Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688021 证券简称：奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

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2022 年 4 月

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山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 5 议案一《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 ....................................................... 7

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2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会现场会议的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东奥福环保科 技股份有限公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等 规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件须加盖公司公章，经验证后领取会议 资料，方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

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可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签 署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、由于近期新冠肺炎疫情防控形式严峻复杂，为避免人员聚集，严控病 毒传播风险，公司建议计划参会的股东通过网络投票方式参加。股东或股东代理 人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守安徽省蚌埠市 的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但 不限于 48 小时核酸检测、体温检测、检查健康码绿码、行程码等疫情防控措施 （具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。如拟现场参会，请股东或股 东代理人于 2022 年 4 月 8 日前进行预报名登记，获得确认后方可现场参会。

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2022 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年 4 月 11 日 10：30

• 2、现场会议地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技园安徽奥福精细

陶瓷有限公司会议室

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 11 日至 2022 年 4 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日（2022 年 4 月 11 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 5、会议召集人：山东奥福环保科技股份有限公司董事会

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

• 有的表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议各项议案

议案一、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）现场与会股东对各项议案投票表决

• （八）休会，统计现场表决结果

• （九）复会，宣读现场投票表决结果

• （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果

以公司公告为准）

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• （十一）主持人宣读股东大会决议

• （十二）见证律师宣读法律意见书

• （十三）签署会议文件

• （十四）会议结束

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议案一《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于近日收到独立董事李俊华先生提交的书面辞职报告，李俊华先生因个 人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务以及专门委员会的相应职务，李俊华 先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定，由于李俊华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，李俊华先生将继续履行独立 董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

经公司第三届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张浩 先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已于 2022 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于独立董事辞职及补 选独立董事的议案》，同意公司董事会提名张浩先生为公司第三届董事会独立董 事候选人，并拟担任董事会专门委员会（审计委员会委员、战略委员会委员、提 名委员会委员）的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。

张浩先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，且已经上海证券交易所审核 无异议通过，现提请股东大会审议。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

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附件：

张浩简历

张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学内 燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工程 师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月 至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程师； 1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技术 主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项目 部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高 级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。

张浩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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