Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 13, 2022

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-039

山东奥福环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2022 年5 月13 日（星期五）上午10：30 以通讯方式召开。会议通知 已于2022 年5 月10 日通过邮件的方式送达。本次会议应出席董事9 名（含独立 董事3 名），实际出席9 名，本次会议由董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东奥福环保科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就，同意以2022 年5 月13 日为首次授予日，授予价格为18.00 元/股，向53 名 激励对象授予385.00 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事潘吉庆、于发明、王建忠、武雄晖、刘洪月、倪寿才回避表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东 奥福环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告 编号：2022-038）。

特此公告。

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山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022 年5 月14 日

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