提報股東會同意後實施, 修正時亦同。如有董事表示異議且有紀 錄或書面聲明者,本公司並應將董事異 議資料送審計委員會。 二、本處理程序提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立董事如有 反對意見或保留意見,應於董事會議事 錄載明。 三、修正本處理程序,應經審計委員會全體 成員二分之一以上同意,並提董事會決 議。 四、前項如未經審計委員會全體成員二分之 |
實施與修訂 一、本處理程序經審計委員會同意,再經董 事會通過,並提報股東會同意後實施, 修正時亦同。如有董事表示異議且有紀 錄或書面聲明者,本公司並應將董事異 議資料送審計委員會。 二、本處理程序提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立董事如有 反對意見或保留意見,應於董事會議事 錄載明。 三、修正本處理程序,應經審計委員會全體 成員二分之一以上同意,並提董事會決 議。 四、前項如未經審計委員會全體成員二分之 |
增訂本次 修訂日期 。 |
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| 條次 | 內 | 容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | ||
| 一以上同意者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事會議事錄載 明審計委員會之決議。 五、本條第三項所稱審計委員會全體成員及 前項所稱全體董事,以實際在任者計算 之。 六、本處理程序有關總資產百分之十之規定 ,以證券發行人財務報告編製準則規定 之最近期個體或個別財務報告中之總資 產金額計算。 本公司股票如屬無面額或每股面額非屬 新臺幣十元時,本作業程序有關實收資 本額百分之二十之交易金額規定,以歸 屬於母公司業主之權益百分之十計算之 ;本處理程序有關實收資本額達新臺幣 一百億元之交易金額規定,以歸屬於母 公司業主之權益新臺幣二百億元計算之 。 七、本處理程序如有未盡事宜,悉依有關法 令辦理。 八、本處理程序訂定於民國九十二年四月二 日。 第一次修訂於民國九十八年六月十六日 經股東會通過。 第二次修訂於民國一百年六月十七日經 股東會通過。 第三次修訂於民國一○一年六月二十一 日經股東會通過。 第四次修訂於民國一○三年六月十八日 經股東會通過。 第五次修訂於民國一○六年六月十四日 經股東會通過。 第六次修訂於民國一○七年六月十五日 經股東會通過。 第七次修訂於民國一○八年六月二十四 日經股東會通過。 第八次修訂於民國一一一年六月十七日 經股東會通過。 |
一以上同意者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事會議事錄載 明審計委員會之決議。 五、本條第三項所稱審計委員會全體成員及 前項所稱全體董事,以實際在任者計算 之。 六、本處理程序有關總資產百分之十之規定 ,以證券發行人財務報告編製準則規定 之最近期個體或個別財務報告中之總資 產金額計算。 本公司股票如屬無面額或每股面額非屬 新臺幣十元時,本作業程序有關實收資 本額百分之二十之交易金額規定,以歸 屬於母公司業主之權益百分之十計算之 ;本處理程序有關實收資本額達新臺幣 一百億元之交易金額規定,以歸屬於母 公司業主之權益新臺幣二百億元計算之 。 七、本處理程序如有未盡事宜,悉依有關法 令辦理。 八、本處理程序訂定於民國九十二年四月二 日。 第一次修訂於民國九十八年六月十六日 經股東會通過。 第二次修訂於民國一百年六月十七日經 股東會通過。 第三次修訂於民國一○一年六月二十一 日經股東會通過。 第四次修訂於民國一○三年六月十八日 經股東會通過。 第五次修訂於民國一○六年六月十四日 經股東會通過。 第六次修訂於民國一○七年六月十五日 經股東會通過。 第七次修訂於民國一○八年六月二十四 日經股東會通過。 |
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(附錄一)
夆典科技開發股份有限公司章程
第一章 總 則
第 一 條:本公司依照公司法之規定組織定名為夆典科技開發股份有限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
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1 CA02050 閥類製造業 2 CA02060 金屬容器製造業 3 CB01010 機械設備製造業 4 CB01030 污染防治設備製造業 5 CB01990 其他機械製造業 6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 8 CC01040 照明設備製造業 9 CC01050 資料儲存及處理設備製造業
-
10 CC01080 電子零組件製造業 11 CC01101 電信管制射頻器材製造業 12 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 13 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 14 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 15 CE01010 一般儀器製造業 16 CQ01010 模具製造業 17 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 18 E103101 環境保護工程專業營造業 19 E501011 自來水管承裝商 20 E502010 燃料導管安裝工程業 21 E599010 配管工程業 22 E601010 電器承裝業 23 E601020 電器安裝業 24 E602011 冷凍空調工程業 25 E603010 電纜安裝工程業 26 E603040 消防安全設備安裝工程業 27 E603050 自動控制設備工程業 28 E603080 交通號誌安裝工程業 29 E603090 照明設備安裝工程業 30 E603100 電焊工程業 31 E603130 燃氣熱水器承裝業 32 E604010 機械安裝業 33 E605010 電腦設備安裝業 34 E701010 電信工程業
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- 35 E801010 室內裝潢業 36 E801020 門窗安裝工程業 37 E801030 室內輕鋼架工程業 38 E801040 玻璃安裝工程業 39 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 40 E901010 油漆工程業 41 E903010 防蝕、防銹工程業 42 EZ03010 鎔爐安裝業 43 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 44 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 45 EZ99990 其他工程業 46 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 47 F106010 五金批發業 48 F106030 模具批發業 49 F106040 水器材料批發業 50 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 51 F111090 建材批發業 52 F113020 電器批發業 53 F113030 精密儀器批發業 54 F113070 電信器材批發業 55 F115020 礦石批發業 56 F118010 資訊軟體批發業 57 F119010 電子材料批發業 58 F120010 耐火材料批發業 59 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 60 F206010 五金零售業 61 F206030 模具零售業 62 F206040 水器材料零售業 63 F211010 建材零售業 64 F213010 電器零售業 65 F213040 精密儀器零售業 66 F213060 電信器材零售業 67 F215020 礦石零售業 68 F218010 資訊軟體零售業 69 F219010 電子材料零售業 70 F220010 耐火材料零售業 71 F399990 其他綜合零售業 72 F401010 國際貿易業 73 F401021 電信管制射頻器材輸入業 74 H701010 住宅及大樓開發租售業 75 H701040 特定專業區開發業 76 H701060 新市鎮、新社區開發業
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77 I103060 管理顧問業 78 I301010 資訊軟體服務業 79 I501010 產品設計業 80 I503010 景觀、室內設計業 81 F301010 百貨公司業 82 F301020 超級市場業 83 F399010 便利商店業 84 F501050 飲酒店業 85 F501060 餐館業 86 G202010 停車場經營業 87 J701010 電子遊戲場業 88 J701020 遊樂園業 89 J801030 競技及休閒運動場館業 90 JA01990 其他汽車服務業 91 JB01010 會議及展覽服務業 92 JZ99080 美容美髮服務業 93 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 94 D101060 再生能源自用發電設備業 95 IG03010 能源技術服務業
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第 三 條:本公司設於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構,其設立、變 更或廢止均依董事會之決議辦理。
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第 四 條:本公司得對外保證。
第二章 股 份
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第 五 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正分為參億伍仟萬股每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行。
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第 六 條:本公司轉投資其他事業總額,得超過本公司實收股本額百分之四十。
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第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章及編號依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券 集中保管事業機構登錄。
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第七條之一:本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之必要時,得應 該公司之請求合併換發大面額證券。
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第 八 條:本公司股東應將其印鑑報告本公司存查凡領取股息紅利或與本公司書面接洽均以 該項印鑑為憑其變更時亦同。
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第 九 條:本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
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第 十 條:公司於必要時,得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構 辦理。公司股務事項如委託股務代理機構辦理時,股東向公司洽辦股務事宜,即 向受託股務代理機構洽辦。
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第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
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第三章 股東會
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第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終結後六個月內 由董事會召開之,並於三十日前通知各股東;臨時會必要時依法召集之,並於十 五日前通知各股東。股東會以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董事長指定 董事一人代理,董事長未指定時由董事互推一人代理之;由董事會以外之其他召 集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔 。
-
任
第十三條:本公司各股東,除有公司法第一七九條情形外,每股有一表決權。
-
第十三條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。前項議事 錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓 名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之 。
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簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司
第四章 董事及審計委員會
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第十四條:本公司設董事七人,任期均為三年,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連 任。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事之選舉採候選人提名制度,候選人提名之受理方式悉依公司法第 一百九十二條之一規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名 與選任方式及其他應遵行事項,悉依公司法、證券交易法等相關規定辦理。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司全體董事所持本 公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。董事之報酬授權董事會參酌同業 通常之水準議定之。
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第十四條之ㄧ:本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保 險。
第十五條:董事依法互推董事長一人,對外代表本公司。
第十六條:董事組織董事會決定本公司一切業務方針及重要事項。
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1.召集股東會執行其決議案。
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2.公司業務方針之審定。
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3.公司重要章則之審定。
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4.公司預算決算及營業報告之審議。
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5.公司盈餘分配及資本增減之擬定。
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6.公司重要人員之任免。
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7.公司重要不動產之購置、出售、分割、交換、設定物權,其他一切處分。
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8.其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
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第十七條:董事會開會時,董事應親自出席,但因故未能出席,除居住國外者,得依法委託 居住國內之其他股東,經常代理出席董事會外,應於每次出具委託書列舉召集事 由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。董事會開會時,如 以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。董事會之召集得以 書面、傳真、電子郵件方式為之。
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第十八條:本公司董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定行使職權之相關規 範,經董事會通過後施行。
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本公司依據法令規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,負責執行公司法、 證券交易法及其他法令規定監察人之職權,監察人則於本公司審計委員會依法成 立之日廢止。
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審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時應提供資源等事項,由 董事會以審計委員會組織規程訂定之。
第十九條:刪。
第五章 經理人
- 第二十條:本公司得設總經理一人,副總經理若干人協助之,總經理承董事會之命綜理本公 司一切業務其任免均依法行之。
第六章 會 計
第廿一條:本公司會計年度每年一月一日起至十二月三十一日止。
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第廿二條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承認。 (1)營業報告書。
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(2)財務報表。
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(3)盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第廿三條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬
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勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。
前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。
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第廿三條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額),依法提撥10%為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公 司實收資本總額時,不再此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈 餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董 事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
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本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求永續經 營,本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據本公司資本預算規劃,先分派 股票股利以保留所需資金,如有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派 現金股利,則現金股利應調整不低於股利總額的百分之五。
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第七章 附 則
第廿四條:本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。 第廿五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。
第廿六條:本章程訂立於民國六十五年八月三日,第一次修正於民國六十六年六月二十八 日,第二次修正於民國六十七年二月二十七日,第三次修正於民國六十九年九月 二日,第四次修正於民國七十一年十一月三十日,第五次修正於民國七十二年七 月二十三日,第六次修正於民國七十四年二月二十七日,第七次修正於民國七十 五年六月十八日,第八次修正於民國七十五年三月十六日,第九次修正於民國七 十七年十二月二十四日,第十次修正於民國七十八年六月十日,第十一次修正於 民國七十八年十二月十二日,第十二次修正於民國七十九年九月六日,第十三次 修正於民國八十年六月二十五日,第十四次修正於民國八十年七月二十六日,第 十五次修正於民國八十一年五月二十五日,第十六次修正於民國八十一年十一月 八日。第十七次修正於民國八十三年四月二十三日。第十八次修正於民國八十四 年三月二十九日,第十九次修正於民國八十五年五月七日,第二十次修正於民國 八十六年四月十九日,第二十一次修正於民國八十九年六月九日,第二十二次修 正於民國九十年六月二十日,第二十三次修正於民國九十一年六月二十五日,第 二十四次修正民國九十三年六月十五日,第二十五次修正於民國九十四年六月十 四日,第二十六次修正於民國九十五年六月十四日,第二十七次修正於民國九十 六年六月十五日,第二十八次修正於民國九十七年六月十三日,第二十九次修正 於民國九十八年六月十六日,第三十次修正於民國九十九年六月十七日,第三十 一次修正於民國一 ○○ 年六月十七日,第三十二次修正於民國一 ○ 一年六月二十 一日,第三十三次修正於民國一○三年六月十八日。第三十四次修正於民國一○ 五年六月十五日。第三十五次修正於民國一○六年六月十四日,第三十六次修正 於民國一○七年六月十五日,第三十七次修正於民國一一○年七月二十日。。
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董事長:郭 國 華
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附錄 ( 二 )
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股東會議事規則
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第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上 櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
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第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
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第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通 知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構,且應於股東會現場發放。
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通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉 增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款 之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價 證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議提出。
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股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後 ,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案, 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進 公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條之1 之相關 規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。
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本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、書面或電 子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
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股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列 入之理由。
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第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司 ,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第 五 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應 充分考量獨立董事之意見。
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第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項 。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提 供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予 出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時 ,僅得指派一人代表出席。
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第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使 職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
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前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事親自出 席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議 事錄。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。
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第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表 已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內 再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
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第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採票決,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會, 認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時 間。
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第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及 戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其 超過之表決權,不予計算。
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第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者 ,不在此限。
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本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其 以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此 限。
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股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者 ,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委 託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,由股東進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意 、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結 果,包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
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前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位當選人之 得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。
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第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規 定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。
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第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維
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持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄 ( 三 )
夆典科技開發股份有限公司 董事持股明細表
停止過戶日:111 年4 月19 日
| 職稱 | 姓 名 | 股東名簿記載之持有股數 |
| 董事長 | 郭國華 | 16,124,177 |
| 董 事 | 凱達開發股份有限公司 (代表人:王昭貴) |
45,000 |
| 董 事 | 周錫洋 | 139,920 |
| 董 事 | 呂芳原 | 100,000 |
| 獨立董事 | 張寶釵 | 57,200 |
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | 0 |
| 獨立董事 | 吳乃華 | 0 |
| 全體董事持有股數(不含獨立董事) | 16,409,097 |
註:全體董事法定應持股數:12,000,000 股。
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附錄(四)
本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:不適用。
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