Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 25, 2020

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2020-003

山东奥福环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次 会议于 2020 年 2 月 24 日下午 14:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山 东奥福环保科技股份有限公司 5-1 会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转 需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可 以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法 律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）

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的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

监 事 会 2020 年 2 月 26 日

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