Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 14, 2019

奥特佳新能源科技股份有限公司

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证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-004

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于更正股东大会通知有关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2019 年1 月11 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开2019 年度第一次临时股东大会的通知》 （2019-003 号）公告（以下简称《通知》）。由于工作人员疏忽， 该公告的附件3《授权委托书》中议案列表的议案题目（以下简称 议案题目）与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致，现 予以更正。

一、《通知》的更正

更正之前，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于 提 高 本公司独立董事津贴的议案》。

更正之后，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于 调

整 本公司独立董事津贴的议案》。

二、《授权委托书》的更正

更正之前，议案3 的题目为：

议案编号：3.00；议案内容：关于 提高 本公司独立董事津贴的 议案。

更正之后，议案3 的题目为：

议案编号：3.00；议案内容：关于 调整 本公司独立董事津贴的 议案。

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议案3 的具体内容本身（即拟将本公司独立董事津贴由6 万元 每年调整为8 万元每年）未发生变化。

更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资 者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司2019 年度第一次 临时股东大会的登记事宜。

对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。 特此公告。

附件：更正后的《授权委托书》

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会 2019 年1 月15 日

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附件：

奥特佳新能源科技股份有限公司

2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

奥特佳新能源科技股份有限公司：

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席 你公司2019 年1 月28 日召开的2019 年度第一次临时股东大会， 对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

议案编号	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于更换本公司年度审计机构的议案	√
3.00	关于调整本公司独立董事津贴的议案	√

说明：

• 1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用

• “√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意 愿表决；

• 2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

• 人签字；

  • 3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人证件号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

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