Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2024-024

山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公 告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会 第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、 刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、 范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历 详见附件）

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计 专业人士。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交 易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年年度股东大会 审议董事会换届事宜，其中非独立董事及独立董事将分别以累积投票制方式进行。 公司第四届董事会自 2023 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

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公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于 监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张旭光先生、 耿欣雨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述 监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、 监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易 所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情 形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议 通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》 等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作 和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

1 . 潘吉庆先生简历如下 ：潘吉庆，男，1969 年出生，西北轻工学院陶瓷专业 本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 6 月在国家建 材局蚌埠玻璃设计院任职，2001 年 7 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董事、董事长、总经理，2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任 奥德维纳有限公司监事、执行董事，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳 环保节能技术有限公司监事，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事长，2014 年 7 月至 2022 年 10 月任德州奥深执行董 事，2017 年 1 月至今任上海运百董事，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限 执行董事兼经理，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事长、总经理，2019 年 10 月至今任稀土催化创新研究院（东营）有限公司董事，2019 年 11 月至今 任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董事，2020 年 12 月至 2023 年 8 月任安徽奥福执行董事兼总经理，2015 年 3 月至 2021 年 8 月任奥福环保总经 理，2015 年 3 月至今任奥福环保董事长。

2. 武雄晖先生简历如下： 武雄晖，男，1976 年出生，东南大学自动化专业本 科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 7 月至 2006 年 8 月历任昆明新 高原科技有限公司技术员、部门经理，2006 年 9 月至 2014 年 9 月任昆明禾瑞科 技有限公司总工程师、副总经理，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环 保节能技术有限公司经理，2008 年 11 月至 2010 年 5 月任贵阳高新博昌科技有 限公司执行董事，2013 年 1 月至 2015 年 3 月任云南本华科技有限公司监事， 2014 年 9 月至 2016 年 4 月历任奥福有限、奥福环保总经理助理、德州奥深副总 经理，2016 年 4 月至 2021 年 10 月历任奥福环保副总经理、董事会秘书，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董事，2021 年 3 月至 今任奥福环保董事，2021 年 8 月至今任奥福环保总经理，2023 年 8 月至今任安 徽奥福执行董事兼总经理。

1. . 王建忠先生简历如下： 王建忠，男，1970 年出生，武汉工业大学自动控制 专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 8 月至 2000 年 1 月任中

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国建筑材料科学研究院员工，2000 年 1 月至今历任北京创导工业陶瓷有限公司 生产部经理、销售部经理、总经理助理、董事长；2002 年 1 月至今任北京海普斯 建材有限公司监事，2005 年 12 月至 2017 年 7 月任北京创导世纪科技发展有限 公司副总经理，2006 年 3 月至今任内蒙古星光电熔耐火材料有限公司监事，2015 年 11 月至 2020 年 4 月任天津创导热材料有限公司执行董事，2020 年 4 月至今 任天津创导热材料有限公司董事，2022 年 3 月至今任浙江创导热材料有限公司 董事长，2009 年 7 月至今任奥福环保董事。

1. 刘洪月先生简历如下： 刘洪月，男，1966 年出生，北京工业大学无机材料 专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 9 月至 2001 年 10 月历 任北京大华陶瓷厂技术员、车间主任，2001 年 11 月至 2002 年 2 月筹备设立创 导科技，2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技副总经理、董事，2016 年 11 月至 2018 年 3 月任创导科技监事，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2015 年 3 月至今历任奥福环保董事、副总经理。

5. 刘坤先生简历如下： 刘坤，男，1969 年出生，安徽大学分析化学专业本科 学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年 8 月至 2014 年 3 月任蚌埠市公安 局检验室主任，2016 年 9 月至 2020 年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 9 月至今历 任奥福有限、奥福环保副总经理，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至 2022 年 2 月任江西奥福董事。

6. 安广实先生简历如下： 安广实，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安 徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导 师、中国内部审计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副 会长兼秘书长，2020 年 9 月至今任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任奥 福环保独立董事。

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7. 范永明先生简历如下： 范永明，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历。2000 年至 2008 年，任江苏太湖律师事务所律师。2008 年至 今，为江苏英特东华律师事务所执业律师，合伙人。曾任无锡新区管委会、无锡 市滨湖区人民政府法律顾问，先后担任中电集团 58 所，中航工业 614 所、无锡 地铁集团等近二十家企事业单位的常年法律顾问。曾任江苏长电科技股份有限公 司（600584）江苏华宏科技股份有限公司（002645）优彩环保资源科技股份有限 公司（002998）独立董事，现任启迪设计集团股份有限公司（300500）独立董事， 无锡耐思生命科技股份有限公司、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司独立董 事，2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。

8. 张浩先生简历如下： 张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，吉林工业大学内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油 泵油嘴厂设计科工程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习 工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发 部部长、副总工程师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总 部中国合资项目部技术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总 部工作，历任卡车项目部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国 卡车部国产化采购高级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口 采购部顾问。2022 年 4 月至今担任奥福环保独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 张旭光先生简历如下： 1975 年出生，男，高中学历，中国国籍，无永久境 外居留权。1995 年 8 月至 2000 年 1 月任北京首钢轧辊厂职工，2000 年 2 月至 2002 年 5 月任北京旭明制衣厂车间主任，2002 年 8 月至 2011 年 3 月在创导科技 任职，2011 年 4 月至 2022 年 10 月历任奥福有限、奥福环保采购部经理、物流 部经理、生产部经理，2022 年 10 月至今任重庆奥福董事、总经理。2018 年 6 月 至今任奥福环保监事会主席。

2. 耿欣雨先生简历如下： 1990 年出生，男，本科学历，中国国籍，无永久境 外居留权。2014 年至 2017 年历任新加坡原生态野生蕈品有限公司市场部副经理、 合肥嘉东光学股份有限公司亚太地区市场经理，2017 年至 2019 年担任蚌埠一机

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精密设备加工技术有限公司经理，2019 年至今任蚌埠奥美常务经理。

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