Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2019

RAPORT CURENT

Data raportului: 22.08.2019 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Număr de acțiuni: 671.338.040 Număr de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat: Completarea Convocatorului Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 10/11.09.2019, cu punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara, conform deciziei Consiliului de Administratie din data de 21.08.2019.

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară și Adunării Generale a Acţionarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 06.08.2019 conform art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018 convoacă pentru data de 10.09.2019, Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară la ora 100 și Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară la ora 1200 la sediul societății, cu următoarea ordine de Zİ:

• l. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru Semestrul I 2019, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
• 1. Constatarea încetării contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat.
• 1. Desemnarea unui administrator neexecutiv, pentru un mandat de 4 (patru) ani, în conformitate cu procedurile stabilite prin art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. (Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanei propuse pentru functia de administrator se află la sediul societătii, putând fi consultate de către actionari).

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro 122/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000 4. Aprobarea contractului de mandat încheiat cu administratorul neexecutiv desemnat, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Anexa Nr. 1 b .

II. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

• 1. Aprobarea prelungirii perioadei de gratie si a perioadei de utilizarea a creditului de investitii aferenta contractului IAS3-20-2018/03.05.2018, incheiat cu Unicredit Bank pana la data de 30.06.2020.
• 1. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic pentru a semna in numele societatii orice act aditional aferent contractului de credit prezent precum si orice acte aditionale aferente contactelor de credit incheiate cu banca UniCredit Bank.
• 1. Aprobarea imputernicirii Domnului Ioan Nani in calitate de Director General semnatura I si a doamnei Paula Luminita Coman in calitate de Director Economic - semnatura II, pentru a semna in numele societatii actele aditionale la contractele de facilitate, contractele de garantie si actele aditionale aferente, a biletului la ordin in alb, a cererilor de utilizare/rambursare, a solicitarilor de emitere scrisori de garantie si deschidere acreditive, in relatia cu ING Bank.
• 1. Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Republica Moldova, la următoarea adresă: biroul 705, etajul 7, în suprafaţă totală de 62,20 m.p., al imobilului situat pe Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 5/4, Chișinău, Republica Moldova.
• 1. Stabilirea sediului Reprezentanței Antibiotice din Vietnam, la urmatoarea adresa: camera 807, etajul 8, Cladirea 34, 3 Lane 82 day Tan, Districtul can Giay, orasul Hanoi, Vietnam.

Acționarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă. Accesul acţionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărţii de ldentitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 08.09.2019, ora 1000.

Incepând cu data de 08.08.2019, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondență, in limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.065.583, fax: 0372.065.633, email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) și de pe șite-ul societații noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 10/11.09.2019).

Până la data de 08.09.2019, ora 10ºº, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoţite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societăţii sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 22.08.2019, orele 1600.

Acţionarii societăţii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale de la data de 08.08.2019 şi până la data de 10.09.2019, ora 100º pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, acționarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogramează pentru data de 11.09.2019, ora 1000, respectiv ora 1200 în ședință Ordinară și Extraordinara, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.09.2019, stabilită ca dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie, ec. Ioan NANI