Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2022

RAPORT CURENT

Data raportului: 26.01.2022 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0.10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 25.01.2022 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legii 31/1990 convoacă pentru data de 28.02.2022, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 1000, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

Acționarii înregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondența sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 26.02.2022, ora 1000.

Valea Lunului nr. 1 lași 707410, România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CULRO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 Începând cu data de 27.01.2022, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba romană si în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, esocietătii noastre pe site-ul mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 28.02.2022/01.03.2022).

Până la data de 26.02.2022, ora 10⁰⁰, împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba romana sau în limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie

să fie însoțită de o declarație pe proprie răspundere, în original, dată de instituția de credit [conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 10.02.2022, orele $16^{00}$ .

Actionarii societătii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 27.01.2022 și până la data de 28.02.2022, ora 10⁰⁰ pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 și Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, Art. 1, în cazul actionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz, de către participantii indirecți care furnizează servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificată și completată de prevederile L10/2015].

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 01.03.2022, ora 10⁰⁰, la aceeași adresă și cu aceeasi ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.02.2022, stabilită ca dată de referință.

Presedinte al Consiliului de Administrație, Lucian TIMOFTICIUC

phibiotice Whim Antibiotice RO 1973096 $-285 - 199$ - Român