APACT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

에이팩트/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 1층 다목적실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고(2025년도) <부의안건> 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	⑩ 반도체 제조 과련 재료, 장비, 품과 기타 관련 상품 중개업 ⑪ 반도체 관련 제품의 제조 및 도소매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-