APACT Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

하이셈/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)하이셈 본사 1층 교육실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고 및 외부감사인 선임 보고  - 내부회계제도 운영실태 보고  - 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)    - 사외이사 지만수 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인)    - 감사 김광성 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지만수	1967-02	3	신규선임	`17.8월~`18.9월 대통령비서실 경제수석실, 선임해정관 `12.8월~현재 한국금융연구원, 선임연구원 `18.9월~현재 정책기획위원회, 연구위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광성	1956-04	3	신규선임	상근	`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무 `14.11월~`16.2월 외환선물, 고문 `16.3월~`18.2월 보고펀드자산운용, 전무