APEX — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	17:02:52
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○一年度營業報告 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告 二.承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)一○一年度盈餘分配案 三.討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無

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