Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 31, 2013

董事会决议

江苏金飞达服装股份有限公司

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证券简称：金飞达 证券代码： 002239 公告编号：2013-046

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2013 年11
月31 日以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2013 年10 月
25 日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞先生主持，会议应到
董事8 人，亲自出席董事７人，独立董事葛亮因身体原因委托独立董事王心
仿出席。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：

• 1、审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区设立“上海纺冠

• 电子商务有限公司”的议案》

公司在巨潮资讯网及证券时报上刊登了关于设立该公司的公告，请投资
者查阅。

因公司董事长王进飞先生在“上海纺冠电子商务有限公司”另一发起人
股东南通家纺联盟投资股份有限公司中任董事，故本次投资构成关联交易，
公司董事长王进飞先生对本议案回避表决。

7票同意，0票反对，0票弃权

• 2、审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区设立“上海圣游

• 投资有限公司”的议案》

公司在巨潮资讯网及证券时报上刊登了关于设立该公司的公告，请投资
者查阅。

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江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议

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8票同意，0票反对，0票弃权

• 3、审议通过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

会议同意公司向商业银行申请授信额度人民币5000万元，实际借款金额
将视公司生产经营和投资发展的实际资金需求来确定，董事会授权董事长在
授信额度内办理一切授信、借款及相关事宜（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）。

8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

二○一三年十月三十一日

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