Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2020

RAPORT CURENT

Data raportului: 10.04.2020 Denumirea unității emitente: Antibiotice S.A. Sediul Social: Iasi, str. Valea lupului nr. 1, cod poștal 707410 Pagină web: http://antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Număr de telefon/fax: 0232.209.000/0372.065.633 Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R01973096 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris si vărsat: 67.133.804 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de actiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societateta comrcială: acțiuni nominative, valoarea nominală 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale Antibiotice S.A., întrunit în ședința din 09.04.2020, conform art. 234, A, alin. (1) a) din regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 20.05.2020, Adunarea Generală a Actionarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Actionarilor Extrordinară la 11⁰⁰, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cu următoarea Ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară: $\mathbf{L}$

• 1. Reînnoirea mandatului de administrator executiv al domnului Ioan Nani, până la data de 18.04.2024, în temeiul art. 28, alin. 7 si 29, alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
• 1. Evaluarea activității Consiliului de Administrație și egalizarea duratei tuturor mandatelor administratorilor până la data de 18.04.2024, în temeiul solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. SP 12610/11.02.2019.
• 1. Desemnarea a doi administratori cu mandate provizorii pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, în temeiul art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 În conformitate cu prevederile art. 117, alin. 6 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispozitia actionarilor putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății Antibiotice S.A. - Relații cu Investitorii.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de nou membru al Consiliului de Administrație este 04.05.2020.

1. Declanșarea procedurii de selecție pentru doi administratori, potrivit prevederilor 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și împuternicirea consiliului de administrație pentru aplicarea procedurilor stabilite prin art. 29, alin 2 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea Generală Extrordinară: $II.$

1. Modificarea Actului Constitutiv al societătii prin completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară, respectiv cea prevăzută de codul CAEN 2020 "Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice".

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate / Cărții de identitate, a Procurii speciale și generale, a Procurii speciale atentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/ cărții de identitate în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății până la 18.05.2020, ora 10⁰⁰.

Începând cu data de 13.04.2020, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, în limba română sau engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relații cu 0232.209.570/0372.065.583, investitorii tel. $\text{fax:}$ 0372.065.633. e-mail: site-ul societătii: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro de pe si www.antibiotice.ro/investitori/informatii actionari/AGA 20/21.05.2020).

Până la data de 18.05.2020, ora 10⁰⁰ împuternicirile speciale sau generale de reprezentare în limba română sau engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 2(1)i)ii)iii)).

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România

T +40 232 209 000 $T + 40372055000$ F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 28.04.2020, orele 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale de la data de 21.04.2020 până la data de 20.05.2020, ora 10⁰⁰, pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia împuternicirii speciale sau generale dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul. Emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel puțin 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de repzentant legal întocite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba romînă sau în limba engleză, fără sa fie legalizate sau apostilat (conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 4)

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, art. 5 si Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, art. 1, în cazul actionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numărul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, după caz de către participanții indirecti care furnizează servicii de custodie (conform art. 168, alin1, lit. b din legea nr 297/2004, modificată li completată de prevederile Legii nr. 10/2015).

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății www.antibiotice.ro

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 21.05.2020, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰ în sedintă Ordinară și Extrordinară, la aceeasi adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.05.2020, stabilită ca dată de referintă.

Presedintele Consiliului de Administratie. $righte_s$ Dan-Octavian ALEXANDRESCU $311$ Antibiotice

sing translate in 1 St. B. AND Danhais

-40.232.209.000 1 440 372 065 000 C 440 232 209 533 Away, spelaintin in

12/2/20/01/1393 CURRO 1329030 1948: PO D4 GALY 0000 0020 1067 8000