Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 30, 2023

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2023-033

山东奥福环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名）， 实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将 在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币 27.45 元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票 价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 1,000 元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理本次 回购股份相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”已建设

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完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，改善公司资金状况，降低 财务费用，公司拟将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金 611.27 万元（含 募集资金本金 461.32 万元、利息收入净额 149.95 万元，实际转出金额以转出当 日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于支付技改项目合同尾款及其他公 司日常生产经营，提高其资金使用效率。

节余募集资金转出后，募集资金专户将不再使用，为方便账户的管理，公司 将办理销户手续，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公 司德州临邑支行签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2022 年 12 月，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了“关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执行。其他未变更部 -- 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

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