APACT Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

하이셈/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)하이셈 본사
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고 및 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고(2019년도) <부의안건> 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-