APACT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에이팩트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에이팩트주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26전화번호: 031-8046-1700
작 성 자:	성 명: 최시영부서 및 직위: 재무기획담당전화번호: 031-8046-1716

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이팩트본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원PC: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이팩트보통주1,0640.00본인자기주식(의결권이제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

뮤츄얼그로우쓰(유)최대주주보통주23,440,78055.33최대주주-23,440,78055.33-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최시영보통주24,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이팩트http://www.apact.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)에이팩트 주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 전화번호: 031-8046-1716 팩스번호: 031-8046-1703

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 09 시경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, 1층 다목적실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.21~2026.03.30한국예탁결재원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 03월 21일 오전 9시부터 03월 30일 오후 5시까지 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 정기주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 후공정으로 패키징과 테스트 공정으로 이루어져 있습니다. 주요 고객은 SK하이닉스와 삼성전자 입니다.

AI 발 메모리 반도체 수요 증가에 따라 반도체 경기가 회복 국면을 지나, 호황 국면으로 진입하고 있는 상황의 영향으로 주요 고객사의 외주 물량이 증가하여 2025년에는 매출 증가 및 비용 절감을 통해 흑자전환을 이루었습니다. 지난 2022년 PKG 사업 양수에 따라 최근 팹리스 고객들을 대상으로 반도체 후공정 PKG 및 TEST 일괄생산체제를 기반으로 Turn-Key 사업을 확대해 나가고 있으며, 신규 고객 발굴 및 제품 개발도 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2025. 12. 31 현재
제 18 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ. 유동자산	40,586,421,031	26,469,625,212
현금및현금성자산	16,234,901,019	14,160,333,541
단기금융상품	7,000,000,000	-
매출채권	8,764,611,773	7,295,406,729
계약자산	1,602,606,728	-
기타유동수취채권	528,732,792	680,817,177
재고자산	5,541,277,375	3,582,698,535
당기법인세자산	-	84,435,140
기타유동자산	914,291,344	665,934,090
Ⅱ. 비유동자산	141,273,236,117	136,018,335,440
관계기업투자주식	1,988,582,932	-
기타비유동수취채권	304,025,000	321,784,926
기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,000	1,000
파생상품자산	6,057,308,739	-
유형자산	119,691,717,992	121,892,796,965
사용권자산	479,108,851	679,515,629
무형자산	862,203,379	1,574,392,349
이연법인세자산	11,756,443,591	11,508,615,394
기타비유동자산	85,368,100	41,229,177
순확정급여자산	48,476,533	-
자산 총계	181,859,657,148	162,487,960,652
Ⅰ. 유동부채	66,289,884,738	86,311,819,478
매입채무및기타지급채무	11,652,837,814	13,605,143,590
단기차입금및유동성장기차입금	54,100,000,000	71,900,000,000
당기법인세부채	34,383,130	-
유동리스부채	309,226,159	643,518,133
기타유동부채	193,437,635	163,157,755
Ⅱ. 비유동부채	45,378,834,158	20,939,925,185
장기차입금	19,200,000,000	20,000,000,000
전환사채	4,689,503,580	-
신주인수권부사채	17,101,178,974	-
파생상품부채	3,719,929,381	-
비유동리스부채	181,052,991	53,214,941
충당부채	7,175,293	7,167,427
순확정급여부채	-	395,771,831
장기종업원급여부채	479,993,939	483,770,986
부채 총계	111,668,718,896	107,251,744,663
Ⅰ. 자본금	21,181,046,500	21,181,046,500
Ⅱ. 자본잉여금	68,608,259,531	58,835,721,950
Ⅲ. 자본조정	(5,589,192)	(5,589,192)
Ⅳ. 이익잉여금	(19,592,778,587)	(24,774,963,269)
자본 총계	70,190,938,252	55,236,215,989
부채및자본 총계	181,859,657,148	162,487,960,652

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
I. 매출액	110,999,185,614	86,722,560,746
II. 매출원가	101,068,682,267	102,229,883,603
III. 매출총이익(손실)	9,930,503,347	(15,507,322,857)
IV. 판매비와관리비	4,663,090,275	6,025,479,149
V. 영업이익(손실)	5,267,413,072	(21,532,802,006)
기타수익	1,515,605,326	2,247,214,155
기타비용	1,998,744,796	25,930,365,815
금융수익	5,193,624,845	557,768,775
금융비용	4,665,381,034	4,258,710,416
지분법손실	149,469,100	-
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,163,048,313	(48,916,895,307)
VII. 법인세비용(수익)	(63,091,138)	1,800,019,318
VIII. 당기순이익(손실)	5,226,139,451	(50,716,914,625)
IX. 기타포괄손익	(43,954,769)	(733,096,324)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(43,954,769)	(733,096,324)
X. 총포괄이익(손실)	5,182,184,682	(51,450,010,949)
XI. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	123	(1,208)
희석주당이익(손실)	23	(1,208)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(19,592,778,587)	(24,774,963,269)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(24,774,963,269)	26,675,047,680
2. 확정급여제도의 재측정요소	(43,954,769)	(733,096,324)
3. 당기순이익(손실)	5,226,139,451	(50,716,914,625)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	(19,592,778,587)	(24,774,963,269)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)⑩ 전 각호에 부대되는 사업	제2조 (목적)⑩ 반도체 제조 관련 재료, 장비, 부품과 기타 관련 상품 중개업⑪ 반돛 관련 제품의 제도 및 도소매업⑫ 전 각호에 부대되는 사업	사업 목적추가
제15조 (전환사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제15조 (전환사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	발행한도증액
제16조 (신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제16조 (신주인수권부사채의 발행)① 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	발행한도증액
<신설>	제35조의4 (이사의 충실의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지독한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	상법 개정에따른 신설
	부칙이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.	시행일 지정

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	331백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	96백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음