APEX — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

股票代碼：3052

   夆典科技開發股份有限公司
    APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一 ○ 六年股東常會 各項議案參考資料

中華民國一○六年六月十四日

• 1 -

【承 認 事 項】

                                                                        董事會提

第 一 案

• 案 由：一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

• 說 明：(一)本公司一○五年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所翁世 榮及王輝賢會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完成，並出 具查核報告書在案。（請詳議事手冊）

• (二)營業報告書請詳議事手冊。

• (三)謹提請 承認。

• 決 議:

                                                                        董事會提

第 二 案

案    由：一○五年度盈餘分配案。

• 說 明：(一)本公司民國一○五年度稅後淨利為新台幣44,478,549元，依公司法提撥10%法定 盈餘公積新台幣4,447,855元及特別盈餘公積新台幣26,733,435元，加計以前年 度未分配盈餘新台幣358,984,900元，可供分配盈餘為新台幣372,282,159元， 擬分派現金股利每股0.3元，計新台幣68,614,066元。

• (二)本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等事宜。如 嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及增 資等，影響流通在外股份數量，致股東配息率因而發生變動者，擬授權董 事長全權處理並調整之。

• (三)本公司一○五年度盈餘分配表(請參閱次頁)。

• (四)謹提請 承認。 決 議:

• 2 -

夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 一○五年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初可分配盈餘	358,984,900
加：105 年度稅後淨利	44,478,549
小計	403,463,449
減：法定盈餘公積(10%)	(4,447,855)
特別盈餘公積	(26,733,435)
可分配盈餘	372,282,159
分配項目:
股東現金股利-每股配發 0.3 元	68,614,066
期末未分配盈餘	303,668,093

• 註: 1.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨，分配未滿一元

• 之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。

• 2.本年度之盈餘分配，先由105 年度稅後可分配盈餘中提列，餘由以前年 度可分配盈餘中提列。

      董事長：郭國華             經理人：郭國華             會計主管：吳秀玲

• 3 -

【討 論 事 項】

董事會提

• 第 一 案

• 案 由：修訂本公司章程部分條文案。

• 說 明：(一)為配合公司營運需要及相關法令規定，擬修訂本公司章程。

• (二)修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。

• (三)敬請 討論。

• 決 議：

董事會提

第 二 案

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號函令，

• 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

  • (二)修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。

  • (三)敬請 討論。

• 決 議：

• 4 -

【臨時動議】

• 5 -