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APEX — AGM Information 2016
Jul 22, 2016
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AGM Information
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股票代碼:3052
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一 ○ 五年股東常會 議事手冊
中華民國一 ○ 五年六月十五日
目 錄
一、開會程序 ....................................................................................................................................... 1 二、會議議程 ....................................................................................................................................... 2 三、討論事項 ....................................................................................................................................... 3 四、報告事項 ....................................................................................................................................... 4 五、承認事項 ....................................................................................................................................... 9 六、臨時動議 ...................................................................................................................................... 11 一 附件 ( ) 財務報表 ...................................................................................................................... 12 附件 ( 二 ) 公司章程修正條文對照表 .......................................................................................... 28 附件 ( 三 ) 買回股份轉讓員工辦法 .............................................................................................. 29 一 附錄 ( ) 股東會議事規則 .......................................................................................................... 30 附錄 ( 二 ) 公司章程 ( 修正前 ) ....................................................................................................... 37 附錄 ( 三 ) 董事及監察人持股明細表 .......................................................................................... 43 附錄 ( 四 ) 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 : ................. 44
夆典科技開發股份有限公司
中華民國一○五年股東常會開會程序
一、宣布開會
-
二、主席致詞
-
三、討論事項
-
四、報告事項
-
五、承認事項
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六、臨時動議
-
七、散會
-1-
夆典科技開發股份有限公司
中華民國一 ○ 五年股東常會議程
-
時 間:中華民國一○五年六月十五日(星期三)上午九時整
-
地 點:新北市中和區新民街112 號4 樓(本公司會議室)
-
一、宣布開會
-
二、主席致詞
-
三、討論事項
修訂本公司章程部分條文案。
四、報告事項
-
(一)104 年度營業報告書。
-
(二)監察人查核104 年度決算表冊報告。
-
(三)104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。
-
(四)修正本公司買回股份轉讓員工辦法。
-
(五)本公司買回庫藏股執行情形報告。
-
五、承認事項
-
(一)104 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
-
(二)104 年度盈餘分配案。
-
六、臨時動議
-
七、散會
-2-
【討論事項】
董事會 提
案 由:修訂本公司章程部分條文案。
-
說 明:(一)為配合公司法修正公司章程中有關員工酬勞及董監酬勞之分派來源及順序,其相 關比率依法令規定予以合法化,擬修訂本公司章程。
-
(二)公司章程修正條文對照表(請詳本手冊第28 頁附件二)。
-
(三)敬請 討論。
決 議:
-3-
【報 告 事 項】
一、 104 年度營業報告書
夆典科技開發股份有限公司
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一○四年度營業報告書
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各位股東女士、先生,大家好:
感謝各位股東蒞臨參加本公司一○五年股東常會,在各位股東們的支持、以及董監事和 全體同仁的努力下,本公司一○四年度之營業成果仍維持穩健獲利,希望各位股東未來仍繼 續給予本公司支持與鼓勵。
茲將一○四年之營運結果及未來展望報告如下:
-
一
-
( ) 一○四年營業結果說明
-
1.營業計劃實施成果
-
本公司一○四年度合併營業收入淨額為新台幣2,514,096 仟元,合併營業利益為
-
新台幣146,653 仟元,本期淨利為新台幣137,872 仟元,每股稅後盈餘為0.70 元。
2.預算執行情形:
-
一○四年度本公司並無對外公開財務預測。
-
財務收支及獲利能力分析
單位 : 新台幣仟元
| 分析項目 | 104 年(合併) | 104 年(合併) | 103 年(合併) | 103 年(合併) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,514,096 | 100.00% | 3,691,612 | 100.00% |
| 營業成本 | 2,212,424 | 88.00% | 3,252,408 | 88.10% |
| 營業毛利 | 301,672 | 12.00% | 439,204 | 11.09% |
| 營業費用 | 155,019 | 6.17% | 206,115 | 5.58% |
| 營業利益(損失) | 146,653 | 5.83% | 233,089 | 6.31% |
| 營業外收入及支出 | (5,026) | -0.20% | (3,663) | -0.10% |
| 稅前淨利(淨損) | 141,627 | 5.63% | 229,426 | 6.21% |
| 所得稅利益(費用) | (3,755) | -0.15% | (50,350) | -1.36% |
| 本期淨利(淨損) | 137,872 | 5.48% | 179,076 | 4.85% |
4.研究發展狀況
- 工程方面:持續研發並專注於科技廠房新、擴建工程以及公共工程建設所需專業技術 的增進及優化,透過技術不斷的提升,更確保本公司在產業的優勢及利益 擴大化。
-4-
-
建設方面:除禮聘國內知名建築師及設計群規劃設計,使本公司建案成為地區標竿 外,也透過新建築技術與設計,打造更高品質的住宅為公司在營建業增加 能見度。
-
光電方面:持續關注 LED 元件及 LED 照明技術發展動態並妥善應用,以開發更有效能 的產品、 LCM 模組產品不斷開發改良、技術的更新,以期提高產品的價值 並降低成本。
-
(二)一○五年度營業計劃概要
-
1.經營方針
-
本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念,以負責任
-
的態度,提供顧客優質的服務。
建設方面:持續透過產學合作、積極蒐集資訊,掌握未來不動產趨勢;此外,建案 土地之取得除自購外,亦將加強合建及都更產品的開發,未來冀望藉由多元化的開發模 式及新產品的引進,創造出滿足消費者在建築領域需求的建案與服務。
-
工程方面:在滿足中油、公家工程、民間設廠 ( 擴廠 ) 之需求下,加強與國內、外業
-
者之合作,透過技術引進與整合能力的提升,達到顧客滿意的之目標。
-
光電方面:以現有產品為基礎,積極開發更多產品線外,並持續尋找合作夥伴積極
-
拓展客源,對內則努力降低生產、採購成本,以期擴大在此領域的競爭力。
-
2.預期銷售數量及其依據
工程方面,民間廠商在資本支出相較前幾年樂觀,廠商資本支出已經逐步增加;政 府持續擴大內需下,公家機關的工程及標案也將繼續釋出,預估潛在商機總金額仍將逾 二十億元。
建設方面,今年建案持續興建及交屋,金額預計達十二億元。
光電方面,除銷售 LED 元件及 LCM 模組外,將在 LED 照明與消費性電子市場上 繼續深耕,預期在新產品與合作夥伴的加入下,將可以隨著景氣復甦的腳步,創造出更 多的商機。
-
3.重要之產銷政策
-
(1) 落實客戶導向的服務,成為顧客心目中最好的諮詢及協助者。
-
(2) 進行潛力地段的土地開發,透過規劃使其具有產品特色。
-
(3) 進行資源整合與合作夥伴開發。
-
-
( 三 ) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司自民國 65 年設立以來,已四十年,其間歷經多次的全球或台灣經濟環境的起伏 變化,使得我們對於在環境景氣受到巨大衝擊時,已有足夠的經驗與實力進行對應。一○ 五年度預期相較前一年度景氣呈現復甦,我們深信經過這幾年的產業佈局以及管理機制強 化,將可以使公司持續地進步,並保持營運穩建。一○四年度本公司之營業成果仍維持穩 健獲利,新的一年雖然將面對不一樣挑戰,相信在各位股東、和董監事及全體同仁的鼓勵 與支持下,我們仍將持續地進步及茁壯。
董事長 : 郭國華 經理人 : 郭國華 會計主管 : 吳秀玲
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二、監察人查核104 年度決算表冊報告。
夆典科技開發股份有限公司
監察人查核報告書
茲 准
董事會造送本公司一○四年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) ,業經資誠聯合會計師事務所翁 世榮及張淑瓊會計師查核竣事,連同一○四年度營業報告書及盈餘分配表,經本監察人查核認 為符合公司法等相關法令,爰依公司法第二一九條規定繕具報告,敬請 鑒察。
此 致
本公司一○五年股東常會
[周錫洋] 監察人: 張世宗
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中 華 民 國 一 ○ 五 年 四 月 十 九 日
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三、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。
-
說 明:(一)本公司104 年度獲利為新台幣148,679,744 元,依公司章程第二十三條規定,董監 酬勞提撥2%,計新台幣2,973,595 元,員工酬勞提撥3%,計新台幣4,460,392 元 ,皆以現金方式發放。
-
(二)謹報請 公鑑。
四、修正本公司買回股份轉讓員工辦法。
-
說 明:(一)本公司於104 年11 月 12 日訂定本公司一O 四年第一次庫藏股「買回股份轉讓 員工辦法」,並於105 年1 月22 日依法令規定及公司實際運作修正第七條條文 內容。
-
(二)買回股份轉讓員工辦法請參閱本手冊第29 頁(附件三) 。
-
(三)謹報請 公鑑。
-7-
五、本公司買回庫藏股執行情形報告。
說 明:
| 買回次數 | 第5 次 | |
|---|---|---|
| 預 計 買 回 公 司 股 份 情 形 |
董事會決議通過 | 104 年11 月12 日 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 | |
| 買回股份之種類 | 普通股 | |
| 買回股份之總金額上限 | 新台幣598,549,001 元 | |
| 預定買回期間 | 104 年11 月13 日至105 年1 月12 日 | |
| 預定買回數量 (占已發行股份總數比例) (註1) |
10,000,000 股 (4.29%) |
|
| 預計買回區間價格 | 新台幣9 元至14.2 元。 | |
| 買回之方式 | 於集中市場買進 | |
| 實 際 買 回 公 司 股 份 執 行 情 形 |
實際買回期間 | 104 年11 月13 日至105 年1 月12 日 |
| 實際買回數量 (占已發行股份總數比例) (註2) |
4,291,000 股 (1.84%) |
|
| 實際買回股份金額 | 44,095,458 元 | |
| 平均每股買回價格 | 10.28 元 | |
| 未執行完畢之原因 | 為兼顧市場機制及有效運用資金,本公 司視股價變化及成交量狀況採分批買回 策略,故未予以執行完畢。 |
|
| 辦理情形 | 尚未轉讓員工 |
註1.係以申報買回本公司股份當時之已發行股份總數所計算。
註2.係以申報買回本公司股份期間屆滿或執行完畢當時之已發行股份總數所計算。
-8-
【承 認 事 項】
董事會 提
第 一 案
-
案 由:104 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
-
說 明:(一)本公司一○四年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所翁世榮 及張淑瓊會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請監察人查核完成,並出具查 核報告書在案。(請詳本手冊第12 頁~27 頁附件一)
-
(二)營業報告書請詳本手冊第4 頁~5 頁。
-
(三)謹提請 承認。
決 議:
董事會 提
-
第 二 案
-
案 由:104 年度盈餘分配案。
-
說 明:(一)本公司民國一○四年度稅後盈餘為新台幣142,753,166元,依公司法提撥10%法定 盈餘公積新台幣14,275,317元,加計以前年度未分配盈餘新台幣344,863,828元 ,可供分配盈餘為新台幣473,341,677元,擬分派現金股利每股0.5元,計新台幣 114,356,777元。
-
(二)本次盈餘分配案,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣 後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及增資等 ,影響流通在外股份數量,致股東配股配息率因而發生變動者,擬授權董事長全
-
權處理並調整之。
-
(三)本公司一○四年度盈餘分配表(請參閱次頁)。
-
(四)謹提請 承認。
-
決 議:
-9-
| 夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位:新台幣元 |
夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位:新台幣元 |
|---|---|
| 期初可分配盈餘 | 344,863,828 |
| 加:104 年度稅後淨利 | 142,753,166 |
| 小計 | 487,616,994 |
| 減:法定盈餘公積(10%) | (14,275,317) |
| 可分配盈餘 | 473,341,677 |
| 分配項目: | |
| 股東現金股利-每股配發 0.5 元 | 114,356,777 |
| 期末未分配盈餘 | 358,984,900 |
- 註:本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。
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董事長:郭國華 經理人:郭國華 會計主管:吳秀玲
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【臨時動議】
【散會】
-11-
一 附件 ( )
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附件(二)
夆典科技開發股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 內容 | 內容 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 修正後條文 | 修正前條文 | ||||
| 第廿三條: 本公司年度如有獲利,應提撥百分之三為員工酬勞及不高於百 分之二為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈 餘金額)時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符合一 |
獲利,應提撥百分之三為員工酬勞及不高於百 | 第廿三條: 本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分配之: 1.先提繳稅款。 2.彌補以往年度虧損。 3.提列10%為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總時, |
配合公司法 235-1、240 條修 訂 |
||
| 定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。 |
不在此限。 4.依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。 5.其他依法令或主管機關核准之項目。 6.員工紅利依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之三。 7.董監酬勞依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。 8.股東紅利依一至七款規定數額後剩餘之數由董事會議定, 經股東會決議之員工紅利若為股票紅利時,其對象得包括 符合一定條件之從屬公司員工,其條件及分配比例,授權 董事會決定之。 本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃 ,以求永續經營,本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據 本公司資本預算規劃,先分派股票股利以保留所需資金,如 有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派現金股利,則 現金股利應調整不低於股利總額的百分之五。 |
||||
| 第廿三條之一: 本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損(包 括調整未分配盈餘金額),依法提撥10%為法定盈餘公積;但 法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時,不再此限。次 |
(新增) | 配合公司法235、 240 條修訂 |
|||
| 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘, | |||||
| 連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬 | |||||
| 具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃, |
|||||
| 以求永續經營,本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據本公 | |||||
| 司資本預算規劃,先分派股票股利以保留所需資金,如有剩餘 | |||||
| 再以現金股利分派之,如該年度可分派現金股利,則現金股利 | |||||
| 應調整不低於股利總額的百分之五。 | |||||
| 第廿六條: 本章程訂立於民國六十五年八月三日……(略)第三十三次修正 於民國一○三年六月十八日。第三十四次修正於民國一○五年 六月十五日。 |
第廿六條: 本章程訂立於民國六十五年八月三日……(略)第三十三次修 正於民國一○三年六月十八日。 |
增列本次修正日期 | |||
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夆典科技開發股份有限公司 附件(三) 附件 ( 三 ) 買回股份轉讓員工辦法
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第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融 監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本 公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外, 悉依本辦法規定辦理。
-
第二條本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外, 與其他流通在外普通股相同。
-
第三條本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓 予員工。
-
第四條依本辦法得轉讓之員工,係於認購基準日前正式任職於本公司及國內外子公司之員 工。前述子公司之範圍,得依金融監督管理委員會96年12月26日金管證一字第 0960073134號函辦理。
-
第五條員工得認購股數,應考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂定員 工得
-
受讓股份之權數,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購 股數之上限等因素,授權董事長另訂員工認購股數。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:
-
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
-
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間 、權利內容及限制條件等作業事項。
-
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
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第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉讓前,如遇公 司已發行之普通股股份增加,得按發行股份增加比率調整之。
-
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有 股份相同。
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂 。
第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同 。
第十一條 本辦法訂定於中華民國104年11月12日,第一次修正於民國105年1月22日。
-29-
一 附錄 ( )
夆典科技開發股份有限公司
股東會議事規則
第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能 ,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵 循。
第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規 則之規定。
第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將 股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解 任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案 傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔 案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會 議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本 公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方 式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公 司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一 及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提 出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議 案。另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之一,
-30-
董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提 案、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案, 董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日 前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷 委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
第 五 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東 會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三 時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
-
第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其 他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到 處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席 簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證 明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求 人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議 資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附 選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託 出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
- 第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長 亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理 之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解 公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之 代表人者,亦同。
-
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數 之董事、至少一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少 一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
-
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人 擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投 票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條 提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之 簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過 半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為 限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假 決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過 半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重 新提請股東會表決。
- 第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規 定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主 席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其 他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數 之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及 討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。
- 第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權(依 公司法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司:本 公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其 表決權);其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明 於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親 自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為 棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會 二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明 撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應 於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決 權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為
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準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股 東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈 出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會 召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測 站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。
- 第十四條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦 理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當 選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。
- 第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子 方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為 之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保 存。
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-
第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
-
第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
-
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人 員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。
-
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
-
第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
-
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。
第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
第十九條之一 本修正後條文自民國一○五年一月一日開始實施。
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附錄 ( 二 )
夆典科技開發股份有限公司章程
第一章 總 則
第 一 條:本公司依照公司法之規定組織定名為夆典科技開發股份有限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
1 CA02050 閥類製造業 2 CA02060 金屬容器製造業 3 CB01010 機械設備製造業 4 CB01030 污染防治設備製造業 5 CB01990 其他機械製造業 6 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 7 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 8 CC01040 照明設備製造業 9 CC01050 資料儲存及處理設備製造業
-
10 CC01080 電子零組件製造業 11 CC01101 電信管制射頻器材製造業 12 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 13 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 14 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 15 CE01010 一般儀器製造業 16 CQ01010 模具製造業 17 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 18 E103101 環境保護工程專業營造業 19 E501011 自來水管承裝商 20 E502010 燃料導管安裝工程業 21 E599010 配管工程業 22 E601010 電器承裝業 23 E601020 電器安裝業 24 E602011 冷凍空調工程業 25 E603010 電纜安裝工程業 26 E603040 消防安全設備安裝工程業 27 E603050 自動控制設備工程業 28 E603080 交通號誌安裝工程業 29 E603090 照明設備安裝工程業 30 E603100 電焊工程業 31 E603130 燃氣熱水器承裝業 32 E604010 機械安裝業 33 E605010 電腦設備安裝業 34 E701010 電信工程業 35 E801010 室內裝潢業 36 E801020 門窗安裝工程業
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- 37 E801030 室內輕鋼架工程業 38 E801040 玻璃安裝工程業 39 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 40 E901010 油漆工程業 41 E903010 防蝕、防銹工程業 42 EZ03010 鎔爐安裝業 43 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 44 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 45 EZ99990 其他工程業 46 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 47 F106010 五金批發業 48 F106030 模具批發業 49 F106040 水器材料批發業 50 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 51 F111090 建材批發業 52 F113020 電器批發業 53 F113030 精密儀器批發業 54 F113070 電信器材批發業 55 F115020 礦石批發業 56 F118010 資訊軟體批發業 57 F119010 電子材料批發業 58 F120010 耐火材料批發業 59 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 60 F206010 五金零售業 61 F206030 模具零售業 62 F206040 水器材料零售業 63 F211010 建材零售業 64 F213010 電器零售業 65 F213040 精密儀器零售業 66 F213060 電信器材零售業 67 F215020 礦石零售業 68 F218010 資訊軟體零售業 69 F219010 電子材料零售業 70 F220010 耐火材料零售業 71 F399990 其他綜合零售業 72 F401010 國際貿易業 73 F401021 電信管制射頻器材輸入業 74 H701010 住宅及大樓開發租售業 75 H701040 特定專業區開發業 76 H701060 新市鎮、新社區開發業 77 I103060 管理顧問業 78 I301010 資訊軟體服務業 79 I501010 產品設計業 80 I503010 景觀、室內設計業
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-
81 F301010 百貨公司業
-
82 F301020 超級市場業 83 F399010 便利商店業 84 F501050 飲酒店業 85 F501060 餐館業
-
86 G202010 停車場經營業
-
87 J701010 電子遊戲場業
-
88 J701020 遊樂園業
-
89 J801030 競技及休閒運動場館業
-
90 JA01990 其他汽車服務業 91 JB01010 會議及展覽服務業
-
92 JZ99080 美容美髮服務業
-
93 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 三 條:本公司設於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構,其設立、變 更或廢止均依董事會之決議辦理。
-
第 四 條:本公司得對外保證。
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-
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正分為參億伍仟萬股每股新台幣壹拾元, 授權董事會分次發行。
-
第 六 條:本公司轉投資其他事業總額,得超過本公司實收股本額百分之四十。
-
第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章及編號依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券 集中保管事業機構登錄。
-
第七條之一:本公司股票若有送交台灣證券集中保管股份有限公司集中保管之必要時,得應 該公司之請求合併換發大面額證券。
-
第 八 條:本公司股東應將其印鑑報告本公司存查凡領取股息紅利或與本公司書面接洽均以 該項印鑑為憑其變更時亦同。
-
第 九 條:本公司股務作業悉依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。
-
第 十 條:公司於必要時,得經董事會決議將股務事項委託經主管機關核定之股務代理機構 辦理。公司股務事項如委託股務代理機構辦理時,股東向公司洽辦股務事宜,即 向受託股務代理機構洽辦。
-
第十一條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票過戶。
-39-
第三章 股東會
-
第十二條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次,於每會計年度終結後六個月內 由董事會召開之,並於三十日前通知各股東;臨時會必要時依法召集之,並於十 五日前通知各股東。股東會以董事長為主席,董事長因故缺席時,由董事長指定 董事一人代理,董事長未指定時由董事互推一人代理之;由董事會以外之其他召 集權人召集者,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時,應互推一人擔 。
-
任
-
第十三條:本公司各股東,除有公司法第一七九條情形外,每股有一表決權。
-
第十三條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。前項議事 錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、月、日、場所、主席姓 名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結果,議事錄應與出席股東之 。
-
簽名簿及代理出席之委託書,一併保存於本公司
第四章 董事及監察人
-
第十四條:本公司設董事七人,監察人二人,任期均為三年,由股東會就有行為能力之人中 選任之,連選得連任。本公司全體董事、監察人所持本公司之股份總額悉依證券 管理機關規定辦理之。本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且 不得少於董事席次五分之一,獨立董事採候選人提名制度,由股東會就獨立董事 候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任 方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。董事及監察人之報酬 授權董事會參酌同業通常之水準議定之。
-
第十四條之ㄧ:本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任購買 責任保險。
-
第十五條:董事依法互推董事長一人,對外代表本公司。
-
第十六條:董事組織董事會決定本公司一切業務方針及重要事項。
-
1.召集股東會執行其決議案。
-
2.公司業務方針之審定。
-
3.公司重要章則之審定。
-
4.公司預算決算及營業報告之審議。
-
5.公司盈餘分配及資本增減之擬定。
-
6.公司重要人員之任免。
-
7.公司重要不動產之購置、出售、分割、交換、設定物權,其他一切處分。 8.其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
-
第十七條:董事會開會時,董事應親自出席,但因故未能出席,除居住國外者,得依法委託 居住國內之其他股東,經常代理出席董事會外,應於每次出具委託書列舉召集事 由之授權範圍,委託其他董事代理出席,但以代理一人為限。董事會開會時,如 以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。董事會之召集得以 書面、傳真、電子郵件方式為之。
-40-
第十八條:監察人除依法執行職務外得列席董事會議但不得加入決議。 第十九條:監察人之職權如下:
1.公司財務狀況之調查。
2.公司簿冊文件之審核。
-
3.公司業務情形之審核。
-
4.公司員工違法失職情事之檢舉。
-
5.其他依據公司法所賦予之職權。
第五章 經理人
第二十條:本公司得設總經理一人,副總經理若干人協助之,總經理承董事會之命綜理本公 司一切業務其任免均依法行之。
第六章 會 計
第廿一條:本公司會計年度每年一月一日起至十二月三十一日止。
第廿二條:本公司每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日 前,送交監察人查核後,提請股東常會承認。
-
(1)營業報告書。
-
(2)財務報表。
-
(3)盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第廿三條:本公司年度總決算如有盈餘,依下列順序分配之:
-
1.先提繳稅款。
-
2.彌補以往年度虧損。
-
提列10% 為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不 在此限。
-
4.依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
-
5.其他依法令或主管機關核准之項目。
-
6.員工紅利依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之三。
-
7.董監酬勞依一至五款規定數額後剩餘之數提撥百分之二。
-
股東紅利依一至七款規定數額後剩餘之數由董事會議定,經股東 會決議之員工紅利若為股票紅利時,其對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工,其條件及分配比例,授權董事會決定之。
本公司產業生命週期處於成長期,為配合公司長期財務規劃,以求 永續經營,本公司股利政策採剩餘股利政策。並依據本公司資本預算規劃,先分 派股票股利以保留所需資金,如有剩餘再以現金股利分派之,如該年度可分派現 金股利,則現金股利應調整不低於股利總額的百分之五。
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第七章 附 則
第廿四條:本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。 第廿五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。
第廿六條:本章程訂立於民國六十五年八月三日,第一次修正於民國六十六年六月二十八 日,第二次修正於民國六十七年二月二十七日,第三次修正於民國六十九年九月 二日,第四次修正於民國七十一年十一月三十日,第五次修正於民國七十二年七 月二十三日,第六次修正於民國七十四年二月二十七日,第七次修正於民國七十 五年六月十八日,第八次修正於民國七十五年三月十六日,第九次修正於民國七 十七年十二月二十四日,第十次修正於民國七十八年六月十日,第十一次修正於 民國七十八年十二月十二日,第十二次修正於民國七十九年九月六日,第十三次 修正於民國八十年六月二十五日,第十四次修正於民國八十年七月二十六日,第 十五次修正於民國八十一年五月二十五日,第十六次修正於民國八十一年十一月 八日。第十七次修正於民國八十三年四月二十三日。第十八次修正於民國八十四 年三月二十九日,第十九次修正於民國八十五年五月七日,第二十次修正於民國 八十六年四月十九日,第二十一次修正於民國八十九年六月九日,第二十二次修 正於民國九十年六月二十日,第二十三次修正於民國九十一年六月二十五日,第 二十四次修正民國九十三年六月十五日,第二十五次修正於民國九十四年六月十 四日,第二十六次修正於民國九十五年六月十四日,第二十七次修正於民國九十 六年六月十五日,第二十八次修正於民國九十七年六月十三日,第二十九次修正 於民國九十八年六月十六日,第三十次修正於民國九十九年六月十七日,第三十 一次修正於民國一 ○○ 年六月十七日,第三十二次修正於民國一 ○ 一年六月二十 一日,第三十三次修正於民國一○三年六月十八日。
夆典科技開發股份有限公司
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董事長:郭 國 華
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附錄 ( 三 )
夆典科技開發股份有限公司 董事及監察人持股明細表
基準日:105 年04 月16 日
| 停止過戶日股東名 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 | 簿記載之持有股數 |
|
| 董事長 | 郭國華 | 16,124,177 | |
| 董 事 | 古永嘉 | 220,865 | |
| 獨立董事 | 張寶釵 | 57,200 | |
| 獨立董事 | 蕭勝賢 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳乃華 | 0 | |
| 小計 | 16,402,242 | ||
| 監察人 | 周錫洋 | 129,920 | |
| 監察人 | 張世宗 | 5,005,629 | |
| 小計 | 5,135,549 | ||
| 合 計 | 21,537,791 |
- 註:全體董事法定應持股數:12,000,000 股。
全體監察人法定應持股數:1,200,000 股。
-43-
附錄 ( 四 )
本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬之影響: 本公司依規定無需公開財務預測,故不適用。
-44-
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