Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2024

RAPORT CURENT

Data raportului: 25.04.2024 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti Număr de acțiuni: 671,338,040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 101

Eveniment important de raportat

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al "Antibiotice" S.A. întrunit în sedința din 24.04.2024, luând în considerare dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 16 din Actul Constitutiv al societății, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 28.05.2024, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 1000, la sediul societății din lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

• I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară
• 1. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2023, fixarea dividendului brut pe acțiune și stabilirea datei plății începând cu 11.10.2024.
• 1. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție din cadrul procedurii de selecție declanșate prin Hotarârea nr. 4 a AGOA din 14.09.2023,
• 1. Aprobarea datei de înregistrare 24.09.2024, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, şi stabilirea exdate pentru 23.09.2024.

Acționarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de ldentitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România

000 BOO 237 209 1 T +40 372 065 000 +40 232 209 633 www.antibiotice.ro

J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cartii de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constator, sau oricaui alt document care atestă calitatea de reprezentant legal acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății până la 26.05.2024, ora 100°

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în aplicarea prevederilor alin. (231), poziția de «bținerie» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de ri a adunării generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 26.04.2024, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba romană si în limba engleză, proiecturi de hotărâri, prinului d materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0372.065.570 / 0372.065.572 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) e-mail: -----(www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 28/29.05.2024).

Până la data de 26.05.2024, ora 100º imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare de o copre a actudui de societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in cazul in cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru pentru pentru pertru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in originale, data de institutia, care reodit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generali,

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a dronturile provězute le lit de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societațea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioarii în în în de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorilați acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondentă.

Acţionarii societăţii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 28.05.2024, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro. În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice doveder calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal îmrece un cu certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarii are uccunerit ace de către catie catie catite c de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu criginalul.

Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fară sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza serviii de custodie (conform art. 146 alin. 4 din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 29.05.2024, ora 1000, la aceeași advesă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.05.2024, stabilită ca dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație, lonut-Sebastlan AVOR

antibioti, ibiotice România