Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 13, 2022

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-040

山东奥福环保科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议于2022 年5 月13 日下午14:00 以通讯方式召开，会议通知已于2022 年 5 月10 日以邮件方式送达，公司监事3 人，实际参会监事3 人。会议由公司监 事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会意见：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022 年限 制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022 年5 月13 日，并 同意以18.00 元/股的授予价格向53 名激励对象授予385.00 万股限制性股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东 奥福环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2022-038）。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司监事会

2022 年5 月14 日

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