APEX — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 645

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 夆典科技開發股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：3052 645
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 645 出席通知書 本簽到卡未經本 645 夆典科技開發股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託書席通 本股東決定親自出席民國105年6月15日 公司股務代理人 1 0 5 年股東常會 1.紀念品種類：馬克杯(紀念品
由知 （星期三）舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無 地點：新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 2.股東如欲委託徵求人代理出不足時得以等值商品替代)。
股東書及 會，即請 查照。 效 時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整 席時，請於105年5月14日至
交委 此 致 親自 105年6月8日(星期例假日除
付徵託書 夆典科技開發股份有限公司 出席簽到卡 外)(限徵求1,000股(含)以上)洽徵求人徵求場所辦理。
求兩 委託 3.徵求場所詳見證基會網址：
人者 http://free.sfi.org.tw點選查
或均 詢委託書公告開會資料由此
受簽 進入即可。
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.參加股東會者，請憑股東常
代或 會出席通知書(簽名或蓋章)
理蓋 股東戶號： 或出席簽到卡出席股東會，
人章 (簽名或蓋章) 並領取紀念品，於開會當天
者視為者視為 股東戶號 [:] 股東或代理人姓名： 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
委親
股東 式。
託自
姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股
出出
席席 持有股數： 東，領取紀念品方式詳背面
。，但 「電子投票行使暨領取紀念品須知」。
105-1
645 夆典科技開發股份有限公司105年現金股利匯款申請書
夆典科技開發股份有限公司
645 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國105年6月15日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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正

背

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使 表決權，行使期間為：自105年5月 14日至105年6月12日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」股東會電子投票平 台，請依相關說明操作之。【網址: https://www.stockvote.com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決權 之股東，憑股東常會出席通知書及 出席簽到卡，於105年6月14日至 105年6月15日至元大證券股份有限 公司股務代理部B2換領紀念品，此 期間非以電子方式行使表決權之股 東，恕不發放紀念品。

645 夆典科技開發股份有限公司105年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 3.104年度盈餘分配案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 夆典科技開發股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

夆典科技開發股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月15日（星期三）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會 會場辦理報到），假新北市中和區新民街112號4樓（本公司會議室），召開105年股東常會。會議主要內容 ：(一)討論事項：修訂本公司章程部分條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.監察人查核104年 度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修正本公司買回股份轉讓員工辦法。5.本公司 買回庫藏股執行情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.104年 度盈餘分配案。(四)臨時動議。

• 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.5元，計新台幣114,356,777元，俟本次股東 常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段 210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書 公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 此 致

• 貴 股 東

夆典科技開發股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。