Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 17, 2024

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2024-032

山东奥福环保科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、

监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥福环保”）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于 选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员	成员
审计委员会	安广实	安广实、张浩、潘吉庆
薪酬与考核委员会	范永明	范永明、安广实、潘吉庆
战略委员会	潘吉庆	潘吉庆、刘洪月、张浩
提名委员会	张浩	张浩、范永明、潘吉庆

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数， 并由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员安广实先生为会计专业人士， 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

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公司第四届董事会各专门委员会任期三年，与第四届董事会任期一致。

三、选举公司第四届监事会主席

选举张旭光先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自公司第四届监 事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

• 1、总经理：武雄晖先生

• 2、副总经理：刘坤先生、孟萍女士、江涛先生

• 3、财务总监：曹正先生

• 4、董事会秘书：潘洁羽女士

以上高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

五、聘任公司证券事务代表

聘任张凤珍女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

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附件：

（ 1 ）潘吉庆先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

潘吉庆先生为公司第一大股东。截至目前，潘吉庆先生直接持有公司股份 10,743,827 股，持股比例 13.90%。潘吉庆先生和孟萍女士系夫妻关系，和潘洁羽 女士系父女关系，和江涛先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会 的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董 事任职资格的要求。

（ 2 ）武雄晖先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

截至目前，武雄晖先生直接持有公司股份 221,762 股，持股比例 0.29%。武 雄晖先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要 求。

（ 3 ）刘洪月先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

截至目前，刘洪月先生直接持有公司股份 1,139,538 股，持股比例 1.47%。 刘洪月先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

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未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

（ 4 ）刘坤先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

截至目前，刘坤先生直接持有公司股份 32,697 股，持股比例 0.04%。刘坤先 生与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。

（ 5 ）安广实先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

安广实先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相 关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

（ 6 ）范永明先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

范永明先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相 关法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

（ 7 ）张浩先生

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简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

张浩先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关 法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

（ 8 ）孟萍女士

1968 年出生，女，西北轻工业学院硅酸盐专业学士学历，中国国籍，无永久 境外居留权。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任山东省龙口市陶瓷厂陶瓷产品技术 员，1994 年 8 月至 2001 年 7 月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师， 2001 年 8 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2009 年 7 月任创 导科技国际贸易部经理，2009 年 8 月至今历任北京奥福（临邑）精细陶瓷有限 公司、奥福环保国际贸易部经理，2018 年 3 月至今任奥福环保副总经理。

截至目前，孟萍女士未持有公司股份。孟萍女士和潘吉庆先生系夫妻关系， 和潘洁羽女士系母女关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交 易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职 资格的要求。

（ 9 ）江涛先生

1983 年出生，男，大专学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。 2002 年 12 月至 2009 年 7 月历任创导科技工段长、车间主任、厂长，2009 年 8 月至今历任北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司、奥福环保厂长、生产总监；2019 年 11 月至今任蚌埠奥美精密制造有限公司董事、总经理；2022 年 2 月至今任江 西奥福精细陶瓷有限公司董事长。

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截至目前，江涛先生直接持有公司股份 336,471 股，持股比例 0.44%。江涛 先生和潘吉庆先生存在亲属关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人 员任职资格的要求。

（ 10 ）潘洁羽女士

1995 年出生，女，美国俄亥俄州立大学环境工程专业理学学士学位，中国国 籍，无永久境外居留权。2017 年 12 月至 2020 年 10 月历任德州奥深节能环保技 术有限公司技术员、总经理助理；2020 年 12 月至今任安徽奥福精细陶瓷有限公 司总经理助理。2021 年 10 月至今任奥福环保董事会秘书。

截至目前，潘洁羽女士未持有公司股份。潘洁羽女士和潘吉庆先生系父女关 系，和孟萍女士系母女关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任 职资格的要求。

（ 11 ）曹正先生

1968 年出生，男，安徽财贸学院会计专业本科学士学历，安徽工商管理学院 工商管理专业硕士研究生。中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 8 月至 1993 年 3 月任蚌埠市第一轻工业局蚌埠酒精厂财务科科员，1993 年 3 月至 1997 年 4 月任合肥东方实业总公司财务科副科长，1997 年 4 月至 2002 年 9 月历任合肥美 菱股份有限公司会计主管、分公司财务经理；2002 年 9 月至 2008 年 1 月，任华 东中药工程集团有限公司投资财务管理部经理，2008 年 1 月至 2015 年 11 月， 任安徽恒星制药有限公司财务总监，2015 年 11 月至 2017 年 11 月任奥福环保财 务经理，2017 年 11 月至今任奥福环保财务总监。

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截至目前，曹正先生直接持有公司股份 10,899 股，持股比例 0.01%。曹正先 生与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

（ 12 ）张旭光先生

简历参见 2024 年 4 月 27 日《山东奥福环保科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

截至目前，张旭光先生直接持有公司股份 161,895 股，持股比例 0.21%。张 旭光先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件对监事任职资格的要求。

（ 13 ）张凤珍女士

1979 年出生，女，东北大学会计专业，中级会计师职称，中国国籍，无永 久境外居留权。1999 年 11 月至 2003 年 10 月任德州昌源纸业有限公司质检 员；2004 年 3 月至 2010 年 1 月历任德州市新华建钢结构有限公司销售经理助 理、工程经理助理、主管会计；2010 年 2 月至 2011 年 8 月任山东铭源乳胶有 限公司财务主管，2011 年 9 月至今历任奥福环保主管会计、财务部副经理、审 计部主管、证券事务代表。

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