Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

山东奥福环保科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就 第三届董事会第十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见

经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提 升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营，不直接或间接安排 用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 使用金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补 充流动资金。

二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2022 年公司实际经 营情况和 2023 年经营业务需要做出的客观判断，不存在损害中小股东利益的情 形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。

三、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况

信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

四、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部 控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的 了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实 情况。公司在本年度内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各 项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合 公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本 能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺 陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

五、关于公司董事 2023 年度薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司针对 2023 年董事的薪酬方案是依据公司所处的行 业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事勤 勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公 司和中小股东的利益。

六、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司此次确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案是 结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司水平制定，有利于充分发挥高级 管理人员工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。

七、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计 服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担上市公司审计工作的能力。我 们同意续聘其为公司 2023 年度的审计机构，为公司提供财务报表审计服务，聘 期一年。

八、关于预计公司 2023 年度关联交易的独立意见

经核查，我们认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

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安广实 范永明 张浩
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2023 年 4 月 24 日