Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 4, 2021

奥特佳新能源科技股份有限公司

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证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-075

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于2021 年7 月20 日召开2021 年第三次临时股东大 会。现将有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）股东大会届次：奥特佳新能源科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议组织召集程序的合法、合规性：本次股东大会的组 织召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。股 东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决 的以第一次投票结果为准。

（五）会议的时间和地点

现场会议时间：2021 年7 月20 日（星期二）14 点。

网络投票时间：本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 股东提供网络投票平台。通过深圳证券交易所的交易系统进行网络 投票的具体时间为2021 年7 月20 日9:15-9:25，9:30-11:30 和

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奥特佳新能源科技股份有限公司

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2021 年7 月20 日9:15-15:00。网络投票的具体方法 及操作流程请见本通知的附件4。

会议地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8 号办公楼5 楼9 号 会议室。新冠肺炎疫情防疫期间，为降低疫情传播风险，本公司提 倡各位股东通过网络投票的方式参与本次股东大会。

• （六）股权登记日：2021 年7 月13 日（星期二 ）。 （七）出席对象

• 1.于本次会议股权登记日（2021 年7 月13 日）下午收市时在

• 中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，代理人不必是本公司股东；

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）此次会议将审议如下议案：

• 1.00 关于选举冯科先生任公司独立董事的议案；

• 2.00 关于续聘年审会计师事务所的议案。

• （二）议案披露情况

上述议案已经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相 关会议决议内容请详见本公司于2021 年7 月5 日在巨潮资讯网及 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报等媒体上发布的公 告。议案具体内容请见本通知的附件1。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表：

议案编码 议案名称

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奥特佳新能源科技股份有限公司

议案编码	议案名称
100	总议案
1.00	关于选举冯科先生任公司独立董事的议案
2.00	关于续聘年审会计师事务所的议案

四、现场会议的登记方法

（一）登记时间：2021 年7 月18 日，8 点30 分至17 点。 （二）登记方法

股东可以以现场递交、信函邮寄、传真方式办理登记。登记须 填写现场参会登记书（详见本通知的附件2）。

以现场递交方式办理登记的，自然人股东应向本公司提交其本 人股东账户卡、开立该股东账户卡所使用的身份证件。自然人股东 委托他人代理出席会议的，除上述材料外，代理人还应持其本人身 份证及委托人签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议 的，应向本公司提交该法人的股东账户卡、开立该股东账户卡所使 用的证件（如营业执照）复印件（须加盖该法人的公章）、法定代 表人身份证明。由法定代表人委托他人代理出席会议的，除上述材 料外，代理人还须持其本人身份证、该法人出具的授权委托书（详 见本通知的附件3）。

以信函邮寄、传真方式进行登记的，请股东比照现场递交方式 所需提交的材料，向本公司提供相关证件的复印件（须股东签名或 加盖公章）及授权委托书原件（若有）或其电子版，并在现场参加 会议时，提交相关证件、授权委托书（若有）的原件。

（三）登记的地址及联系方式

地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路8 号，奥特佳新 能源科技股份有限公司董事会办公室

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电话、传真：025-52600072

邮政编码：211111

联系人：李丽培

• （四）登记及参加本次会议的股东的各项费用须自理。 特此通知。

• 附件：1.奥特佳新能源科技股份有限公司2021 年第三次临时 股东大会议案；

• 2.现场参会登记书；

• 3.授权委托书；

• 4.参加网络投票的具体操作流程。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会 2021 年7 月5 日

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附件1：

奥特佳新能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议案

请各位股东审议以下议案：

一、关于选举冯科先生任公司独立董事的议案

选举冯科先生任公司独立董事。冯科先生简历如下：

冯科，男，1971 年7 月4 日生，广东省东源县人。北京大学经 济学院理论经济学博士，北京大学光华管理学院应用经济学博士后。 现任北京大学金融与产业发展研究中心主任，北京大学经济学院金 融系教授，硕士生导师，博士生导师。

在1993 年7 月于广东金融学院毕业，主修国际金融；在1999 年7 月于广东省社会科学院毕业，取得经济硕士学位；及在2002 年7 月于北京大学经济学院毕业，取得理论经济学博士学位。

由2002 年11 月至2006 年1 月期间，于金鹰基金管理有限公 司出任总经理助理，北京分公司总经理；由2006 年1 月至2009 年 1 月在北京大学经济学院从事二站博士后研究；由2009 年1 月自 2010 年1 月在北京大学软件与微电子学院担任副教授；自2010 年 1 月起，于北京大学经济学院担任副教授，教授。研究领域为宏观 金融，房地产金融，投资与资本市场，互联网金融。出版了金融脱 媒之殇，投资管理，互联网金融的理论与实践多部专著。编写国土 空间利用与城市更新发展。在经济研究，中国工业经济，经济学动 态等核心期刊和SCI 发表论文数十篇。主持国家社会科学基金和北 京市哲学社会科学基金重点项目多项。并荣获国家社会科学基金优 秀成果一等奖，北京大学唐立新奖教学奖，北京大学继续教育优秀 奖。同时为北京市书法家协会会员。兼任国家互联网金融安全技术

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奥特佳新能源科技股份有限公司

委员会委员，北大资产经营公司董事。现任广宇发展独立董事。

经本公司董事会提名委员会审查，冯科先生具备深交所独立董 事任职资格，不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措 施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易 所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。 冯科先生目前不持有本公司股份。

二、关于续聘年审会计师事务所的议案

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度报告审计机构。关于天职国际的具体情况，请参阅本公司 7 月5 日披露的《关于拟续聘年审会计师事务所的公告》。

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《》

附件2：

现场参会登记书

奥特佳新能源科技股份有限公司：

本人（本机构） 系你公司股 东，联系电话： 。兹确认，本人（本机构）将亲 自（委托代理人代为）出席你公司于2021 年7 月20 日举行的2021 年第三次临时股东大会，特此登记确认。

股东签名/盖章 证件号码/统一社会信用代码 持有你公司股份数（于股权登记日收 市时） 股东证账号 日期（年月日）

说明：

1.以邮寄或传真方式登记的股东，请将登记书于2021 年7 月20 日17 点之前寄发至 本公司董事会办公室，地址：江苏省南京市江宁区秣周东路8 号。联系人：李丽培。邮 政编码：211111。传真号码：025-52600072。

2.上述登记书的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

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附件3：

奥特佳新能源科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本人（本机构）出席 你公司 2021 年7 月20 日 召开的 2021 年第三次临时股东大会 ，对 以下议案以投票的方式代为行使表决权：

议案编号	议案内容	同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	关于选举冯科先生任公司独立董事的议案
2.00	关于续聘年审会计师事务所的议案

说明：

• 1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方格内选择一项，使用

• “√”标记。事先未作具体标记的，代理人可按自己的意愿表决。

• 2.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 受托人身份证件号码：

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附件4：

网络投票的具体方法及操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362239；

2.投票简称：奥特投票；

3.填报表决意见：本次股东大会议案均为非累计投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权；

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

本次股东大会可以通过深圳证券交易所的交易系统及互联网 投票系统进行网络投票。对上述两种网络投票过程中所需的身份认 证、密码或数字证书服务及投票的具体操作方法，请参考为深圳证 券交易所提供网络投票服务的深圳证券信息有限公司网站的相关 介绍，网址为：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

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