APEX — AGM Information 2022

Jul 1, 2022

股票代碼：3052

夆典科技開發股份有限公司
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一一一年股東常會 各項議案參考資料

開會日期：中華民國一一一年六月十七日

【承 認 事 項】

                                                                    董事會提

第 一 案

• 案 由：本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

• 說 明：(一)本公司一一○年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所 廖福銘及陳晉昌會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會查 核完成，並出具查核報告書在案。（請詳議事手冊）

• (二)營業報告書請詳本手冊。

• (三)謹提請 承認。

決    議:

                                                                    董事會提

第 二 案

• 案 由：一一○年度盈餘分配案。

• 110 年度可供分配盈餘中擬分派現金股利每股0.25 元，計新台幣 56,547,139 元。

• (二)本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等事宜。 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓及增資等，影響流通在外股份數量， 致股東配息率因而發生變動者，授權董事會全權處理並調整之。 (三)本公司一一○年度盈餘分配表(請參閱次頁)。

• (三)謹提請 承認。

• 決 議:

                            夆典科技開發股份有限公司

                                  盈餘分配表

                                 民國110 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初可分配盈餘	339,038,255
加：110 年度稅後淨利	102,740,865
減：法定盈餘公積(10%)	(10,274,086)
減：特別盈餘公積	(431,601)
合計可分配盈餘	431,073,433
分配項目：
股東現金股利-每股配發0.25 元	56,547,139
期末未分配盈餘	374,526,294

• 註：1.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未

• 滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。 2.本年度之盈餘分配，由110 年度稅後可分配盈餘中提列。

            負責人：郭國華        經理人：郭國華           會計主管：吳秀玲

【討 論 事 項】

董事會提

• 第 一 案

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：(一)為公司營運需要及配合法令規定，擬修訂本公司章程。 (二)修訂前後條文對照表（請詳附件）。

• (三)敬請 討論。

• 決 議：

                                                                      董事會

提

• 第 二 案

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

• 說 明：(一)依據台灣證券交易所股份有限公司中華民國111 年3 月8 日臺證治理字第 1110004250 號函之規定，並參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參 考範例及本公司實際作業需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。 (二)修訂條文對照表（請詳議事手冊）。

• (三)敬請 討論。

決    議:

董事會提

• 第 三 案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會金管證發字第1110380465 號函之規定及實際 作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

• (二)修訂條文對照表（請詳議事手冊）。

• (三)敬請 討論。

• 決 議:

【臨時動議】

【散會】

附件

夆典科技開發股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條次	內容	內容	說明
	修訂後條文	修訂前條文
第七條	本公司股票概為記名式，由代表公 司之董事簽名或蓋章及編號，並經 依法得擔任股票發行簽證人之銀行 簽證後發行之，亦得免印製股票， 惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。	本公司股票概為記名式由董事三人 以上簽名或蓋章及編號依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證 後發行之。本公司發行之股份得免 印製股票，並應洽證券集中保管事 業機構登錄。	依公司法第162 條第一項規定 配合修正
第十二條 之一	本公司股東會開會時，得以視訊會		一、新增條文 二、為使召開 股東會之 方式更具 彈性，依 公司法第 172 條之2 第一項規 定配合修 正
	議或其他經中央主管機關公告之方
	式為之。
第十四條	本公司設董事七~九人，任期均為 三年，……(略)。董事之報酬授權 董事會參酌同業通常之水準議定 之。	本公司設董事七人，任期均為三 年，……(略)。董事之報酬授權董事 會參酌同業通常之水準議定之。	配合公司實際 需求
第二十六 條	本章程訂立於民國六十五年八月三 日……(略)第三十七次修正於民國 一一○年七月二十日，第三十八次 修正於民國一一一年六月十七日。	本章程訂立於民國六十五年八月三 日……(略)第三十七次修正於民國 一一○年七月二十日。	增列本次修正 日期