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Dec 2, 2009

年度第一次临时股东大会通知

江苏金飞达服装股份有限公司

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股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2009-035

江苏金飞达服装股份有限公司 关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司定于2009 年12 月18 日上午9：00 在本公司会 议室召开公司2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2009 年12 月18 日上午9：00 召开，会期半天；

• 2、召开地点：本公司办公楼会议室；

• 3、召集人： 公司董事会；

  • 4、召开方式：现场以累积投票方式表决；

  • 5、其 他： 股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止2009 年12 月15 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  • 2、审议关于公司监事会换届选举的议案。

  • 3、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案

  • 四、会议登记办法

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江苏金飞达服装股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会通知

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1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、 授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股 凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记， 异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

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五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

• 2、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288 号 邮 编：226300

• 3、联系方式：联系人：任燕 联系电话：0513-80169115 传 真：0513-80167999

六、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份 有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：

授权人对审议事项的累积投票表决指示：

• 一、审议关于公司董事会换届选举的议案；

• 1、选举王进飞先生为公司第二届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 2、选举王艳妍女士为公司第二届董事会董事；

• 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 3、选举庄红专先生为公司第二届董事会董事；

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江苏金飞达服装股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会通知

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  - 同意（  ）票；反对（   ）票；弃权（  ）票 

• 4、选举王筱娟女士为公司第二届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 5、选举汤建华女士为公司第二届董事会董事；

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 6、选举邢光兰女士为公司第二届董事会董事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 7、选举窦钰先生（独立董事）为公司第二届董事会董事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

• 8、选举张晏维先生（独立董事）为公司第二届董事会董事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  • 9、选举刘林青先生（独立董事）为公司第二届董事会董事。 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  • 二、 审议关于公司监事会换届选举的议案；

  • 1、选举吴声荣先生为公司第二届监事会监事； 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  • 2、选举季林先生为公司第二届监事会监事。

  • 同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  • 三、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案 同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会 二○○九年十二月二日

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