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APEX AGM Information 2020

Jul 6, 2020

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AGM Information

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股票代碼:3052

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一 ○ 九年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 九年六月十九日

目 錄

一、開會程序 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……1 二、會議議程 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……2 三、報告事項 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……3 四、承認事項 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……7 五、討論事項 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……9 六、臨時動議 … … … …… … … …… … ……… …. …… …… ……… …… …… … ……9 附件(一)董事會議事規範修訂條文對照表 ………………….……..…………………….. 10 附件(二)誠信經營守則修訂條文對照表 ………………...……..………...…………...12 附件(三) 一O 九年第一次買回股份轉讓員工辦法 ……………………….….....................17 附件(四)財務報表 …………………………………….……………………………………18 附件(五) 股東會議事規則修訂條文對照表 ………………………...……..………...40 附錄(一)公司章程 ……………………………………………………………………………44 附錄(二)股東會議事規則 ……………………………………………………………………50 附錄(三)董事持股明細表 ……………….……………………………………..…...………..57 附錄(四)本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 …………58

夆典科技開發股份有限公司 中華民國一○九年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

-1-

夆典科技開發股份有限公司 中華民國一○九年股東常會議程

  • 時 間:中華民國一○九年六月十九日(星期五)上午九時整

  • 地 點:新北市中和區新民街112 號4 樓(本公司會議室)

  • 一、宣布開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項

  • (一)一○八年度營業報告書。

  • (二)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。

  • (三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • (四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

  • (五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

  • (六)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。

  • (七)買回庫藏股執行情形報告。

四、承認事項

  • (一)一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

  • (二)一○八年度盈餘分配案。

五、討論事項

  • (一) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

-2-

【報 告 事 項】

一、一○八年度營業報告書

夆典科技開發股份有限公司

一○八年度營業報告書

各位股東女士、先生,大家好:

感謝各位股東蒞臨參加本公司一○九年股東常會,在各位股東們的支持、以及董監 事和全體同仁的努力下,本公司仍穩定往既定經營方向持續前進,希望各位股東未來仍 繼續給予本公司支持與鼓勵。

  • ( ) 一○八年營業結果說明

  • 1.營業計劃實施成果

  • 本公司一○八年度合併營業收入淨額為新台幣5,623,832 仟元,合併營業利益為

  • 新台幣239,566 仟元,本期淨利為新台幣177,286 仟元,每股稅後盈餘為0.87 元。

2.預算執行情形:

  • 一○八年度本公司並無對外公開財務預測。

  • 財務收支及獲利能力分析

單位 : 新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
分析項目 108 年(合併) 107 年(合併)
營業收入淨額 5,623,832 100.00% 1,070,737
100.00%
營業成本 5,233,282 93.06% 1,136,162
106.11%
營業毛利 390,550 6.94% (65,425)
-6.11%
營業費用 150,984 2.68% 138,944
12.97%
營業利益(損失) 239,566 4.26% (204,369)
-19.08%
營業外收入及支出 4,418 0.08% 474
0.04%
稅前淨利(淨損) 243,984 4.34% (203,895)
-19.04%
所得稅利益(費用) (66,698) -1.19% 68,751
6.42%
本期淨利(淨損) 177,286 3.15% (135,144)
-12.62%

4.研究發展狀況

  • 工程方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專業 技術的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優 勢及利益擴大化。

建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標 竿外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅為公司在營建 業增加能見度。

-3-

  - 光電方面: LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產品的價值並降 低成本,並持續關注 LED 元件技術發展動態並妥善應用,以開發更有 效能的產品。
  • (二)一○九年度營業計劃概要

  • 1.經營方針

本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負 責任的態度,提供顧客優質的服務。

建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外, 建案土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望藉由多元化 的開發模式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領域需求的建案與服務。

工程方面:在滿足中油、公家工程、民間設廠 ( 擴廠 ) 之需求下,加強與國內、 外業者之合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。

光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴 積極拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的競爭力。 2.預期銷售數量及其依據

  • 工程方面,民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增

  • 加;政府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出,預估潛在商機總 金額仍將逾二十億元。

建設方面,今年建案持續興建及交屋,金額預計達二十億元。

光電方面,除銷售 LED 元件及 LCM 模組外,將與消費性電子市場上繼續深 耕,預期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造出更多 的商機。

  • 3.重要之產銷政策

  • (1) 落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。

  • (2) 進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。

  • (3) 進行資源整合與合作夥伴開發。

( 三 ) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 本公司自民國 65 年設立以來,已四十四年,其間歷經多次的全球或台灣經濟 環境的起伏變化,使得我們對於在環境景氣受到巨大衝擊時,已有足夠的經驗與實 力進行對應。一○九年度面對全球經濟景氣不明,但我們深信經過這幾年的產業佈 局以及管理機制強化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。新的一年雖然 將面對不一樣挑戰,相信在各位股東、和董事及全體同仁的鼓勵與支持下,我們仍 將持續地進步及茁壯。

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董事長 : 郭國華 經理人 : 郭國華 會計主管 : 吳秀玲
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-4-

二、一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。

夆典科技開發股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司一○八年度營業報告書、財務報表(含合併財務 報表)及盈餘分配表等,其中財務報表(含合併財務報表)業經委託資誠 聯合會計師事務所翁世榮會計師及張淑瓊會計師查核竣事,並出具查核報 告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查認為尚無不符,爰 依證券交易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑑核。 此 致

本公司一○九年股東常會

夆典科技開發股份有限公司 審計委員會召集人:蕭勝賢

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-5-

三、一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • 說 明:(一)本公司108 年度獲利為新台幣264,356,676 元,依公司章程第二十三條規 定,董事酬勞提撥2%,計新台幣5,287,134 元,員工酬勞提撥8%,計 新台幣21,148,534 元,皆以現金方式發放。

  • (二)謹報請 公鑑。

四、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

  • 說 明:(一)依據中華民國109 年1 月15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號函之規定及本公司實際作業需要修訂本公司「董事會議事規 範」,修訂條文對照表(請詳本手冊第10 頁~11 頁附件一)。 (二)謹報請 公鑑。

五、修訂本公司「誠信經營守則」報告。

  • 說 明: ( ) 依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國108 年5 月23 日臺證治理字

     - 第 1080008378 號函、中華民國109 年2 月13 日臺證治理字
    
  • 第1090002299 號函及本公司實際作業需要修訂本公司「誠信經營守則」

    • ,修訂條文對照表(請詳本手冊第12 頁~16 頁附件二)。

    • (二)謹報請 公鑑。

六、訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。

  • 說 明:(一)一O 九年第一次買回股份轉讓員工辦法請詳本手冊第17 頁(附件三)。 (二)謹報請 公鑑。

  • 七、本公司買回庫藏股執行情形報告。

  • 說 明:

公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)

買 回 期 次 一O 九年第一次
買 回 目 的 轉讓股份予員工
買 回 股 份 之 種 類 普通股
買 回 股 份 之 總 金 額 上 限 新台幣264,126,205 元
預 定 買 回 之 期 間 109 年3 月30 日起至109 年5 月29 日
預 定 買 回 之 數 量 買回6,000,000 股,占本公司已發行股份2.62%
買 回 之 區 間 價 格 新台幣7 元至12 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 截至本手冊刊印日止尚未執行完畢,實際買回情形將於股東常會報告。
已 買 回 股 份 金 額 截至本手冊刊印日止尚未執行完畢,實際買回情形將於股東常會報告。
已買回數量占預定買回數量之比率(%) 截至本手冊刊印日止尚未執行完畢,實際買回情形將於股東常會報告。

-6-

【承 認 事 項】

董事會提

第 一 案

  • 案 由:一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

  • 說 明:(一)本公司一○八年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所翁 世榮及張淑瓊會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請審計委員會查核完 成,並出具查核報告書在案。(請詳本手冊第18 頁~39 頁附件四)

  • (二)營業報告書請詳本手冊第3 頁~4 頁。

  • (三)謹提請 承認。

決 議:

董事會提

第 二 案

案 由:一○八年度盈餘分配案。

  • 說 明:(一)本公司民國108 年度稅後淨利為新台幣175,431,981 元,依公司法提撥10% 法定盈餘公積新台幣17,543,198 元及特別盈餘公積新台幣9,221,909 元, 加計以前年度未分配盈餘新台幣201,993,083 元後,可供分配盈餘為新台幣 350,659,957 元,擬分派現金股利每股 0.5 元,計新台幣114,356,777 元。

  • (二)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等事宜。

  • 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓及增資等,影響流通在外股份數量, 致股東配息率因而發生變動者,擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之 。

  • (三)本公司一○八年度盈餘分配表(請參閱次頁)

  • (四)謹提請 承認。

決 議:

-7-

夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表
民國 108 年度
單位:新台幣元
夆典科技開發股份有限公司
盈餘分配表
民國 108 年度
單位:新台幣元
期初可分配盈餘 201,993,083
加:108年度稅後淨利 175,431,981
小計 377,425,064
減:法定盈餘公積(10%) (17,543,198)
特別盈餘公積 (9,221,909)
可分配盈餘 350,659,957
分配項目:
股東現金股利-每股配發0.5 元 114,356,777
期末未分配盈餘 236,303,180
  • 註:1.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零 款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。

  • 本年度之盈餘分配,由 108 年度稅後可分配盈餘中提列 。

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董事長:郭國華 經理人:郭國華 會計主管:吳秀玲

-8-

【討論事項】

董事會提

第 一 案

  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

  • 說 明:(一)依據中華民國109 年1 月2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號公告之規定及本公司實際作業需要,擬修訂本公司「股東會議 事規則」。

  • (二)修訂條文對照表(請詳本手冊第40 頁~43 頁附件五)。 (三)敬請 討論。

決 議:

【臨時動議】

【散會】

-9-

一 附件 ( )

夆典科技開發股份有限公司

董事會議事規範修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第七條 本公司董事會由董事長召集者,由董事
長擔任主席。但每屆第一次董事會,由
股東會所得選票代表選舉權最多之董事
召集者,會議主席由該召集權人擔任之
,召集權人有二人以上時,應互推一人
擔任之。
依公司法第二百零三條第四項或第二百
零三條之一第三項規定董事會由過半數
之董事自行召集者,由董事互推一人擔
任主席。
董事長請假或因故不能行使職權時,由
副董事長代理之,無副董事長或副董事
長亦請假或因故不能行使職權時,由董
事長指定常務董事一人代理之;其未設
常務董事者,指定董事一人代理之,董
事長未指定代理人者,由常務董事或董
事互推一人代理之。
本公司董事會應由董事長召集並擔任主
席。但每屆第一次董事會,由股東會所
得選票代表選舉權最多之董事召集,會
議主席由該召集權人擔任之,召集權人
有二人以上時,應互推一人擔任之。
董事長請假或因故不能行使職權時,由
副董事長代理之,無副董事長或副董事
長亦請假或因故不能行使職權時,由董
事長指定常務董事一人代理之;其未設
常務董事者,指定董事一人代理之,董
事長未指定代理人者,由常務董事或董
事互推一人代理之。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第十五條 董事對於會議事項,與其自身或其代表
之法人有利害關係者,應於當次董事會
說明其利害關係之重要內容,如有害於
公司利益之虞時,不得加入討論及表決
,且討論及表決時應予迴避,並不得代
理其他董事行使其表決權。
董事之配偶、二親等內血親,或與董事
具有控制從屬關係之公司,就前項會議
之事項有利害關係者,視為董事就該事
項有自身利害關係。
本公司董事會之決議,對依前二項規定
不得行使表決權之董事,依公司法第二
百零六條第四項準用第一百八十條第二
項規定辦理。
董事對於會議事項,與其自身或其代表
之法人有利害關係者,應於當次董事會
說明其利害關係之重要內容,如有害於
公司利益之虞時,不得加入討論及表決
,且討論及表決時應予迴避,並不得代
理其他董事行使其表決權。
本公司董事會之決議,對依前項規定不
得行使表決權之董事,依公司法第二百
零六條第三項準用第一百八十條第二項
規定辦理。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第十九條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同
意,並提股東會報告。未來如有修正得
授權董事會決議之。
本議事規範訂定於民國九十五年十二月
二十九日。
第一次修訂於民國九十七年三月四日。
本議事規範之訂定應經本公司董事會同
意,並提股東會報告。未來如有修正得
授權董事會決議之。
本議事規範訂立於民國九十五年十二月
二十九日。
第一次修正於民國九十七年三月四日。
增訂本次
修訂日期

-10-

第二次修訂於民國一○一年十二月十八
日。
第三次修訂於民國一○三年三月二十六
日。
第四次修訂於民國一○六年十一月十日

第五次修訂於民國一○七年十一月十三
日。
第六次修訂於民國一○九年三月二十七
日。
第二次修正於民國一○一年十二月十八
日。
第三次修正於民國一○三年三月二十六
日。
第四次修正於民國一○六年十一月十日

第五次修正於民國一○七年十一月十三
日。

-11-

附件 ()

夆典科技開發股份有限公司 誠信經營守則修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文


本公司應本於廉潔、透明及負責之經營
理念,制定以誠信為基礎之政策,經董
事會通過,並建立良好之公司治理與風
險控管機制,以創造永續發展之經營環
境。
本公司應本於廉潔、透明及負責之經營
理念,制定以誠信為基礎之政策,並建
立良好之公司治理與風險控管機制,以
創造永續發展之經營環境。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。


本公司宜依前條之經營理念及政策,建
立不誠信行為風險之評估機制,定期分
析及評估營業範圍內具較高不誠信行為
風險之營業活動,據以訂定防範方案並
定期檢討防範方案之妥適性與有效性,
本公司及本公司之董事、經理人、受僱
人、受任人與實質控制者,應依本守則
第九條至第十三條規定辦理。
本公司宜參酌國內外通用之標準或指引
訂定防範方案,至少應涵蓋下列行為之
防範措施:
一、行賄及收賄。
二、提供非法政治獻金。
三、不當慈善捐贈或贊助。
四、提供或接受不合理禮物、款待或其
他不正當利益。
五、侵害營業秘密、商標權、專利權、
著作權及其他智慧財產權。
六、從事不公平競爭之行為。
七、產品及服務於研發、採購、製造、
提供或銷售時直接或間接損害消費者或
其他利害關係人之權益、健康與安全。
本公司宜依前條之經營理念及政策,於
守則中清楚且詳盡地訂定具體誠信經營
之作法及防範不誠信行為方案(以下簡
稱防範方案),本公司及本公司之董事
、經理人、受僱人、受任人與實質控制
者,應依本守則第九條至第十三條規定
辦理。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。


本公司宜要求董事與高階管理階層出具
遵循誠信經營政策之聲明,並於僱用條
件要求受僱人遵守誠信經營政策。
本公司及集團企業與組織應於其規章、
對外文件及公司網站中明示誠信經營之
政策,以及董事會與高階管理階層積極
落實誠信經營政策之承諾,並於內部管
理及商業活動中確實執行。
上市上櫃公司針對第一、二項誠信經營
政策、聲明、承諾及執行,應製作文件
化資訊並妥善保存。
本公司及集團企業與組織應於其規章及
對外文件中明示誠信經營之政策,董事
會與管理階層應承諾積極落實,並於內
部管理及外部商業活動中確實執行。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第十三條 本公司之董事、經理人、受僱人、受任
人及實質控制者應盡善良管理人之注意
義務,督促公司防止不誠信行為,並隨
本公司之董事、經理人、受僱人、受任
人及實質控制者應盡善良管理人之注意
義務,督促公司防止不誠信行為,並隨
配合法令
修訂,修
訂相關條

-12-

時檢討其實施成效及持續改進,確保誠
信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理,指定行
政管理部為專責單位(以下簡稱本公司
專責單位),隸屬於董事會,並配置充
足之資源及適任之人員,辦理本作業程
序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮
詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業
及監督執行,主要掌理下列事項,並定
期(宜至少一年一次)向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經
營策略,並配合法令制度訂定確保
誠信經營之相關防弊措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠信
行為風險,並據以訂定防範不誠信
行為方案,及於各方案內訂定工作
業務相關標準作業程序及行為指南

三、規劃內部組織、編制與職掌,對營
業範圍內較高不誠信行為風險之營
業活動,安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性

六、協助董事會及管理階層查核及評估
落實誠信經營所建立之防範措施是
否有效運作,並定期就相關業務流
程進行評估遵循情形,作成報告。
七、製作及妥善保存誠信經營政策及其
遵循聲明、落實承諾暨執行情形等
相關文件化資訊。
時檢討其實施成效及持續改進,確保誠
信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理,由行政
管理部負責誠信經營政策與防範方案之
制定及監督執行,主要掌理下列事項,
並定期向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公司經
營策略,並配合法令制度訂定確保
誠信經營之相關防弊措施。
二、訂定防範不誠信行為方案,並於各
方案內訂定工作業務相關標準作業
程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,對營
業範圍內較高不誠信行為風險之營
業活動,安置相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有效性

六、協助董事會及管理階層查核及評估
落實誠信經營所建立之防範措施是
否有效運作,並定期就相關業務流
程進行評估遵循情形,作成報告。
文。
第十五條 本公司應制定防止利益衝突之政策,據
以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導
致不誠信行為之風險,並提供適當管道
供董事、經理人及其他出席或列席董事
會之利害關係人主動說明其與公司有無
潛在之利益衝突。
本公司董事、經理人及其他出席或列席
董事會之利害關係人對董事會會議事項
,與其自身或其代表之法人有利害關係
者,應於當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之虞時,
不得加入討論及表決,且討論及表決時
本公司應制定防止利益衝突之政策,據
以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導
致不誠信行為之風險,並提供適當管道
供董事、經理人及其他出席或列席董事
會之利害關係人主動說明其與公司有無
潛在之利益衝突。
本公司董事、經理人及其他出席或列席
董事會之利害關係人對董事會所列議案
,與其自身或其代表之法人有利害關係
者,應於當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之虞時,
不得加入討論及表決,且討論及表決時
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。

-13-

應予迴避,並不得代理其他董事行使其
表決權。董事間亦應自律,不得不當相
互支援。
董事之配偶、二親等內血親,或與董事
具有控制從屬關係之公司,就前項會議
之事項有利害關係者,視為董事就該事
項有自身利害關係。
本公司董事、經理人、受僱人、受任人
與實質控制者不得藉其在公司擔任之職
位或影響力,使其自身、配偶、父母、
子女或任何他人獲得不正當利益。
應予迴避,並不得代理其他董事行使其
表決權。董事間亦應自律,不得不當相
互支援。
本公司董事、經理人、受僱人、受任人
與實質控制者不得藉其在公司擔任之職
位或影響力,使其自身、配偶、父母、
子女或任何他人獲得不正當利益。
第十六條 本公司應就具較高不誠信行為風險之營
業活動,建立有效之會計制度及內部控
制制度,不得有外帳或保留秘密帳戶,
並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及
執行持續有效。
本公司內部稽核單位應依不誠信行為風
險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,內
容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等
,並據以查核防範方案遵循情形,且得
委任會計師執行查核,必要時,得委請
專業人士協助。
前項查核結果應通報高階管理階層及誠
信經營專責單位,並作成稽核報告提報
董事會。
本公司應就具較高不誠信行為風險之營
業活動,建立有效之會計制度及內部控
制制度,不得有外帳或保留秘密帳戶,
並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及
執行持續有效。
本公司內部稽核單位應定期查核前項制
度遵循情形,並作成稽核報告提報董事
會,且得委任會計師執行查核,必要時
,得委請專業人士協助。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第二十二之一
本公司董事、經理人及其他出席或列席
董事會之利害關係人對董事會會議事項
,與其自身或其代表之法人有利害關係
者,應於當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之虞時,
不得加入討論及表決,且討論及表決時
應予迴避,並不得代理其他董事行使其
表決權。董事間亦應自律,不得不當相
互支援。
董事之配偶、二親等內血親,或與董事
具有控制從屬關係之公司,就前項會議
之事項有利害關係者,視為董事就該事
項有自身利害關係。
本公司人員於執行公司業務時,發現與
其自身或其所代表之法人有利害衝突之
情形,或可能使其自身、配偶、父母、
子女或與其有利害關係人獲得不正當利
益之情形,應將相關情事同時陳報直屬
本公司董事、經理人及其他出席或列席
董事會之利害關係人對董事會所列議案
,與其自身或其代表之法人有利害關係
者,應於當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之虞時,
不得加入討論及表決,且討論及表決時
應予迴避,並不得代理其他董事行使其
表決權。董事間亦應自律,不得不當相
互支援。
本公司人員於執行公司業務時,發現與
其自身或其所代表之法人有利害衝突之
情形,或可能使其自身、配偶、父母、
子女或與其有利害關係人獲得不正當利
益之情形,應將相關情事同時陳報直屬
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。

-14-

主管及本公司專責單位,直屬主管應提
供適當指導。
本公司人員不得將公司資源使用於公司
以外之商業活動,且不得因參與公司以
外之商業活動而影響其工作表現。
主管及本公司專責單位,直屬主管應提
供適當指導。
本公司人員不得將公司資源使用於公司
以外之商業活動,且不得因參與公司以
外之商業活動而影響其工作表現。
第二十四之一
本公司應要求董事與高階管理階層出具
遵循誠信經營政策之聲明,並於僱用條
件要求受僱人遵守誠信經營政策。
本公司應於內部規章、年報、公司網站
或其他文宣上揭露其誠信經營政策,並
適時於產品發表會、法人說明會等對外
活動上宣示,使其供應商、客戶或其他
業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠
信經營理念與規範。
本公司應於內部規章、年報、公司網站
或其他文宣上揭露其誠信經營政策,並
適時於產品發表會、法人說明會等對外
活動上宣示,使其供應商、客戶或其他
業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠
信經營理念與規範。
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。
第二十九條 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信
行為或不當行為,依其檢舉情事之情節
輕重,酌予適當之獎勵,內部人員如有
虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處
分,情節重大者應予以革職。
本公司於公司網站及內部網站建立並公
告內部獨立檢舉信箱(Steven-
[email protected]





(02)2223-4099 分機687),供本公司
內部及外部人員使用。
檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號碼,亦得
匿名檢舉,及可聯絡到檢舉人之地
址、電話、電子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被
檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員應以書
面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以
保密,並允許匿名檢舉,本公司並承諾
保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉
情事:
一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至
董事長,檢舉情事涉及董事或高階
管理階層,應呈報至獨立董事。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主
管或人員應即刻查明相關事實,必
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信
行為或不當行為,依其檢舉情事之情節
輕重,酌予適當之獎勵,內部人員如有
虛報或惡意指控之情事,應予以紀律處
分,情節重大者應予以革職。
本公司於公司網站及內部網站建立並公
告內部獨立檢舉信箱(Steven-
[email protected]





(02)2223-4099 分機687),供本公司
內部及外部人員使用。
檢舉人應至少提供下列資訊:
一、檢舉人之姓名、身分證號碼即可聯
絡到檢舉人之地址、電話、電子信
箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被
檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。
本公司處理檢舉情事之相關人員應以書
面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以
保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢
舉情事而遭不當處置。
並由本公司專責單位依下列程序處理:
一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至
董事長,檢舉情事涉及董事或高階
主管,應呈報至獨立董事。
二、本公司專責單位及前款受呈報之主
管或人員應即刻查明相關事實,必
配合法令
修訂,修
訂相關條
文。

-15-

要時由法規遵循或其他相關部門提
供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法
令或本公司誠信經營政策與規定者
,應立即要求被檢舉人停止相關行
為,並為適當之處置,且必要時應
向主管機關報告或移送司法機關偵
辦。本公司亦得透過法律程序請求
損害賠償,以維護公司之名譽及權
益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均
應留存書面文件,並保存五年,其
保存得以電子方式為之。保存期限
未屆滿前,發生與檢舉內容相關之
訴訟時,相關資料應續予保存至訴
訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成
本公司相關單位檢討相關內部控制
制度及作業程序,並提出改善措施
,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其
處理方式及後續檢討改善措施,向
董事會報告。
七、本公司受理檢舉專責人員或單位,
如經調查發現重大違規情事或公司
有受重大損害之虞時,應立即作成
報告,以書面通知獨立董事。
要時由法規遵循或其他相關部門提
供協助。
三、如經證實被檢舉人確有違反相關法
令或本公司誠信經營政策與規定者
,應立即要求被檢舉人停止相關行
為,並為適當之處置,且必要時透
過法律程序請求損害賠償,以維護
公司之名譽及權益。
四、檢舉受理、調查過程、調查結果均
應留存書面文件,並保存五年,其
保存得以電子方式為之。保存期限
未屆滿前,發生與檢舉內容相關之
訴訟時,相關資料應續予保存至訴
訟終結止。
五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成
本公司相關單位檢討相關內部控制
制度及作業程序,並提出改善措施
,以杜絕相同行為再次發生。
六、本公司專責單位應將檢舉情事、其
處理方式及後續檢討改善措施,向
董事會報告。
第三十三條 本守則訂立於民國一○一年十二月十八
日。
第一次修訂於民國一○四年三月二十三
日。
第二次修訂於民國一○七年十一月十三
日。
第三次修訂於民國一○八年八月十三日

第四次修訂於民國一○九年三月二十七
日。
本守則訂立於民國一○一年十二月十八
日。
第一次修正於民國一○四年三月二十三
日。
第二次修正於民國一○七年十一月十三
日。
增訂本次
修訂日期

-16-

附件 ()

夆典科技開發股份有限公司一 〇 九年第一次買回股份轉讓員工辦法

  • 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第 28 條之 2 第1 項第1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定

  • ,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令 規定外,悉依本辦法規定辦理。

  • 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外與 其他流通在外普通股相同。

  • 第三條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起3 年內,一次或分次轉讓 予員工,各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,授權董事長另行訂定。

  • 第四條 凡於認股基準日前正式任職於本公司或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公 司全職員工及符合一定條件之國內外從屬公司之全職員工(所稱從屬公司,係依公 司法第369 條之2、第369 條之3、第369 條之9 第2 項及第369 條之11 之標準認 定之),得依本辦法第五條所定認購數額,享有認購資格。

  • 發給或轉讓對象屬第一點所稱從屬公司之全職員工者,應洽簽證會計師就是否符合 資格條件規定表示意見後,提報董事會。但屬符合公司法第三百六十九條之二第一 項規定之從屬公司全職員工者,不在此限。

  • 第五條 員工得認購股數,應行考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂定 員工得受讓股份之權數,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員 工認購股數之上限等因素,授權董事長另訂員工認購股數。

  • 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

  • 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

  • 二、各次員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項 ,由董事會授權董事長依相關規定另行核定。

  • 三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

  • 第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格取四捨五入至整數位為轉讓價格

  • 。惟於轉讓前,遇有公司已發行普通股股份發生變動得按發行股份變動比率調整之

轉讓價格調整公式:

  • 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總 數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

  • 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有 股份相同。

第九條 本公司買回股份轉讓予員工,相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

第十二條 本辦法訂定於中華民國一○九年三月二十七日。第一次修訂於民國一○九年五月 十二日。

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附件(五)

夆典科技開發股份有限公司 股東會議事規則修訂條文對照表

條次 說明
修訂後條文 修訂前條文
第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會
召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充
資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站
。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議
事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,
並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務
代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合
併、分割或公司法第一百八十五第一項各款
、證券交易法第二十六條之一、第四十三條
之六、發行人募集與發行有價證券處理準則
第五十六條之一及第六十條之二之事項應在
召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
但以一項為限,提案超過一項者,均不列入
議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之
1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議
案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
配合法令
修訂相關
條文。
召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨
時會開會十五日前,將股東會開會通知書、
委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或
解任董事事項等各項議案之案由及說明資料
製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並
於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充
資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站
。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議
事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,
並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務
代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對
人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、 減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五第一項各款、證券交易法第
二十六條之一、第四十三條之六、發行人募
集與發行有價證券處理準則第五十六條之一
及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉
並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;
其主要內容得置於證券主管機關或本公司指
定之網站,並應將其網址載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載
明就任日期,該次股東會改選完成後,同次
會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就
任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案,以一項
為限,提案超過一項者,均不列入議案。但
股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡
社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另
股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項
各款情形之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶
日前公告受理股東之提案、 書面或電子受理

-40-

方式、受理處所及受理期間;其受理期間不
得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者
,不予列入議案;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案
,董事會應於股東會說明未列入之理由。
日前公告受理股東之提案、受理處所及受理
期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者
,不予列入議案;提案股東應親自或委託他
人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結
果通知提案股東,並將合於本條規定之議案
列於開會通知。對於未列入議案之股東提案
,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會
訂定之,相關議案均應採票決,會議應依排
定之議程進行,非經股東會決議不得變更之

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召
集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未
終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會
;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會
其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,
以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔
任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動
議,應給予充分說明及討論之機會,認為已
達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提
付表決,並安排適足之投票時間。
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會
訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股
東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人
召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未
終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會
;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會
其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,
以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔
任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動
議,應給予充分說明及討論之機會,認為已
達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提
付表決。
配合法令
修訂相關
條文。
第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,
不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有
害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出
席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,一人同時受二人以上股東委託時
,其代理之表決權不得超過已發行股份總數
表決權之百分之三,超過時其超過之表決權
,不予計算。
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,
不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有
害於本公司利益之虞時,不得加入表決,並
不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出
席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代
理機構外,一人同時受二人以上股東委託時
,其代理之表決權不得超過已發行股份總數
表決權之百分之三,超過時其超過之表決權
,不予計算。
文字修訂
第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第
一百七十九條第二項所列無表決權者,不在
此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第
一百七十九條第二項所列無表決權者,不在
此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子
配合法令
修訂相關
條文。

-41-

得採行以書面方式行使其表決權;其以書面
或電子方式行使表決權時,其行使方法應載
明於股東會召集通知。以書面或電子方式行
使表決權之股東,視為親自出席股東會。但
就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,
視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及
原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意
思表示應於股東會開會二日前送達公司,意
思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲
明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲
親自出席股東會者,應於股東會開會二日前
以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表
決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電
子方式行使之表決權為準。如以書面或電子
方式行使表決權並以委託書委託代理人出席
股東會者,以委託代理人出席行使之表決權
為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規
定外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。表決時,由股東進行投票表決,並於股
東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權
之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同
原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過
時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之
,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東
會場內公開處為之,且應於計票完成後,當
場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成
紀錄。
方式行使其表決權(依公司法第一百七十七 方式行使其表決權(依公司法第一百七十七
條之一第一項但書應採行電子投票之公司:
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並
得採行以書面方式行使其表決權);其以書
面或電子方式行使表決權時,其行使方法應
載明於股東會召集通知。以書面或電子方式
行使表決權之股東,視為親自出席股東會。
但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正
,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議
及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意
思表示應於股東會開會二日前送達公司,意
思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲
明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲
親自出席股東會者,應於股東會開會二日前
以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表
決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電
子方式行使之表決權為準。如以書面或電子
方式行使表決權並以委託書委託代理人出席
股東會者,以委託代理人出席行使之表決權
為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規
定外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。表決時, 應逐案由主席或其指定人員宣
佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進
行投票表決,並於股東會召開後當日,將股
東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀
測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同
原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過
時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之
,但監票人員應具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東
會場內公開處為之,且應於計票完成後,當
場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成
紀錄。
第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席
簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄
分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電
子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席
簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄
分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電
子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資
配合法令
修訂相關
條文。

-42-

訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、
主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表
決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉
董事時,應揭露每位當選人之得票權數。在
本公司存續期間,應永久保存。
訊觀測站之公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、
主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其
結果記載之,在本公司存續期間,應永久保
存。

-43-

一 附錄 ( )

夆典科技開發股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條:本公司依照公司法之規定組織定名為夆典科技開發股份有限公司。

第 二 條:本公司所營事業如下:

  • 1 CA02050 閥類製造業 2 CA02060 金屬容器製造業

  • 3 CB01010 機械設備製造業

  • 4 CB01030 污染防治設備製造業 5 CB01990 其他機械製造業

  • 6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 8 CC01040 照明設備製造業

  • 9 CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 10 CC01080 電子零組件製造業 11 CC01101 電信管制射頻器材製造業 12 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 13 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 14 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 15 CE01010 一般儀器製造業 16 CQ01010 模具製造業

  • 17 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 18 E103101 環境保護工程專業營造業 19 E501011 自來水管承裝商 20 E502010 燃料導管安裝工程業 21 E599010 配管工程業 22 E601010 電器承裝業 23 E601020 電器安裝業 24 E602011 冷凍空調工程業 25 E603010 電纜安裝工程業 26 E603040 消防安全設備安裝工程業 27 E603050 自動控制設備工程業 28 E603080 交通號誌安裝工程業 29 E603090 照明設備安裝工程業 30 E603100 電焊工程業 31 E603130 燃氣熱水器承裝業 32 E604010 機械安裝業

  • 33 E605010 電腦設備安裝業

  • 34 E701010 電信工程業

-44-

  • 35 E801010 室內裝潢業 36 E801020 門窗安裝工程業 37 E801030 室內輕鋼架工程業 38 E801040 玻璃安裝工程業 39 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 40 E901010 油漆工程業 41 E903010 防蝕、防銹工程業 42 EZ03010 鎔爐安裝業 43 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 44 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 45 EZ99990 其他工程業 46 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 47 F106010 五金批發業 48 F106030 模具批發業 49 F106040 水器材料批發業 50 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 51 F111090 建材批發業 52 F113020 電器批發業 53 F113030 精密儀器批發業 54 F113070 電信器材批發業 55 F115020 礦石批發業 56 F118010 資訊軟體批發業 57 F119010 電子材料批發業 58 F120010 耐火材料批發業 59 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 60 F206010 五金零售業 61 F206030 模具零售業 62 F206040 水器材料零售業 63 F211010 建材零售業 64 F213010 電器零售業 65 F213040 精密儀器零售業 66 F213060 電信器材零售業 67 F215020 礦石零售業 68 F218010 資訊軟體零售業 69 F219010 電子材料零售業 70 F220010 耐火材料零售業 71 F399990 其他綜合零售業 72 F401010 國際貿易業 73 F401021 電信管制射頻器材輸入業 74 H701010 住宅及大樓開發租售業 75 H701040 特定專業區開發業 76 H701060 新市鎮、新社區開發業

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77 I103060 管理顧問業 78 I301010 資訊軟體服務業 79 I501010 產品設計業 80 I503010 景觀、室內設計業 81 F301010 百貨公司業 82 F301020 超級市場業 83 F399010 便利商店業 84 F501050 飲酒店業 85 F501060 餐館業 86 G202010 停車場經營業 87 J701010 電子遊戲場業 88 J701020 遊樂園業 89 J801030 競技及休閒運動場館業 90 JA01990 其他汽車服務業 91 JB01010 會議及展覽服務業 92 JZ99080 美容美髮服務業 93 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司設於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構,其設立、變 更或廢止均依董事會之決議辦理。

  • 第 四 條:本公司得對外保證。

第二章 股 份

  • 第 五 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正分為參億伍仟萬股每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行。

  • 第 六 條:本公司轉投資其他事業總額,得超過本公司實收股本額百分之四十。

  • 第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章及編號依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券 集中保管事業機構登錄。

  • 第七條之一:本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之必要時,得應 該公司之請求合併換發大面額證券。

  • 第 八 條:本公司股東應將其印鑑報告本公司存查凡領取股息紅利或與本公司書面接洽均以 該項印鑑為憑其變更時亦同。

  • 第 九 條:本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

  • 第 十 條:公司於必要時,得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構 辦理。公司股務事項如委託股務代理機構辦理時,股東向公司洽辦股務事宜,即 向受託股務代理機構洽辦。

  • 第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。

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第三章 股東會

  • 第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終結後六個月內 由董事會召開之,並於三十日前通知各股東;臨時會必要時依法召集之,並於十 五日前通知各股東。股東會以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董事長指定 董事一人代理,董事長未指定時由董事互推一人代理之;由董事會以外之其他召 集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔 。

  • 第十三條:本公司各股東,除有公司法第一七九條情形外,每股有一表決權。

  • 第十三條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。前項議事 錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓 名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之 。

  • 簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司

第四章 董事及審計委員會

  • 第十四條:本公司設董事七人,任期均為三年,由股東會就候選人名單中選任之,連選得連 任。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之 一。本公司董事之選舉採候選人提名制度,候選人提名之受理方式悉依公司法第 一百九十二條之一規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名 與選任方式及其他應遵行事項,悉依公司法、證券交易法等相關規定辦理。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。本公司全體董事所持本 公司之股份總額悉依證券管理機關規定辦理之。董事之報酬授權董事會參酌同業 通常之水準議定之。

  • 第十四條之ㄧ:本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保 險。

  • 第十五條:董事依法互推董事長一人,對外代表本公司。

  • 第十六條:董事組織董事會決定本公司一切業務方針及重要事項。

  • 1.召集股東會執行其決議案。

  • 2.公司業務方針之審定。

  • 3.公司重要章則之審定。

  • 4.公司預算決算及營業報告之審議。

  • 5.公司盈餘分配及資本增減之擬定。

  • 6.公司重要人員之任免。

  • 7.公司重要不動產之購置、出售、分割、交換、設定物權,其他一切處分。 8.其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

  • 第十七條:董事會開會時,董事應親自出席,但因故未能出席,除居住國外者,得依法委託 居住國內之其他股東,經常代理出席董事會外,應於每次出具委託書列舉召集事

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由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。董事會開會時,如 以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。董事會之召集得以 書面、傳真、電子郵件方式為之。

  • 第十八條:本公司董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定行使職權之相關規 範,經董事會通過後施行。

  • 本公司依據法令規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,負責執行公司法、 證券交易法及其他法令規定監察人之職權,監察人則於本公司審計委員會依法成 立之日廢止。

審計委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時應提供資源等事項,由 董事會以審計委員會組織規程訂定之。

第十九條:刪。

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  • 第二十條:本公司得設總經理一人,副總經理若干人協助之,總經理承董事會之命綜理本公 司一切業務其任免均依法行之。

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第廿一條:本公司會計年度每年一月一日起至十二月三十一日止。

第廿二條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,依法提請股東常會承認。

  • (1)營業報告書。

  • (2)財務報表。

  • (3)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿三條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬 勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第廿三條之一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包括調整未分配 盈餘金額),依法提撥10%為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達本公 司實收資本總額時,不再此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈 餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董 事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東股息紅利。

  • 本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求永續經 營,本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據本公司資本預算規劃,先分派 股票股利以保留所需資金,如有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派 現金股利,則現金股利應調整不低於股利總額的百分之五。

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第七章 附 則

第廿四條:本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。

第廿五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。

第廿六條:本章程訂立於民國六十五年八月三日,第一次修正於民國六十六年六月二十八 日,第二次修正於民國六十七年二月二十七日,第三次修正於民國六十九年九月 二日,第四次修正於民國七十一年十一月三十日,第五次修正於民國七十二年七 月二十三日,第六次修正於民國七十四年二月二十七日,第七次修正於民國七十 五年六月十八日,第八次修正於民國七十五年三月十六日,第九次修正於民國七 十七年十二月二十四日,第十次修正於民國七十八年六月十日,第十一次修正於 民國七十八年十二月十二日,第十二次修正於民國七十九年九月六日,第十三次 修正於民國八十年六月二十五日,第十四次修正於民國八十年七月二十六日,第 十五次修正於民國八十一年五月二十五日,第十六次修正於民國八十一年十一月 八日。第十七次修正於民國八十三年四月二十三日。第十八次修正於民國八十四 年三月二十九日,第十九次修正於民國八十五年五月七日,第二十次修正於民國 八十六年四月十九日,第二十一次修正於民國八十九年六月九日,第二十二次修 正於民國九十年六月二十日,第二十三次修正於民國九十一年六月二十五日,第 二十四次修正民國九十三年六月十五日,第二十五次修正於民國九十四年六月十 四日,第二十六次修正於民國九十五年六月十四日,第二十七次修正於民國九十 六年六月十五日,第二十八次修正於民國九十七年六月十三日,第二十九次修正 於民國九十八年六月十六日,第三十次修正於民國九十九年六月十七日,第三十 一次修正於民國一 ○○ 年六月十七日,第三十二次修正於民國一 ○ 一年六月二十 一日,第三十三次修正於民國一○三年六月十八日。第三十四次修正於民國一○ 五年六月十五日。第三十五次修正於民國一○六年六月十四日。

第三十六次修正於民國一○七年六月十五日。

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夆典科技開發股份有限公司

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董事長:郭 國 華

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附錄 ()

夆典科技開發股份有限公司

股東會議事規則

第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能 ,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵 循。

第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規 則之規定。

第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將 股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解 任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公 開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至 公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊 及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委 任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方 式為之。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之 六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十 條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議

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案。另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之一, 董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提 案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日 前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷 委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 第 五 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東 會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三 時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其 他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到 處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席 簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證 明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議 資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託 出席股東會時,僅得指派一人代表出席。

第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之 ;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人 者,由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解 公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之 代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數 之董事親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並 將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投 票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條 提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之 簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限

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,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股 份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假 決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請股東會表決。

第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定 。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主 席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其 他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及 討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。

第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時 ,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權(依 公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司:本 公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其 表決權);其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明 於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親 自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為 棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會 二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明 撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決 權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準 。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東 會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈 出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會 召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站 。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。

第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。

  • 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子 方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為 之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存 。

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  • 第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人 員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者 ,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄 ()

夆典科技開發股份有限公司

董事持股明細表

停止過戶日:109 年4 月21 日

職稱 姓 名 股東名簿記載之持有股數
董事長 郭國華 16,124,177
董 事 凱達開發股份有限公司
(代表人:王昭貴)
45,000
董 事 周錫洋 139,920
董 事 呂芳原 100,000
獨立董事 張寶釵 57,200
獨立董事 蕭勝賢 0
獨立董事 吳乃華 0
全體董事持有股數(不含獨立董事) 16,409,097

註:全體董事法定應持股數:12,000,000 股。

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附錄(四)

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響:不適用。

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