Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

• 证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2024 012

山东奥福环保科技股份有限公司

关于调整2022 年限制性股票激励计划授予价格 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告 如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的 独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于山东奥 福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核 实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2022 年 4 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露 了《山东奥福环保科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2022-029），根据公司其他独立董事的委托，独立董事安广实先生

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作为征集人就 2022 年第三次临时股东大会审议的公司 2022 限制性股票激励计 划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予的 激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 5 日，公司于上海证券交易所网 站（ww.sse.com.cn）披露了《山东奥福环保科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告 编号：2022-034）。

4、2022 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《山东奥福环保科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单 进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监 事会对授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

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1、调整事由

公司于 2022 年 5 月 13 日披露了《山东奥福环保科技股份有限公司 2021 年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037），向全体股东每股派发现金红 利 0.26 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司 2022 年限制性股票激励计划 的授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》“第十章 限制性股票激励计 划的调整方法和程序”的规定：公司发生派息时，激励对象获授限制性股票后至 归属前的限制性股票授予价格的调整方法如下：P=P0-V，其中：P0 为调整前的 授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须 大于 1。

因此，公司 2022 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=18.00-0.26=17.74 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整限制性股票授予价格 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

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公司本次归属、作废及调整事项已经取得了必要的批准和授权，本次归属、 作废及调整符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，亦不违反《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，公司尚需就本次归属、作废及调整事项履行信息披露义务。

六、上网公告附件

1、《世纪同仁律师事务所关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分限制性股票及调 整授予价格的法律意见书》。

特此公告。

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山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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