APEX — AGM Information 2015

May 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/22	發言時間	12:29:40
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	代子公司昌吉營造股份有限公司公告一○四年股東常會 重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/05/22
說明	1.股東常會日期:104/05/22 2.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一○三年度盈餘分配案 (3)改選董事、監察人案(共計三席董事、一席監察人) 當選名單如下: 董事:夆典科技開發股份有限公司代表人王昭貴 池啟光、張世宗 監察人:周錫洋 (4)通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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