Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2023

Antibiotice Stiintă și suflet

RAPORT CURENT

Data raportului: 15.09.2023 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R01973096 Numărul de ordine în Registrul Comertului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671,338,040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al "Antibiotice" S.A. întrunit în sedința din 14.09.2023 în temeiul art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 117 din Legea nr. 31/1990 și art.16 din Actul Constitutiv al societății convoacă pentru data de 30.10.2023, Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară, la ora 10⁰⁰, la sediul societății din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

• Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinară $\mathbf{L}$
• 1. Aprobarea semnării unui contract de finanțare de 25 de milioane de euro, pentru finantarea "Planului de Afaceri The Future Together" și cofinanțarea Obiectivului de Investitii "Capacitate de productie, ambalare și depozitare produse sterile, solutii și topice" care face obiectul Acordului pentru Finantare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finante.
• 1. Aprobarea negocierii și semnării oricăror alte documente în legatură cu contractul de finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere si orice alte acte aditionale sau suplimentare sau documente conexe in legatura cu documentele de finantare.
• 1. Împuternicirea Directorului General, pentru a:
• a, negocia si semna in numele societatii contractul de credit, actele aditionale si oricare alte acte adiacente aferente conform punctelor de mai sus,
• b. intreprinde toate si orice actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul Antibiotice S.A., cu scopul de efectua operatiunile mentionate anterior:
• c. subdelega, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare din puterile si aspectele prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate de a actiona in numele Antibiotice S.A.

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Actionarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondența sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărtii de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 28.10.2023, ora 10⁰⁰.

In conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si in aplicarea prevederilor alin. (23¹), poziția de «abținere» adoptată de un actionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Începând cu data de 18.09.2023, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570/0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societății (www.antibiotice.ro/Investitori/ Informatii Actionari/AGA 30/31.10.2023).

Până la data de 28.10.2023, ora 10⁰⁰ imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piată).

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de 30.10.2023, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fară sa fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul actionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 4¹ din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 31.10.2023, ora 10⁰⁰, la aceeasi adresă si cu aceeasi ordine de zi.

La această Adunare Generală a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 10.10.2023, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administrație, Lucian TIMOFTICIUC $t_1$ biotice Româs