APEX — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/27	發言時間	16:36:03
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書 (2)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○七年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:無

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