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股票代碼：3052

   夆典科技開發股份有限公司
    APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一 ○ 三年股東常會各項議案參考資料

中華民國一○三年六月十八日

`【承認事項】`

董事會 提

說明：(一)本公司一○二年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及翁世榮會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。（請詳議事手冊）
(二)謹提請承認。

第 二 案

案    由：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。

董事會 提

說    明：(一)本公司一○二年度盈餘分配案(請詳議事手冊)。

(二)本公司擬議配發員工紅利 22,938,681元、董監酬勞15,292,454元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，調整103年度之費用。
(三)本公司民國一○二年度稅後盈餘為新台幣1,252,947,214 元，加計以前年度未分配盈餘47,498,548 元，減除首次採用IFRS 調整數新台幣480,326,723 及保留盈餘調整數新台幣1,103,174 後金額為新台幣819,015,865 元，依公司法提撥10%法定盈餘公積新台幣81,901,587 元，加計特別盈餘公積迴轉金額 27,508,426 元，可供分配盈餘為新台幣764,622,704 元；分配股東股票股利每股1 元計新台幣203,675,310 元、現金股利每股1 元計新台幣203,675,310 元。
(四) 本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權(息)基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及增資等，影響流通在外股份數量，致股東配股配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理。
(五)謹提請承認。
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第 一 案

                                                                                董事會 提
說    明：

第 三 案

案    由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請  討論。

     - `董事會 提`

說明：(一)本公司考量未來業務發展需要，擬自一○二年度可分配盈餘中提撥新台幣 203,675,310 元，轉增資發行新股20,367,531 股，每股面額10 元，按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例分配之，每仟股無償配發100 股。
(二)本次盈餘轉增資發行新股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
(三)本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
(四)如嗣後因可轉換公司債轉換普通股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及增資，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事長全權處
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理並調整之。