anymedi Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

애니메디솔루션/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전11시
2. 장소		경기도 하남시 하남대로 947, 하남테크노밸리 유원센터 B동 1504호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-03-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제10기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:주식매수선택권 부여승인의 건	-
3	제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억)	-
4	제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억)	-