APEX — AGM Information 2013

Jul 3, 2013

股票代碼：3052

   夆典科技開發股份有限公司
    APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一 ○ 二年股東常會 各項議案參考資料

中華民國一○二年六月十四日

• 1 -

【承 認 事 項】

• 第 一 案

• 案 由：一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

董事會 提

• 說 明：(一)本公司一○一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經 資誠聯合會計師事務所王輝賢及張淑瓊會計師查核簽證完竣，連同營業報告書 送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。（請詳議事手冊）

• (二)謹提請 承認。

第 二 案

案    由：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

董事會 提

說    明：(一)本公司一○一年度盈餘分配表(請參閱次頁)。

• (二)本公司102 年3 月27 日董事會擬議配發員工紅利 5,729,360 元、董監酬勞 3,819,574 元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計 變動，調整102 年度之費用。

• (三)本公司民國一○一年度稅後盈餘為新台幣179,784,196 元，依公司法提撥10% 法定盈餘公積新台幣17,978,420 元，加計以前年度未分配盈餘31,098,705 元， 可供分配盈餘為新台幣222,077,385 元；分配股東股票股利每股0.5 元計新台 幣96,988,240 元、現金股利每股0.4 元計新台幣77,590,597 元。

• (四)本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權(息)基準日等事宜。 如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及 增資等，影響流通在外股份數量，致股東配股配息率因而發生變動者，擬請股 東常會授權董事長全權處理。

• (五)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈 餘公積提列數額，報告如下：

  • 1.依據101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號令【金融事業請改依目 的事業主管機關函令】規定辦理。

  • 2.本公司自102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致102 年1 月1 日 未分配盈餘減少新台幣 480,327 仟元，依法免就帳列股東權益項下之【未實 現重估增值】及【累積換算調整數（利益）】轉入保留盈餘部分提列特別盈 餘公積。

  • 3.倘若本公司102 年第一季提報董事會之財務報告有異動者，以該等異動後數 額提報股東會。

• 2 -

(六)謹提請 承認。

夆典科技開發股份有限公司 盈餘分配表 一○一年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初可分配盈餘	31,098,705
加:101 年度稅後淨利	179,784,196
特別盈餘公積	29,172,904
小計	240,055,805
減: 法定盈餘公積(10%)	(17,978,420)
可分配盈餘	222,077,385
分配項目
股東股票股利(每股0.5 元)	96,988,240
股東現金股利(每股0.4 元)	77,590,597
小計	174,578,837
期末未分配盈餘	47,498,548
附註: 101 年員工紅利(3%) 101 年董監酬勞(2%)	5,729,360 3,819,574
	9,548,934

董事長：郭國華             經理人：郭國華             會計主管：范修文

• 3 -

【討 論 事 項】

第 一 案

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

   - `董事會 提`
  

• 說 明：(一)本公司考量未來業務發展需要，擬自一○一年度可分配盈餘中提撥新台幣 96,988,240 元，轉增資發行新股9,698,824 股，每股面額10 元，按配股基準日 股東名簿所載之股東持股比例分配之，每仟股無償配發50 股。

• (二)本次盈餘轉增資發行新股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在配股基準 日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股 依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認 購之。

  • 通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。

• (四)如嗣後因可轉換公司債轉換普通股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及增 資，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董 事長全權處理並調整之。

• (五)上述發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境影響而需修正時，擬提 請股東會授權董事長全權處理。

• (六)敬請 討論。

第 二 案

• 案 由：擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 討論。

• 董事會 提

• 說 明： (一)配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修訂及公司實際業務需 要。

• (二)檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。

• (三)敬請 討論。

• 4 -