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Mar 13, 2024

애니메디솔루션/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 유원센터 B동 1504호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (8명, 130,000주) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (정상태) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (경영상 사유로 현재 서울특별시내의 본점소재지를 경기도 하남시내로 이전할 계획이며, 3/28(목) 본점 소재지 이전 관련 이사회 개최 및 공시 예정입니다. 이후, 관련 변경 등기를 진행할 예정입니다.)
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상태	1973-02	3년	재선임	비상근	現) 법무법인 율촌 파트너 변호사 現) 국제산업재산권보호협회 이사 現) 한국지적재산권변호사협회 사무총장 現) 대한의료인공지능학회 법제이사 現) 애니메디솔루션 감사