APEX — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

股票代碼：3052

夆典科技開發股份有限公司
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一○八年股東常會 各項議案參考資料

開會日期：中華民國一○八年六月二十四日

• 1 -

【承 認 事 項】

                                                                董事會提

第 一 案

• 案 由：一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

• 說 明：(一)本公司一○七年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事 務所翁世榮及張淑瓊會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員 會查核完成，並出具查核報告書在案。（請詳議事手冊）

• (二)營業報告書請詳議事手冊。

• (三)謹提請 承認。

                                                                董事會提

第 二 案

案    由：一○七年度盈虧撥補案。

 說    明：(一)本公司一○七年度盈虧撥補案擬訂如后：

夆典科技開發股份有限公司
盈虧撥補表
民國 107 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初可分配盈餘	334,910,952
加：追朔重編影響數	3,000,000
減：107 年度稅後淨損	(135,917,869)
期末未分配盈餘	201,993,083

           董事長：郭國華        經理人：郭國華        會計主管：吳秀玲

• 2 -

【討 論 事 項】

董事會提

第 一 案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會金管證發字第1070341072 號函之規定 及本公司實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (二)修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。 (三)敬請 討論。

董事會提

第 二 案

• 案 由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會金管證審字第1080304826 號令之規定

• 及本公司實際作業需要，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」。

• (二)修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。

• (三)敬請 討論。

【臨時動議】

• 3 -