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Oct 24, 2012

年第三次临时股东大会通知

江苏金飞达服装股份有限公司

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股票简称：金飞达 股票代码： 002239 公告编号：2012-046

江苏金飞达服装股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

• 江苏金飞达服装股份有限公司定于 2012 年 11 月 16 日上午 9：00 在子公司金

• 飞祥二楼会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

  • 1、召开时间：2012 年 11 月 16 日上午 9：00 召开，会期半天；

• 2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路298号）；

  • 3、召 集 人：公司董事会；

  • 4、召开方式：现场投票表决；

  • 5、表决方式：董事、监事选举以累积投票方式表决；

  • 6、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止 2012 年 11 月 13 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

  • 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

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年第三次临时股东大会通知

江苏金飞达服装股份有限公司

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1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

董事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》http://www.cninfo.com.cn 公 司第二届董事会第十五次会议公告（公告编号：2012-043）。

2、审议关于公司监事会换届选举的议案；

监事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》http://www.cninfo.com.cn 公 司第二届监事会第十一次会议公告（公告编号：2012-044）。

• 3、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

四、会议登记办法

1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、 授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股 凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记， 异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

3、登记时间：2012 年11 月14 日至2012 年11 月15 日

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

2、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288 号 邮 编：226300

3、联系方式：联 系 人：沈 燕

联系电话：0513-80169115 传 真：0513-80167999

六、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股 份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

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江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会通知

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• 委托人证券帐号： 委托人持股数：

• 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：

授权人对审议事项的累积投票表决指示：

• 一、审议关于公司董事会换届选举的议案；

• 1、选举王进飞先生为公司第三届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 2、选举王艳妍女士为公司第三届董事会董事；

• 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 3、选举庄红专先生为公司第三届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 4、选举郁亮华先生为公司第三届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 5、选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 6、选举赵清女士为公司第三届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 7、选举葛亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 8、选举王心仿先生（独立董事）为公司第三届董事会董事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  • 9、选举洪亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事。 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

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年第三次临时股东大会通知

江苏金飞达服装股份有限公司

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二、审议关于公司监事会换届选举的议案；

1、选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事；

同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

2、选举黄兆荣先生为公司第三届监事会监事。

同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二○一二年十月二十二日

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