Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2022

Antibiotice Stiintă și suflet

RAPORT CURENT

Data raportului: 12.08.2022 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0, 10 lei

Eveniment important de raportat:

Ca urmare a faptului ca in data de 11.08.2022, din motive tehnice, nu s-a putut efectua transmiterea convocatorului AGA din luna septembrie, catre Monitorul Oficial al Romaniei si publicarea acestuia in data de 12.08.2022, retransmitem noul convocator, cu datele actualizate.

VicePresedintele Consiliului de Administratie, loan NANI

Caribiopice Antibiotice Car ලිපූ 1973 දින 1991 aşı - Român

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Antibiotice

Știință și suflet

RAPORT CURENT

Data raportului: 12.08.2022 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunărilor Generale ale Acționarilor Ordinară și Extraordinară

• l. Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în ședința din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară în data de 16.09.2022 ora 1000 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru semestrul I 2022, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
  2. II. Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., întrunit în sedinta din 11.08.2022 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară în data de 16.09.2022 ora 1200 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
• 1. Reînnoirea împuternicirii domnului Ioan NANI pentru ca, în calitate de Director General, să semneze în mod individual în numele societatii orice act aditional la contractele de credit in vigoare, contracte de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara si actele aditionale aferente, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si de deschidere acreditive in relatia cu UniCredit Bank S.A.
• 1. Aprobarea participării societății Antibiotice S.A. la înființarea fundației Academia a+ în calitate de membru fondator și împuternicirea directorului general dl. Ioan NANI pentru a semna în numele societății Antibiotice S.A. statutul fundației și orice alt document necesar înființării acesteia.

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Acționarii înregistrati la data de referință iși pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu imputernicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor îndreptății să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 14.09.2022, ora 1000.

Începând cu data de 12.08.2022, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe site-ul societații (www.antibiotice.ro/Investitori/ Informatii Actionari/AGA 16/19.09.2022).

Până la data de 14.09.2022 ora 10ºº pentru Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, respectiv 14.09.2022, ora 120 pentru Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de 31.08.2022, orele 1600.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 12.08.2022 și până la data de 16.09.2022, ora 100º pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fară sa fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

In conformitate cu Art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004) .

Informații mai detaliate cu privire la drepturiler vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 19.09.2022, ora 1000, respectiv ora 1200 în ședință Ordinară și Extraordinară, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.09.2022, stabilită ca dată de referință.

VicePresedintele Consiliului de Administratie, loan NANI

piotice SA Antibiotice
Antibiotice 973 မုရွာ မှားမှာ ၂၃၇ ဖြစ်သည်။
မြို့နယ်ရှိ ရွာများ ရှိနိုင်ရှိ ရွာ laşı - Român