Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

APEX AGM Information 2021

Jul 30, 2021

52284_rns_2021-07-30_4eab37d9-fdde-4701-a623-c20bb84fb8f4.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

夆典科技開發股份有限公司一一○年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一一○年七月二十日(星期二)上午九時整

  • 地 點:新北市中和區新民街112 號4 樓(本公司會議室)

  • 出席:親自及委託出席股數共計108,620,048 股,占本公司已發行股份總數(扣除公司法第 一七九條規定無表決權之股數30,649,802 股後)198,063,752 股之54.84%。

  • 出席之董事暨審計(薪資報酬)委員會成員:郭國華董事長、蕭勝賢獨立董事暨審計(薪資報 酬)委員會委員。

  • 列席:資誠聯合會計師事務所廖福銘會計師、陸正康律師 。

  • 主席:郭國華董事長 記錄:鍾葵樺

==> picture [30 x 16] intentionally omitted <==

  • 一、主席致詞:(略)

  • 二、報告事項

  • (一)一○九年度營業報告書。(詳附件一)

  • (二)一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。(詳附件二)

  • (三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。(請參閱議事手冊[) ]

  • (四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(請參閱議事手冊)

  • (五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(請參閱議事手冊)

  • (六)修訂本公司「道德行為準則」報告。(請參閱議事手冊)

  • (七)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。(請參閱議事手冊)

  • 三、承認事項 董事會提 第 一 案

  • 案 由:本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

  • 說 明:(一)本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所廖 福銘及陳晉昌會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請審計委員會查核完 成,並出具查核報告書在案。(詳附件三)

    • (二)營業報告書請詳附件一。
  • (三)謹提請 承認。

  • 決 議: 經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048 權,贊成權數: 102,704,739 權,占表決總權數94.55%,反對權數:8,968 權,棄權/未投 票權數:5,906,341 權,無效權數:0 權,本案照案承認。

董事會提
第 二 案
案    由:一○九年度盈餘分配案。
  • 109 年度可供分配盈餘中擬分派現金股利每股0.8 元,計新台幣 180,950,843 元。

  • (二)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等事宜。 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓及增資等,影響流通在外股份數量, 致股東配息率因而發生變動者,授權董事會全權處理並調整之。 (三)本公司一○九年度盈餘分配表(詳附件四)。

  • (四)謹提請 承認。

  • 決 議:經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048權,贊成權數:

    • 102,724,452權,占表決總權數94.57%,反對權數:10,974權,棄權/未投票權數 :5,884,622權,無效權數:0權,本案照案承認。
四、討論事項
董事會提
第 一 案
  • 案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

  • 說 明:(一)為配合公司營運需要擬新增營業項目。

  • (二)修訂前後條文對照表(詳附件五)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議:經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048 權,贊成權數: 102,728,522 權,占表決總權數94.57%,反對權數:9,012 權,棄權/未投票權 數:5,882,514 權,無效權數:0 權,本案照案通過。

                                                                     董事會提
第 二 案
  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

  • 說 明:(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109 年6 月3 日臺證治理字第 1090009468 號公告及中華民國110 年1 月28 日臺證治理字第1100001446

  • (二)修訂條文對照表(詳附件六)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議: 經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048 權,贊成權數: 102,727,483 權,占表決總權數94.57%,反對權數:9,041 權,棄權/未投票權 數:5,883,524 權,無效權數:0 權,本案照案通過。

董事會提
第 三 案
  • 案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

  • 說 明:(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109 年6 月3 日臺證治理字第 1090009468 號公告之規定及本公司實際作業需要,擬修訂本公司「董事選舉 辦法」。

  • (二)修訂條文對照表(詳附件七)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議: 經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048 權,贊成權數:

  • 102,726,519 權,占表決總權數94.57%,反對權數:9,018 權,棄權/未投票權 數:5,884,511 權,無效權數:0 權,本案照案通過。

五、選舉事項
董事會提
案    由:本公司全面改選董事案。
  • 說 明: (一)本屆董事任期於110 年6 月14 日屆滿,依法於本次股東常會進行全面改選。 (二)依本公司章程規定,本次選任董事7 席(含獨立董事3 席),新任董事於選 任後即行就任,任期三年,任期自110 年7 月20 日起至113 年7 月19 日止 。

  • (三)本公司章程明訂董事之選舉採候選人提名制度,股東應就董事(含獨立董事) 候選人名單中選任之。

  • (四)董事、獨立董事侯選人名單,相關資料如下:

候選人
類別
姓名 學(經)歷、現職 持有股份數
額(股)






獨立
董事
張寶釵 學歷:上海交通大學總裁班學士
世界新聞專科學校廣播電視科
經歷:上海丰馥投資諮詢管理有限公司總經理
集士國際開發(股)公司董事長
才庫人力資源顧問(股)公司總經理
現職:集士國際開發(股)公司董事長
才庫人力資源顧問(股)公司總經理
賽席爾商寶源通有限公司台灣分公司董事長
普萊德科技(股)公司獨立董事
57,200
獨立
董事
蕭勝賢 學歷:對外經濟貿易大學(中國)法學院國際經濟法法學博士
東吳大學法學院法律研究所碩士
台灣大學商學系會計組商學士
經歷:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
善法法律事務所資深法律顧問
台北地方法庭民事庭調解委員
現職:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
萬宏國際法律事務所資深顧問
厚生股份有限公司獨立董事

0
獨立
董事
吳乃華 學歷:政治大學經營管理碩士學程高階經營班碩士
成功大學化學工程學系學士
經歷:上慶貿易有限公司副總經理
現職:快譯通股份有限公司董事長
禾伸堂股份有限公司獨立董事
0
董事 郭國華 學歷:台北大學企管研究所碩士
經歷:風和開發(股)公司總經理
凱達開發(股)公司董事長
現職:夆典科技開發(股)公司董事長
16,124,177
董事 周錫洋 學歷:美國百靈頓大學博士
經歷:中華民國企業經營管理顧問協會第七、八屆理事長
中華民國稅務會計教育基金會第五屆副董事長
現任:永譽企業管理顧問公司董事長
昌吉營造股份有限公司監察人
139,920
董事 呂芳原 學歷:中興大學合作經濟系學士
經歷:國斌建設股份有限公司監察人
現職:昌吉營造股份有限公司董事
國斌建設股份有限公司監察人
100,000
董事 凱達開發
(股)公司
不適用 45,000
(五)敬請  選舉。

選舉結果:董事(含獨立董事)當選名單如下:

身分別 戶名或姓名 當選權數
董事 郭國華 214,783,920
董事 周錫洋 166,370,282
董事 呂芳原 166,293,930
董事 凱達開發股份有限公司 165,583,168
獨立董事 張寶釵 1,764,626
獨立董事 蕭勝賢 1,726,572
獨立董事 吳乃華 1,724,519
  • 六、其他議案

董事會提

  • 案 由:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

  • 說 明:(一)本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事行為,在無損及本公司利益之前提下,爰依公 司法第209 條規定,擬解除本次新任之董事及其代表人競業禁止之限制。

  • (二)擬提請解除董事競業禁止限制之內容,(詳附件八)。

  • (三)敬請 討論。

  • 決 議: 經票決結果,本案出席股東表決總權數108,620,048 權,贊成權數: 102,675,780 權,占表決總權數94.52%,反對權數:23,480 權,棄權/未投票權數 :5,920,788 權,無效權數:0 權,本案照案通過。

七、臨時動議:無

  • 八、散會:同日上午九點三十五分。

  • (本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨,且僅載明對議案之結果;會議進行內容、程 序仍以會議影音紀錄為準)

(附件一)
一、一○九年度營業報告書

夆典科技開發股份有限公司

一○九年度營業報告書

各位股東女士、先生,大家好:

感謝各位股東蒞臨參加本公司一一○年股東常會,在各位股東們的支持、以及董事
和全體同仁的努力下,本公司仍穩定往既定經營方向持續前進,希望各位股東未來仍繼
續給予本公司支持與鼓勵。
  • ( ) 一○九年營業結果說明

  • 1.營業計劃實施成果

本公司一○九年度合併營業收入淨額為新台幣5,217,591 仟元,合併營業利益為
     新台幣286,326 仟元,本期淨利為新台幣322,455 仟元,每股稅後盈餘為1.59
     元。
  • 2.預算執行情形:

  • 一○九年度本公司並無對外公開財務預測。

  • 3.財務收支及獲利能力分析

單位 : 新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
分析項目 109 年(合併) 108 年(合併)







營業收入淨額 5,217,591
100.00%

5,623,832

100.00%
營業成本 4,732,188
90.70%

5,233,282

93.06%
營業毛利 485,403
9.30%

390,550

6.94%
營業費用 199,077
3.81%

150,984

2.68%
營業利益(損失) 286,326
5.49%

239,566

4.26%
營業外收入及支出 22,002
0.42%

4,418

0.08%
稅前淨利(淨損) 308,328
5.91%

243,984

4.34%
所得稅利益(費用) 14,127
0.27%

(66,698)

-1.19%
本期淨利(淨損) 322,455
6.18%

177,286

3.15%

4.研究發展狀況

  • 工程方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專業 技術的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優 勢及利益擴大化。

  • 建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標 竿外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅為公司在營建 業增加能見度。

光電方面: LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產品的價值並降 低成本,並持續關注 LED 元件技術發展動態並妥善應用,以開發更有 效能的產品。

  • (二)一一○年度營業計劃概要

  • 1.經營方針

    • 本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負

    • 責任的態度,提供顧客優質的服務。

    • 建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,

    • 建案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望藉由多元化 的開發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領域需求的建案與服務。 工程方面:在滿足中油、公家工程、民間設廠 ( 擴廠 ) 之需求下,加強與國內、

    • 外業者之合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。 光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴

    • 積極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的競爭力。

  • 2.預期銷售數量及其依據

    • 工程方面,民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增

    • 加;政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出,預估潛在商機總 金額仍將逾二十億元。

    • 建設方面,今年建案持續銷售,並積極評估取得營建用地投資興建。 光電方面,除銷售 LED 元件及 LCM 模組外,將與消費性電子市場上繼續深

    • 耕,預期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造出更多 的商機。

  • 3.重要之產銷政策

    • (1) 落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。

    • (2) 進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。

    • (3) 進行資源整合與合作夥伴開發。

  • ( ) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 本公司自民國 65 年設立以來,已四十五年,其間歷經多次的全球或台灣經濟

  • 環境的起伏變化,使得我們對於在環境景氣受到巨大衝擊時,已有足夠的經驗與實 力進行對應。一一○年度面對全球經濟景氣不明,但我們深信經過這幾年的產業佈局 以及管理機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。新的一年雖然將面 對不一樣挑戰,相信在各位股東、和董事及全體同仁的鼓勵與支持下,我們仍將持續 地進步及茁壯。

董事長 : 郭國華 經理人 : 郭國華 會計主管 : 吳秀玲

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

(附件二)一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。

夆典科技開發股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准  董事會造送本公司一○九年度營業報告書、財務報表(含合併財務
      報表)及盈餘分配表等,其中財務報表(含合併財務報表)業經委託資誠
      聯合會計師事務所廖福銘會計師及陳晉昌會計師查核竣事,並出具查核報
      告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚無不符,爰
      依證券交易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑑核。
      此 致
      本公司一一○年股東常會

[夆典科技開發股份有限公司 ]

==> picture [115 x 52] intentionally omitted <==

    審計委員會召集人:蕭勝賢
中華民國110年3月25日

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ���

������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������

��������

������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

==> picture [452 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

������������������������������������

�������

����

������������������������������������ �������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����

�������

������������������������������������

  • �� ��������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����

  • �� �����������������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������������

������������������������������������ ����

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������

  • �� ������������������������������������ �������������������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������

  • �� ������������������������������������ ���������������

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

  • �� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

==> picture [290 x 144] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

����������

==> picture [254 x 57] intentionally omitted <==

【★】
��
����
����
�������
����
�������
����
������
����
����������
����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
【★】
��
����
����
�������
����
�������
����
������
����
����������
����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
������������
������

�����������������
����������
��



����

�������

�����
�������

����
�����


������

����
�������


������

������
���������
��
������
�������
��
����
������

��������
���������
��
���������
��
����
�����

����
�������

��������
�������

�����

������
������

������
�������


������

�������
��

���������
���
��������
����������




�������

�������

�����



�������

������

�������
��
���������
��
�������

���������
��
���������
��
������

�������

������



������

�������

�������

�������
��

���������
���



�������
�������
�����

�������
������
�������
���������
�������
���������
���������
������
�������
������

������
�������
�������
�������

���������
����
����
�������
����
�������
����
������
����
����������
����
������
����
����������
����
�����
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

�������

����������������������� ���������������� �� ������������������

【★】 ������������
������

�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ����� ������� �������
���� ������ ����� ������ ��������� ��
���� ������� ����� ������ �������
���� ���� ����� ������
���� ���� ������� �������
���� �������� ������ ������
���� ����� ������ ������
���� ������� ������ �����
���� ������� �����
���� ������ ���������
���� ��������� �� ��������� ��
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ����� ����� �������
���� ������� ������ ������ ������
���� �������� �����
���� ������� ��� ���
���� ������� ������ �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������� �������
����
���� ���� ������� �������
���� ���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

【★】 ������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
������������
������

����������������������
�������� �������� ��������
�������������
����� �����
�� ��
���� ���� ����� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
����� ��������� ���� ���������� ��
���� ���� ������� �� �������
���� ������
�����
���� ���� ������ ��� �������
���� ���� ������ ��� �������
���� ������ ����� ������
���� �������� �����
���� ������ ������� ��� ��������
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� ������ ������ �����
���� ���� ������ ����� �����
���� ������� ������ ����� ������
���� ���� ������ ������ �������
���� ������������� ����
����������� ������ ������
���� ���������� ������ ������
���� ���� ������� �������
���� ��������� ������ ������ �������
���� ���� ������� �������
������
����������
���� ������������� ����
�������������
��� ����� ������
���� �������������
�������������
�������������
������
�������������
���� �������������
���� ����� ������
���� ���������� ����� �������
���� �������� ������� �������
������ ������
���� ������ ���� ����
������ ������
���� ������ ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

�������� ��������

【★】 ��������

��
��������

���������

�������


�������

�������

��

���
������
��������

���������
��������

���������

�������

�����

�������




��������

������


������
��������
�������


�����
��������

���������
������������ ������� ����������������������

��


��


�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������



�����������������������������






��

���





�������

������

�������
��
��������
��������





�������








�������
������





�������

�������
������
��








���












���



���

�������

������

�������
��
���������
��������

���



���

�������

������

�������
��
���������
��������





�������







�����
�����





�������
�����
�����



������


�������





�����

������







��������









��




������














�����


������
�����







�����

��

���

�������

������

�������
��
���������
��������
����������������������������� �������
��������
������� ������




���������

�������






��������
������

���������

�������

���������

�������







������





���������

�������
����� ����� �����
������� ������������ ���� �������� �������� ������������������ ������������ ����� �������������� ������� ������������ ���� �������� �������� �������������� �������� �������� ���� ���������������������� ����������� ����� ���������������������� ������������������ ������������ �������
������������
������

����������������������
【★】 ������������
������

����������������������
��������
���� ��� ��������
�� ��� ���� �������
���������
������ ������� �������
����
������
������������� �������
����� ����� �����
���������� ������ ���
���� ������ ����� �����
���������� ������ ��
����������� ������
���� ������ ������ ������
���� ������ ������� ������
������������������ ����
������ ������� �������
�������� ���� ������
����������������
��������������
���� ������� �����
���� ����� ������
���������� �������
���� �������� ��������
���������� �����
����� �������� ��������
�� ��������� ���������
���� ������� �������
������ ���� �������
��������������
���� �������� �������
���� ������� �����
���� ������ ��������
�������� ������� �������
����� ����� ������
������ ������ ���
������� ��� ��
��������� ������� ���������
������� ����� �����
������� ������� �������
������������������ ���� ����� ������
�������� ���� ������
���������� ������� ���������

�������

������������������������ ���������������� �� ����������������������

���������
������������
������������
�����������
�����������
���������
��������������������
����
��������������
���������
�������������
������
������
��������
������
������
��������
������
�����
����������
����������������
�����������
�����������
��������
��
��������
�������
��������
�������
����
��
���������
����
����

���
����

����
������

�������
�������

�������
�������
�����


�������
�������

���
���������
���������

�����������
����������
������

�����������
����������
������
�������

������


�������

����

�����

��������

�����

�������


���������
����������
������

�������
�������
�������

�������

�������

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������� ���������

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

��������

��������������������

������������������

�����

��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������

��������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

==> picture [452 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

����������������������������

��������

����

������������������������������������ �������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

�������

  • ������������������������������������ ����������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ �����

  • �������������������������������������

  • �������������������������������������� �����������������������

����� ������

�������������������������������������� ������������������������

��������������������

����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������

  • �� �������������������������������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  • �� ������������������������������������ ���������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ ���

  • ������������������������������������

  • �������������������������

==> picture [151 x 63] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

==> picture [288 x 120] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

���������� ������������������������� ������������������ ���� ��� � � � �� ��

�������������������������������� ������������������� ������������������

�� ��
����
������
����
����
������
������
����
������
����
����
������
������
������
����������




�������

�������

�����

�������

���������
��
�������
��
�������

���������
��
���������
��
�����

�������

�������

�����

������

�������

������

�������


���������
���
��������
����������




�������

�������

�����

�������

���������
��
���������
��
�������

���������
��
���������
��
������

�������

�������



������

�������

�������

�������


���������
���



�������
�������
�����
�������
���������
�������
�������
���������
���������
�����
�������
�������
�����
������
�������
������
�������

���������



�������
�������
�����
�������
���������
���������
�������
���������
���������
������
�������
�������

������
�������
�������
�������

���������
����
����
�������
����
�������
����
������
����
������
����
�����
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
���������
����
��������
����
���������
����
�����
����
��������
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

�������

�������������������������������� ������������������� ������������������

�������� �������� ��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ������ ����� ������� ��������� ��
���� ������� ������ ������� �������
���� ���� ����� ������
���� ���� ����� ������� �������
���� ����� ������ ������
���� ������� ����� �����
���� ������� �����
���� ������ ���������
���� ��������� �� ��������� ��
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ����� ����� �������
���� ���� ����� ������
���� ������� ������ ������ ������
���� �������� �����
���� ������� ��� ���
���� ������� ������ �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
�� �����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ����� ������� �������
����
���� ���� ������� �������
���� ���� ������� ��������� �� ��������� ��
���� ������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ���� ������ �������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ��������� ��� ��������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

�������������������������������� �������������������� �����������������������

【★】 ��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
��������������
�������
����������������������
�������� �������� ��������
�������������
����� �����
�� ��
���� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ���
���� ���� ���������
����� ��������� ���� ���������� ��
���� ���� ������� �� �������
���� ������
�����
���� ���� ������ ��� �������
���� ���� ������� ��� ��������
���� ������ ����� �� ������
���� �������� ����� �����
���� ������ ������� ��� ��������
���� ���� ������� �������
��������
���� ���� ������ ������ �����
���� ���� ������ ����� ������
���� ������� ������ ����� �� ������
���� ���� ������ ������ �� �������
���� ������������� ����
������� ������ ������
���� ���������� ������ �����
���� ���� ������� �������
���� ��������� ������ ������ �� �������
���� ���� ������� �������

�������

��
����
������
������



�����
�����

�����

�������

�������
�����

�������

�������
�����

�������
������
������������
����
�������������
�������������
���
�������������
����
�������������
����
����
����������
����
��������
���������
����
�����
����
�����
����������
����
�����
����
�����
������
����
������
������
����
������

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������� ���������

【★】 ��������



������ ������ ������ �����
��


��
�������


��
������
����������
����������
��������
����������


�������
�����
�������

������


�������

����

�������

������

�������
�����
�������


��

��


���

���

������






�������

�������
��
������
����������
����������
��������
����������
��
������
����������
����������
��������
����������


�������
�����
�������
�����

�����

�����
�����

�������
�����
�������











��������


��������


������

������


�����

�����



������


������


�������

�������


�������

������







�������

�������
��
������
����������
����������

������
����������
��������
���������������� ������� ����������������������








��
������ ������ �������


������������������
�����
����������
��������
��������

������
��������
��
������




�������






������




�������

������

��




���




�������

������








����������
��������
��������

������
��������
��
�������
����������
��������
��������

������
��������
��
�������




�������





�����




�������
�����


������


�������



�����

������





��������

������




�����




��



������









�����





����������
��������
��������

������
��������
��
�������
����������������������������� �������
������� ������������ ������ �������� �������� ������������������
�����
������������ �����
�����
�����
�����
�������������� ������ ������������ ������ �������� �������� ��������������
�����
�������� �������� ���� ���������������������� ������������������
�����
����������� �����
�����
�������������������������� �������
�����
�������������� �������
【★】 ����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� �� ����� �������
���������
������ ������� �������
����
������
������������� ������ ����� �����
���������� ������ ���
���� ������ ����� �����
���������� ������ ��
���� ������ ������� ������
���������� ������
�������� ����� �����
���� ������ ������ ������
������������������ ����
�� ������� �������
������ ������ ������
����������������
��������������
���������������� ���
���� ������ �������
���� ����� ������
���� �������� ��������
����� ���������� ��������
�� ��������� ���������
���� ������� �������
������ ������� �������
��������������
���� �������� �������
���� ������� �����
���� ������ ��������
����� ����� ������
������ ������ ������
������� ��� ������
��������� ������� ���������
������� ����� �����
������� ������� �������
�������� ������ ������
���������� ������� ���������

�������

【★】 ����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
����������������
�������
����������������������
��������
����� ��� ��������
�� �� ����� �������
���������
����������� ���� �� ������ �� ������
����������� ������� �������
��������� ������ �������
��������������������
���� �����
�������������� ������� �������
���������
������ ��������� ���������
������ ���������� ����������
�������� ������ ���������� ����������
������ ������� �������
������ ������� �������
�������� ������
������ ��������
������������� �� ���
�����
�����
�������
������� ����� ������� ������
���������� �������� ����������
����� ��� ��
���������������� ������ �������
����������� ������� �������
����������� ������� �������

������������������������������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������� ���������

(附件四)
夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表
民國109 年度
單位:新台幣元
單位:新台幣元
期初可分配盈餘 236,303,180
加:109 年度稅後淨利 315,653,016
減:對子公司所有權權益變動調整保留盈餘 (4,958,702)
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之權益工具,累積損益直接移轉至保留
盈餘
1,860,206
加:特別盈餘公積 2,652,056
減:法定盈餘公積(10%) (31,520,658)
可分配盈餘 519,989,098
分配項目:
股東現金股利-每股配發0.8 元 180,950,843
期末未分配盈餘 339,038,255
              註:1.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未
                    滿一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。
              2.本年度之盈餘分配,由109 年度稅後可分配盈餘中提列。

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

董事長:郭國華        經理人:郭國華        會計主管:吳秀玲
附件(五)

夆典科技開發股份有限公司

公司章程修訂條文對照表


內容 內容 說明

修訂後條文
修訂前條文



本公司所營事業如下:
1
CA02050 閥類製造業
……(略)
93 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
94
D101060
再生能源自用發電設備業
95
IG03010
能源技術服務業
本公司所營事業如下:
1 CA02050 閥類製造業
………(略)
93 ZZ9999
除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
配合
公司
營運
發展
需要
新增
營業
項目




本章程訂立於民國六十五年八月三日……(略
)第三十六次修正於民國一○七年六月十五日
,第三十七次修正於民國一一○年七月二十
日。
本章程訂立於民國六十五年八月三日……(
略)第三十六次修正於民國一○七年六月十
五日。
增列
本次
修正
日期

(附件六)

夆典科技開發股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會
召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充
資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站
。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議
事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,
並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務
代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五條第一項各款之事項、證券
交易法第二十六條之一、第四十三條之六、
發行人募集與發行有價證券處理準則第五十
六條之一及第六十條之二之事項,應在召集
事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時
動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載
明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就
任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案,以一項
為限,提案超過一項者,均不列入議案。另
股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項
各款情形之一,董事會得不列為議案。股東
得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議性提案,程序上應依公司法第
172 條之1 之相關規定以1 項為限,提案超
過1 項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會
召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充
資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站
。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議
事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,
並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務
代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五第一項各款、證券交易法第
二十六條之一、第四十三條之六、發行人募
集與發行有價證券處理準則第五十六條之一
及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉
並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;
其主要內容得置於證券主管機關或本公司指
定之網站,並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載
明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就
任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案,以一項
為限,提案超過一項者,均不列入議案。但
股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡
社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另
股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項
各款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
配合法令
修訂相關
條文。
日前公告受理股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;其受理期間不
得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者
,不予列入議案;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案
,董事會應於股東會說明未列入之理由。
日前公告受理股東之提案、書面或電子受理
方式、受理處所及受理期間;其受理期間不
得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者
,不予列入議案;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案
,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席
股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面
或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時
公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出
席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以
二次為限,延後時間合計不得超過一小時。
延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分
之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份
總數三分之一以上股東出席時,得依公司法
第一百七十五條第一項規定為假決議,並將
假決議通知各股東於一個月內再行召集股東
會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股
數達已發行股份總數過半數時,主席得將作
成之假決議,依公司法第一百七十四條規定
重新提請股東會表決。
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席
股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書面
或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有
代表已發行股份總數過半數之股東出席時,
主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為
限,延後時間合計不得超過一小時。延後二
次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以
上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份
總數三分之一以上股東出席時,得依公司法
第一百七十五條第一項規定為假決議,並將
假決議通知各股東於一個月內再行召集股東
會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股
數達已發行股份總數過半數時,主席得將作
成之假決議,依公司法第一百七十四條規定
重新提請股東會表決。
配合法令
修訂相關
條文。

附件(七)

夆典科技開發股份有限公司 董事選舉辦法修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第 一 條 為公帄、公正、公開選任董事,爰依
「上市上櫃公司治理實務守則」第二
十一條及第四十一條規定訂定本辦法
為公帄、公正、公開選任董事,爰依「
上市上櫃公司治理實務守則」第二十一
條及第四十一條規定訂定本程序。
配合法令修
訂相關條文
第 六 條 本公司董事之選舉,依照公司法第一
百九十二條之一所規定之候選人提名
制度程序為之。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於最近一次股東會補選之。但董事
缺額達章程所定席次三分之一者,公
司應自事實發生之日起六十日內,召
開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十
四條之二第一項但書規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立董事均解
任時,應自事實發生之日起六十日內
,召開股東臨時會補選之。
本公司獨立董事之選舉,依照公司法第
一百九十二條之一所規定之候選人提名
制度程序為之,為審查獨立董事候選人
之資格條件、學經歷背景及有無公司法
第三十條所列各款情事等事項,不得任
意增列其他資格條件之證明文件,並應
將審查結果提供股東參考,俾選出適任
之獨立董事。
董事因故解任,致不足五人者,公司應
於最近一次股東會補選之。但董事缺額
達章程所定席次三分之一者,公司應自
事實發生之日起六十日內,召開股東臨
時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四
條之二第一項但書、臺灣證券交易所上
市審查準則相關規定或中華民國證券櫃
檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價
證券審查準則第10條第1項各款不宜上
櫃規定之具體認定標準」第8款規定者
,應於最近一次股東會補選之;獨立董
事均解任時,應自事實發生之日起六十
日內,召開股東臨時會補選之。
配合法令修
訂相關條文
第 十 條 選舉開始前,應由主席指定具有股東
身分之監票員,計票員各若干人,執
行各項有關職務。投票箱由本公司製
備之,於投票前由監票員當眾開驗。
選舉開始前,應由主席指定具有股東身
分之監票員、計票員各若干人,執行各
項有關職務。投票箱由本公司製備之,
於投票前由監票員當眾開驗。
配合公司實
際作業修訂
相關條文。
第十一條 刪除 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在
選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶
名及股東戶號;如非股東身分者,應填
明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟
政府或法人股東為被選舉人時,選舉票
之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人
名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其
代表人姓名;代表人有數人時,應分別
配合法令修
訂相關條文
加填代表人姓名。
第十二條 選舉票有下列情事之一者無效:
一、不用有召集權人製備之選票者。
二、以空白之選舉票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人與董事候選人名單
經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
選舉票有下列情事之一者無效:
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選舉票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人如為股東身分者,其
戶名、股東戶號與股東名簿不符者
;所填被選舉人如非股東身分者,
其姓名、身分證統一編號經核對不
符者。
五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股
東戶號(身分證統一編號)及分配
選舉權數外,夾寫其他文字者。
六、未填被選舉人之戶名(姓名)或股
東戶號(身分證統一編號)者。
七、同一選舉票填列被選舉人二人或二
人以上者。
配合法令修
訂相關條文
第十五條 實施與修訂:
一、本辦法未規定事項悉依公司法、
本公司章程及有關法令規定辦理

二、本辦法經股東會通過後施行,修
正時亦同。
三、本辦法於民國八十三年四月廿三
日訂定。
四、第一次修訂於民國八十五年五月
七日經股東會通過。
五、第二次修訂於民國八十九年六月
九日經股東會通過。
六、第三次修訂於民國九十一年六月
二十五日經股東會通過。
七、第四次修訂於民國九十三年六月
十五日經股東會通過。
八、第五次修訂於民國九十五年六月
十四日經股東會通過。
九、第六次修訂於民國一○三年六月
十八日經股東會通過。
十、第七次修訂於民國一○四年六月
十一日經股東會通過。
十一、第八次修訂於民國一○七年六
月十五日經股東會通過。
十二、第九次修訂於民國一一○年七
月二十日經股東會通過。
附則:
一、本辦法未規定事項悉依公司法、本
公司章程及有關法令規定辦理。
二、本辦法經股東會通過後施行,修正
時亦同。
三、本辦法於民國八十三年四月廿三日
訂定。
四、第一次修訂於民國八十五年五月七
日經股東會通過。
五、第二次修訂於民國八十九年六月九
日經股東會通過。
六、第三次修訂於民國九十一年六月二
十五日經股東會通過。
七、第四次修訂於民國九十三年六月十
五日經股東會通過。
八、第五次修訂於民國九十五年六月十
四日經股東會通過。
九、第六次修訂於民國一○三年六月十
八日經股東會通過。
十、第七次修訂於民國一○四年六月十
一日經股東會通過。
十一、第八次修訂於民國一○七年六月
十五日經股東會通過。
增訂本次修
訂日期。
附件(八)

董事(含獨立董事)競業禁止限制之內容

類別 姓名 解除董事競業內容
獨立董事 張寶釵 集士國際開發股份有限公司董事長
塞席爾商寶源通有限公司台灣分公司董事長
才庫人力資源顧問股份有限公司董事長
普萊德科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 蕭勝賢 建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長
萬宏國際法律事務所資深顧問
厚生股份有限公司獨立董事
獨立董事 吳乃華 快譯通股份有限公司董事長
禾伸堂股份有限公司獨立董事
董事 郭國華 磊石國際開發股份有限公司董事長
凱達開發股份有限公司董事長
浙江古越龍山電子科技發展有限公司副董事長
REINFORCE ENERGY CORP.董事代表人
董事 周錫洋 永譽企業管理顧問有限公司董事長
董事 呂芳原 昌吉營造股份有限公司董事