Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 25, 2022

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2022-009

山东奥福环保科技股份有限公司

关于拟为公司及董监高人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于为 公司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体 董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内 容公告如下：

一、 董监高责任险具体方案

1. 投保人：山东奥福环保科技股份有限公司

2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

3. 赔偿限额：不超过人民币1 亿元

4. 保费支出：不超过人民币70 万元/年（具体以保险合同为准）

5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管 理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总 额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文 件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司2021 年年度股东大会审议 批准后执行。

二、监事会意见

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为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体 系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公 司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股 东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、独立董事意见

经核查，我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司 董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低 董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于 完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股 东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意 将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会 2022 年2 月26 日

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