APEX — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/26	發言時間	17:08:21
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 二.承認事項： (1)一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○二年度盈餘分配案 三.討論事項： (1)擬修訂本公司章程案 (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無

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