APEX — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	16:54:01
發言人	范修文	發言人職稱	董事長室副總	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一.討論事項(一): 修訂本公司章程部分條文案 二.報告事項 (1)一○四年度營業報告書 (2)監察人查核一○四年度決算表冊報告 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)修正本公司買回股份轉讓員工辦法 (5)本公司買回庫藏股執行情形報告 三.承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○四年度盈餘分配案 四.討論事項(二)： 一○四年度盈餘轉增資發行新股案 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無

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