Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 26, 2019

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2019003

山东奥福环保科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次 会议于 2019 年 11 月 25 日下午 14:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北 山东奥福环保科技股份有限公司 5 号车间一楼会议室以现场表决的方式召开，会 议通知于 2019 年 11 月 21 日以书面方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》

公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额， 相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，符合公司及全体股东的利益， 有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟 投入募集资金金额事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》

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公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用募集资金 1 , 963 . 70 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

监 事 会 2019 年 11 月 27 日

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